APM TERMINALS ZEEBRUGGE, AFGEKORT : APMT ZEEBRUGGE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Dénomination : APM TERMINALS ZEEBRUGGE, AFGEKORT : APMT ZEEBRUGGE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 870.784.836

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 15.07.2014 14316-0258-039
15/09/2014

��gelP9

(60

Mode

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VI beho

aa

Bel Star

'MONITEUR BELGE NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

111111111111111111111313111111 " 1 SEP 2014

*14169806* .GISCH STAAT BLAD Griffie

�ont AfdeH1. Drugge

De griffier

Ondernemingsnr 0870.784.83b

Benaming

: APM Terminals Zeebrugge

Rechtsvorm. naamloze vennootschap

Zetel Leopold II dam, 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte ontslagen I benoemingen

Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 16 miel 2014 genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders, dat de bestuurders

- KENNIS GENOMEN HEBBEN van het ontslag van de heer Mark Geilenkirchen als managing director

van de vennootschap met ingang van 01 mei 2014.

Er wordt eveneens kennis genomen van het feit dat, met ingang van de datum van zijn ontslag, de heer Gellerikirchen bijgevolg niet langer beschikt over de bevoegdheden van dagelijks bestuur die hem toegekend werden bij besluit van de raad van bestuur van 19 juli 2012.

- BESLOTEN TE HEBBEN mevrouw Caria Debart, wonende Werkenstraat 117b, 8610 Werken, te benoemen als managing director van de vennootschap met ingang van 01 mei 2014.

- BESLOTEN TE HEBBEN bovendien mevrouw Debart dezelfde bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen als diegenen die eerder toegekend werden aan Mark Geilenkirchen bij besluit van de raad van bestuur van 19 juli 2012, en zoals bepaard in de Statuten Van de Vennootschap van 08 januari 2014, geregistreerd voor de Rechtbank van Koophandel te Brugge op 22 januari 2014.

Tevens blijkt uit de notulen van de algemene vergadering dd 20 juni 2014 dat Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Vlaenderen en mevrouw Charlotte Vanrobaeys, benoemd werd tot commissaris tot na de algemene vergadering van 2017.

Voor eensluidend uittreksel,

Ben Vree

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

.........

or Je. la3tete biz van B terrre,den Recto r,..11.m .Fen hoe-i8eigh:� val de retrurnenter2nde ioars Sletz,i van dj P�r��DirVen

e re�ntscersoon ten aanze..: van derden t vvlegenv..00,digen

Verso Naam en na r at,kening

08/08/2014

��e

Ma] 2:1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie v4i de a

EERGELEGD

" " -;: ,`

11,11M111

EL

II

Ii

�ntfie Rechtbank Koophandel

23 JUL 2014

3LADGent Afcerhg Srugge

" !jrfffler

ON1TEUR

BEL

0 t .418-

201q

G1SCH ST \ATS

_

Ondememingsnr : 0870.784.836

Benaming

(voluit) : APIVI Terminals Zeebrugge

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Leopold Il dam, 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte: benoemingen

Er blijkt uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd 20.06.2014 dat de bestuurders:

- Besloten hebben om de heer Dennis L. Olesen, wonende te Bergse Linker Rottekade 296 te 3056 L .1

Rotterdam, Nederland, te benoemen als bestuurder tot de algemene vergadering in 2016.

- Besloten te hebben om de heer Roeland Van Beers, wonende te Walenburgerweg 61 te 3039 AD

Rotterdam, Nederland, te benoemen als bestuurder tot de algemene vergadering in 2016.

- Besloten hebben dat het mandaat van deze nieuwe bestuurders kosteloos wordt uitgeoefend.

Voor eensluitdend uittreksel,

Vree

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

. _

Op de laaiste blz. van Luik B vermelden. Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/02/2014

�� 4 mod 11.1

in de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

111

MONITEUR

0 4 -02-

BEI,GISCH STA

MEERGElEGDTER GRIFFIEVAN DE

~ELGE>ECH%B~~E �~~tKO ~~tBi~~ DELTE

)

)p; '2 2 JAN, 2014

2014 Degriffier,

Griffie

ATSBLAD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr:0870784836

Benaming (voluit) : APM Terminals Zeebrugge

(verkort) : APMT Zeebrugge

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Leopold Il Dam

8380 Zeebrugge

Onderwerp akte :AANNAME NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op acht januari tweeduizend veertien, door Meester Tirn?i

Carnewal, Geassocieerd Notaris te Brussel,

die aan het slot volgende registratiemelding draagt

"Geregistreerd tien bladen zonder renvooi op het 3"'" Registratiekantoor van Elsene op 9 januari 2014 boek;'

