APOSAN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. APOSAN
Dénomination : APOSAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.806.141

Publication

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 09.09.2014, NGL 30.09.2014 14619-0042-016
30/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 28.10.2013 13640-0235-015
22/11/2012
ÿþ Mod Word 75,7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

N

Ondernemingsnr : 0835.806.141 Benaming

(voluit) APOSAN (verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8800 Roeselare, Armoedestraat 51

(volledig adres)

Onderwerp akte : verlenging boekjaar - wijziging algemene vergadering - statutenwijziging

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOSAN", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 51, opgemaakt door Meester Joseph THIERY, geassocieerd notaris, zaakvoerder in de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een BVBA "THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Kortrijk, op 7 november 2012, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:

1. Beslissing om het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op zevenentwintig april tweeduizend en elf, te verlengen en af te sluiten op éénendertig maart tweeduizend dertien. Aanpassing van de statuten aan deze beslissing.

2. Beslissing om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de

maand september om tien uur. Aanpassing van de statuten aan deze beslissing.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Geassocieerd Notaris Joseph Thiery

Hierbij neergelegd:

-expeditie proces-verbaal dd. 07.11.2012.

-coördinatie dd. 07.11.2012,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

29/04/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*11302909*

Neergelegd

27-04-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : APOSAN

0835806141

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8800 Roeselare, Armoedestraat 51

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor meester Joseph THIERY-VANDER HEYDE, notaris te Rumbeke/Roeselare op zesentwintig

april tweeduizend en elf, ter registratie neergelegd, blijkt dat er door

1. De heer LACONTE Luc Lionel Maria Corneel, geboren te Brugge op vijfentwintig juli negentienhonderd negenenzestig, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Armoedestraat 51.

2. Mevrouw MAHIEU Nancy Magda, geboren te Menen op vijftien februari negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Armoedestraat 51.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht werd met volgende kenmerken:

1: Naam

De vennootschap is opgericht als Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "APOSAN .

2: Zetel

De vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Armoedestraat 51.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-

Hoofdstad, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel zal in de Bijlagen

bij het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt worden.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap overgaan tot het oprichten, in België en in het

buitenland, van bijhuizen, administratieve zetels, filialen, exploitatiezetels, kantoren en agentschappen.

3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

-het verlenen van advies en verrichtingen van prestaties inzake administratieve en organisatorische aangelegenheden,

budgetcontrole en algeheel management;

-het verrichten van diverse bedrijfseconomische studies allerhande;

-het waarnemen van alle bestuursopdrachten evenals mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar

maatschappelijk doel verband houden of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking ervan;

-het ter beschikking stellen op gelijk welke wijze van roerende goederen;

-het ter beschikking stellen tegen vergoeding van gebouwen, lokalen, goederen, materieel, rollend materieel, meubelen,

producten, informatica en communicatiemedia;

-het bouwen, laten bouwen, kopen en verkopen van onroerende beleggingen en investeringen, zowel in het binnenland als

in het buitenland, evenals het realiseren van allerhande onroerend goed projecten in eigen naam of in naam en voor de

rekening van derden;

-het verrichten van onroerende leasingoperaties als leasingnemer evenals in de hoedanigheid van leasinggever;

-het uitgeven van vastgoedcertificaten en obligatieleningen;

-het nemen van participaties in verenigingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden of projecten op gelijk welke

wijze met het oog op het renderen van de beschikbare middelen;

-de planning en ontwikkeling van handels-, industriële en commerciële projecten van allerlei aard in binnen- en in

buitenland, alsmede het participeren in alle beleggings- en financiële transacties die aan de ontwikkeling van zulke

projecten ten goede komen; de vennootschap kan de uitvoering van dergelijke projecten organiseren, en er ook toezicht op

uitoefenen.

De vennootschap kan haar diensten verlenen onder welke vorm ook, aan alle personen, zowel rechtspersonen als

natuurlijke personen, en kan elke hiertoe strekkende transactie of financiële verrichting doen en zich borg stellen ten

overstaan van derden met het oog op verhandelingen voor deze derden.

De vennootschap mag zich bezig houden met allerhande in  en exportactiviteiten.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en

volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële,

burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband

staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, partici-

paties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschap-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

pen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR).

Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

Inbreng in geld:

1. De heer Luc Laconte, voornoemd, heeft verklaard inbreng te doen van NEGENDUIZEND TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO (¬ 9.275,00), waarvoor hem vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde toegekend werden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard werd.

Het werd volledig gestort.

2. Mevrouw Nancy Mahieu, voornoemd, heeft verklaard inbreng te doen van NEGENDUIZEND TWEEHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO (¬ 9.275,00), waarvoor haar vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde toegekend werden, wat door voornoemde inbrenger aanvaard werd.

Het werd volledig gestort.

Al de genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening onder nummer 6451013451-30 bij de Bank J. Van Breda & C° te Antwerpen geopend ten name van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op twintig april tweeduizend en elf, dat ondergetekende notaris is overhandigd.

Over die rekening kan alleen worden beschikt nadat ondergetekende notaris aan genoemde bankinstelling de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel, heeft gemeld.

5: Zaakvoerders

a) Het mandaat van zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer lasthebbers, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene

vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut en het bedrag van hun vergoedingen vast.

b) Beëindiging van het mandaat.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Indien er slechts één zaakvoerder is kan het vrijwillig aftreden van de zaakvoerder niet eerder effect sorteren dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft benoemd. Is er meer dan één zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere zaakvoerders.

c) Bezoldiging- De zaakvoerder heeft recht op een bezoldiging ter vergoeding van zijn werk en ter compensatie van

de verantwoordelijkheid aan zijn bestuur verbonden, inzoverre de algemene vergadering hiertoe beslist.

Het bedrag van die bezoldiging wordt jaarlijks vastgesteld door de jaarvergadering voor het verstreken jaar. De jaarvergadering bepaalt tevens de voorschotten die de zaakvoerder maandelijks zal mogen voorafnemen tot de volgende jaarvergadering en aan te rekenen op de bezoldiging.

Zijn reis- en verblijfkosten, alsook andere kosten in verband met het uitvoeren van zijn functie worden hem onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op het voorleggen van maandelijkse door hem voor echt verklaarde afrekeningstaten.

Deze wedden en kosten worden geboekt onder de algemene onkosten.

6: Intern Bestuur

De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij, voor wat het intern bestuur betreft, de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet tegengeworpen worden en vermindert in niets de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van iedere zaakvoerder afzonderlijk.

7: Externe vertegenwoordiging

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

8: Toezicht

Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft

iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Er moet dus geen commissaris benoemd worden.

Van het feit dat geen commissaris benoemd werd, wordt melding gemaakt op alle uittreksels van akten en stukken die

volgens de wet tot de verantwoordelijkheid van de commissarissen behoren.

Indien de vennootschap niet kan genieten van deze uitzonderingsbepalingen, moet de algemene vergadering binnen de

kortst mogelijke tijd overgaan tot het bepalen van het aantal commissarissen en hun benoeming. De commissarissen

worden gekozen tussen de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het bedrag van de vergoedingen der commissarissen, dat te boeken is bij de algemene

kosten. De duur van het mandaat is drie jaar, doch de mandaten zijn hernieuwbaar.

9: Tijdstip van vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand mei om tien uur.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over

aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

10: Plaats van de vergadering

Alle algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk

arrondissement of in de studie van de instrumenterende notaris, aangewezen in de oproepingsbrief.

11: Meerdere gerechtigden voor één aandeel

De vennootschap erkent slechts een enkele eigenaar per aandeel; mede-eigenaars van een aandeel zijn gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door één enkele onder hen of door een mandataris, eveneens vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten geschorst zijn.

De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de naakte eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of rechterlijke uitspraak.

12: Einde van het boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder overeenkomstig de

wettelijke bepalingen dienaangaande, de inventaris op alsmede de jaarrekening, bestaande uit balans, resultatenrekening, en

toelichting, en het jaarverslag.

De commissarissen maken in voorkomend geval het door de wet vereiste controleverslag op.

13: Winstbestemming

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte afschrijvingen

en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

a) vijf procent ervan voor de vorming van de wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

b) het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Wanneer dividenden worden uitgekeerd mag dit niet tot gevolg hebben dat, op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die niet mogen uitgekeerd worden.

14: Ontbinding-vereffening

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief door de vereffenaars eerst worden aangewend tot terugbetaling aan de aandeelhouders van het gestorte bedrag der aandelen, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet in gelijke mate is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door aanvullende stortingen te vorderen lastens de aandelen waarop minder volstort werd, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen waarop in hogere mate werd gestort.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld, worden verdeeld.

15: Overgangsbepalingen

Eerste maatschappelijk boekjaar

In afwijking van artikel 29 van deze statuten, zal het eerste maatschappelijk boekjaar beginnen te lopen vanaf de

neerlegging van de stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigen op eenendertig december

tweeduizend en twaalf, en in afwijking van artikel 13 van deze statuten zal de eerste gewone algemene vergadering

gehouden worden in tweeduizend dertien.

Benoemingen

Worden benoemd als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap voor onbepaalde duur (Onder opschortende voor-

waarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap):

- de heer LACONTE Luc;

- mevrouw MAHIEU Nancy,

beiden voornoemd, die hun mandaat aanvaard hebben.

Deze mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist.

Bekrachtiging

Onder opschortende voorwaarde van uitvoering van de door het wetboek van vennootschappen voorgeschreven

openbaarmaking, bekrachtigt de vennootschap de verbintenissen door de oprichters aangegaan voor de vennootschap sedert

één januari tweeduizend en elf en de voormelde openbaarmaking.

Notaris Joseph Thiery-Vander Heyde

Hierbij neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal de dato 26 april 2011

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
APOSAN

Adresse
ARMOEDESTRAAT 51 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande