30/04/2013
ÿþe t n M o d 2 . 0
1 . ` r ~ ~ ! : ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 " 1 3 0 6 7 9 8 9 * 1 1 1 1 B E
M O N I T E U P , B E L G E
i e e e e p o P d i " â f t I F f i l E d e
2 3 ` 0 4 ` 2 0 1 3 R E C H f B A N I ( V A N K O O I 3 H A ~ i i ] E L T F
U I . ~ 7 C i E ' { ~ , f ~ P i l i 7 ~ ~ i . ' i r
L G I S C H S T A A T S B L A D ~ ~ 4 r e e ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 7 1 5 . 8 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R D O X
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o n t e i n b e e k d r e e f 1 7 t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R - B E P A L I N G M A C H T E N V E R E F F E N A A R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e m a r d M a e r t e n s t e B r u g g e o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t v i e r d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e B r u g g e o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 2 3 0 , b l a d 4 9 , v a k 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R D O X " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , F o n t e i n b e e k d r e e f 1 7 , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . D e v o o r z i t t e r z e t v o o r e e r s t u i t e e n d a t z i j d e e n i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n e n d u s d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z o d a t d i e n v o l g e n s d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n d a t h e t h u n u i t d r u k k e l i j k e w i l i s t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e h i e r n a v o l g e n d e a g e n d a :
a ) l e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
V e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d a a r t o e a a n g e s t e l d
b ) v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
c ) o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e N V V a d i m m o e n M e v r o u w A l a n a B o o n e n
d ) b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r
e ) v a s t s t e l l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
f ) v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m e e n v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n z i j n b e n o e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
g ) v o l m a c h t
V A S T S T E L L I N G D A T D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N V E R V U L D Z I J N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g z o d a t e r g e e n r e d e n b e s t a a t o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r a n t w o o r d e n e n z i j g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n .
B i j t o e p a s s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s i n v e r b a n d m e t d e z e i n o n t b i n d i n g s t e l l i n g .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n , d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a ,
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N C o n t r o l e o p d e w e t t i g h e i d
1 ° D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
2 0 D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a t e n o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e . b e . s l u i t e n _ v a r r . h e t u e r s l a g _ t u i d e n _ a l s _ v I g t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G
~ T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V A R D O X m e t z e t e l t e 8 4 9 0 V a r s e n a r e , F o n t e i n b e e k d r e e f 1 7 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 6 . 4 6 1 , 1 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 5 3 . 6 8 4 , 9 6 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c m b e r 2 0 1 2 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e N V A R D O X e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . R o e s e l a r e , 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n i s i n v e r b a n d m e t d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
B E R A A D S L A G I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : - g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g . D E R D E B E S L I S S I N G o n t s l a g b e s t u u d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e N V V A D I M M O e n M e v r o u w A l a n a B o o n e n , t e a a n v a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r h e t d o o r h e n t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t o t a a n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g v a n n a v e r m e l d e v e r e f f e n a a r , a c t i e f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n w a a r n e m e n e n d a t h u n o n t s l a g s l e c h t s z a l i n g a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n n a v e r m e l d e v e r e f f e n a a r o f d e a m b t s h a l v e a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n d e p e r i o d e t u s s e n v a n d a a g e n h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g
V I E R D E B E S L I S S I N G - b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r : M e v r o u w V A N D E W I E L E , v o o r n o e m d
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d
D e p r e m i e v a n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g v a n d e v e r e f f e n a a r z a l w o r d e n v o l d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g e n t e n h a r e l a s t e v a l l e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r v a s t a l s v o l g t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s t a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g : h i j k a n v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o e t z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d t , z e l f d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r . Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r h e t v e r z o e k s c h r i f t o p t e s t e l l e n e n i n t e d i e n e n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f é é n v a n h e t w e t b o e k v a n Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n , d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A M B E R T A C C O U N T A N C Y " , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t M o l e n s t r a a t 1 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n
, + 1 0 , b
~ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n d p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e s a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o f b i j a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t b e z i t t i n g g e h e v e n .
V O O R / . U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ; e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d , 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3
N o t a r i s B e r n a r d M a e r t e n s t e B r u g g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g