05/05/2014 : BENOEMING ADDITIONELE ZAAKVOERDER
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN GEHOUDEN OP 10 APRIL 2014 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op heden îs aangesteld als enige niet statutair zaakvoerder BVBA Madry met als vaste vertegenwoordiger 3 Madry Sébastien, zoals benoemd geweest voor een onbepaalde duurtjjd ter gelegenheid van de bijzondere algemene vergadering van 24 oktober 2013 (BS 14/11/2013 réf. 0171665).
De vergadering om beslist om, vanaf heden, als bijkomende zaakvoerder aan te duiden, Dhr. Sébastien Madry, en dit voor onbepaalde duur.
De zaakvoerder wordt gelast de formaliteiten en plichtplegingen te vervullen în het kader van de neerlegging en publicatîe van de genomen beslissingen.
MADRY BVBA
v.v. MADRY Sebastien ZAAKVOERDER
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
14/11/2013
ÿþ R [ o d w o r c t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . N 1 0 1
b i i
E S t
N e e r g e l e g d t e r g r i m e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e Q k z g i 3
0 8 7 9 . 8 6 0 . 7 6 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e i P E L I K A A N S T R A A T 7 8 , 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - V O L M A C H T - Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N G E H O U D E N O P 2 4 O K T O B E R 2 0 1 3 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
T o t o p h e d e n z i j n n o g a a n g e s t e l d a l s n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r V A N A U D E N R O D E K a t r i e n e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r C O T R A D i M N V v . v . G O L D B E R G C h a r l e s , z o a l s b e n o e m d g e w e e s t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t i j d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 m a a r t 2 0 0 6 ( B S 2 1 / 0 3 / 2 0 0 6 r e f . 0 6 0 5 2 7 3 0 ) .
W o r d t h e d e n , o p h e t v e r z o e k v a n d e v o o r n o e m d e n , g e a c t e e r d e n a a n v a a r d : h u n o n t s l a g u i t h u n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
T e n g e p a s t t i j d e z a l h e t a f t r e d e n v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g i n d e s t a t u t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n ( A r t i k e l 7 p u i l t 4 . ) .
T e r v e r v a n g i n g w o r d t a l s e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d , m e t i n g a n g o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u ü i r : M A D R Y B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M A D R Y S é b a s t i e n ,
I n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s o m ( g e b a s e e r d o p A r t i k e l 7 p u n t 1 . v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ) V A N A U D E N R O D E K a t r i e n a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , i n h e t b i j z o n d e r : , w o r d t h a a r b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r .
o h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g e n d a g e l i j k s e c o n t r a c t e n , e n
o a l l e k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s c o n t a c t , i n c h
o a l l e c o m m u n i c a t i e a a n a l l e n u t s m a a t s c h a p p i j e n ( o . m . g a s , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r , v e r w a r m i n g , k a b e l d i s t r i b u t i e v o o r t e l e v i s i e e n r a d i o , t e l e f o o n , t e l e f a x , t e l e x , . . . ) i n z a k e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g , s c h r a p p i n g v a n c o n t r a c t e n m e t h e n , e n
o a l l e c o m m u n i c a t i e m e t e r k e n d e p o s t o p e r a t o r e n , p o s t o r d e r b e d r i j v e n , b e s t u u r v a n d e p o s t c h e q u e s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n b i j a l l e o p e n b a r e , p a r a s t a t a l e e n p a r t i c u l i e r e b a n k e n , k a s s e n o f i n s t e l l i n g e n w a a r b o r g r e k e n i n g e n , i n z a k e a l d a n n i e t i n h e t k a d e r v a n d e h u u r w e t g e v i n g o p e n i n g , o p h e f f i n g , b e s c h i k k e n o v e r ,
o e n d i t i n h e t r a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r d a t z i j e v e n w e l b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n w a a r v a n d e b e v o e g d h e i d t o e k o m t a a n d e z a a k v o e r d e r , e n i n d a c h t i g d a t d e v e n n o o t s c h a p a l s s y n d i c u s f u n g e e r t e n d i e h o e d a n i g h e i d m o g e l i j k s d e ( v e r e n i g i n g v a n ) m e d e - e i g e n a a r s v e r t e g e n w o o r d i g t .
E v e n e e n s i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T , L e o p o l d l a a n 1 3 4 .
A l l e b e s l u i t e n z i j n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t d e f o r m a l i t e i t e n e n p l i c h t p l e g i n g e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
M A D R Y B V B A
v . v . M A D R Y S e b a s t i e n
Z A A K V O E R D E R
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A P P A R T C O