15/10/2012
ÿþm o d i T , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
B E L G E
- 2 0 1 2
M O N I T E U
0 8 - 1 0
E L G i S C H S
1 9 , 0 9 . 2 0 1 2
T A A T S B L A D
R E C H T B W I K K O O P H A N D E L G r i f f l P T R I . I K
V i h e b t a a i B e l ! S t a a
* 1 2 1 6 9 9 8 8 *
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 6 . 2 3 5 . 0 4 1
i i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A p o t h e e k G o e t h a l s
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
i i B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s , M e e s t e r C h r i s t i a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e K o r t r i j k , s t a n d p l a a t s H E U L E , o p 1 7 i s e p t e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d z o d a t d e t e i p u b l i c e r e n s p e c i f i c a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s l u i d e n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T - K A P I T A A L S V E R H O G I N G
K a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e l b r e n g e n v a n T W E E I = N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p H O N D E R D i T W E E E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n i z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) d i e ; s a m e n m e t d e z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k ;
i i k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i e z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n a a n d e i f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e t z i j h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l .
A l l e a a n d e l e n z i j n i n a l l e o p z i c h t e n g e l i j k e n g e v e n a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n .
T W E E D E B E S L U I T - I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G E N I N D I V I D U E L E : i A F S T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T .
O p h e t k a p i t a a l w c r d t i n g e s c h r e v e n d o o r M e v r o u w V e r o n i q u e D e D e e n e o p z e s h o n d e r d ( 6 0 0 ) , , a a n d e l e n h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e v e r k l a r i n g v a n M e v r o u w A n n a G o e t h a l s i n h o u d e n d a f s t a n d v a n h a a r r e c h t d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
i i D E R D E B E S L U I T V O L S T O R T I N G V A N D E A A N D E L E N .
! I D e i n s c h r i j f s t e r h e e f t o p h e t b e d r a g w a a r o p z i j h e e f t i n g e s c h r e v e n e e n s o m v a n Z E S T I G D U I Z E N D
E U R O ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e ;
v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k J . V a n B r e d a & C o m e t n u m m e r 6 4 5 - 1 0 5 0 8 4 5 - 7 9 . i i D e i n s c h r i j f s t e r o v e r h a n d i g t h e t d o o r d e B a n k J . V a n B r e d a & C o a f g e l e v e r d e a t t e s t v a n d e z e i i d e p o n e r i n g a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s , w e l k a t t e s t i n z i j n d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
N a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g d i e d e g e l d e n i n d e p o s i t o h e e f t g e n o m e n b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n d e z e r a k t e , z a l o v e r d i e r e k e n i n g a l l e e n k u n n e n , w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n .
V I E R D E B E S L U I T - - T O E K E N N I N G V A N D E A A N D E L E N .
I n g e v o l g e d e v o l s t o r t i n g d e r a a n d e l e n w o r d e n a a n d e i n s c h r i j f s t e r M e v r o u w V e r o n i q u e D e D e e n e d e d o o r h a a r o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n a i s v o l s t o r t t o e g e k e n d .
I n g e v o l g e d e t o e k e n n i n g a a n d e i n b r e n g s t e r v a n d e d o o r h a a r o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n a i s : v o l g e s t o r t , v e r k l a a r t e n e r k e n t d e z e v o l l e d i g v o l d a a n t e z i j n v o o r h a a r t e g e n w o o r d i g e i n b r e n g .
D e v e r s c h i j n s t e r s s t e l l e n v a s t d a t a l d u s d e g e h e l e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o n d e r s c h r e v e n i s .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k ' s i
i v e r h o o g d t o t H O N D E R D T W E E E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 2 2 . 5 0 0 E U R ) .
i i Z E S D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t h e t k a p i t a a l a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n e n v e r v a n g t b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e ; s t a t u t e n d c o r d e n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S e c r e t a r i s V a n m a r c k e l a a n , 3
8 5 6 0 W e v e l g e m ( M o o r s e l e )
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D T W E E i = N T W I N T I G D U 1 Z E N D V I J F H O N D E R D ' E U R O ( 1 2 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 2 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- t e n b e l o p e v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) i n s p e c i ë n b i j d e o p r i c h t i n g b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C h r i s t i a n L a m b r e c h t t e K o r t r i j k ( H e u l e ) o p 1 j u l i 2 0 0 4 e n a l s d a n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- t e n b e l o p e v a n Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C h r i s t i a n L a m b r e c h t t e K o r t r i j k ( H e u l e ) o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n a l s d a n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . A l l e a a n d e l e n z i j n v o l k o m e n g e l i j k e n g e l i j k b e r e c h t i g d , "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 a a n t e v u l l e n n a h e t w o o r d " o r d e r s " m e t " w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m " e n d e w o o r d e n " e n a n d e r e s t u k k e n " t e s c h r a p p e n ;
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d e d e r d e a l i n e a t e v e r p l a a t s e n a c h t e r d e e n i g e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 ;
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 2 4 e n 3 0 h e t w o o r d " j a a r v e r g a d e r i n g " t e l k e n s t e v e r v a n g e n d o o r " a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " ;
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n i n d e t w e e d e a l i n e a v o l g e n d e w o o r d e n t e s c h r a p p e n : " v a n e e n v r u c h t g e b r u i k " ;
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 3 2 v o o r d e l a a t s t e z i n t o e t e v o e g e n :
' V e r e f f e n a a r s z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t b e v e s t i g i n g o f
h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w c o r d i g t
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . "
7 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n n a h e t w o o r d " v e n n o o t " t o e t e v o e g e n " v e r e f f e n a a r , o b l i g a t i e h o u d e r , h o u d e r v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n " ,
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
G E E N B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a r i s t e H e u l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - e e h o u d à n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
17/04/2012
ÿþM o d P 6 F 1 1 . 1
L . r â f t [ 7 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : 3 2 ë c t c i : N a à r i ï è n h e e d a i n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e r i t é r e n d è n á t a r i s , h e t z i j v a n d é p è r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e r n i n g s n r : 0 8 6 6 . 2 3 5 . 0 4 1
B e n a m i n g l v o l u i n : A P O T H E E K G O E T H A L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S e c r e t a r i s V a n m a r c k e l a a n 3 , 8 5 6 0 M o o r s e l e , B e l g i ë
( ` o l 1 e d l g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r T e k s t
B i j l a g e n b i j - l i è ï B è l g i s è T i S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l U l U I ! ! ! ! I l 1 1 1 1 1 U h I l
* 1 2 0 7 4 9 8 2 *
T
b e a S S t i
i
N P = , ~ . ~ ( 3 F u r - n o
0 4 . ü 4 . 2 0 1 2
f ' s E C l - i ï l ' l ; 3 r a i f f i i d P l - l A N D E L
I - ° r : ( ; i ' , r . ¬ I , I I r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 :
M e v r . V e r o n i q u e D e D e e n e , d i e h a a r m a n d a a t a a n v a a r d t , w o r d t b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
G o e t h a l s A n n a
Z a a k v o e r d e r