81 blad 72 vak 09. Ontvangen vijftig euro (50,00 EUR). (Getekend) MARCHAL D.",

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "APM

;: Terminals Zeebrugge", afgekort "APMT Zeebrugge", waarvan de zetel gevestigd is te 8380 Zeebrugge, Leopold

ll Dam, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, waarbij de aandelenoverdracht en de vertegenwoordiging;'

van het directiecomit� werd aangepast. De vertegenwoordiging van de vennootschap zal er vanaf acht januari.

tweeduizend veertien als volgt uitzien:

de Vennootschap zal jegens derden geldig vertegenwoordigd worden door twee (2) gezamenlijk handelende;'

bestuurders, inclusief tenminste een (1) APMT Bestuurder. Binnen de grenzen van de bestuursbevoegdheden

van het directiecomit�, zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door een (1) lid van heil

directiecomit� gezamenlijk handelend met een (1) APMT Bestuurder.

Tevens worden de statuten in overeenstemming gebracht met het huidig aandeelhouderschap, met de;

huidige situatie van de Vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "APM Terminals�

Zeebrugge", in het kort "APMT Zeebrugge".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Zeebrugge, Leopold Il Dam. De zetel mag verplaatst;;

worden naar elke andere plaats in Belgi� door beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, andere kantoren, administratieve zetels, filialen,';

agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen naam en voor eigen;

rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of, in samenwerking met derden:

a) de studie, de ontwikkeling, de aanleg en de exploitatie van containerterminals, alles in de ruimste betekenis, alsmede van alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verbonden diensten of ondersteunende aangelegenheden;

b) alle bewerkingen van stouwerij en receptie van zeeschepen, laden en lossen van binnenschepen;

c) alle activiteiten en dienstverlening met betrekking tot zowel binnenscheepvaart en zeevaart, management van schepen, Chartering van schepen, aan- en verkoop van schepen, technisch management, bemanning,; inspecties en dergelijke;

d) het verrichten van goederenvervoer, zo internationaal als nationaal, het optreden bij deze vervoeren in de; hoedanigheid van vervoercommissionair, vervoermakelaar en commissionair-expediteur;

e) de behandeling van allerhande goederen en koopwaren in de meest uitgebreide betekenis, zoals: laden,; lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, mengen, conditioneren, verpakken, enzovoort;

f) alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen;

g) elke verrichtingen van bevrachting van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht-, rivier-, spoor- en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~

mod 1 i.i

h) het uitbaten van stapelhuizen o� andere inrichtingen zoals onder andere eio's voor c psiag en bewaring van alle soorten goederen;

i) agentuurschap en commissiehandel voor industri�le en commerci�le ondernemingen, consignatie van alle soorten goederen;

j) het optreden als subagent inzake verzekeringen;

k) het optreden als toeleverancier of sub-contractor voor industri�le en commerci�le bedrijven;

I) het verrichten van alle handelingen met betrekking tot onroerende goederen, zoals onder meer het oprichten, het laten bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met als doel deze te gebruiken, te verkopen of te verhuren, het kopen of verkopen van onroerende goederen alsmede het huren, verhuren of beheren daarvan.

De vennootschap mag:

- aile roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, overdragen en/of ruilen;

- alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen;

- op om het even welke wijze aile intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financi�le tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in Belgi� of in het buitenland. De vennootschap mag deze i belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken;

- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit� van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap;

zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 35.000.010,00 EUR.

Het wordt vertegenwoordigd door 3.500.001 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde,

waarbij elk aandeel eenzelfde fractie in het kapitaal vertegenwoordigt.

Samenstelling van het bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit negen (9) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, aangesteld voor een periode van maximaal zes (6) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders. Onder voorbehoud van artikel 12, worden de bestuurders op de volgende manier benoemd:

(a) APMT zal het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van vijf (5) bestuurders ("APTM Bestuurders");

: (b) SIPG zal het recht hebben om twee (2) bestuurders voor te dragen ("SIPG Bestuurders"); en

(c) CSTDHK zal het recht hebben om twee (2) bestuurders voor te dragen ("CSTDHK Bestuurders").

Overeenkomstig Belgisch recht, moet het aantal kandidaten voor een positie als bestuurder te allen tijde uit ��n kandidaat meer bestaan dan het aantal bestuurders dat daadwerkelijk zal worden benoemd, Het nalaten om kandidaten voor te dragen zal niet geacht worden een verzaking te zijn aan het recht van een aandeelhouder om kandidaten voor benoeming tot bestuurder voor te dragen,

Het mandaat van bestuurder Kan te allen tijde worden herroepen, De algemene vergadering van aandeelhouders beslist over hun bezoldiging,

Een aandeelhouder die een bestuurder voordraagt tot benoeming in de raad van bestuur zal, met betrekking tot die bestuurder in overeenstemming met de bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, te ' ' allen tijde het recht hebben om:

- de betreffende bestuurder zijn ontslag te laten aanbieden of de andere aandeelhouders te vragen om voor het ontslag van de betreffende bestuurder te stemmen en om een nieuwe kandidaat in zijn plaats voor te dragen; en

- indien een bestuurder ontslag neemt, overlijdt, met pensioen gaat of op een andere manier ophoudt " bestuurder te zijn, in zijn plaats nieuwe kandidaten voor te dragen.

In geval van een vacature en er een vervangend bestuurder aangesteld moet worden, dan heeft de aandeelhouder die de initi�le bestuurder mocht voordragen het recht om een vervangend bestuurder voor te dragen. Tenzij anderszins overeengekomen, zal de aandeelhouder die de vervangend bestuurder heeft ' voorgesteld de voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders op de hoogte stellen van zijn twee (2) kandidaten ten minste vijf (5) dagen voorafgaand aan de algemene vergadering die ��n van de

" voorgedragen kandidaten zal benoemen tot bestuurder. De voorzitter zal uiterlijk de dag volgend op ontvangst " van zulke kennisgeving, de voorgedragen kandidaten meedelen aan de aandeelhouders.

Indien een rechtspersoon als bestuurder is benoemd, dan zal deze rechtspersoon een permanente vertegenwoordiger aanduiden die verantwoordelijk zal zijn om het mandaat in naam en vcor rekening van de vennootschap uit te voeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mati t t.7

De raad van bestuur zal uit raar leden een voorzitter benoemen. Vergaderingen beraadslaging en besluitvorming Notulen Vergaderingen van de raad van bestuur zullen gehouden worden telkens wanneer daartoe verzocht wordt door een bestuurder maar in ieder geval zal een fysieke vergadering om de drie (3) maanden gehouden worden - behalve ais hiervan schriftelijk afstand wordt gedaan door tenminste drie (3) bestuurders die gerechtigd zijn om een vergadering van de raad van bestuur bij te wonen. Behalve als er schriftelijk door iedere bestuurder afstand van is gedaan, wordt elke vergadering van de raad van bestuur minstens eenendertig (31) dagen voorafgaand aan zulke vergadering meegedeeld aan elke bestuurder, welke mededeling gepaard zal gaan met een agenda waarop de agendapunten die behandeld moeten worden gespecificeerd worden, onder voorbehoud van dit artikel 11 (ii) en (iii).

Het volgende zal van toepassing zijn:

(i) Voor aile vergaderingen van de raad van bestuur, geldt een aanwezigheidsquorum van drie (3) aanwezige bestuurders waaronder:

(e) voor een vergadering van de raad van bestuur die op regelmatige wijze bijeen is geroepen door middel van een schriftelijke mededeling aan de bestuurders, tenminste ��n (1) APMT Bestuurder, ��n (1) SIPG Bestuurder en ��n (1) CSTDHK Bestuurder,

(b) voor een vergadering van de raad van bestuur gehouden krachtens de bepalingen voorzien in ; artikel 11 (iii):

- indien de bestuurders beraadslagen en besluiten over Voorbehouden Aangelegenheden, tenminste ��n (1) APMT Bestuurder, ��n (1) SIPG Bestuurder en ��n (1) CSTDHK Bestuurder;

- indien de bestuurders beraadslagen en besluiten over andere aangelegenheden dan Voorbehouden Aangelegenheden, tenminste ��n (1) APMT Bestuurder,

onverminderd de toepassing van artikel 11 (iv).

(ii) Indien, binnen twee (2) uur na de aangewezen tijd van een vergadering van de raad van bestuur het . quorum uit artikel 11 (i) (a) hierboven niet aanwezig is, dan zal die vergadering automatisch worden verdaagd

" voor veertien (14) dagen te houden op dezelfde tijd en plek, waarbij APMT, SIPG en CSTDHK de door hun benoemde bestuurders laten verzaken aan aile bijeenroepingsformaliteiten voor deze verdaagde vergadering.

(iii) In het geval dat het quorum van artikel 11 (i) (b) niet aanwezig is op de verdaagde vergadering, dan zal deze vergadering ook automatisch worden verdaagd voor zeven (7) dagen te houden op dezelfde tijd en plek, waarbij APMT, SIPG en CSTDHK de door hun benoemde bestuurders laten verzaken aan de bijeenroepingsformaliteiten voor deze verdaagde vergadering.

(iv) Indien op deze verder verdaagde vergadering het quorum van artikel 11 (i) (b) niet binnen ��n (1) uur na de aangewezen tijd van de vergadering aanwezig is, dan worden de aanwezige bestuurders geacht het quorum te vormen, met dien verstande dat er minimaal twee (2) bestuurders bij de vergadering aanwezig zijn.

Behoudens met betrekking tot de aangelegenheden waarvoor het Wetboek van Vennootschappen een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders vereist, mag de raad van bestuur ter gelegenheid van een rechtsgeldig bijeengeroepen vergadering beraadslagen en besluiten over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de vennootschap.

Onder voorbehoud van artikel 12, zal elk besluit van het bestuur genomen worden door een eenvoudige meerderheid van stemmen van de bestuurders aanwezig op een rechtsgeldig bijeengeroepen vergadering waarop een quorum, zoals voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst, behaald wordt

ledere bestuurder die belet of afwezig is mag een schriftelijke machtiging geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op een vergadering en om geldig in zijn plaats te stemmen,

De bestuurders worden geacht aanwezig te zijn op een vergadering indien zij kunnen deelnemen aan de vergadering en kunnen stemmen met behulp van telecommunicatietechnieken, waaronder, maar niet beperkt tot, telefoon en videoconferentie, op voorwaarde dat aile bestuurders op de vergadering simultaan overleg kunnen plegen met elkaar

De voorzitter, aangewezen overeenkomstig artikel 10, zal geen tweede of beslissende stem hebben.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer het belang van de vennootschap en de urgentie dit vereisen, , kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, welke getekend worden door tenminste de helft van de aanwezige leden. Deze notulen worden opgenomen of ingelast in een speciaal register.

Voorbehouden Aangelegenheden

De volgende besluiten zullen enkel genomen kunnen worden met de goedkeuring van tenminste ��n (1) APMT Bestuurder, ��n (1) SIPG Bestuurder en ��n (1) CSTDHK Bestuurder, tenzij overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders hiervoor vereist ' is, in welk geval deze besluiten enkel genomen kunnen worden mits unanieme instemming van aile aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 27 en onder voorbehoud van artikel 24:

(i) de uitgifte van nieuwe aandelen;

(ii) het cre�ren van enige zekerheid of pand op de handelszaak (anders dan van rechtswege), enige ander zekerheidsrecht over het geheet of een deel van de onderneming, haar eigendommen of haar activa, anders dan de activa aangekocht in het kader van huurkoop of leasing of met het oog op het waarborgen van schulden aan kredietinstellingen aangegaan in het kader van de gewone Bedrijfsvoering

(iii) het direct of indirect wijzigen van de Concessieovereenkomsten;

(iv) elke investering door de vennootschap die buiten het Budget valt en waarvan het contractueel bedrag voor een enkele transactie tien minoen euro (10.000.000 EUR) (of het equivalent hiervan in een andere munteenheid) overschrijdt;

Op de laatste blz. van fuik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

R

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

(y) het beginnen van of schikken van gerechtelijke procedures of arbitrage door de vennootschap jegens ; of met een derde in de mate het geclaimde of het in het geding zijnde bedrag hoger is dan vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR) (of het equivalent in een andere munteenheid) en dit niet werd voorzien in het Budget;

(vi) goedkeuring van het Budget;

(vii) aangelegenheden met betrekking tot de Financieringsbehoeften;

(viii) aangelegenheden met betrekking tot de financiering van de vennootschap voorzien in de Aandeelhoudersovereenkomst;

(ix) de uitgifte van een garantie of vrijwaring om de aansprakelijkheid of verplichtingen van enig persoon te waarborgen;

(x) het uitgeven van converteerbare obligaties, warrants of andere financi�le instrumenten die rechten cre�ren met betrekking tot de aandelen ongeacht de waarde van de transactie in kwestie;

(xi) het oprichten of verkrijgen van een dochteronderneming;

(xii) het aangaan van een maatschap of winstdelingsovereenkomst;

(xiii) het verkrijgen van, aankopen van of inschrijven op aandelen, obligaties, hypotheken of effecten (of enig belang in een van dezen) in eender welke entiteit in de mate dit niet ressorteert onder de normale Bedrijfsvoering;

(xiv) het delegeren van bestuursbevoegdheid aan een directiecomit� in de zin van artikel 14;

(xv) het uitkeren van een interimdividend in de zin van artikel 31;

Voor zover nog niet opgenomen in de bovenstaande lijst, kunnen de volgende besluiten genomen worden

met unanieme instemming van alle aandeelhouders:

(i) de goedkeuring van de jaarrekeningen;

(ii) de bestemming van de winst van de vennootschap (bijvoorbeeld dividenduitkering, winstreservering en overdragen van de winst);

