07/05/2014
ÿþ M o d W o t d 1 1 . 1
- l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 2 8 6 9 4 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U A N A V ( v e r k o r t ) :
: L G E ,
) 1 t 1 N E E R G E L E G D
T S B L A D G r i f f i L R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 8 A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
n r . r , ± A f r i n i i n n 1 r i e i r i ,
D e g r i f f i e r
1 M
b . ! I I M I 1 1 1 1 1 1 1 1
~
s t
i
N I T E U R B 1
2 $ - O n - 2 I S C N S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 2 0 D e H a a n ( K l e m s k e r k e ) , R i n g l a a n - N o o r d 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - V O L M A C H T
B i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c N o b e l s t e D e H a a n o p n e g e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , b o e k 7 6 9 b l a d 6 1 v a k 1 6 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V e r s l a g e n
D e e n i g e v e n n o o t o v e r h a n d i g t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e v e r s l a g e n d i e v e r m e l d w a r d e n o p d e a g e n d a : H e t b e t r e f t d e v o l g e n d e v e r s l a g e n , w a a r v a n d e n o t a r i s h i e r b i j i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n , d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g t :
- H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t a 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , 1 s t e l i d ' v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- H e t v e r s l a g v a n F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n V a n V i a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e n e i n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n h e t k a d e r v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g ;
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h i j v o l d o e n d e k e n n i s h e e f t v a n d e z e v e r s l a g e n , d a t h i j o v e r v o l d o e n d e t i j d b e s c h i k t e o m z e g r o n d i g t e l e z e n e n d a t h i j g e e n v r a g e n o f o p m e r k i n g e n h e e f t m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v e r s l a g e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n a g e t e k e n d t e z i j n g e n e e s t d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t h a a r v e r s l a g a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n A Q U A N A V B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 2 0 D e H a a n , R i n g l a a n - N o o r d 5 4 e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s t e l d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 8 4 . 5 9 1 , 9 4 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 2 7 9 . 9 4 2 , 6 2 E U R .
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , c . q . d e z a a k v o e r d e r .
W i j f o r m u l e r e n e e n v o o r b e h o u d v o o r m o g e l i j k e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t f i s c a l e e n j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , d i e o n s n i e t b e k e n d z i j n o p d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n o n s v e r s l a g .
N a a r v e r k l a a r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n z i j n e r o p h e d e n g e e n h a n g e n d e g e s c h i l l e n , n o c h c l a i m s t e g e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d g e e n v e r k l a r e n d e b i j l a g e i n z a k e d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s v o o r g e l e g d ,
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d . "
G e n t , 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n n V A N V L A E N D E R E N
V e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - § e h o u t 4 s n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , n a n a z i c h t , d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n , w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n d i t a r t i k e l .
2 . O n t b i n d i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n v a n a f
v a n d a a g . D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i n f u n c t i e .
3 . B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r : d e h e e r A n d r é S c h a l l i e r , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d a t h i j d i t m a n d a a t a a n v a a r d t .
4 . B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n d i e w o r d e n o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s . H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n e e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o p h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , z i j n b e v o e g d h e d e n g e d e e l t e l i j k o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s , v o o r d e d u u r d i e h i j b e p a a l t ,
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , o o k d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r . H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
5 . V o l m a c h t
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t v o l m a c h t a a n D D F I S C B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r t e m a r k , W e r k e n p l e i n 2 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 0 8 9 . 0 6 9 , e n e l k e w e r k n e m e r e n a a n g e s t e l d e v a n D D F I S C B V B A , v o o r n o e m d , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e v e n n o o t s c h a p u i t t e s c h r i j v e n b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , o m h a a r t e s c h r a p p e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n o m d e s t o p z e t t i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n a a n t e g e v e n b i j d e B T W .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 9 1 0 2 1 2 0 1 4 , a l s m e d e : a ) k o p i e v a n h e t a f s c h r i f t v a n d e b e n o e m i n g s b e v e s t i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r , b e s l i s t e n u i t g e s p r o k e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , i n d a t u m v a n t w e e a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ; c ) h e t b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g ; e n d ) d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k .
L u c N O B E L S , n o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g