ARCAS BALTIC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ARCAS BALTIC
Dénomination : ARCAS BALTIC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 438.787.913

Publication

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.05.2013, NGL 12.06.2013 13169-0405-010
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.05.2012, NGL 22.08.2012 12431-0185-012
11/07/2011
ÿþMal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111 CII



*11105039*

Ondernemingsnr : 0438.787.913 N em tWAERT

Benaming

(voluit) : Arcas Baltic

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Natienlaan 75 A te 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming

De buitengewonen algemene vergadering van 24 juni 2011 heeft beslist om als vaste vertegenwoordiger van haar bestuurder ARCAS CVBA (0433.017.403), mr. CHIELENS Bart aan te duiden. Dit in vervanging van mr. VAN EECKE Bernard.

ARCAS CVBA blijft aldus benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar.

Chielens Bart Bestuurder

"

NEERGELEGO tel G

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (A#4elin Brugge)

~~~t

Qp.

----- pe griffier, Griffie

RtEE't= der

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2011
ÿþVc

behc

aar

Belt

Staal

Luik B

~~~uu~iWiimn~m

*11095205*

Mod 2.0

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op:1. UNir~

5 nDe griffier,

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0438.787.913 Benaming

(voluit)

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 75A

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op zeven april twee duizend en elf, "Geboekt te Tielt, Registratiekantoor, vijf bladen, geen verwijzingen, op 13 april 2011, Reg.: 5 boek 431 blad 90 vak 11 Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 EUR), de Ea Inspecteur Chris. Gordier",blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.Co.Or", met unanimiteit besliste :

EERSTE BESLUIT NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Arcas Baltic".

TWEEDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de wijziging van het doel van de vennootschap - volgens de voorgestelde tekst van artikel drie der statuten - en van de eraan aangehechte staat. Elke vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het doel van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen zodat de vennootschap voortaan als doelstelling heeft :

"De vennootschap heeft tevens tot doel: het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, onder meer door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB verslaggeving, veiligheidscoördinatie, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn. De vennootschap kan hiervoor beroep doen op derden door het toekennen van specifieke of algemene opdrachten.

-Het verstrekken van diensten op het gebied van management, consultancy, lobbying en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten onder de vorm van management, beheer, bestuur en advies in de meest ruime zin;

-alle daden van beheer en management van industriële, onderzoeks-, financiële- en handelsvennootschappen;

-het verlenen van bijstand inzake management zowel bij wijze van managementadvies als door rechtstreekse deelneming aan het bestuur, het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitvoering van management- en assistentieovereenkomsten;

-het ontwerp, onderhoud, verfraaiing, verhuring, aan- en verkoop, in- en uitvoer en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, met inbegrip van, doch niet gelimiteerd tot, kunstwerken, life-science gerelateerde goederen, software, managementoplossingen, handleidingen, grafische ontwerpen en onroerend goed;

-het adviseren van derde partijen inzake beleggings- en investeringsprojecten voor professionelen;

-groot- en kleinhandel in kunstvoorwerpen, meubelen, oosterse tapijten, schilderijen, juwelen, antiek en wijn;

-de vennootschap mag alle roerende en onroerende goedverhandelingen doen welke rechtstreeks in verband staan met haar doel als belegging. Het beleggen of investeren van haar middelen mag gefinancierd worden door leningen.

-de vennootschap mag echter geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd een en negentig.

A.Co.Or

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge

-het verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële ondernemingen, zowel

Belgische als buitenlandse voor professionelen;

-het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;

-in het algemeen zal de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële,

industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in het binnen- en buitenland, en

dit in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of

handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel te vergemakkelijken of

uit te breiden en kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder,

zaakvoerder, vereffenaar of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen;

-de vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten toestaan,

kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap met haar maatschappelijk doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op

alle wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij aile financiële verhandelingen doen, zowel roerende als

onroerende behoudens wettelijke reglementaire beperkingen."

Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te passen

zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van

artikel drie het nieuwe doel weergeeft.

DERDE BESLUIT  WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN

Besluit tot creatie van aandelen van het type A en van het type B

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering over te gaan tot verdeling van de

aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen in drie-honderd vijfenzeventig (375) aandelen van

het type A en driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen van het type B.

Vaststelling van de toebedeling der aandelen

De algemene vergadering stelt van dat de aandelen als volgt zijn toebedeeld:

- Driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen van het type A: toebedeeld aan de coöperatieve vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid Arcas, voornoemd.

- Driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen van het type B, toebedeeld als volgt:

-de heer Bart Chielens, vijfenzeventig (75) aandelen

-de heer Jacobs Hendrik, vijfenzeventig (75) aandelen

-de heer Van Eecke Bemard, vijfenzeventig (75) aandelen

-de heer Verstuyft Nico, vijfenzeventig (75) aandelen

-de heer Herzeel Steve, vijfenzeventig (75) aandelen.

De algemene vergadering geeft opdracht aan de bestuurders om het nodige te doen om het

aandelenregister in overeenstemming te brengen met de hierboven vermelde aandeelhoudersstructuur.

Besluit tot wijziging van artikel vijf, vijfde lid der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het vijfde lid van artikel vijf van de statuten

aan te passen waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel vijf de

nieuwe aandeelhoudersstructuur weergeeft, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam

van het type A en van het type B, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste

(1/750ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT  WIJZIGING VAN ARTIKEL 11 VAN DE STATUTEN

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het eerste lid van artikel elf van de

statuten aan te passen, als volgt:

" Vennoot is de natuurlijke of rechtspersoon die als dusdanig is opgetreden bij de oprichting of is aanvaard

door de algemene vergadering en als vennoot is ingeschreven in het aandelenregister, en die behoort tot de, in

het doel van onderhavige vennootschap bepaalde categorieën en voldoet aan de wettelijke of statutaire

vereisten om vennoot te zijn.".

VIJFDE BESLUIT  BEKRACHTIGING ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering bekrachtigt voor zoveel als nodig het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid Defosim, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Korte Molenstraat 32, RPR Brugge BTW-

BE 0459.255.507 uit zijn functie van bestuurder van de coöperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid A.Co.Or, zoals vastgesteld in de ontslagbrief van de bvba Defosim de dato vier april

tweeduizend en elf.

ZESDE BESLUIT BEVESTIGING EINDE MANDAAT BESTUURDERS

De vergadering stelt vast en bekrachtigt voor zoveel als nodig het einde van het mandaat als bestuurder van

de heer Jacobs Hendrik, voornoemd, door het verstrijken van de termijn van zes jaar dewelke is ingegaan op

eenendertig januari tweeduizend en twee en van rechtswege beëindigd is op eenendertig januari tweeduizend

en acht.

ZEVENDE BESLUIT  BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit aan te stellen als bestuurder van de cooperatieve vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid A.Co.Or, de heer Chielens Bart, voornoemd.

Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat op heden gekend zijn als bestuurders van de coöperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.Co.Or:

-voor de aandeelhoudersgroep type A: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arcas,

voornoemd.

i Voisr-,, behouden -Voor de aandeelhoudersgroep type B: de heer Chielens Bart, voornoemd.

aan het ACHTSTE BESLUIT - WIJZIGING ARTIKEL 26 STATUTEN

Belgisch Staatsblad s Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het eerste lid van artikel zesentwintig der statuten aan te passen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet te kiezen tussen de vennoten, die worden aangesteld voor de duur van de vennootschap. Indien er meer dan één bestuurder wordt aangesteld, zullen zij steeds gezamenlijk moeten handelen.

Een bestuurder kan nochtans ontslag nemen.

Het aantal bestuurders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering, die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een statutair bestuurder wordt aangesteld. ".

NEGENDE BESLUIT- WIJZIGING ARTIKEL 30 STATUTEN

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het eerste en tweede lid van artikel dertig der statuten aan te passen als volgt:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht in de akte, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, enkel door het gezamenlijk optreden van een bestuurder verbonden met aandeelhoudersgroep A en een bestuurder verbonden emt aandeelhoudersgroep B.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur."

TIENDE BESLUIT - WIJZIGING ARTIKEL 36 STATUTEN

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel zesendertig der statuten aan te passen als volgt:

"Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene ver-gadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningsstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.". ELFDE BESLUIT - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 07 april 2011

Gecoördineerde tekst der statuten

Verslag van de raad van bestuur -F Staat activa & passiva per 15/01/2011







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2011- Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 23.06.2011 11195-0194-012
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 03.05.2010 10109-0381-013
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.05.2009, NGL 26.06.2009 09305-0104-013
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.05.2008, NGL 28.07.2008 08464-0146-013
30/07/2007 : BG070426
29/01/2007 : BG070426
13/07/2005 : BG070426
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.05.2015, NGL 09.07.2015 15286-0567-010
27/07/2004 : BG070426
16/06/2004 : BG070426
13/08/2003 : BG070426
04/10/2001 : BG070426
20/03/1997 : BG70426
13/11/1993 : BG70426
12/12/1989 : BG70426

Coordonnées
ARCAS BALTIC

Adresse
NATIENLAAN 75A 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande