02/02/2012
ÿþ M o t w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
2 5 - 0 . _ t G l S C H ~ z
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R B E L . G E N E E R G E L E G D
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 8 1 4 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U A M A R I J N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n H e l d e r 1 7 b u s B r e . 8 3 3 2 » D E A /
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s P a t r i c k T O R R E L L E t e [ - l a r e l b e k e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p .
D a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g
A ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 0 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 7 5 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 5 1 8 7 5 0 , 0 0 E U R ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t :
- d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n
- d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 5 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r n i e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l .
b ) v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t o p n e g e n t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2 , o p g e m a a k t t e t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , a a n g e z i e n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n h e e f t g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A Q U A M A R I J N " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d i e , r e k e n i n g h o u d e n d e d a t g e e n b i j k o m e n d e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t d e a a n g e p a s t e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n 1 8 7 , 5 0 E U R p e r a a n d e e l n a a r 3 5 . 1 8 7 , 5 0 E U R p e r a a n d e e l .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a a n
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W i j ` w i l l e n e r t e n s l - O - f t e - - - - - - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - e r n i e t
~ ~ ~ ~ _ `
' ^ ~ ^ ^ ^ ~ ~ ' - ~ ~ ' ~ ~ ' ^ ~ ^ ~ , ~ ~ ~ ~ ^ ~ ~ ~ ~ ' ~ ' ~ ~ i
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 . "
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s i n t e g r a a l g o e d .
D e v e r s l a g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n i n h e t
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
e ) v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e i n b r e n g g e b e u r t z o n d e r b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n o f l a s t e n .
d ) v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n - l i j k t i s
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e m m n d , d e o m v a n g , d e w e z e n l i j k h e i d e n d e w a a r d e v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b m m g , e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g o v e r t e v e r l a n g e n e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n a l l e r e c h t v a a r d i g i n g t e o n t s l a a n .
Z i j v e r k l a a r t d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g a l s m e d e d e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h i e r o p v a s t g e s t e l d e n o n s n o t a r i s v e r z o c h t a k t e e r v a n t e n e m e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 5 1 8 7 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
e ) v a s t s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n v i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 5 1 8 7 5 0 . 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e v v e e n d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s m a c h t i - g i n g t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l - ' d e p u n t e n g e n o m e n w o r d e n e n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U 1 T T R E K S E L
( g e t . ) P a t r i c k T O R R E L L E , N o t a r i s t e H a r e l b e k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
' E x p e d i t i e v a n d e a k t e d ó 2 1 / 1 % / 2 U 1 1 ;
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d d 1 9 / 1 1 / 2 O 1 1 ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p d e l a a t s t e b l c v a n L u | h o v o m e l d a n : R e c t o : N o u m o n h u e d a n i g x n m v m n d e i n o o m m o n t e r o n u o n o t a r i s . » u t z i v m n u a p e r w o ( o ) n ( e m ) b o v o e g d d e r e c h t o p æ s o o n m m e o n z i e n v a n d o n 1 o o v o " e r t e g a n w o u , Ó i p o n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e