26/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
, , _ 2 . 0 7 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N n F I
K O R T R I J K
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 9 6 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C A
{ v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 5 0 1 K o r t r i j k ( B i s s e g e m ) , M e e n s e s t e e n w e g 3 8 0 - 3 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r S t a n D E V O S , n o t a r i s t e Z w e v e g e m , o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A r c a w a a r v a n d e z e t e l , g e v e s t i g d i s t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( B i s s e g e m ) , M e e n s e s t e e n w e g 3 8 0 - 3 8 2 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ` d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t t h a n s t e v e n s a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " H O S T Y N M E A T ( N V E S T , o m d e h e e r H o s t y n F i l i p a a n t e s t e l t e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p A R C A .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
E r w o r d t o n t s l a g g e g e v e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 3 , D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g Y D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 4 b e t r e f f e n d e h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
° D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n e i g e n n a a m :
1 . h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
2 h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
3 . h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n , o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n ;
4 . h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n ' e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k : d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t ; b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a i s ' t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d ` k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n ; d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e : v e n n o o t s c h a p ;
5 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n : m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , ; d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h a a a i B e l g S i a a a
1 I I I f l t I I I ~ u ~ ~ ~ w ~ ~ w 1 u ~ w
* 1 3 1 1 7 3 8
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
1 9 - 0
E L G I S C H S T A A ï ' S B l
U R B E L G E
7 - 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
6 . h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ;
7 . h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e h e e r , b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d c e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n d i e n a a n g a a n d e ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n ,
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P a r t i j e n v e r z o e k e n t h a n s a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 e n o m h e t p r o c e s - v e r b a a l h o u d e n d e " b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 2 9 W . V e n n . " v a n 1 7 j u n i 2 0 1 3 e n o m d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 7 j u n i 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 7 j u n i 2 0 1 3 e n o m d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 a a n v o o r l i g g e n d p r o c e s - v e r b a a l t e h e c h t e n , n a o n d e r t e k e n i n g ` n e v a r i e t u r ' d o o r d e p a r t i j e n e n d e n o t a r i s , e n t e v o o r z i e n i n d e v e r e i s t e p u b l i c i t e i t .
U i t d e b i j l a g e b l i j k t d a t :
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3 o m 1 2 . 0 0 u u r i n d e b u r e l e n v a n M e e s t e r C a r m e n M A T T H I J S , O u d e l e p e r s t r a a t 4 t e 8 5 6 0 W E V E L G E M - G U L L E G E M .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 2 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r E d d y D E M E D T S e n d e h e e r F i l i p H O S T Y N w o r d t a a n g e d u i d a l s s e c r e t a r i s .
E r w o r d t g e e n s t e m o p n e m e r a a n g e s t e l d .
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e i d e n t i t e i t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , v o o r k o m t o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e e r g a d e r i n g
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d i e n a o n d e r t e k e n i n g a a n d e z e n o t u l e n z e f g e h e c h t b l i j v e n .
5 0 0 a a n d e l e n o p e e n t o t a a l v a n 5 0 0 a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
A l l e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d o m d e a g e n d a v a n d e z e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n t e v a t t e n e n a f t e h a n d e l e n e n d o e n d a a r b i j , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a f s t a n d v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r
a l D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
1 . l n l e i d i n g d o o r d e V o o r z i t t e r ;
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e a g e n d a ;
3 . O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
4 . B e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s .
b / D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e r g a d e r i n g o p r e g e l m a t i g e w i j z e s a m e n g e s t e l d e n b i j g e v o l g b e v o e g d i s d e
r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n z a k e d e a g e n d a p u n t e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e p u t n e n o p d e a g e n d a g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s N . V . I M M O D E M , d e h e e r E d d y
D E M E D T S e n m e v r o u w A n n i t a D E P Y P E R E .
D e v e r g a d e r i n g a k t e e r t h e t o n t s l a g e n a a n v a a r d t h e t .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s :
B . V . B . A . H O S T Y N M E A T I N V E S T , m e t z e t e l a a n d e D r a a i w e g 2 2 t e 8 5 1 1 K o r t r i j k , i n g e s c h r e v e n i n d e K B O
o n d e r n u m m e r 0 5 3 4 . 7 8 2 . 7 7 4 ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p H O S T Y N , w o n e n d e a a n d e D r a a i w e g 2 2 t e 8 5 1 1 K o r t r i j k
e n m e v r o u w D a i s y V A N M E E N E N , w o n e n d e a a n d e D r a a i w e g 2 2 t e 8 5 1 1 K o r t r i j k .
3 . D e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n o p d e e e r s t v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k w i j t i n g o n t v a n g e n v o o r h e t g e v o e r d e b e s u u r t o t d a t u m v a n h e d e n , v o o r z o v e r e r g e e n r e d e n e n b e s t a a n o m n i e t t o t k w i j t i n g o v e r t e g a a n .
D e V a o s a i t t e s s t e l t v a s t d a t d a a a n w e z i g e a a n d e e t t > f l u d e s s g e e n v e r d e s e v r a g e n h e b b e n t e s t e l t e n a a n d e b e s t u u r d e r s a a n g a a n d e h e t v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n .
N i e t s m e e r a a n d e o r d e z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N O V E R E E N K O M S T I G A R T , 6 2 9 W . V E N N .
G e a c h t e a a n d e e l h o u d e r s ,
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t g e n o e g e n u v e r s l a g u i t t e b r e n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e p l a n d e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v a n o n z e v e n n o o t s c h a p e n d e h i e r m e e g e p a a r d g a a n d e f i n a n c i e r i n g e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 2 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A a r d e n r e d e n e n v a n d e v e r r i c h t i n g
D e B V B A H o s t y n M e a t I n v e s t h e e f t e e n g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n , h e t z i j 4 9 9 a a n d e l e n o p e e n t o t a a l v a n 5 0 0 a a n d e l e n , v a n o n z e v e n n o o t s c h a p g e k o c h t , w a a r v a n n o g e e n g e d e e l t e d i e n t b e t a a l d t e w o r d e n .
O n z e m o e d e r v e n n o o t s c h a p , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H o s t y n M e a t I n v e s t , h e b b e n d e a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 3 4 . 7 8 2 . 7 7 4 , m e t z e t e l t e 8 5 1 1 A a l b e k e , D r a a i w e g 2 2 h e e f t z i c h , t e n o p z i c h t e v a n d e u i t t r e d e n d e a a n d e e l h o u d e r , e r t o e v e r b o d e n o m d i e n s a a n d e l e n b e z i t o v e r t e n e m e n m i t s d e
e p r i j s v a n 9 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
M e t d e a a n w e z i g e m i d d e l e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p e e n l e n i n g t e n b e d r a g e v a n 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R
ª% c t o e g e s t a a n a a n d e k o p e n d e r e c h t s p e r s o o n , d e B V B A H o s t y n M e a t I n v e s t .
B e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
e D e t u s s e n k o m s t v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e f i n a n c i e r i n g g e s c h i e d t t e n e i n d e d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n h a a r w e r k i n g t e v e r z e k e r e n . A l d u s k a n d e v e n n o o t s c h a p z o n d e r e x t r a d r u k v a n e x t e r n e g e l d v e r s t r e k k e r s h a a r w e r k i n g o n g e w i j z i g d v e r d e r z e t t e n , w a t h e t v e r t r o u w e n v a n d e k l a n t e n e n l e v e r a n c i e r s z e k e r t e n g o e d e k o m t .
V o o r w a a r d e n w a a r t e g e n d e v e r r i c h t i n g w o r d t a a n g e g a a n
Q H e t g e f i n a n c i e r d b e d r a g a d 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R z a l v o l l e d i g d i e n e n t e r u g b e t a a l d t e w o r d e n t e g e n u i t e r l i j k 3 1
m e i 2 0 2 0 .
O p h e t o p e n s t a a n d s a l d o w o r d t e e n r e n t e a a n g e r e k e n d v a n 4 % p e r j a a r .
N A a n d e v e r r i c h t i n g v e r b o n d e n r i s i c o ' s v o o r d e l i q u i d i t e i t e n s o l v a b i l i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e z e v e r r i c h t i n g f i n a n c i e r e n u i t h a a r l i q u i d e m i d d e l e n e n g e l d b e l e g g i n g e n . A a n d e
v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g z i j n q u a s i g e e n r i s i c o ' s v e r b o n d e n g e z i e n d e a a n w e z i g e l i q u i d i t e i t e n e n
e e q s o l v a b i l i t e i t s r a t i o v á á r e n n a d e v e r r i c h t i n g e n h e t b e d r i j f s k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s n i e t i n h e t
g e d r a n g k o m t ,
e ª% t S p e c i f i e k e v e r a n t w o o r d i n g e n v e r m o g e n s r e c h t e r l i j k e g e v o l g e n g e z i e n d e b e g u n s t i g d e v a n d e v e r r i c h t i n g d e
m o e d e r v e n n o o t s c h a p i s
D e B V B A H o s t y n M e a t I n v e s t , d i e d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p i s v a n o n z e v e n n o o t s c h a p , z a l d o o r d e z e
e t v e r r i c h t i n g q u a s i d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n i n e i g e n d o m h e b b e n .
v u D e f i n a n c i e r i n g a a n d e m o e d e r v e n n o o t s c h a p i s i n h e t b e l a n g v a n o n z e v e n n o o t s c h a p m e d e o m t e v e r m i j d e n
e l d a t d o o r h e t u i t t r e d e n v a n e e n h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r , n i e u w e i n v e s t e e r d e r s / a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n
a a n g e t r o k k e n w o r d e n .
H e t b e h o u d v a n d e u l t i e m e h u i d i g e l e i d i n g e n v i s i e i s v a n g r o o t b e l a n g v o o r o n z e v e n n o o t s c h a p o m h a a r t o e
7 : e t e l a t e n h a a r w e r k i n g i n c o n t i n u ï t e i t v o o r t t e z e t t e n e n e x t r a g r o e i t e s t i m u l e r e n ,
O n z e v e n n o o t s c h a p h e e f t e r d a n o o k a l l e b e l a n g b i j d a t h a a r h u i d i g e m o e d e r v e n n o o t s c h a p d e t e k o o p
a a n g e b o d e n a a n d e l e n v e r w e r f t i n p l a a t s v a n e e n e x t e r n e f i n a n c i e r d e r .
" ~ Z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t g e s c h i e d t d e v e r r i c h t i n g t e g e n b i l l i j k e m a r k t c o n f o r m e v o o r w a a r d e n , m e t n a m e
w a t b e t r e f t d e r e n t e d i e d e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g t .
D G e z i e n d e B V B A H o s t y n M e a t I n v e s t a l s e n i g b e l a n g r i j k a c t i e f q u a s i d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n o n z e
e t v e n n o o t s c h a p z a l a a n h o u d e n e n g e e n r i s i c o d r a g e n d e a c t i v i t e i t e n z a l v o e r e n , z o a l s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n
d e z e v e n n o o t s c h a p o n s b e v e s t i g d e , d i e n t e r g e e n b i j k o m e n d e z e k e r h e i d g e v r a a g d t e w o r d e n .
D e k r e d i e t w a a r d i g h e i d v a n d e B V B A H o s t y n M e a t I n v e s t i s a l d u s g e l i j k w a a r d i g a a n d e z e v a n o n z e v e n n o o t s c h a p . W e k u n n e n g e r u s t s t e l l e n d a t e r o v e r d e k r e d i e t w a a r d i g h e i d v a n o n z e v e n n o o t s c h a p g e e n t w i j f e l i s .
V o o r u i t k e r i n g v a t b a r e b e d r a g e n
I n d i e n d e v e r g a d e r i n g d e v e r r i c h t i n g g o e d k e u r t e n d e z e a l d u s d o o r g a n g v i n d t z a l a a n d e p a s s i e f z i j d e v a n d e b a l a n s e e n n i e t v o o r u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e r e s e r v e o p g e n o m e n w o r d e n , t e n b e d r a g e v a n d e t o t a l e f i n a n c i ë l e b i j s t a n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h S a a t s b t a d
I n h e t l i c h t v a n a l h e t v o o r g a a n d e i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k d e m e n i n g t o e g e d a a n d a t h e t t o e k e n n e n
v a n v o o r n o e m d e f i n a n c i e r i n g g e e n n e g a t i e v e g e v o l g e n z a l h e b b e n o p d e w e r k i n g e n h e t v e r m o g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n z a l b i j d r a g e n t o t d e v e r s t e r k i n g v a n d e c o n t i n u i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g .
O p g e s t e l d t e B i s s e g e m , o p 1 7 j u n i 2 0 1 3
D E R A A D V A N B E S T U U R
N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 1 4
J U N I 2 0 1 3
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g , d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H O S T Y N M E A T I N V E S T , m e t z e t e l t e 8 5 1 1
A a l b e k e , D r a a i w e g 2 2 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p H O S T Y N ,
w o n e n d e t e 8 5 1 1 A a l b e k e , D r a a i w e g 2 2 ;
2 / M e v r o u w D a i s y V A N M E E N E N , w o n e n d e t e 8 5 1 1 A a l b e k e , D r a a i w e g 2 2 .
