03/01/2014
ÿþM o d w g r a 1 1 . 1
( 1 , 1 - ) ( ) I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e i e A I n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, i l l m e i t l i g i n * 1 3 7 9 * 7 : , , , N . , , , _ ,
, , , , , , . . . . . . . . . . . ,
2 D D E C 2 0 9 3
j v - s , e , ~ m
r i f f i e
- I E P
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 9 6 2 . 6 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K H O U V E N A G H E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a i g l a a n 8 , 8 9 0 0 l e p e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n p a s s i n g z e t e l - U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E l l e n V a n s l a m b r o u c k , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L a n g e m a r k , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o t e , M e e s t e r N a n c y D e k n u d t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H e u v e l l a n d , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
B L I J K T
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A P O T H E E K H O U V E N A G H E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 9 0 0 l e p e r , M a a r s c h a l c k H a i g l a a n 8 ( h e d e n i n g e v o l g e a d m i n i s t r a t i e v e a a n p a s s i n g , H a i g l a a n 8 ) , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r m e l d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n v a n 8 9 0 0 l e p e r , M a a r s c h a l k H a i g l a a n 8 , n a a r 8 9 0 0 l e p e r , H a i g l a a n 8 , i n g e v o l g e d e a d m i n i s t r a t i e v e w i j z i g i n g v a n d e s t r a a t n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 9 0 0 l e p e r , H a i g l a a n 8 " .
T w e e d e b e s l i s s i n g - U i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 3 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e v e n n o t e n e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o n d e r a f t r e k v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
E l k v a n d e v e n n o t e n a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I S o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e r d e b e s l i s s i n g - - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n .
M M h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w e l k e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
: r
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n
e o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . "
C C o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
e t
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e
P : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P o u s e e l e , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A P O T H E E K H O U V E N A G H E L , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n v a n d e B V B A A P O T H E E K H O U V E N A G H E L z u l l e n v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 3 9 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 9 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t l B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n v a n d e o p n e m i n g v a n h e t n e t t o b e d r a g i n h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 8 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A A P O T H E E K H O U V E N A G H E L , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A P O T H E E K H O U V E N A G H E L e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E " .
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , V i e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 9 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 1 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d , d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n .
Z i j e r k e n n e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n i n g e l i c h t d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n t w e e f a s e n a l s v o l g t :
E e r s t e f a s e
a ) B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a l s h i e r n a v e r m e l d , e n m i t s d e u i t g i f t e v a n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 9 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 1 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n , t e w e t e n d e h e e r V e r s t r y n g e C a r l e n m e v r o u w H o u v e n a g h e l M a r i j k e , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e h u n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e z i j l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
b ) I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r g o e d i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , t e w e t e n H o u v e n a g h e l M a r i j k e e n V e r s t r y n g e C a r l , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a i w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n h u n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , h e t z i j e e n b e d r a g v a n e l k e e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 9 6 . 6 5 0 , 0 0 E U R ) , o f g e z a m e n l i j k d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 9 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r V e r s t r y n g e C a r l , v e n n o o t s u b 1 ) : n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n
- a a n m e v r o u w H o u v e n a g h e l M a r i j k e , v e n n o o t s u b 2 ) : n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n
E l k e e n d e r v e n n o t e n v e r k l a a r t i n g e l i c h t t e z i j n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n e i g e n z i j n a a n d e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n , d o c h d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e z e a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n b e s t a a n d e t u s s e n h e m / h a a r e n z i j n e c h t g e n o ( o ) t e .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d ) B o e k e n u i t g i f t e p r e m i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n i n s c h r i j v i n g , h e t z i j d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 9 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) e n h e t b e d r a g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r s c h i l d a t a l d u s t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 1 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
T w e e d e f a s e
a ) B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 1 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 1 3 , 3 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " h i e r v o o r v e r m e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
b ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 2 1 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 1 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 5 1 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t " .
Z e s d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o d a t a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n , Z o l a n g d i t w e t t e l i j k i s v e r e i s t , m o e t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d ,
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n ,
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n " .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - O p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A c h t s t e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h o g e r s p r a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
, a " R
i n
V o o r -
" b e h o u d e n
I I a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v d ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E l l e n V a n s l a m b r o u c k , n o t a r i s t e L a n g e m a r k , v e r v a n g e n d e h a a r H e u v e l l a n d , w e t t e l i j k b e l e t .
a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b 1 s v a n h e t W e t b o e k v a n
a m b t g e n o t e , n o t a r i s N a n c y D e k n u d t , t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g