03/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 . 1 4 1 5 1 1
N
2 0 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e ,
V o o r -
b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b i
1 1 1 1 1 1 1 < 1 9 0 0 3 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 7 . 1 5 8 . 4 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A r c h i t e c t e n b u r e a u S e y s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R o z e n l a a n 4
8 6 0 0 D i k s m u i d e
O n d e r w e r p a k t e : B V o v v B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D e b u c q u o y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D i k s m u i d e , o p 6 : ; ; d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 4 3 3 , ; b l a d 2 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 - e u r ) , g e t e k e n d d e a d v i s e u r - d e e . a . I n s p e c t e u r K o e n B a e r t , d a l i s ' ; ; b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n ; e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r c h i t e c t e n b u r e a u S e y s " e n d a t o n d e r m e e r ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
E e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
; j D e v o o r z i t t e r z e t t e u i t e e n d a t d a t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 ( o m 1 1 u u r ) b e s l i s t w e r d o m : 1 1 b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n t w e e h o n d e r d e n e l f : d u i z e n d ( 2 1 1 . 0 0 0 ) e u r o d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e e n b e l a s t e r e s e r v e s , o m h e t s a l d o v a n d i t d i v i d e n d , d a t n a i n h o u d i n g v a n d e d a a r o p v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g n o g h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ; n e g e n h o n d e r d ( 1 8 9 . 9 0 0 ) e u r o b e d r o e g , o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l .
a ) I n h e t v e r l e n g d e v a n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o o t d e a l g e m e n e ; ;
v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m v o o r m e l d v e r k r e g e n d i v i d e n d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 , o n m i d d e l l i j k o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t , : a l d u s w e r d v e r h o o g d d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 8 9 . 9 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o t o t t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 0 8 . 5 0 0 ) e u r o .
; ? D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r d e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t v e r h o u d i n g s g e w i j z e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
; ; b ) I n s c w i n o e n v o l s t o r t i n g
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n g e s c h r e v e n t e w e t e n d o o r v o o r n o e m d e h e e r P e t e r S e y s v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 8 9 . 9 0 0 ) e u r o , d i e v e r k l a a r d e d i t b e d r a g t e h e b b e n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 9 6 0 0 1 7 1 3 9 4 2 0 0 5 g e o p e n d o p n a a m v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s b a n k . B i j g e v o l g b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p w e r k e l i j k o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 8 9 . 9 0 0 ) e u r o , z i j n d e h e t t o t a l e b e d r a g v a n , ; v o o r m e l d e s t o r t i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g g e d a t e e r d o p 5 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n , h e t g e e n ; ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s d u s v o l l e d i g v o l g e s t o r t
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
; ; D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s t e l d e v a s t e n d e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t e n o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d i s t o t t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 0 8 . 5 0 0 ) e u r o e n i s
v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e 1 v a n h e t k a p i t a a l .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j n g e n o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , e n m e t d e g e w i j z i g d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l s v o r m i n g .
l a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r
j ; D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e n r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n t o t ; ; a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V d O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D e b u c q u o y ,
n o t a r i s
k e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b a n k a t t e s t ,
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d