U i t e e n z e t t i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d o m o v e r d e a g e n d a t e
b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n , o n d a n k s h e t g e b r e k a a n b i j e e n r o e p i n g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
V e r v o l g e n s g a a t d e r a a d o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
E r w o r d t b e s l i s t d e B V B A H o s t y n M e a t I n v e s t , m e t o n d e m e m i n s n u m m e r 0 5 3 4 . 7 8 2 . 7 7 4 , m e t z e t e l t e 8 5 1 1
A a l b e k e , D r a a i w e g 2 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r F i l i p H o s t y n , w o n e n d e t e 8 5 1 1 A a l b e k e ,
D r a a i w e g 2 2 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e ë i n d i g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a d e a g e n d a p u n t e n b e h a n d e l d w e r d e n e n d a t d a a r o v e r e e n b e s l i s s i n g w e r d
g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t b e ë i n d i g d , n a g o e d k e u r i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
° O p g e m a a k t d o o r m e e s t e r S t a n D e v o s , n o t a r i s t e Z w e v e g e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2012
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
1 8 - 0 1 - 2 0 1 2 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
N E E R G E L E O D j
1 0 . 0 1 , 2 r . . ?
F I
r - - - - , . "
I I I l i h I U I I 0 2 I ~ I I I I ~ 3 3 I I A I N
" 1 2 0 "
b
E
S :
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 8 9 6 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e e n s e s t e e n w e g 3 8 0 - 3 8 2 t e K o r t r i j k 8 5 0 1 B i s s e g e m
" ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , m e t
m e l d i n g : " 1 s t e K a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k , G e r e g i s t r e e r d o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n ,
B o e k 9 5 4 B l a d 6 1 V a k 0 4 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , d e e . a . I n s p e c t e u r , a i , ( G e t . ) D E K Y V E R E J . " ,
d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n .
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s . . .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n t e r e g e l e n , e n d i t z o w e l b i j l e v e n a l s
b i j o v e r l i j d e n , d o o r i n d e s t a t u t e n t e v o e g e n n a h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 7 e n v o o r h e t h o o f d s t u k " C . B e s t u u r e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g i n g " , d e n a v o l g e n d e a r t i k e l e n w a a r b i j a a n d a c h t w o r d t b e s t e e d a a n e e n v o o r k e u r r e c h t v o o r d e . '
b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e n z i j d e o v e r d r a c h t g e s c h i e d t i n v o o r d e e l v a n d e s c e n d e n t e n , . . .
D E R D E B E S L U I T :
D e V o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g l e g t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v o o r , e n t e k e n t d a a r i n a a n o v e r e e n k o m s t i g '
h e t g e e n v o o r a f g a a t :
- d e i d e n t i t e i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r ;
- h e t g e t a l v a n d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
- d e g e d a n e s t o r t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e v e r r i c h t i n g e n , e n b e s l u i t t o t o v e r e e n k o m s t i g e v e r n i e t i g i n g v a n d e e f f e c t e n :
a a n t o o n d e r . . .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o m t r e n t d e w i j z e v a n :
v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n . . .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o p h e d e n , o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e :
b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n :
- d e h e e r D E M E D T S E d d y , t e 8 5 1 1 K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , D r a a i w e g 9 , v o o r m e l d ;
- M e v r o u w D E P Y P E R E A n n i t a , t e 8 5 1 1 K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , D r a a i w e g 9 , v o o r m e l d ;
- d e N V I M M O D E M , t e 8 5 1 1 K o r t r i j k ( A a l b e k e ) , D r a a i w e g 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r s
D e m e d t s E d d y , v o o r m e l d ;
e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r :
- d e h e e r D E M E D T S E d d y , v o o r m e l d ;
- M e v r o u w D E P Y P E R E A n n i t a , v o o r m e l d ;
- d e N V I M M O D E M , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D e m e d t s E d d y , v o o r m e l d ;
a l l e n h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e n d i e v e r k l a r e n d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n . . .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e N V " V E R H A M M E - V E R H A E G H E " , t e 8 5 0 0
K o r t r i j k , Z o n n e l a a n 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t .
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n , "
d e s g e v a l l e n d , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , t e v e r z e k e r e n . . .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T o t s l o t v e r z o e k e n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s h e n a k t e t e v e r l e n e n d a t z i j s a m e n k o m e n i n r a a d v a n b e s t u u r ,
e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n n e m e n : w o r d t b e n o e m d t o t :
- a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r : d e h e e r D E M E D T S E d d y , v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
- v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r D E M E D T S E d d y , v o o r m e l d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r - j l e h o u r l e n a r . ; ± . h ~ " t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j f i é e B è l g i s é h S t a a t s b l a d = 2 5 7 f i 1 7 2 0 1 2 - A n n e x é s d ü I V l o n i t ë n r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g