APOTHEEK PYLYSER SOFIE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. APOTHEEK PYLYSER SOFIE
Dénomination : APOTHEEK PYLYSER SOFIE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 888.396.472

Publication

10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 02.07.2014 14254-0243-013
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 31.08.2011 11517-0414-010
10/08/2011
ÿþVoor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla+

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0888.396.472

Benaming

(voluit) : Apotheek Pylyser Sofie

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8691 Leisele, lzenbergestraat 57

Onderwerp akte : Rechtzetting benoemingen zaakvoerders

... de buitengewone algemene vergadering van de BVBA "Apotheek Pylyser Sofie", met zetel te 8691 Leisele, lzenbergestraat 57, hebbende als BTW- en ondernemingsnummer BE0888.396.472,. gehouden op 8 februari 2011 ...

AGENDA:

De buitengewone algemene vergadering is samen gekomen om te beslissen over volgende agendapunten:

verduidelijking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2010, verleden voor notaris Peter Calliauw, vervangende ere-notaris Jean Bernard Maeterlinck,: betreffende het ontslag en benoeming van de nieuwe zaakvoerders, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2011, onder nummer 11020121;

opdracht aan meester Christophe Delrive, notaris te Gent om de nodige handelingen te treffen: voor de bekendmaking van dit besluit;

BESLUITEN:

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen:

Dat de benoemingen tot zaakvoerders van a) juffrouw Pylyser Sofie, hierna genoemd, en van b) bvba "Pylyser Sofie", met zetel te 8691 Alveringem (Leisele), lzenbergestraat 57, hebbende als ondernemingsnummer 0831.599.014, met als vaste vertegenwoordiger juffrouw Pylyser Sofie, Cecile Raymond, geboren te Veurne op 5 februari 1986, ongehuwd, wonende te 8670 Koksijde: (Oostduinkerke), Stuifduinenweg 18, pas in werking dienden te treden op 1 januari 2011, zodat de; oorspronkelijke zaakvoerder(s) nog in functie bleven tot 31 december 2010;

' Dat deze beslissing reeds werd genomen op 30 december 2010 doch niet geacteerd werd in de

voormelde akte;

Dat meester Christophe Delrive, notaris te Gent, gelast wordt met de formaliteiten van bekendmaking van voormeld besluit;

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Christophe Delrive, notaris

Gevolmachtigde

Samen hiermee neergelegd: notulen buitengewone algemene vergadering.

" "

~~21.0S

tl~

Griffie

*11123629

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/02/2011
ÿþVoor. behoud aan h4 Belgisl Staatsb

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte _

Ondernemingsnr : 0888.396.472

Benaming

(voluit) : MJ VANACKER

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8691 Leisele, Izenbergestraat 57

Onderwerp akte : Naamwijziging, vervanging statutair zaakvoerder

Uit akte van 30 december 2010 verleden voor meester Peter Calliauw, plaatsvervangend notaris, aangesteld ter vervanging van ere-notaris Jean Bernard Maeterlinck, krachtens beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Gent de dato 10 september 2010, met volgend registratierelaas "Geregistreerd te Gent 2 de 13 januari 2011, boek 226, blad 14, vak 20, twee rollen twee verzendingen" ontvangen: vijfentwintig euro (25,00¬ ) De Eerstaanwezend inspecteur S. Haegeman (getekend)" blijkt het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid "MJ VANACKER", met zetel te 8691 Leisele, Izenbergestraat 57.

Hebbende als BTW- en ondernemingsnummer 6E0888.396.472.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter geeft de volgende uiteenzettingen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren:

A. Dat deze buitengewone algemene vergadering is samengekomen om te beraadslagen over de volgende agenda :

1. Wijziging van de naam van de vennootschap in "Apotheek Pylyser Sofie";

2. Ontslag van de statutair zaakvoerder, mevrouw Marie Jeanne Vanacker en de vervangende statutair zaakvoerder de heer Eeckhout Ghislain vanaf 31 december 2010 en aanpassing van artikel 20 van de statuten;

3. Benoeming van juffrouw Pylyser Sofie en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"Sofie Pylyser", beiden voornoemd, tot zaakvoerders van de vennootschap;

4 Opdracht tot coördinatie van de statuten.

B. Dat er momenteel driehonderd (300) aandelen bestaan zonder nominale waarde, die allen op de vergadering aanwezig zijn.

C. Oproepingen.

1. Met betrekking tot de aandeelhouders.

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet

worden voorgelegd.

2. Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden.

De aandeelhoudster verklaart dat de voornoemde statutaire zaakvoerder en plaatsvervangend statutair

zaakvoerder reeds hun ontslag hebben ingediend ingaande op 31 december 2010.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam,

noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven zijn.

D. Elk aandeel geeft rechtop één stem.

V. BERAADSLAGING :

De vergadering vat de bespreking van de agenda aan en na beraadslaging neemt zij, met eenparigheid van

stemmen, de volgende besluiten

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te wijzigen in

"Apotheek Pylyser Sofie" zodat artikel 1 van de statuten thans zal luiden als volgt:

" ARTIKEL 1  RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "Apotheek Pylyser Sofie"."

1110*11020121* i~uw~~u~N

IW

ii. .ule3liEIN TEER CPMTIE

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 6 JAN. 2011

i ITT @

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUIT

De vergadering neem kennis van het ontslag van de statutair zaakvoerder en de plaatsvervangend

zaakvoerder zoals vermeld in het tweede agendapunt. De algemene vergadering besluit met algemeenheid van

stemmen om artikel 20 van de statuten aan te passen zodat deze thans luidt als volgt:

"ARTIKEL 20 - BESTUURSORGAAN

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,

natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die,

indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,

indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun

mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat

hun herroeping recht geeft op enige vergoeding."

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om aan te stellen tot zaakvoerders:

- Juffrouw Sofie Pylyser, voornoemd;

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PYLYSER SOFIE", voormeld;

Juffrouw Sofie Pylyser, voornoemd, in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid "Pylyser Sofie" voormeld, verklaart zichzelf aan te duiden als vaste

vertegenwoordiger;

De voormelde zaakvoerders en vaste vertegenwoordiger verklaren hun mandaat te aanvaarden.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris te gelasten met het

opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de

beslissingen hiervoor genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Christophe Delrive

opvolger ere-notaris Jean Bernard Maeterllinck

samen hiermee neergelegd:

- expeditie akte;

- coordineerde statuten;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 27.08.2010 10509-0128-010
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 25.08.2009 09677-0372-010
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.06.2015, NGL 13.07.2015 15297-0282-012

Coordonnées
APOTHEEK PYLYSER SOFIE

Adresse
IZENBERGESTRAAT 57 8691 LEISELE

Code postal : 8691
Localité : Izenberge
Commune : ALVERINGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande