23/01/2014
ÿþ r m o d 1 1 . 1
l n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L T i R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B E L G I S C
G r i f f i e g r i f f i e r .
1 1 1 1 1 1 3 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 7 1 7 . 4 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) l a t t i e r " C 1
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l d e n V l i e s s t r a a t , 8
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
i O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r m i j , M e e s t e r A l o ï s V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e V o r s e l a a r , d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n " A N T I Q U E C I T Y " , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , G u l d e n V l i e s s t r a a t 8 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c a s V a n d e n
B u s s c h e t e K n o k k e - H e i s t , o p 2 n o v e m b e r 1 9 9 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 2 4 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 .
D e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , w e r d g e d a a n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e S t r y p s t e e n t e K n o k k e - H e i s t o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 4 1 3 1 2 3 2 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B . T . W . B E 0 4 5 3 . 7 1 7 . 4 0 1 / R P R B r u g g e .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g b i l e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
B E S L I S S I N G E N
N a b e r a a d s l a g e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t d e v o o r g e s c h r e v e n v e r s l a g e n e n s t u k k e n h a a r w e r d e n v o o r g e l e g d , e n n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e i n b r e n g d o o r K n o k k e D e v e l o p m e n t C o m p a n y , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 3 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 3 5 5 . 4 1 6 i n t o t a a l e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 9 8 1 . 4 0 7 , 9 9 ) t e a a n v a a r d e n a l s v o l g t
a ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 9 8 1 . 3 8 3 , 6 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 9 9 9 . 9 7 5 , 6 1 ) , d o o r u i t g i f t e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( 3 9 . 5 8 9 , 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r e n g e l i j k e r e c h t e n h e b b e n m e t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e g e d e e l t e l i j k e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - É '
c o u r a n t i n A n t i q u e C i t y b v b a d o o r K n o k k e D e v e l o p m e n t C o m p a n y , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e 8 3 0 0 < < K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 3 8 ,
b ) v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 3 9 ) t e o n d e r s c h r i j v e n a l s u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e g e d e e l t e l i j k e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t i n A n t i q u e C i t y b v b a d o o r K n o k k e D e v e l o p m e n t C o m p a n y ,
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K u s t l a a n 1 3 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 ; 3 5 5 . 4 1 6 _ i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t v e r s l a g w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e d e g e d e e l d v a n A u d i t a s , b e d r i j f s r e v i s o r e n ,
k a n t o o r h o u d e n d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 v a n 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A N T I Q U E C I T Y m e t z e t e l t e
G u l d e n V l i e s s t r a a t 8 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) 0 4 5 3 . 7 1 7 . 4 0 1 ,
v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 9 8 1 . 4 0 7 , 9 9 E U R ,
b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e N V K N O K K E D E V E L O P M E N T
C O M P A N Y b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n b e d r a g v a n 9 8 9 , 4 0 7 , 9 9 E U R .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 9 . 5 8 9 a a n d e l e n v a n d e B V B A
A N T I Q U E C I T Y z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t
d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l
* d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t
i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d & _ w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n
v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n
t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
* d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e
v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d a t d e i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p e e n e v e n g r o t e
s c h u l d v e r m i n d e r i n g b e t e k e n t z o d a t v o o r h a a r z e l f d e r e ë l e w a a r d e v a n d e
s c h u l d e n g e l i j k i s a a n d e n o m i n a l e w a a r d e ;
B i j g e v o l g z i j n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t n o o d z a k e l i j k h e r s t e l
v a n d e r e n d a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g i n h o o f d e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d e n k o m e n d e w a a r d e n w a a r t o e d e z e
m e t h o d e n l e i d e n ( = n o m i n a l e w a a r d e ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t
a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e
g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t v o o r g a a n d e o p m e r k i n g e n i s h e t n i e t m o g e l i j k e e n o o r d e e l
t o t u i t d r u k k i n g f e b r e n g e n w a t b e t r e f t d e g e p a s t h e i d v a n d e g e h a n t e e r d e u i t g i f t e p r i j s
v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e r b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e
v e r g o e d i n g . W i l w i l l e n e r d a n o o k u i t d r u k k e l i j k a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r
n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n
d e v e r r i c h t i n g . A l l e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h e v e n w e l
a k k o o r d m e t v o o r m e l d e v e r g o e d i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e
o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d , "
V a s t s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n d e b e d r i j f s r e v i s o r h e e f t b e v e s t i g d d a t i n t e b r e n g e n r e k e n i n g e n c o u r a n t
a a n w e z i g i s e n z i j n w a a r d e o v e r e e n s t e m t m e t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i s d e r h a l v e d o o r g e v o e r d .
D e o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i s d e r h a l v e d o o r g e v o e r d .
2 . T w e e d e B e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e u i t g i f t e p r e m i e t e i n c o r p o r e r e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 3 9 ) o m h e t v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o é é n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 9 9 9 . 9 7 5 , 6 1 ) t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n d e b e d r i j f s r e v i s o r h e e f t b e v e s t i g d d a t i n t e b r e n g e n u i t g i f t e p r e m i e a a n w e z i g i s e n z i j n w a a r d e o v e r e e n s t e m t m e t d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i s d e r h a l v e d o o r g e v o e r d .
3 . D e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 4 0 . 3 3 9 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . V i e r d e b e s l u i t : M a c h t i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ r !
m o d 1 1 . 1
1
1 -
g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 , V i i f d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n h e t k a n t o o r v a n A c c o u n t a n c y V D P , M a u r i c e L i p p e n s p l e i n 3 , 8 3 0 0 K n o k k e , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r t e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A . V A N d e n B O S S C H E
N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
` f t e g e l i á k ~ i è r b i ~ k è + 'r g é l r ~ g d : : é - p e d ï t i e v e n d . e a k t e e n g è ~ ~ i a r c ~ á m é e r d ë s t è . t ü t ë n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e