12/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 6 3 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n o m a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o t e g e m s t r a a t 1 7 b u s 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I g n a c e D E M E U L E M E E S T E R , n o t a r i s t e A n z e g e m , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , n o t a r i s t e A v e l g e m , w e t t e l i j k b e l e t , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N O M A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F o t e g e m s t r a a t 1 7 b u s 5 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 7 6 3 . 7 9 2 ; o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 8 9 8 . 7 6 3 . 7 9 2
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
B O E K J A A R
E r w o r d t b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l a a n v a t t e n o p 1 j a n u a r i o m a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n
d a t j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l a l d u s h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a t o p 1 j u l i 2 0 1 3 , a f g e s l o t e n
w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ( t h a n s b e p a a l d o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 1
u u r ) w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 u u r .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d o o r g a a n o p 1 5 j u n i 2 0 1 5 o m 1 1 u u r .
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g g e g e v e n d o o r m e v r o u w I s a b e l M o r e e i s m e t i n g a n g v a n 3 0 1 0 6 1 2 0 1 4 .
E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r ,
I n h a a r v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W i m C o r d i e r , w o n e n d e t e 8 8 6 0 A r d o o i e ,
O m m e g a n g s t r a a t 1 2 , Z i j n m a n d a a t z a l l o p e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
T e v e n s w o r d t b e s l i s t o m d e l o p e n d e m a n d a t e n v a n d e h e r e n S t e f a a n M i s s i a e n e n F r a n s V a n A n t e n h o v e t e
v e r l e n g e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
E n o n m i d d e l l i j k i s d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r W i m C o r d i e r t e
b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s I g n a c e D e m e u l e m e e s t e r
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d c L 3 0 j u n i 2 0 1 4 ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O N I T E U R B
0 5 - 0 8 - 2
I S C H S T A A T S O L A D
N E E R G E L E G D
- 3 J O U
R e c h t b e n K O O P H A N D E L o r ' K O R T R I J K
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 § ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B E ,
a m e m n o a d . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2013
ÿþM a f W e d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N E E R G E L E G D
- 8 . 1 1 , 2 0 1 3
- R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G É Î M R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 6 3 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : A n o m a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o t e g e m s t r a a t 1 7 b u s 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I g n a c e D E M E U L E M E E S T E R , N o t a r i s t e A n z e g e m , o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N O M A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , P o t e g e m s t r a a t 1 7 b u s 5 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 7 6 3 . 7 9 2 ; o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 8 9 8 . 7 6 3 . 7 9 2 :
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
K A P I T A A L V E R H O G I N G :
N a k e n n i s n a m e v a n :
1 . H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , w a a r i n w e r d u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r a n k V a n d e l a n o t t e " , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 2 0 K u u r n e , B l o e m e n h o f 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r d e h e e r F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e b e s c h r i j v i n g e r v a n , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 , B E S L U I T
D e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e h o o r t t o t d e t a a k e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r d i e n t o p g e w e z e n t e w o r d e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
U i t o n z e c o n t r o l e s b l i j k t d a t :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g e n c o u r a n t v a n d e h e r e n P h i l i p V a n d a e l e e n F r a n s V a n A n t e n h o v e , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e e n w e e r h o u d e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n v e r a n t w o o r d i s v o o r z o v e r k a n u i t g e g a a n w o r d e n v a n e e n ` g o i n g - c o n c e r n ' - o p t i e k ;
3 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 1 4 v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e N V A N O M A . D e u i t g i f t e v a n 1 1 4 a a n d e l e n w o r d t , o n d e r s c h r e v e n d o o r d e i n b r e n g e r s , d e h e r e n P h i l i p V a n d a e l e e n F r a n s V a n A n t e n h o v e , i e d e r v o o r d e h e l f t . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k 1 I 4 1 4 e v a n h e t k a p i t a a l ;
4 . d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h n i e t v e r a n t w o o r d i s . D e g e b r u i k t e m e t h o d e l e i d t t o t e e n r e s u l t a a t d i e n i e t o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e p a r i - w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d i t g e z i e n h e t n e g a t i e v e e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j . a a n v a n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
K u u r n e , 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3
B V B A ` F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R '
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 w 1 1 u 1 1 u u 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f «
W e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d n i e t 2 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n 6 2 . 5 5 0 , 0 0 e u r o o p 8 6 . 5 5 0 , 0 0 , d o o r c r e a t i e v a n 1 1 4 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
D e z e t o t a l e i n b r e n g i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n 2 s c h u l d v o r d e r i n g e n t e g e n d e v e n n o o t s c h a p , e n n a d e r o m s c h r e v e n i n d e v e r n i e l d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l w a a r n a a r v e r w e z e n w o r d t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 8 6 . 5 5 0 , 0 0 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 1 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
B E V E S T I G I N G O N T S L A G E N ( H E R ) - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R ( S )
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b e k r a c h t i g d , m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r P h i l i p V a n d a e l e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z o n s t r a a t
3 6 , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 e n v o o r d e d u u r v a n z e s
j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 :
D e h e e r S t e f a a n M i s s i a e n , w o n e n d e t e 8 5 8 0 A v e l g e m , B e v r i j d i n g s l a a n 4 3 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r v a n z e s
j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 :
D e h e e r F r a n s V a n A n t e n h o v e , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 7 5 .
H i e r o p I s d e r a a d v a n b e s t u u r I n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s e n i g e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 :
- d e h e e r S t e f a a n M i s s i a e n .
D e h e e r F r a n s V a n A n t e n h o v e w o r d t b i j g e v o l g o n t s l a g e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s I g n a c e D e m e u l e m e e s t e r
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n : U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 ; v e r s l a g e n v a n d e R v B e n b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a ; G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 .
B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d