(iii) de kwijting van de bestuurders en de commissaris;

(iv) de benoeming, ontslag en vergoeding van bestuurders en van de commissaris;

(v) enige statutenwijziging;

(vi) enige terugbetaling of inkoop van de eigen aandelen van de vennootschap;

(vii) de beslissing tot ontbinding en vereffening van de vennootschap; en

(viii) de beslissing tot het toekennen van rechten in geval van wijziging van Controle,

In geval van een overdracht van aandelen door SIPG om welke reden dan ook met als gevolg dat de

Overeengekomen Verhouding van SIPG onder twintig procent (20%) zakt:

(a) zal SIPG niet langer titularis zijn van de rechten die haar zijn toegekend in artikel 10, artikel 11, dit artikel 12 en, in het algemeen, van haar rechten met betrekking tot de Voorbehouden Aangelegenheden; en

(b) zullen de rechten toegekend aan S1PG in dit artikel 12 en, in het algemeen, met betrekking tot de Voorbehouden Aangelegenheden niet automatisch op de verkrijger overgaan,

In geval van een overdracht van aandelen door CSTDHK om welke reden dan ook met als gevolg dat de Overeengekomen Verhouding van CSTDHK onder twintig procent (20%) zakt:

(a) zal CSTDhIK niet langer titularis zijn van de rechten die haar zijn toegekend in artikel 10, artikel 11, dit artikel 12 en, in het algemeen, van haar rechten met betrekking tot de Voorbehouden Aangelegenheden; en

(b) zullen de rechten toegekend aan CSTDHK in dit artikel 12 en, in het algemeen, met betrekking tot de Voorbehouden Aangelegenheden niet automatisch op de verkrijger overgaan.

In geval van een overdracht van aandelen door APMT om welke reden dan ook met ais gevolg dat de Overeengekomen Verhouding van APMT onder vijftig procent (50%) zakt zal APMT niet langer titularis zijn van de rechten die haar zijn toegekend in artikel 10, artikel 11, dit artikel 12 en, in het algemeen, van haar rechten met betrekking tot de Voorbehouden Aangelegenheden.

Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden krachtens de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid ��n of meer adviserende comit�s en een auditcomit� oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten, Directiecomit�

Onder voorbehoud van artikel 12, mag de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, samengesteld uit diverse leden, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomit�. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

Indien een rechtspersoon als lid van het directiecomit� is benoemd, dan zal deze een permanente vertegenwoordiger aanduiden die dit mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap zal uitoefenen.

Indien een lid van het directiecomit� een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met belang van de vennootschap en dit besluit binnen de bevoegdheid van het directiecomit� valt, dan moet dit lid dit melden aan de raad van bestuur. Alleen de raad van bestuur heeft de bevoegdheid om deze beslissing of transactie goed te keuren.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur en indien van toepassing het directiecomit�, mogen het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor dit bestuur delegeren aan ��n of meerdere personen. Indien het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd aan een persoon die ook een bestuurder van de vennootschap is, zal hij de titel "gedelegeerd bestuurder' dragen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

i

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes d

rtmod 11.7

Gevolmachtigden

De raad van bestuur, het directiecomit� en de dagelijks bestuurders mogen, binnen de grenzen van hun . respectievelijke bevoegdheden, een volmacht toekennen aan ��n of meer personen naar keuze. Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt jegens derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders samen handelend waarvan tenminste ��n (1) APMT Bestuurder. Binnen de grenzen van de bestuursbevoegdheden van het directiecomit�, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door ��n (1) lid van het directiecomit� gezamenlijk handelend met ��n (1) APMT Bestuurder. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap voor zulk bestuur geldig vertegenwoordigd door iedere gedelegeerde die alleen handelt, ongeacht of hij bestuurder is of niet.

De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden door speoiale volmacht-houders binnen de grenzen van hun mandaat.

Controle

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Datum

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 31 mei van elk jaar om 17 uur. Indien deze dag t een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping.

. Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een

volrnachtdrager, welke geen aandeelhouder hoeft te zijn. De volmachten dienen schriftelijk ingediend te worden

bij het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag eisen stellen met betrekking tot de vorm van de volmachten en eisen dat zij op

een door hen aangeduide plaats worden neergelegd vijf werkdagen voor de algemene vergadering.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst te tekenen.

Stemrechten

Elke aandeel geeft recht op ��n stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op ��n (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk jaar.

Interimdividend

Onder voorbehoud van artikel 12, is de raad van bestuur bevoegd om een interimdividend uit te keren op de

winst van het lopende boekjaar, mits zich te schikken naar de wettelijke bepalingen,

Definities

Voor het doel van deze statuten zijn de volgende definities van toepassing:

(i) "Aandeelhoudersovereenkomst" betekent de aandeelhoudersovereenkomst en haar considerans, bijlagen en annexen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, afgesloten tussen APMT, S1PG, CSTDHK en de , vennootschap op 20 augustus 2013.

