17/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
= l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 . 1 1 ! 1 1
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
0 8 O K T . 2 0 1 4
A f e i r t e e F - U R N E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 7 8 5 . 9 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D 1 G M A C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
" R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : Z U I D B U R G W E G , 4 , 8 6 3 0 V E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P 1 T A A L V E R H O G I N G
T e s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n d e P u t t e t e P o p e r i n g e o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , " G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r : I E P E R 1 o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; B l a d e n : 3 , V e r z e n d i n g e n : 0 ; R e g i s t e r 5 b o e k : . 0 1 8 6 , B l a d : 0 7 8 , V a k : 1 1 ; O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ; V o o r D e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) R y c k e g h e m C a r i n e " , b l i j k t :
1 / V O O R A F G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t b i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b e s l o t e n w e r d t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b u i t e n g e w o n e r e s e r v e . D i t d i v i d e n d w e r d b e t a a l b a a r g e s t e l d o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 d o o r o v e r b o e k i n g v a n d e g e l d e n o p r e k e n i n g v a n d e i n d i v i d u e l e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D i t a l l e s k a d e r t i n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g " .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n h e t k a d e r v a n d e w e t g e v i n g " o v e r g a n g s b e p a l i n g e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g " , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r b i j s t o r t i n g o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 . a ) D e H e e r I g n a c e D e c o n i n c k v e r k l a a r t o p z i j n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n g e z a m e n l i j k n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 9 6 0 , 0 0 E U R ) b i j t e s t o r t e n z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l i n g e l i j k e m a t e v e r h o o g d w o r d t .
b ) D e B u r g e r l i j k e M a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " F a m i l i e
D e c o n i n c k - C o e c k e l b e r g h s " , v e r k l a a r t o p d e o v e r i g e
v a r y o r g
"
z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 7 4 8 ) a a n d e l e n g e z a m e n l i j k
d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( 3 5 9 . 0 4 0 E U R ) b i j t e s t o r t e n z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l i n g e l i j k e m a t e v e r h o o g d w o r d t .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r B E 7 5 7 4 6 0 0 5 8 8 8 2 5 1 b i j d e K B C B a n k ( k a n t o o r K B C B A N K R E N I N G E L S T - W E S T O U T E R ) , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D I G M A C o n s u l t " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e
i n s t e l l i n g o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t m i j , n o t a r i s , i s o v e r h a n d i g d o m a a n d e z e a k t e t e w o r d e n g e h e c h t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e a k t e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 5 7 4 6 0 0 5 8 8 8 2 5 1 b i j d e K B C B a n k ( k a n t o o r K B C B A N K R E N I N G E L S T - W E S T O U T E R ) , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w e e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n a f g e l e v e r d a t t e s t , z o a l s v e r m e l d .
g / D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 7 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ' ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e n s l o t t e a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t b a n k a t t e s t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
W I M V A N D E P U I T b
n o t a r i s
. . . . . . . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e n n e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d P O F 1 1 . 1
04/01/2012
ÿþ M o a w a + d 1 i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L r < K B v e r m e t d a n ' R e c t o : N . ; a r n e r : h c e o a n ' s g n a i d " 'a , - , c e : n s t r ! l ; r e r s e ' ü : 1 1 . 1 s n o t e r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r t )
b e v o a C i d L ' } a i ` c C h t s î - e r s c 0 i 1 t e n ó a f i c ' { e C 5 d e r d e 7 ' . i e v e r " e g e n a l o o r d l o u n
` + l e r s o : N a - a m e n h s n d t e 4 ~ o n , i n g . ~
l
V o o r b e h o u d e n
a a : : h e t
1 3 _ y e ' s C h S t a a t s b a z " ?
I f f 1 1 1 i l 1 1 1 1 1 1 1 f I I I I f I I I U I I
* i a o o z s e z *
B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N
V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e ' i e Z U I D B U R G W E G 4 , 8 6 3 0 V E U R N E
( v o l l e d i g . a d r e s )
t e
O n c s e r w e r n a k t e . . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
4 1
1 . . T e k s t
e
. ó U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n d e P u t t e t e P o p e r i n g e o p
v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e b o e k t t e P o p e r i n g e , d e 1 5 D E C .
r s 2 0 1 1 . A c h t b l a d ( e n ) g e e n v e r z . B o e k 4 3 9 b l a d 5 1 v a k 2 0 . O n t v a n g e n :
r m v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E . A . I n s p e c t e u r ( g e t . )
w
w i
V A N G A M P E L A E R E B . , b l i j k t :
e 1 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e n a a m " A R C H I T E C T E N - &
E X P E R T I S E B U R E A U I . D E C O N I N C K " t e w i j z i g e n i n " D I G M A C o n s u l t "
N e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
c 2 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e
a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . V o o r t a a n i s h e t k a p i t a a l v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d
ç v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n
; ó b r e u k w a a r d e v a n é é n i z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 5 ` } i e d e r .
, ~ 3 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t i n B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n
' e d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n e n a f t e r o n d e n i n e u r o , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n
' . 9 d e v e n n o o t s c h a p n a d e z e o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g a c h t t i e n d u i z e n d
t v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) b e d r a a g t .
v ) 4 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
' z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 , 9 9 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n
r m
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1
1 1 E U R ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r h e t
t e
~ , c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m
l v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 , 9 9 E U R ) , v o o r a f t e n e m e n u i t d e
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d e r v e n n o o t s c h a p .
e 5 . D e e n i g e v e n n o o t v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e
t k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
p q 6 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
[ . _ _ R [ ~ ~ D ~ R , L ~ > ~ ~ T B A N A { * A N á O f 3 P B A I l i D ~ , : 1 2 D E C . 2 0 1 1 . . . : . - ~ . ~ , . ~ ~ i
O n d e m e m i r , O s r d : 0 4 6 0 . 7 8 5 . 9 2 9 B e n a m i r r ; .
A R C H I T E C T E N - E X P E R T I S E B U R E A U I . D E C O N I N C K
t e ~ r k a r 5
R e c h t s v o r m
M e a P D F 1 1 . 1
- v e r m i g
' V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s t h
S t a a t s b l a d
w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 r 7 = r ` ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
7 . a ) D e e n i g e v e n n o o t g e e f t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s . b ) D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : -
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o c h e n k e l v o o r z o v e r d e e v e n t u e l e v e r g u n n i n g e n , d i p l o m a ' s o f e r k e n n i n g e n d a a r t o e v o o r h a n d e n z i j n :
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n / o f o r g a n i s a t i e s , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p v l a k v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g ;
- h e t w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s e n d i e n s t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e ; d e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d i n g e v o l g e e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e k l a n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n i n h e t k a d e r h i e r v a n o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , h e t o p s c h i k k e n , h e t u i t r u s t e n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t b o u w e n , h e t i n e r f p a c h t o f o p s t a l g e v e n o f n e m e n , h e t v e r h u r e n , h e t i n h u u r n e m e n , h e t o n d e r v e r h u r e n , h e t r u i l e n , h e t v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n e n i n h e t k a d e r h i e r v a n o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n k r e d i e t e n a a n g a a n b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g ;
- h e t b o r g s t e l l e n t o t w a a r b o r g v a n z o w e l e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" - v e r v o l g M e d P D F 1 1 . 1
V o o r -
' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n . " .
8 . D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h u i d i g W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d i e v o l l e d i g t e r v e r v a n g i n g k o m t v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n :
D a t d e n i e u w e s t a t u t e n b i j u i t t r e k s e l l u i d e n a l s v o l g t :
B e n a m i n g :
" D I G M A C o n s u l t " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l :
V e u r n e , Z u i d b u r g w e g n u m m e r 4 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d o c h e n k e l v o o r z o v e r d e e v e n t u e l e v e r g u n n i n g e n , d i p l o m a ' s o f e r k e n n i n g e n d a a r t o e v o o r h a n d e n z i j n :
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n / o f o r g a n i s a t i e s , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p v l a k v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g ;
- h e t w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s e n d i e n s t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e ; d e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d i n g e v o l g e e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e k l a n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n i n h e t k a d e r h i e r v a n o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , h e t o p s c h i k k e n , h e t u i t r u s t e n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t b o u w e n , h e t i n e r f p a c h t o f o p s t a l g e v e n o f n e m e n , h e t v e r h u r e n , h e t i n h u u r n e m e n , h e t o n d e r v e r h u r e n , h e t r u i l e n , h e t v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n e n i n h e t k a d e r h i e r v a n o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n w e l k e a a r d o o k , e n i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , f o n d s e n ;
- h e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e v e r r i c h t i n g e n k r e d i e t e n a a n g a a n b i j e e n f m a n c i ë l e i n s t e l l i n g ;
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v e n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' V o o t - . t e e ( - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
" b e t t o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- h e t b o r g s t e l l e n t o t w a a r b o r g v a n z o w e l e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e t i j d .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 5 " ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . l
B e s t u u r :
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , v e n n o o t o f n i e t - v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r m a n d a t a r i s s e n , a l c l a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t e r e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e w o r d e n b e n o e m d , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d d e H e e r I g n a c e D e c o n i n c k .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n b e z o l d i g d w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m a c h t t i e n ( 1 8 ) u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s , v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" xo t e r - b e h r u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d u t t v e r v o l g M a d P D F 1 1 . 1
v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n .
Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d e n d e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n v o l g e n d j a a r .
R e s e r v e s - W i n s t v e r d e l i n g :
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n o n d e r m e e r b e s l u i t e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n . V o l m a c h t :
D e c o m p a r a n t e n g e v e n v o l m a c h t a a n d e H e e r M a r c D e j o n c k h e e r e , a c c o u n t a n t t e P o p e r i n g e o f i e m a n d d i e i n z i j n p l a a t s o p t r e e d t , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g t e v e r v u l l e n .
B i j l a g e e b i p i e t B e i g i s c - h - S t a a t s b t a d - 0 4 E 0 - U 2 0 1 2 - - A n n e x e s - d u - M o - n i t e u r - b e i g e
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e w i j z i g e n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b a l a n s e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
W I M V A N D E P U 1 " 1 ' h n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .