17/04/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
E L t l ' i . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 1 . 6 7 2 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r d e r s
( v e r k o r t ) : B i j k a n t o o r : A r c e r s B e l g i u m B r a n c h O f f i c e
R e c h t s v o r m : S I A ( N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p )
V e n n o o t s c h a p n a a r L e t s r e c h t
Z e t e l : K a t l a k a l n a s t r e e t 1 1 , R i g a , L a t v i a
K e r k p l e i n 2 3 , 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4
B E S L U I T E N
1 . d e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h i e r b i j h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D z i n t a r s R e k s n i s o p d a t u m v a n 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 w o n e n d e t e P e t e r s a l a s s t r e e t 2 - 2 , R i g a , L a t v i a , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r i n B e l g i ë .
2 . d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r M r . U l d i s B e t s , o p d a t u m v a n 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 w o n e n d e t e L a z d u g a t v e 9 , O g r e , L a t v i a , L V 5 0 0 1 , t e b e n o e m e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r i n B e l g i ë ,
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r d g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t M e v r o u w . E l i a B o v é , B D O A c c o u n t a n t s o f M e v r o u w . D a n i e l l e G e e r t s , B D O B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m :
o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p " A r c e r s S I A " i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e l a t e n p u b l i c e r e n .
E l i a B o v é
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k , B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I I N 1 1 1 1 1 3 1 1 1
I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
- 3 . 0 4 . 2 0 1 4
T A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2012
ÿþ~
0 5 - 0 1 , 6 W . y , 1 y
A r c e r s
B i j k a n t o o r : A r c e r s B e l g i u m B r a n c h O f f i c e
S l A ( N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p )
V e n n o o t s c h a p n a a r L e t s r e c h t
K a t l a k a l n a s t r a a t 1 1 - R i g a - L e t l a n d
K e r k p l e i n 2 3 , 8 7 9 1 B e v e r e n - L e i e
M o r l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 2 1 5 3 *
N E E R G E L E G D
Z g , I k , Z O 1 Z
R E C H T B A N K ~ ~ J ~ ~ ~ ° E ~ ,
, O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p a k t e O p r i c h t i n g v a n e e n B e l g i s c h f i l i a a l - A a n s t e l l i n g v a n e e n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r - B e v o e g d h e d e n - V e r k l a r i n g o p e r e w o o r d - S p e c i a l e v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e p l a a t s v o n d i n R i g a o p 2 5 o k t o b e r ; 2 0 1 2
1 . E r w e r d b e s l i s t o m e e n f i l i a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o p e n e n i n B e l g i ë i n d e g e m e e n t e 8 7 9 1 B e v e r e n L e i e , K e r k p l e i n 2 3 , e n d a t a i l e l o k a l e w e t t e n e n f o r m a l i t e i t e n m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d e n d e n o d i g e ; v e r g u n n i n g e n h i e r v o o r m o e t e n w o r d e n v e r k r e g e n b i j d e B e l g i s c h e o v e r h e i d e n d e l o k a l e a u t o r i t e i t e n ,
H e t B e l g i s c h e f i l i a a l z a l g e o p e n d w o r d e n o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 . H e t k a n t o o r k r i j g t d e n a a m " A r c e r s B e l g i u m B r a n c h O f f i c e " e n h e t d o e l z a l d e u i t v o e r i n g v a n b o u w w e r k e n e n g l a z e n i n s t a l l a t i e s z i j n .
2 , D e h e e r D z i n t a r s R e k s n i s , g e v e s t i g d P e t e r s a l a s s t r a a t 2 - 2 , R i g a , L e t l a n d , i n g e n i e u r v a n b e r o e p , w o r d t , b e n o e m d a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r i n B e l g i ë .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e h e e r D z i n t a r s R e k s n i s d e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t k a n t o o r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e c o n f o r m d e s t a t u t e n o f b i j ; b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
l n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t f i l i a a l i s d e h e e r D z i n t a r s R e k s n i s b e v o e g d o m ; d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t f i l i a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n e n t e l e i d e n . Z o n d e r b e p e r k i n g o p d e a l d u s . v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n , i s d e h e e r D z i n t a r s R e k s n i s m e e r b e p a a l d b e v o e g d o m :
' a . D e z e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e r h a n d e l i n g e n o v e r e n h e t i n d e w a c h t s l e p e n v a n , b e s t e l l i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e t r a n s a c t i e s v o o r v e r k o o p e n o n d e r h o u d m e t p e r s o n e n , b e d r i j v e n o f v e r e n i g i n g e n o v e r a l t e r w e r e l d , z o a l s t o e g e s t a a n d o o r d e z e R a a d v a n B e s t u u r , e n a l l e a a n v u l l e n d e t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n u i t t e o e f e n e n d i e a a n h e m t e a l l e n t i j d e k u n n e n w o r d e n t o e g e k e n d d o o r d e z e R a a d v a n B e s t u u r , b e p e r k t f o t 1 0 0 . 0 0 0 e u r o ,
b . A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë , e n m e e r ; b e p a a l d v o o r d e r e g i s t r a t i e e r v a n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v o o r a l l e w i j z i g i n g e n a a n d e z e ' i n s c h r i j v i n g ;
c . A l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ; d . D e v e n n o o t s c h a p l i d t e m a k e n v a n b e r o e p s o r g a n i s a t i e s e n h a n d e l s o r g a n i s a t i e s i n B e l g i ë ;
e . C o r r e s p o n d e n t i e t e o n d e r t e k e n e n ; " f . D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o c r d i g e n v o o r a l l e t r a n s a c t i e s m e t d e S t a a t , d e f e d e r a l e , p r o v i n c i a l e e n ,
g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g i n s t a n t i e s , d e b t w - i n s t a n t i e s , d e d o u a n e , d e p o s t - , t e l e f c o n - e n , t e l e g r a f i e d i e n s t e n , d e h a v e n a u t o r i t e i t e n , d e s p o o r w e g - e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n e n a i l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n t e n o p z i c h t e v a n d e z e o v e r h e d e n , d i e n s t e n e n b e d r i j v e n t e o n d e r t e k e n e n ;
g . E e n i n v e n t a r i s v a n g o e d e r e n a a n t e l e g g e n t e n e i n d e h e t o p s t e l l e n v a n e e n b a l a n s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t . b e d r i j f m o g e l i j k t e m a k e n e n t e g a r a n d e r e n d a t a l l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s o c i a l e , f i s c a l e e n b o e k h o u d w e t g e v i n g w o r d e n n a g e l e e f d ;
h . P r o v i s i e s a a n t e l e g g e n v o o r a l l e w a a r b o r g e n d i e c o n f o r m d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g v e r e i s t z i j n v o o r d e b e t a l i n g v a n . b e l a s t i n g e n _ i n _ B e l g i ë ; _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i . O n t v a n g s t b e w i j z e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r o n t v a n g e n f o n d s e n e n v o o r a a n g e t e k e n d e b r i e v e n o f p a k k e t t e n ;
d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r s t u u r d v i a p o s t , d o u a n e , s p o o r , v l i e g t u i g e n a n d e r e t r a n s p o r t b e d r i j v e n o f
d i e n s t v e r l e n e r s , b e p e r k t t o t 1 0 0 . 0 0 0 e u r o ;
j . A l l e w i s s e l s t e o n d e r t e k e n e n d i e w o r d e n g e t r o k k e n o p k l a n t e n ;
k . A l l e w i s s e l s t e a a n v a a r d e n d i e w o r d e n g e t r o k k e n d o o r l e v e r a n c i e r s o f a n d e r e c r e d i t e u r e n ;
/ . A l l e v e r z e k e r i n g e n a a n t e g a a n ;
m . F i u u r o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e k a n t o r e n v a n h e t f i l i a a l , e v e n a l s c o n t r a c t e n v o o r d e
a a n k o o p e n l e a s i n g v a n m e u b i l a i r e n a p p a r a t u u r ;
n . A l l e h a n d e l s t r a n s a c t i e s e n c o n t r a c t e n u i t t e v o e r e n e n a l l e e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r t r a n s a c t i e s t o t 1 0 0 . 0 0 0
e u r o ;
o . A l l e p e r s o n e e l s l e d e n a a n t e w e r v e n e n t e o n t s l a a n e n h u n l o o n e n a l l e a n d e r e a r b e i d s v o o r w a a r d e n t e
b e p a l e n ;
p . C h e q u e s , p o s t w i s s e l s , t e i n n e n w i s s e l s e n s t o r t i n g s o p d r a c h t e n o p d e z e r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n e n a l l e
o p n a m e s v a n d e z e r e k e n i n g e n t e o n d e r t e k e n e n ;
q . l n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e b a n k r e k e n i n g e n , p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n o f a n d e r e r e k e n i n g e n b i j
f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n t e o p e n e n . A l l e t r a n s a c t i e s u i t t e v o e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e r g e l i j k e r e k e n i n g e n
ÿ t o t e e n b e d r a g t o t 1 0 0 . 0 0 0 e u r o , i n c l u s i e f a l l e o p n e m i n g e n p e r c h e q u e , b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , o v e r s c h r i j v i n g o f
a n d e r e b e t a l i n g s w i j z e ( a l l e t r a n s a c t i e s b o v e n 1 0 0 . 0 0 0 e u r o m o e t e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e h e e r A r m a n d s
G a r k a n s o f d e h e e r K a s p a r s G a r k a n i s ) .
r . l n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e j u r i d i s c h e a c t i e s a a n t e s p a n n e n e n o p t e v o l g e n , z o w e l a l s e i s e r e n a l s
v e r w e e r d e r , e n a l l e v e r z o e k s c h r i f t e n , p e t i t i e s o f k l a c h t e n i n t e d i e n e n b i j a l l e o v e r h e i d s o r g a n e n , b e l a s t i n g - ,
d o u a n e - o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , e v e n a l s b i j a i l e a n d e r e o p e n b a r e o v e r h e d e n ;
s , V r a c h t b r i e v e n e n a l l e a n d e r e t r a n s p o r t d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ;
t . V e r z e k e r i n g s p o l i s s e n a a n t e g a a n d i e n o d i g z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t f i l i a a l ;
u . Z o d a n i g t e h a n d e l e n a l s h e m w o r d t o p g e d r a g e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ;
v . E é n o f m e e r d e r e v a n b o v e n v e r m e l d e v o l m a c h t e n , m e t z i j n g o e d d u n k e n e n v o o r e e n b e p a a l d e t e r m i j n ,
o v e r t e d r a g e n a a n m e d e w e r k e r s o f a a n i e m a n d a n d e r s , h e t z i j i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k .
t ! V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . D e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d a t A r c e r s S t A ( n v ) e e n g r o t e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e z i e n h e t p e r s o n e e l s b e s t a n d h e t j a a r l i j k s e g e m i d d e l d e v a n 5 0 w e r k n e m e r s o v e r s c h r i j d t o f d e j a a r l i j k s e o m z e t m e e r d a n 7 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o b e d r a a g t e n h e t t o t a a l v a n d e j a a r l i j k s e b a l a n s m e e r d a n 5 , 0 0 0 . 0 0 0 e u r o b e d r a a g t .
4 . D e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r d e r s s t e l l e n h i e r b i j m e v r o u w E l i a B o v é , m e v r o u w V i v i a n e F i l o n e n / o f m e v r o u w D a n i e l l e G e e r t s , B D O T a x A d v i s o r s , " T h e C o r p o r a t e V i l l a g e " , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , a a n a l s h u n s p e c i a l e g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e z i j e e n v o l m a c h t v e r l e n e n o m ;
" F i e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n h u n n a a m t e h a n d e l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n h e t B e l g i s c h e f i l i a a l v a n A r c e r s B e l g i u m B r a n c h O f f i c e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a a n t e v r a g e n e n m e t d i t d o e l a l l e f o r m u l e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , a l l e ; ' g e v r a a g d e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e s p e c i a l e v o l m a c h t .
" H e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n h u n n a a m t e h a n d e l e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m d e p u b l i c a t i e v a n d e o p e n i n g e n v a n a l l e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h e f i l i a a l t e i n d e b i j l a g e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a a n t e v r a g e n e n m e t d i t d o e l a l l e f o r m u l e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , a i l e g e v r a a g d e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e s p e c i a l e v o l m a c h t .
E l i a B o v é
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g