29/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
1 - e ` ' "
~ J ~ ,
~
L _ , .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E I J F , B E I . ; ; L N E E R G E L E G D
z 2 - 0 7 - 2 0 1 3
B E L G I S C H S T ; I A T S B L A L
1 1 V 3 U 1 . 3 1
M
- 4 . 4 7 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K ~ ~ K ~ 0 0 ~ H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 1 1 . 7 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R B O I M P O R T & M A R K E T I N G
( v e r k o r t ) : A r ' B o
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a l k h o e v e s t r a a t 1
8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r W i m T A E L M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 2 4 j u n i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v ( 5 ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R B O I M P O R T & M A R K E T I N G " , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( £ 5 0 . 4 4 0 , 0 0 ) o m ` h e t t e b r e n g e n v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( £ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
A l d e z e a a n d e l e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k i n s p e c i ë n a f g e l o s t d o o r g l o b a l e s t o r t i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e s o m w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 5 7 4 8 0 3 8 0 0 2 5 8 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e K B C B A N K t e V i c h t e .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 e n a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n , e n a a n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s W i m T A E L M A N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n :
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 ,
1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i C v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2011
ÿþ M o d 2 . 0
~ ~ ` I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 2 . 0 7 , 2 0 1 1
R E C H . I A 1 K K O O P H A N D E L
r t e p R T R l J K
I 1 1 i 1 2 2 i i i i i i i l a 3 5 6 l a
*
b e t a E B e S t a ,
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 1 1 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R B O I M P O R T & M A R K E T I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K A L K H O E V E S T R A A T 1 , 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : U I T B R E I D I N G D O E L K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r W i m T A E L M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D e e r l i j k , o p 2 8 j u n i 2 0 1 1 ,
t e D e e r l i j k , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R B O I M P O R T & M A R K E T I N G " , o n d e r m e e r v o l g e n d e :
b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V E R S L A G
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d a t e e n
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g i n h o u d t , m e t d a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n
p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h u i d i g e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
D O E L U I T B R E I D I N G
D a a r o p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - H e t o n l i n e v e r k o p e n v i a i n t e m e t v a n a l l e v l o e r b e d e k k i n g e n d e c o r a t i e a r t i k e l e n ;
- H e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t r o n d w e b s i t e s , z o w e l o p i n t e r n e t a l s d o o r m i d d e l v a n d r u k w e r k , d a t d o o r
o n d e r a a n n e m i n g w o r d t v e r z o r g d . "
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e s t e m d e d o e l u i t b r e i d i n g .
A r t i k e l 3 , n a " d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n n i e u w e
p r o d u c t e n , . . . a c t i v a " w o r d t m e t v o o r m e l d e t e k s t a a n g e v u l d .
T W E E D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
D e h u i d i g e v e n n o t e n i n t e t e k e n e n i n s p e c i ë n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e l k v o l g e n s h u n a a n d e l e n b e z i t ; d o o r
s t o r t i n g v a n e l k t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , s a m e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 )
t e n g e v o l g e w a a r v a n d e h u i d i g e a á r s d e l e n p r o r a t a v e r h o g e n i n f r a c t i e w a a r d e .
E l k e v e n n o o t v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n '
v a n d e h i e r v o r e n g e n o m e n b e s l u i t e n . .
V A S T S T E L L I N G V A N D E P O N E R I N G "
A l d e z e a a n d e l e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k i n s p e c i ë n a f g e l o s t d o o r g l o b a l e s t o r t i n g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ; e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e s o m w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 0 7 4 8 0 3 1 4 7 7 7 1 8 o p . n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e K B C B A N K t e V i c h t e
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 e n a a n d e n o t a r i s : o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
D e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t . .
A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d ; d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d s t e ; v a n h e t k a p i - t a a l . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n . H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n i e d e r j a a r l o p e n
v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p 1 j u l i 2 0 1 0 , t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A r t i k e l 1 6 w o r d t d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t i e d e r j a a r v a n é é n j a n u a r i t o t e n n i e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e - r i n g , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o e m d , t e
w i j z i g e n i n g e v o l g e d e v e r a n d e r i n g v a n d e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r , h i e r v o o r b e s l i s t .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n j u n i o m 1 0 u u r ,
e n i n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l h i e r d o o r b i j e e n k o m e n i n 2 0 1 2 .
A r t i k e l 1 4 , e e r s t e p a r a g r a a f , w o r d t d o o r h e t w o o r d " d e c e m b e r v e r v a n g e n d o o r " j u n i " .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e l e g g e n ,
e n a a n d e n o t a r i s o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s W i m T A E L M A N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n b i j z o n d e r v e r s l a g g e v i n g i n k a d e r v a n d o e i s w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V ó o r - l b e h o u d g n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d