(ii) "APMT" betekent APM Terminals B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar het Nederlands recht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27303900, met haar statutaire zetel in Den Haag, Nederland en kantoorhoudende te Turfmarkt 107, 2511 DP, Den Haag, Nederland.

(iii) "Bedriifsvoering" betekent de bedrijfsvoering zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst.

(iv) "Budget" betekent het budget zoals gedefinieerd in de Aandeelhoudersovereenkomst,

(v) "Concessieovereenkomsten" betekent de concessieovereenkomsten zoals gedefinieerd in de , Aandeelhoudersovereenkomst.

(vi) "Controle" of "Centrale Over" betekent het rechtstreeks of onrechtstreeks bezitten van vijftig (50) procent of meer van de stemrechten in de besluitvorming van enige vennootschap, maatschap, trustmaatschappij of andere entiteit of de zeggenschap hebben over de leiding of het bestuur van enige vennootschap, maatschap, trustmaatschappij of andere entiteit.

(vii) "CSTDHK" betekent China Shipping Terminal Development (Hong Kong) Company Limited, een vennootschap opgericht in HKSAR, met maatschappelijke zetel te 321F China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, HKSAR.

(viii) "Financieringsbehoefte" betekent de behoefte van de vennootschap aan gelden die nodig zijn om verschuldigde bedragen onder de Concessieovereenkomsten, werkkapitaal behoeften, toekomstige investeringen en/of ontwikkelingen door de vennootschap te dekken.

(ix) "Normale Marktwaarde" betekent het bedrag zoals bepaald door een internationaal onafhankelijke accountant aangesteld in overeenstemming met de Aandeelhoudersovereenkomst.

(x) "Overeengekomen Verhouding" betekent het aantal aandelen dat op enig ogenblik door een aandeelhouder in de vennootschap wordt aangehouden.

(xi) "Scheepvaartondememinq of Havenbedrijf' betekent een vennootschap die voornamelijk actief is in het uitbaten van vrachtschepen, waaronder bulkcarriers, auto-carriers, containerschepen, roll-on/roll-of (voor vracht) en tankers of een vennootschap die voornamelijk actief is in het leiden van havens, waaronder de beweging van schepen, containers en andere vracht en het laden en lossen van schepen en containers.

(xii) "SIPG" betekent Shanghai International Port (Group) Company Limited, een vennootschap opgericht in de Republiek China, met maatschappelijke zetel te Building 4, Area A, General Building No. 1, Tong Hui Road, Lu Chao Gang Town, Pudong New District, Shanghai, Republiek China.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering ��n of meer vereffenaars en bepaalt hun taken en bezoldiging. Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaar,

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

21 Werden benoemd tot bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf acht januari tweeduizend veertien en voor een duur van zes jaar,

- de heer Fang Meng, wonende te Room 3051, No.11, Lane 1083, Ping Xing Guan Road, Shanghai, Republiek China, op voordracht van China Shipping Terminal Development (Hong Kong) Company Limited;

- de heer Zhang Dayu, wonende te Room 601, No.16, Lane 555, Wen Xi Road, Shanghai, Republiek China, op voordracht van China Shipping Terminal Development (Hong Kong) Company Limited; en

- de heer Edward Gor-Jong Min, wonende te S-55, Tomson Golf Villa, No. 1, Long Dong Ave, Pudong,

Shanghai, Republiek China 201203 , op voordracht van APM Terminals B,V.

Het mandaat van bestuurders is onbezoldigd.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de

geco�rdineerde tekst van statuten),

Tim Carnewal Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/12/2013

��Ondernemingsnr : 0870.784.836

Benaming

(voluit) : APM Terminals Zeebrugge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopold Il dam, 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte : ontslagen 1 benoemingen

Er blijkt uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd 01.10.2013 dat de bestuurders:

Akte genomen hebben van het ontslag van de heer K. Spange en mevrouw I Boyd als bestuurders, met ingang van 01 oktober 2013. Het ontslag wordt aanvaard en kwijting wordt verleend,

Besloten hebben om de heer Dennis L, Olesen, wonende te Bergse Linker Rottekade 296, 30561-) Rotterdam Nederland, te co-opteren als bestuurder met Ingang van 01.10,2013 en tot zijn benoeming op de eerstvolgende algemene vergadering.

Besloten te hebben om de heer Roeiand van Beers, wonende te Waienburgerweg 61, 3039AD Rotterdam Nederland, te co-opteren ais bestuurder met ingang van 01.10,2013 en tot zijn benoeming op de eerstvolgende algemene vergadering.

