18/02/2014
ÿþV m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 § 1 1 1
7 f E f l , ~ ( d 1 4
T G ' r # f i ë a z 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 2 6 0 . 1 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A p l a n t i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r e d i k b o o m s t r a a t 1 4
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s v e r h o g i n g i . k . v . a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D e b u c q u o y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e ; D i k s m u i d e , o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 4 3 3 , b l a d 2 9 , v a k 2 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - e u r ) , g e t e k e n d d e I n s p e c t e u r K o e n B a e r t , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A P L A N T E S e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
e e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g
I n h e t v e r l e n g d e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n o p d e w i j z e z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t :
' a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 1 3 5 . 0 0 0 ) e u r o ,
o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o t o t ' , : h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 5 3 . 6 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m v a n h o n d e r d v i i f e n d - r t i " d u i z e n d 1 3 5 . 0 0 0 " e u r o , v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n h e t - - b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 t o e g e k e n d e d i v i d e n d .
d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e v e r w e z e n l i j k e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t ; : v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n : ; v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d ; ;
o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 1 9 9 2 b e d o e l d e r e g i m e . ? ;
b ) I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r b e i d e v e n n o t e n m e t d e g e l d s o m d i e z i j v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g v a n v o o r m e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . ; ' t o e g e k e n d e d i v i d e n d .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a a r d e n d e z e b e d r a g e n t e h e b b e n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 1 7 3 3 0 3 2 4 7 ; 7 4 4 8 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k K B C . B i j g e v o l g b e s c h i k t e d e v e n n o o t s c h a p ; , w e r k e l i j k o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 1 3 5 . 0 0 0 ) e u r o , z i j n d e h e t t o t a l e b e d r a g v a n ; ; d e s t o r t i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g g e d a t e e r d o p 2 2 j a n u a r i l a a t s t l e d e n .
. D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l d e n v a s t e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 v e r k r e g e n b e d r a g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l w e r d o p g e n o m e n , d a t d a a d w e r k e l i j k v e r h o o g d i s t o t h o n d e r d d r i e ë n v i i f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ' ( 1 5 3 . 6 0 0 ) e u r o .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e i s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 a r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r i a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t e a l s v o r m i n g . V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b a n k a t t e s t ;
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/01/2014
ÿþ M o d W o r d t , a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 0 7 9 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 2 6 0 . 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p l a n t i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : P r e d i k b o o m s t r a a t 1 4 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
R é s u m e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 6 1 0 9 1 2 0 1 3
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r D h r . D e G a n c k R o e l a n d . D i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g . D h r . D e G a n c k R o e l a n d , a a n v a a r d z i j n m a n d a a t .
O n d e r g e t e k e n d
Z a a k v o e r d e r
M e i v r . W a u t e r s I s a b e l
V o o r a a n v a a r d i n g m a n d a a t , z a a k v o e r d e r
D h r . D e G a n c k R o e l a n d
i u s
i u
V o o r
b e h o u d a a n h c B e l g i s r
S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.10.2013, NGL 29.11.2013 13674-0319-009
06/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 17.08.2012, NGL 29.11.2012 12654-0115-010
27/07/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i p l e R q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 2 6 0 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p l a n t i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r e d i k b o o m s t r a a t 1 4 - 8 6 0 0 D i k s m u i d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a i g m e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 , h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g ° v a n d e h e e r D e G a n c k R o e l a n d , w o n e n d e t e D i k s m u i d e , P r e d i k b o o m s t r a a t 1 4 , e n d i t r e e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i , 2 0 1 2 a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , a a n v a a r d .
E r w o r d t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
W a u t e r s I s a b e l z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 1 2
" G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b i
E
S t
X 1 2 0 1 5 9 6 5
N E E R G E L E G D T E R G R I F F U ; R E C H T B A N K V A N á O O P H A N D f f i . .
- 6 J A N . 2 i : 2
W e a r r i c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 2 6 0 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p l a n t i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r e d i k b o o m s t r a a t 1 4 - 8 6 0 0 D i k s m u i d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b i j k o m e n d n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e a l g m e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 9 / 8 / 2 0 1 1 , h e e f t b e s l i s t e n g o e d g e k e u r d r n e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t M e v r o u w W a u t e r s i s a b e l , w o n e n d e t e D i k s m u i d e , P r e d i k b o o m s t r a a t 1 4 , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b e n o e m d w o r d t ; a l s b i j k o m e n d n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e G a n c k R o e l a n d
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 19.08.2011, NGL 30.11.2011 11625-0251-010
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 20.08.2010, NGL 30.11.2010 10620-0396-010
03/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 21.08.2009, NGL 26.11.2009 09868-0334-009
09/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 18.08.2008, NGL 28.11.2008 08838-0346-011
08/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 17.08.2007, NGL 30.10.2007 07795-0097-011
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 11.09.2015, NGL 30.09.2015 15610-0314-010