18/06/2014
ÿþr i t
i I I
l a r i r e e
O n d e m e m i n g s n r :
M o d M F 1 1 . 1
I H h l
D 5 5 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n 1 e a k t e
N E E R G F 1 P c : , n
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l 0 6 J U N 2 0 1 4 '
B e n a m i n g ( v o r u i o : A R A N K O - M A N A G E M E N T B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , M a r i a k e r k e l a a n 3 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
" - ,
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G = S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
T e k s t :
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r D o m i n i q u e V E R H A E G F I E , n o t a r i s t e O o s t e n d e , o p 2 8 m e i
2 0 1 4 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e . v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e t a f d . O o s t e n d e ) , v o o r
r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n B V B A w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- O P R I C H T E R S :
1 . D e h e e r S T E E N K I S T E K o e n P e t e r , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 1 0 o k t o b e r 1 9 6 9 , - w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , M a r i a k e r k e l a a n 3 8 7
2 . M e v r o u w H A L L E M E E S C l i , A n n i c k S i m o n n e A n 2 e 1 a , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 9 o k t o b e r 1 9 7 3 ,
w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , M a r i a k e r k e l a a n 3 8 7
- N A A M : A R A N K O - M A N A G E M E N T B V B A .
Z E T E L : 8 4 0 0 O o s t e n d e , M a r i a k e r k e l a a n . 3 8 7
- D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n h e t b e d r i j f s l e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p z e t t e n e n / o f v e r b e t e r e n v a n
a l l e v o r m e n v a n c o m m u n i c a t i e .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s a a n h e t b e d r i j f s l e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t b u s i n e s s i n t e l l i g e n c e - a n a l y s e
n e t w e r k e n .
- C o n s u l t a n c y a c t i v i t e i t e n b i j d e u s c h a f e n . v e r k o o p , v e r h u u r e n v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n g a a n d e
a l l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n m e t i n b e g r i p v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e .
- O n d e r s t e u n i n g b i e d e n e n a n a l y s e s u i t v o e r e n , e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a a n :
o v a s t e , m o b i e l e , g e c o m p u t e r i s e e r d e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n ,
o d a t a m i n i n g .
- H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , t o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . - D U U R : v o o r o n b e p a a l d e t i j d
- K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . D e h e e r S T E E N K I S T E K o e n , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , M a r i a k e r k e l a a n 3 8 7 , t i t u l a r i s v a n n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n
2 . M e v r o u w H A L L E M E E S C H A n n i c k , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , M a r i a k e r k e l a a n 3 8 7 , t i t u l a r i s v a n
t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r = L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j C R E L A N t e 1 0 7 0 B r u s s e l , S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 . E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 5 m e i 2 0 1 4 , w e i c r
a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g o v e r h a n d i g d . 4
B E S T U U R : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) 5 n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
- B E V O E G D H E D E N :
* I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e ' d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
l e d e n , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e " z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d i t c o l l e g e .
* i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a i l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . '
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
- A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 3 d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . " B O E K J A A R : l i e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
V E R D E L I N G : D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
- O V E R G A N G S B E P A L I N G E N B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 6 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
S L O T B E P A L I N G E N
- D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : D e h e e r S T E E N K I S T E K o e n P e t e r , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , M a r i a k e r k e l a a n 3 8 7 d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 / 0 6 / 2 0 T 4 - - F - m e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i r á g b i b - 1 1 h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d -
L u i k B - v e r v o l g
- V O L M A C H T
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , Ï . K o e n r a a d V e r h o e s t b v b a t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , P r o f . J o z e f V e r c o u i l l i e s t r a a t 3 6 . , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b y , d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s D o m i n i q u e V E R H A E G H E . N e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 r A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e