Besloten hebben dat het mandaat van deze nieuwe bestuurders kosteloos wordt uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel,

B. Vree

gedelegeerd bestuurder

Ma! 2.1

'. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I1II13 7 99*iuiu I I

i

: ,~,>:F1UCl.�CU ter dRiFt"!� d~t

^ ~CEIF~," ~. " ,, , " . ,<' ;-~1*'t-fA NDEL Te

Zen0V:" 2pt3`

Op de laatste b z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

_bij_hc.tlielgisch_Staatchlad -D2L12/2013 Annexes-clu-Maniteu.ebelge

16/08/2013

��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

I= ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0870.784.836

Benaming

(voluit) : APM Terminals Zeebrugge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopold Il Dam, 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte : ontslagen en benoemingen

Er blijkt uit het eenparig schriftelijk besluit van de uitzonderlijke vergadering van de aandeelhouders van 27 november 2012 dat de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen akte genomen hebben van het ontslag van de heer Martin Poulsen als bestuurder, met ingang van 27 november 2012. Het ontslag wordt aanvaard. De heer Ben Vree wordt als bestuurder geco-opteerd tot op de eerstvolgende Algemene Vergadering van 2016.

Uit het verslag van de Raad van Bestuur van 27 november 2012 blijkt dat de bestuurders met unanimiteit van stemmen de heer Ben Vree aanduiden als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur.

Bijlagen bij_ het Belgisch Staatsblad -16/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD ter GRi~f

RECHTBANK VAN KOOpHANOEL TE 3RUGGE(Afelirlg Brume)r): - /~ V ANa 2Y~fET~~ MeV?'

Griffie

Voor eensluidend uittreksel,

B.Vre bestuur

19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 11.06.2013 13178-0041-038
24/10/2012

��f Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD tar GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHAMEL Ta

BRUGGE (Afdeling Brume)

op:

1 5 OKT. 2012

Griegs `='

1111111111 I MI III 111

*12175480*

Voc behot. aan I Belgi Staats

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0870.784.836

Benaming

(voluit) : APM Terminals Zeebrugge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopold Il dam, 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte ; ontslagen I benoemingen

Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 19 juli 2012 genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders, dat de bestuurders

- KENNIS GENOMEN HEBBEN van het ontslag van de heer Paul Jacob Bins als managing director

van de vennootschap met ingang van 01 augustus 2012.

Er wordt eveneens kennis genomen van het feit dat, met ingang van de datum van zijn ontslag, de heer Bins bijgevolg niet langer beschikt over de bevoegdheden van dagelijks bestuur die hem toegekend werden bij besluit van de raad van bestuur van 23 maart 2010.

- BESLOTEN TE HEBBEN de heer Mark Geilenkirchen, wonende Schuberilaan 26, 4384 LN Vlissingen, Nederland, te benoemen als managing director van de vennootschap met ingang van 01 augustus 2012.

- BESLOTEN TE HEBBEN bovendien de heer Geilenkirchen dezelfde bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen als diegenen die eerder toegekend werden aan Paul Jacob Bins bij besluit van de raad van bestuur van 23 maart 2010, en zoals bepaald in de Statuten van de Vennootschap van 27 november 2008, geregistreerd voor de Rechtbank van Koophandel te Brugge op 1 december 2008.

Voor eensluitdend uittreksel,

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 27.06.2012 12227-0331-039
29/06/2012

�� Motl 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad lqEEhGEt-tGD ter GRIFFIE de~ RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeijng Brugge) op:

2 Q ]11~1 nitGriffie t'.~ ~~;~;e"

*13114966*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Hecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernem ingsnr : 0870.784.836

Benaming

(voluit) : APM Terminals Zeebrugge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopold H Dam, 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte : ontslagen - benoemingen

Er blijkt uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 31 mei 2012 dat de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen:

- akte genomen hebben van het ontslag van de heer Dennis Olesen ais bestuurder, met ingang van 27.03.2012, Het ontslag wordt aanvaard.

- Besloten hebben om Mevr. [ana Boyd, wonende te Riouwstraat 150. 2585 HV Den Haag, Nederland, te benoemen als bestuurder met ingang van 27.03.2012,

- Besloten hebben dat het mandaat van deze nieuwe bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone

algemene vergadering van 2016.

- Besloten hebben dat het mandaat van deze nieuwe bestuurder kosteloos wordt uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel,

M. Poulsen bestuurder

bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 26.09.2011 11557-0600-038
15/07/2011

��114

Moa 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

't

~EERGELI=GD ter GRIFFIE der

ECHTBANK VAN iCOO?HANsE

L re

~n^UGGJ~ (Afdeling

'p; 3 0 JUNI 2011

�'SBLAD pp'

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : APM Terminals Zeebrugge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopold Il Dam, 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte : ontslagen - benoemingen

Er blijkt uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 31 mei 2011 dat de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen:

- akte genomen hebben van het ontslag van de heer Peter Ford als bestuurder, met ingang van 07.07.2010. Het ontslag wordt aanvaard.

- akte genomen hebben van het ontslag van de heer Ren� Hissink en de Heer Jeppe Jensen als bestuurder, met ingang van 01.01.2011. Het ontslag wordt aanvaard.

- Besloten hebben om de heer Dennis L. Olesen, wonende te Bergse Linker Rottekade 296, 3056 LJ, Rotterdam, Nederland, te benoemen als bestuurder met ingang van 07.07.2010.

- Besloten te hebben om de heer Xin Huang, wonende te Room 702, Building 35, 100# Tianlin Dong Road, Shanghai, Postal Code 200233, Volksrepubliek China te benoemen als bestuurder met ingang van 07.07.2010.

- Besloten te hebben om de heer Xiangming Ding, wonende te Room 402, Building 12, 776# Yingkou Road, Shanghai, Postal Code 200433, Volksrepubliek China, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 07.07.2010.

- Besloten hebben dat het mandaat van deze nieuwe bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016.

- Besloten hebben dat het mandaat van deze nieuwe bestuurders kosteloos wordt uitgeoefend.

- Besloten hebben de volgende personen te benoemen als bestuurder met ingang van 01.01.2011: de heer Martijn Van Dongen, wonende te Prunuslaan 2, 3768 BH Soest, Nederland, en de heer Kaare Spange, wonende te Heemraadssingel 321 C, 3023 BH Rotterdam, Nederland.

- Besloten dat het mandaat van deze nieuwe bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene

vergadering van 2016.

Besloten dat het mandaat van de nieuwe bestuurder kostenloos wordt uitgeoefend.

- Akte genomen hebben van het vervallen van het mandaat van de commissaris KPMG, vertegenwoordigd door Serge Cosijns.

- Besloten het mandaat van de commissaris KPMG, Prins Boudewijnlaan 24D, 2550 Kontich, vertegenwoordigd door Serge Cosijns, te verlengen voor een periode van 3 jaar, tot na de algemene. vergadering van 2014.

Voor eensluidend uittreksel,

M. Poulsen bestuurder

bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

IiII IIII IIII 11111 IiII IlII 1111! IIII 1111 Iii

" LilQ85~1"

0870.784.836

BELG ISCH STAA BESTt1t;r

MO

i\f;"i F"Cli4 D.P. _C`i..

'7-

Griffie,.,

18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 11.06.2009 09225-0130-033
12/05/2015

��r

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

"ente-11EERG�LEGD

NITEUR B ELriffie Rechtbank Koophandel

5 -45- Z015 2 4 APR 2015

ISCH STAATS3LADGent AfdgemBrugg$

De-eir-iffiel

Ondememingsnr : 0870.784.836

Benaming

(voluit) : APM Terminals Zeebrugge

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leopold ll dam, 8380 Zeebrugge

Onderwerp akte : ontslagen / benoemingen

Er blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 29 januari 2015 genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders, dat de bestuurders

- AKTE GENOMEN HEBBEN van het ontslag van de heer Xin Huang als bestuurder van de vennootschap met ingang van 29 januari 2015.

- BESLOTEN HEBBEN om de heer Jiao Zhou, wonende 358 East Daming Road, Shanghai 200080, China, te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang van 29 januari 2015 en tot de eerstvolgende algemene vergadering.

- BESLOTEN HEBBEN dat het mandaat van deze nieuwe bestuurder kosteloos wordt uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel,

Ben Vree

gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lu k S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.05.2008, NGL 19.06.2008 08244-0252-030
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.04.2007, NGL 16.07.2007 07436-0291-030
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.09.2006, NGL 27.12.2006 06921-0182-027
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 07.07.2015 15284-0236-039
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 18.07.2016 16334-0195-041

Coordonnées
APM TERMINALS ZEEBRUGGE, AFGEKORT : APMT ZEE…

Adresse
LEOPOLD II DAM 8380 ZEEBRUGGE

Code postal : 8380
Localité : Zeebrugge
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

APM TERMINALS ZEEBRUGGE, AFGEKORT : APMT ZEEBRUGGE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées APM TERMINALS ZEEBRUGGE, AFGEKORT : APMT ZEE…

Coordonnées
APM TERMINALS ZEEBRUGGE, AFGEKORT : APMT ZEE…