17/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 07.02.2014, NGL 12.03.2014 14062-0334-013
12/06/2013
ÿþ~ i
1 1 1 1 1 3 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 5 3 0 . 1 2 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A q u a m a r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d o t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
` i x 3 1 M E / 1 1 1 3
G r i f t g e l e r
m o d 1 1 . 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r K a r e l s t r a a t 4 3
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 2 2 m e i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 2 4 m e i d a a r n a , b o e k 2 7 5 b l a d 8 0 v a k 6 d a t d e e n i g e v e n n o o t , D e H e e r V A N D R O M M E M a r t i n J o z e f M a r i e t t e , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 8 o k t o b e r 1 9 6 2 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w G O O S S E N S V e e r l e M a r i a , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , K e i z e r K a r e l s t r a a t 4 3 , h a n d e l e n d a l s B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A Q U A M A R " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d M a a r t e n s t e B r u g g e o p 1 4 m a a r t 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 3 1 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 4 7 3 3 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e o p 2 7 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 3 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 9 3 3 8 5 , n a v o l g e n d e
i i b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e r u g t e I . b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t .
( 2 ) d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g a l s v o l g t :
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 6 3 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
e l k é é n z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g s t e ( 1 / 6 3 5 5 1 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l j j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 3 ,
a l s m e d e d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n r a o o r d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.01.2013, NGL 13.02.2013 13036-0316-012
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 30.08.2011 11471-0549-013
23/06/2011
ÿþa
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E c H T 9 A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 1 0 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i P e g r i f f i e r ,
d o o i b a h o u e i u i " I 1 1 1 0 9 i i i i i i i i i 3 3 8 5 " i o s i i i i i i I I
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 9 6 . 5 3 0 . 1 2 1
B e n a m i n g : A q u a m a r
( v o l u i t º%
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e i z e r K a r e l s t r a a t 4 3
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 2 7 m e i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e . t w e e d e k a n t o o r , o p 6 j u n i 2 0 1 1 . b o e k 2 6 3 b l a d 8 2 v a k 1 0 d a t d e H e e r V A N D R O M M E M a r t i n J o z e f M a r i e t t e , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , K e i z e r K a r e i s t r a a t 4 3 , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ' n e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A Q U A M A R " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n M o o r n o t a r i s B e r n a r d M e e r t e n s t e B r u g g e o p v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n a c h t . g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s o l a d o p e e n e n d e r t i g m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 4 7 3 3 3 . n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e r c c e e n
( 1 ) h e t b o e k j a a r v o a r r a a n t e l a t e n i n g a a n o p é é n j u l i v a n e l k j a a r o m h e t e i n d i g e n o p
d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n J a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f v e r l e n g d w a r d e n e n e i n d i g e r o r ; d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w e e i f .
T e n g e v o l g e v e r d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l z e v e n e n t e e n t i g v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n j u l i e r ; e i n d i g t o p d e d i g p i n ( v a n l i e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . . .
( 2 ) d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e b r e n g e n v a n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r n a a r v i j f d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m z e v e n t i e n u u r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t . e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p w o e n s d a g v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m z e v e n t i e n u u r .
T e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f d e c e m b e r v a n e l k j a a r o m z e v e n t i e n u u r , o n g e a c h t o f d e z e d a g e e n z o n d a g i s .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e a e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a r h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 m e i
2 0 1 1 . a l s m e d e d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s i e h : z v a n L u l k _ B v e r r - e , , w " . c ~ c t o N a a m e n , a o e d a r 4 h a , t t v a n C i e i : S s 4 r L ' , F . î e n t _ c r Y d e n o t a r i s h e t z , t n n . , ' c } ç o j n ( e I l ) i : - e v e e g d d e r e c h t s n z r : r . c n = . _ . 1 e a ' i z i : r , v a n d e r d e n t e v C - r t v g G : , , ' "
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 20.07.2010 10324-0173-012