07/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
2 6 S E P , 2 0 1 1 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m o n
A f d a l i n g - V E U R N E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 0 9 . 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K V A N B E S 1 E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t p l e i n 1 2 , 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 / 0 9 1 2 0 1 4 b l i j k t :
* h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g :
B V B A V A N B E S I E N L A M B R E C H T S ( 0 8 3 5 . 7 2 9 . 3 3 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a r n p ,
K a p e l l e s t r a a t 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V A N B E S I E N
- C h r i s t i a n e L A M B R E C H T S , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a p e l l e s t r a a t 7 A
* d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w V e e r l e V A N B E S I E N a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
M e t e e n n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n e n w e r d m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t :
- D e b e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A V A N B E S I E N L A M B R E C H T S ( 0 8 3 5 . 7 2 9 . 3 3 3 ) , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a p e l l e s t r a a t 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k V A N B E S I E N , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
- D e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w V e e r i e V A N B E S I E N a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
V e e r l e V A N B E S I E N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2014
ÿþm o d i i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . r . " " " " " " 1 " 1 1 1 " " " " W " " " = " " " " " q M . . . . . . . . . . , " " " " " " " " . . . l e t M , . . . . ,
N W : K G E L E G D T E R G R I F F I E
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 3 O K T . 2 0 1 4
A f d e l i n g ç ' f i e l 4 E
* 1 4 1 9 3 6 9 0 *
V c b e h c
a a n B e l F , S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 0 9 . 9 8 3
:
; ! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A p o t h e e k V a n B e s i e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
: i
i l Z e t e l : - M a r k t p l e i n 1 2
8 6 2 0 N i e u w p o o r t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
; D i k s m u i d e , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
. :
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A p o t h e e k V a n B e s i e n " e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
i w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n :
l i
: I n W i i z i g i n g b o e k i a a r / j a a r v e r g a d e r i n g .
.
i a ) W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r i n d i e z i n d a t h e t v o o r t a a n b e g i n t o p é é n o k t o b e r o m t e e i n d i g e n
i o p d e r t i g s e p t e m b e r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w e r d h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t i s !
. , b e g o n n e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v e r v r o e g d b e ë i n d i g d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . ,
,
, . b ) D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t a a n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n m a a r t o m a c h t t i e n
. .
. .
, u u r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w e r d b e s l i s t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e !
. .
'
: h o u d e n i n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r 2 0 1 5 . .
c ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w i j z i g i n g v a n b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g . .
. : ,
i . . g 1 a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r
; . 2 0 1 1 t o t o m z e t t i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m , i n d i e z i n d a t d e s t a t u t e n
,
v o o r t a a n z o u d e n b e p a l e n d a t a a n d e l e n v o o r t a a n e n k e l n o g o p n a a m k u n n e n z i j n o f ! g e d e m a t e r i a l i s e e r d , n a a r k e u z e v a n d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t b i n n e n d e i
, I v o o r w a a r d e n d o o r d e w e t g e s t e l d . , .
,
. i
1 b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r
: . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e a a n a l s n i e u w e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 s e p t e m b e r !
! , 2 0 1 4 : d e b v b a V A N B E S I E N V E E R L E , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , C a n a d a l a a n 3 5 , B T W - B E
: 0 8 2 6 . 0 4 7 . 3 4 7 R P R V e u r n e , d i e v e r k l a a r d e d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n !
i d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t . H a a r o p d r a c h t g i n g i
. : i n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n e i n d i g t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g , e n i s :
: .
o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . "
,
i D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r n o e m d e i
v e n n o o t s c h a p V A N B E S I E N V E E R L E ( b e s t u u r d e r i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p ) , e v e n e e n s g e n o m e n o p ! j
. 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ( z o a l s b l i j k t u i t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n e e n s w e r d o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n d r i k ! D e b u c q u o y , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ) w a a r b i j z i j z i c h z e l f h e e f t a a n g e s t e l d a i s v a s t e ' , v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r s m a n d a t e n v a n b v b a V A N B E S I E N V E E R L E i n ! ! a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , .
a f g e l e v e r d v c 5 c 5 r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e , m e t a l s d o e l d e n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
, . . . _ V o o « . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
q
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2013
ÿþM a l W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t f
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' ~ , ~ ; ; t G R U M E
R E C R T B A N I : V A N K C } C i i ' E , A N D a
3 0 O K T . 2 0 1 3
v l e g t f t e
I u u 1 1 1 i 1 1 3 1 7 0 5 0 6 N p 1 u 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 3 0 9 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T H E E K V A N B E S T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r k t p l e i n 1 2 t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o l g e n d o p h e t v e r s l a g v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d F r i e d e l V a n t o m m e ( v r o e g e r S a n i t a s ) , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 6 8 9 . 3 4 2 , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e K a p e l l e s t r a a t 9 t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V a n B e s i e n , D i r k , w o n e n d e i n d e K a p e l l e s t r a a t 7 A t e 8 0 2 0 O o s t k a m p .
T e v e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m m e t i n g a n g v a n a f 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n B e s i e n - L a m b r e c h t s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 8 3 5 . 7 2 9 . 3 3 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n d e K a p e l l e s t r a a t 7 A t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e , H e e r V a n B e s i e n D i r k , v o o r n o e m d .
T o t s l o t w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 M e v r o u w L a m b r e c h t s C h r i s t i a n e , w o n e n d e i n d e K a p e l l e s t r a a t 7 A t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V a n B e s i e n - L a m b r e c h t s b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V a n B e s i e n D i r k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n T i i j T i e t W e T g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.09.2013, NGL 15.10.2013 13631-0415-018
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.11.2012, NGL 13.12.2012 12665-0438-017
16/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.11.2011, NGL 13.12.2011 11635-0396-017
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.03.2011, NGL 29.03.2011 11073-0073-018
17/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.09.2009, NGL 12.11.2009 09850-0233-018
16/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.09.2008, NGL 09.12.2008 08846-0106-019
09/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 03.08.2006 06611-1588-017
14/07/2005 : VE033065
26/01/2005 : VE033065
29/01/2004 : VE033065
12/05/2003 : VE033065
05/05/2003 : VE033065
12/04/2002 : VE033065
08/02/2001 : VE033065
12/02/2000 : VE033065
01/01/1997 : VE33065
01/01/1995 : VE33065
26/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 24.12.2015, NGL 18.01.2016 16023-0048-018
25/06/1991 : VE33065