10/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E J R B E L G E
3 0 - 0 5 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L J
N E E R G E L E G D
1 5 M E I 2 0 1 4
e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 0 1 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n t w e r p T o w e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4
1 D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t : n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e . g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
M i r r e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k M i s s a u l t .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e . d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l t e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e , f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n C a r m a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
M i r r e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k M i s s a u l t .
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 , A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n . o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t . m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012 : AN177802
24/09/2012 : AN177802
11/07/2012 : AN177802
15/03/2012 : AN177802
19/05/2011 : AN177802
24/06/2010 : AN177802
10/07/2009 : AN177802
11/07/2008 : AN177802
11/10/2007 : AN177802
14/06/2007 : AN177802
20/12/2006 : AN177802
08/06/2005 : AN177802
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.07.2015 15378-0391-029
06/08/2015
ÿþ~
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 3 i i i
1 3 . 0 7 , 2 0 1 5
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O I Ç . ü f
3 . O 4 1 7 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A R S B L 4 D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 0 1 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P T O W E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e S c h r i f t e l i j k e B e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 4 m e i 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n e n a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g v a n A d e l Y a h i a C o n s u l t B V B A ( h i e r n a " A Y C B V B A " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , V e l d k a n t v o e t w e g 8 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 7 9 2 . 2 5 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d e l Y a h i a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 6 a p r i l 2 0 1 5 ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 6 a p r i l 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
B r u n i m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , S o l h o f d r e e f 3 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 8 0 2 . 1 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n d e V y v e r e
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l z i j n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w K e l l y P a t t y n , w o n e n d e t e L a r s t r a a t 1 5 / A 1 0 1 , 8 9 3 0 L a u w e , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q , a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2004 : AN177802
10/08/2015
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 a p r i l 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n A d e l Y a h i a C o n s u l t B V B A ( h i e r n a " A Y C B V B A " ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , V e l d k a n t v o e t w e g 8 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 2 . 7 9 2 . 2 5 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d e l Y a h i a , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 6 a p r i l 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 6 a p r i l 2 0 1 5 v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
B r u n i m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , S o l h o f d r e e f 3 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 8 0 2 . 1 2 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o V a n d e V y v e r e
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n m e v r o u w K e l l y P a t t y n , w o n e n d e t e L a r s t r a a t 1 5 A 1 0 1 , 8 9 3 0 L a u w e , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B ï V V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
0 3 - 0 8 - 2 0 1 5 _ . E L G I S C H S T A A T S B L A
V c b e h c a a r B e l S t a a
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 6 . 3 0 1 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N T W E R P T O W E R
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/03/2004 : AN177802
16/03/2004 : AN177802
30/07/2003 : AN177802
02/07/2003 : AN177802
09/05/2001 : AN177802
21/06/2000 : AN177802
15/06/1994 : AN177802
19/06/1991 : AN177802
12/07/1989 : AN177802
24/06/1989 : AN177802
01/01/1989 : AN177802
01/01/1988 : AN177802
03/05/1986 : AN177802
01/01/1986 : AN177802