APOTHEEK MERKEM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. APOTHEEK MERKEM
Dénomination : APOTHEEK MERKEM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.440.232

Publication

03/02/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i n

ID

*15018 92*





NEERGELEGD TER GRIFFIE

Rechtbank van Koophandel Gent

2.2 JAN. 2015

Griffie

Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 0833.440.232

Benaming

(voluit) : APOTHEEK MERKEM

(verkort):

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8650 Houthulst, Kouterstraat 41 bus A

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens te leper op 29 december 2014, ter registratie, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid APOTHEEK MERKEM, met zetel te 8650 Houthulst, Kouterstraat 41 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder nummer BTW BE-0833.440.232 onder meer volgende beslissingen hebben genomen:

1/ Beslissing dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één oktober om te eindigen op dertig september van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopen-de boekjaar begonnen op 1 januari 2014 te verlengen tot 30 september 2015.

2/ Beslissing om de datum en het uur van de jaarvergadering te wijzigen ingevolge het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand maart om veertien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand maart van het jaar 2016.

Vervolgens besluit de vergadering om de modaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering. te herformuleren, dit alles zoals bepaald in het vierde besluit hierna.

31 Beslissing om de modaliteiten met betrekking tot de ontbinding en de vereffening te wijzigen teneinde deze aan te passen aan de gewijzigde wetgeving, dit alles zoals bepaald in het vierde besluit hierna,

4/ Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de vergadering om de statuten van de vennootschap als volgt aan te passen:

-artikel negentien van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste zaterdag van de maand maart om veertien uur op de maatschappe-lijke zetel of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig de wet.

De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien alle vennoten aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden." -Artikel drieëntwintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

Het maatschappelijk jaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.

De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een jaarrekening op te maken die voldoet aan de wettelijk bepalingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering."

-artikel vijfentwintig van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoer-der(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



~ De benoeming van de vereffenaars) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging/homologatie worden voorgelegd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt geslo-ten in dezelfde akte, dient/dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

Na betaling van aile schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffe-naars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk ver-eist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophan-del te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde ver-deling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door aile aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten."

5/ De vergadering geeft hierbij volmacht aan de instrumenterende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Michaël Mertens, notaris te leper

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift akte verleden op 29 december 2014;

-gecoördineerde tekst van de statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/02/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*11300955*

Neergelegd

03-02-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Apotheek Merkem

0833440232

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 8650 Houthulst, Kouterstraat 41 bus A

Onderwerp akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor de ondergetekende Notaris Michaël MERTENS te Ieper 2 februari 2011, eerstdaags

ter registratie neer te leggen, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :

1-Naam - Vorm :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt :  Apotheek Merkem .

2-Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8650 Houthulst, Kouterstraat 41A. Deze mag bij gewoon

besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in

het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal

bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s).

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en

agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

3-Duur :

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur van heden af.

4-Oprichters :

1-Mevrouw LOZIE Els Godelieve, geboren te Poperinge op 6 juli 1976  nationaal nummer 76.07.06-

150.54), ongehuwd, wonende te 8970 Poperinge, Polenlaan, 29.

2-Mevrouw PAUWELIJN Greet Paula Anna Magdalena¸ geboren te Torhout op 13 november 1972 

nationaal nummer 72.11.13-090.42, echtgenote van de Heer Scott Bayler, wonende te 49 Poplar Avenue, Raumati

South 5032 Paraparaumu, Nieuw Zeeland.

Gehuwd te Gent op 8 september 2006 onder het Belgisch wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract

verleden voor Notaris Christian Van Belle te Gent op 23 augustus 2006, tot op heden ongewijzigd.

3-Mevrouw PAUWELIJN Ann Maria, geboren te Torhout op 12 april 1974  nationaal nummer

74.04.12-338.11, echtgescheiden, wonende te 9000 Gent, Pekelharing, 48.

4-De Heer PAUWELIJN Mark Willy, geboren te Torhout op 26 februari 1976  nationaal nummer

76.02.26-309.36, echtgenoot van Mevrouw Erline Behaeghel, wonende te 9000 Gent, Martelaarslaan, 435.

Gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Gent op 9 december 2006 onder het wettelijk

stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, tot op heden ongewijzigd zo hij mij verklaart.

