28/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.05.2014, NGL 18.08.2014 14452-0366-033
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.05.2013, NGL 29.07.2013 13366-0022-033
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 20.07.2012 12321-0162-032
19/01/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 J J I I I 1 j f 3 t 1 1 M
N N
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m c n t t r E a r ~ E C u a e ~ - - ~ _ N C C R G C L E G D t e r G R e r I d e i
r r _ r v j
i R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T
_ s r e T 1 ~ B R U G G E ( A f i t ! e ) j r g B r u g g e ,
s F L c i s c s r Á r ~ T á r ~ r o ~ , 3 0 D E C . M I !
B ~ S T i J ( I r ~ j ? a r s r i f f i e ' ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 4 8 . 5 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p o t h e e k D e s s e i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 3 0 B e e r n e m , P a r k s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g - w i j z i g i n g a a r d a a n d e l e n - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A p o t h e e k D e s s e i n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 3 0 B e e r n e m , P a r k s t r a a t 2 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A x e l l e T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R o e s e l a r e o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 / 1 1 / 2 0 0 9 t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n d o o r d e w o o r d e n " 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 4 1 1 " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e w o o r d e n " 8 7 3 0 B e e r n e m , P a r k s t r a a t 2 " ,
2 . W i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n d o o r d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r o p t e m a k e n . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n , d i e h e e f t v a s t g e s t e l d d a t
d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p h e d e n v e r n i e t i g d w e r d e n e n d a t d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m o p
h e d e n h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A x e l l e T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 .
- c o i j r d i n a t i e d d . 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 .
O p d e T a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 29.07.2011 11345-0500-032
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 26.07.2010 10334-0072-032
30/12/2009 : KO097351
22/07/2009 : KO097351
30/06/2009 : KO097351
28/07/2008 : KO097351
03/08/2007 : KO097351
10/07/2006 : KO097351
25/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 9 4 8 . 5 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A p o t h e e k D e s s e i n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k s t r a a t 2 , 8 7 3 0 B e e r n e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 6 . 0 5 . 1 5 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e
b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 5 m e i 2 0 2 1 :
N V S a n i d u s , A u g u s t d e B o e c k s t r a a t 4 5 , 1 1 4 0 E v e r e
B V B A D e l M a n a g e m e n t A s s i s t a n c e , V l i e r s t r a a t 1 5 , 9 8 4 0 D e P i n t e
B V B A W i m D e M a r e z , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
B V B A S t e f a a n D e M a r e z , B e v e r s e s t e e n w e g 3 1 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
B V B A L i e v e n D e M a r e z , B e v e r s e s t e e n w e g 3 3 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
B V B A I s a b e l l e D e M a r e z , M a r k v l i e t s t r a a t 3 , 8 3 4 0 M o e r k e r k e
D e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 8 :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 b u s 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V A N S T E E L A N T , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o m :
d e N V S a n i d u s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D e M a r e z L i e v e n ,
d e B V B A D e l M a n a g e m e n t A s s i s t a n c e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D e l b e k e D o m i n i q u e
t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s .
V o o r h a a r m a n d a a t i n d e N V A p o t h e e k D e s s e i n b e s l i s t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n :
N V S a n i d u s d d 1 6 / 0 5 / 1 5 d e h e e r L i e v e n D e M a r e z t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B V B A D e l M a n a g e m e n t A s s i s t a n c e d d 1 6 / 0 5 / 1 5 d e h e e r D o m i n i q u e D e l b e k e t e b e n o e m e n t o t v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r
B V B A W i m D e M a r e z d d 1 6 / 0 5 / 1 5 d e h e e r W i m D e M a r e z t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B V B A S t e f a a n D e M a r e z d d 1 6 / 0 5 / 1 5 d e h e e r S t e f a a n D e M a r e z t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B V B A L i e v e n D e M a r e z d d 1 6 / 0 5 / 1 5 d e h e e r L i e v e n D e M a r e z t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B V B A I s a b e l l e D e M a r e z d d 1 6 / 0 5 / 1 5 m e v r o u w I s a b e l l e D e M a r e z t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e t e k e n d
N V S a n i d u s , v e r t d o o r L i e v e n D e M a r e z , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S T A e a B ~ ~ n g B r + ~ g g e p e g r i f ~ f ; e i 6 r i f f i e
M O N
1 8
B E L G I S C
I l ` 1 i 1 t = : ' s I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
d P I
M o d 2 , 1
E R G
6 - 2 0 1 e 2 3 ' "
E G O
G 4
t e m a k e n k o p i e
1
1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 8 1
I I A
C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2005 : KO097351
15/07/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T
8 8
i n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e c h t s v o r m : Z e t e l : O n d e r w e r p a k t e
E U R E
N E E R G E L E G D
r e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
. G r i f f i e
0 7 - ; 0 t . ' 0 1 J U L 2 0 1 5
G r i f f i e
c + - r n i 1 - r i r o n e T f A f r i a l i n n R r i i n n r - t
0 4 1 9 . 9 4 8 . 5 3 3
B E L G I S C F
_ . . . D e g r i f f i e r
A p o t h e e k D e s s e i n
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P a r k s t r a a t 2 , 8 7 3 0 B e e r n e m
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 . 0 6 . 1 5 h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t t e
o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r s :
B V B A W i m D e M a r e z , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
B V B A S t e f a a n D e M a r e z , B e v e r s e s t e e n w e g 3 1 3 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
B V B A L i e v e n D e M a r e z , B e v e r s e s t e e n w e g 3 3 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
M e t z e l f d e é é n p a r i g h e i d w o r d t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r
t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p 1 5 m e i 2 0 2 1 :
B V B A D e l M a n a g e m e n t A s s i s t a n c e , V l i e r s t r a a t 1 5 , 9 8 4 0 D e P i n t e
N V W I S L I l n v e s t , P a r k s t r a a t 2 , 8 7 3 0 B e e r n e m
N V S a n i d u s , A u g u s t d e B o e c k s t r a a t 4 5 , 1 1 4 0 E v e r e
B V B A I s a b e l l e D e M a r e z , M a r k v l i e t s t r a a t 3 , 8 3 4 0 M o e r k e r k e
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o m :
d e B V B A D e ! M a n a g e m e n t A s s i s t a n c e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r D e l b e k e D o m i n i q u e
t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
V o o r h a a r m a n d a a t i n d e N V A p o t h e e k D e s s e i n b e s l i s t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n :
B V B A D e l M a n a g e m e n t A s s i s t a n c e d d 2 5 / 0 6 / 1 5 d e h e e r D o m i n i q u e D e l b e k e t e b e n o e m e n t o t v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g e r
N V W I S L I I n v e s t d d 2 5 / 0 6 1 1 5 d e h e e r W i m D e M a r e z t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
N V S a n i d u s d d 2 5 / 0 6 / 1 5 d e h e e r L i e v e n D e M a r e z t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B V B A I s a b e l l e D e M a r e z d d 2 5 / 0 6 / 1 5 m e v r o u w I s a b e l l e D e M a r e z t e b e n o e m e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e t e k e n d
N V S a n i d u s , v e r t d o o r L i e v e n D e M a r e z , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2004 : KO097351
17/11/2003 : KO097351
31/07/2003 : KO097351
31/01/2003 : KO097351
04/12/2002 : KO097351
04/01/2002 : KO097351
09/11/2001 : KO097351
09/09/2000 : KO097351
13/10/1999 : KO097351
31/07/1996 : KO97351
01/01/1993 : KO97351
01/01/1988 : KO97351
03/03/1987 : KO97351
01/01/1986 : KO97351
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.05.2016, NGL 31.08.2016 16567-0036-040