5-Kapitaal :

Het kapitaal bedraagt dertigduizend euro (30.000 EUR) en wordt vertegenwoordigd door 3.000 aandelen

elk met een fractiewaarde van één 1/3.000ste van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

6-Samenstelling van het kapitaal :

De oprichters schrijven in op het kapitaal voor zijn volledig bedrag, en verklaren hun inschrijvingen te

volstorten door inbrengen in speciën ten bedrage van :

-door Mevrouw Els Lozie voornoemd, een bedrag van negen duizend euro (¬ 9 000,00);

-door Mevrouw Greet Pauwelijn voornoemd, een bedrag van zeven duizend euro (¬ 7 000,00);

-door Mevrouw Ann Pauwelijn voornoemd, een bedrag van zeven duizend euro (¬ 7 000,00);

-door de Heer Mark Pauwelijn voornoemd een bedrag van zeven duizend euro (¬ 7 000,00).

Bijgevolg werd het kapitaal volledig geplaatst en volledig volgestort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

De comparanten verklaren dat de inbrengen in geld ten belope van ¬ 30 000,00 vóór de oprichting van de vennootschap werden gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 068-8920878-09 geopend namens de vennootschap in oprichting bij Dexia Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet.

In vergelding van de inbrengen en stortingen, worden aan elke vennoot de aandelen waarop hij heeft ingeschreven als volgt toegekend :

-900 aandelen aan Mevrouw Els Lozie voornoemd, als vergoeding voor haar inschrijving ten belope van ¬ 9 000,00, thans volledig volgestort;

-700 aandelen aan Mevrouw Greet Pauwelijn voornoemd, als vergoeding voor haar inschrijving ten belope van ¬ 7 000,00, thans volledig volgestort;

-700 aandelen aan Mevrouw Ann Pauwelijn voornoemd, als vergoeding voor haar inschrijving ten belope van ¬ 7 000,00, thans volledig volgestort;

-700 aandelen aan de Heer Mark Pauwelijn voornoemd, als vergoeding voor zijn inschrijving ten belope van ¬ 7 000,00, thans volledig volgestort.

7-Boekjaar :

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. De vennootschap begint te werken vanaf de dag van de neerlegging van de door de wet vereiste stukken ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Boekhoudkundig wordt de vennootschap geacht een aanvang te hebben genomen op 1 februari 2011.

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal het eerste boekjaar beginnen vanaf het ogenblik dat de vennootschap begint te werken, zoals bepaald hiervoor, en eindigen op 31 december 2012.

8-Reserve - Winstverdeling -Vereffeningsoverschot :

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

9-Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

Het mandaat van de zaakvoerder of van de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van een algemene vergadering.

Mevrouw Els Lozie voornoemd wordt als statutaire zaakvoerder van de vennootschap aangesteld. Mevrouw Els Lozie verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden en verklaart dat niets haar belet dit mandaat op te nemen.

Het mandaat is voor onbeperkte duur.

10-Controle :

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van de wet en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

11-Doel :

De vennootschap heeft tot doel:

1. Zowel voor haar rekening als voor rekening van derden:

-De uitbating van één of meer apotheken, de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop alsook de bereiding van alle soorten chemische, farmaceutische, parafarmaceutische, homeopatische en hygiënische producten, pesticiden en specialiteiten, inbegrepen cosmetica, parfumerie, baby- , dieet-, kinder- en natuurvoeding alsook de groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, de productie en reparatie van alle soorten gezichts- en gehoorapparaten, zonnebrillen, van alle soorten artikelen, producten, toestellen en voorwerpen in verband met bandagisterie en orthopedie alsook in verband met het uitvoeren van klinische analyses, veterinaire producten en instrumenten met inbegrip van artikelen voor kleine huisdieren en neerhofdieren, alles in de meest ruime zin van het woord en zonder enige beperking.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

2. De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- Het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of ondernemingen;

- Het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van moeder - en dochterondernemingen.

- Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.

3. De vennootschap heeft eveneens tot doel: het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben.

4. Het is de vennootschap toegestaan onroerende goederen te verwerven.

5. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding , omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten: ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

6. Het verlenen van alle diensten, die ook maar enigszins verband houden met het bovenstaande met uitsluiting van bemiddeling in bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten.

12-Jaarvergadering :

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden de eerste zaterdag van de maand juni om 11 uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De eerste jaarvergadering zal derhalve gehouden worden in 2013.

Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn stem schriftelijk

uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf

geen stemgerechtigde vennoot is.

Volmacht ondernemingsloket en administraties.

Ter voldoening van alle verplichtingen tegenover het ondernemingsloket, de BTW en

belastingsadministraties naar aanleiding van deze oprichting, wordt volmacht gegeven met macht van

indeplaatsstelling aan de BVBA Blanckaert Accountancy te 8900 Ieper, Pilkemseweg 21A.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd : de expeditie van de akte stichting.

Notaris Michaël MERTENS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
APOTHEEK MERKEM

Adresse
KOUTERSTRAAT 41, BUS A 8650 HOUTHULST

Code postal : 8650
Localité : HOUTHULST
Commune : HOUTHULST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande