02/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 25.04.2014 14102-0357-018
10/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
N E I " ~ n G E L E G 4
0 3 ' 3 7 - 2 0 3 2 4 . 0 6 . 2 0 1 3 B E L G I S C H S T , ~ q A T v ; º% A E R É C H 7
4 i 0 0 A I V D l ; I . K O R T é R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 . 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 9 0 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R G U S B E A U T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i j f s e w e g 7 9 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , o n t s l a g / b e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 m a a r t 2 0 1 3 :
- M e v r o u w F r a n c i n e D e M e y e r , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 7 9 ;
- M e v r o u w V a l e r i e D e l v a l l e z , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , A n z e g e m s e w e g 1 6 ; - M e v r o u w L a u r e n c e D e l v a l l e z , w o n e n d e t e 9 7 9 0 E l s e g e m , P e e s h o e k 6 ;
- D e B V B A I M M O - D E L M E Y , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 7 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 4 3 6 . 4 8 4 . B i j g e v o l g i s e r t e v e n s e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e N V V A L L A U R - o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w L a u r e n c e D e l v a l l e z - a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A I M M O - D E L M E Y v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A I M M O - D E L M E Y i n d e N V A R G U S B E A U T Y .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m i n h u n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f 2 1 m a a r t 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d i n 2 0 1 8 :
- D e B V B A H E C A V Y , m e t z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , A n z e g e m s e w e g 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 5 1 8 . 9 1 1 . 3 9 6 . U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A H E C A V Y d . d . 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e v r o u w V a l e r i e D e l v a l l e z , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t t o e k o m s t i g m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A H E C A V Y i n d e N V A R G U S B E A U T Y .
- D e B V B A I M M O P A R Y D E L , m e t z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , A n z e g e m s e w e g 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 4 . 4 2 0 . 1 5 1 . U i t d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A I M M O P A R Y D E L d . d . 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r Y v e s V a n P a r y s , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , A n z e g e m s e w e g 1 6 , a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t t o e k o m s t i g m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A I M M O P A R Y D E L i n d e N V A R G U S B E A U T Y .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t , i n g e v o l g e h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w F r a n c i n e
D e M e y e r , v o o r n o e m d , b i j g e v o l g m e t i n g a n g v a n a f 2 1 m a a r t 2 0 1 3 o o k e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h a a r m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e B V B A H E C A V Y , v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R o g e r V a n s t e e n b r u g g e s t r a a t 2
8 7 9 0 W a r e g e m
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n b o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r e e n b e s t u u r d e r e n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d .
G e d a a n t e W a r e g e m , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
M e v r o u w V a l e r i e D e l v a l l e z , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A H E C A V Y
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 09.03.2013, NGL 08.04.2013 13083-0339-015
19/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 9 0 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R G U S B E A U T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , G e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 4 o k t o b e r , B o e k 1 0 6 B l a d 6 4 V a k 4 B l a d e n 3 V e r z e n d i n g e n 0 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) B . V A N T H U Y N E , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R G U S B E A U T Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 7 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s I i s s I n g : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 3 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e r u g t e b r e n g e n o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a ! a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 3 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 2 . 9 3 0 s t e ) e l k ,
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` F A C C ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P a u l N o r e i l l i e , t e 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m } , P o e l s t r a a t 1 9 , e v e n a l s z i j n m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m i n z i j n n a a m o p t e t r e d e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t u n i e k o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e f e d e r a l e o v e r h e i d e n h e t v e r r i c h t e n v a n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l u m p
v
b e h a a B e '
S t a i
N E E R G E , L E Û D
: 7 6 . 1 2 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O C G r i f i i I P J E L
K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t i
( g e t e k e n d ) B é n é d i c t e S t r o b b e , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 5 9 0 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R G U S B E A U T Y
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V I J F S E W E G 7 9 - 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N v A r g u s B e a u t y v a n 9 m e i 2 0 1 2 M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v a n a f 0 1 / 0 5 / 2 0 1 2 :
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n M e v r . D e M e y e r F r a n c i n e , V i j f s e w e g 7 9 t e 8 7 9 0 W a r e g e m , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e B v b a I m m o D e l m e y i n d e N v A r g u s B e a u t y .
- I n h a a r w e r d v o o r z i e n o m M e v r . D e l v a l l e z L a u r e n c e , P e e s h o e k B t e 9 7 9 0 E l s e g e m a a n t e s t e l l e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e n e i n d e h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V V a l l a u r i n d e B v b a I m m o D e l m e y w a a r t e n e m e n , o m o p h a a r b e u r t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e B v b a I m m o D e l m e y i n d e N v A r g u s B e a u t y w a a r t e n e m e n ,
B V B A I M M O D E L M E Y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N V V A L L A U R
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r , D e l v a l l e z L a u r e n c e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 1
L I I t s j I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E L R B E L G E
I I I u I I f i h l U l i l I I I I I I I 1 1 1 1 f l I I
" s a i 3 a s z s *
16/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 4 , 0 5 . 2 0 1 2
~ r ' Î f i I Q T E 3 A I ~ 1 { K C 7 0 1 ~
T ~ I ~ ~ t i - i A N D i Á !
~ O r R .
i 1 1 i u W i i i w H u i i i i A i ~ i i A i
* i a o s o a e o *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 9 0 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R G U S B E A U T Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 7 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B É N É D I C T E S T R O B B E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W a r e g e m , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " g e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 1 0 5 , b l a d 5 7 , v a k 1 7 , 6 b l a d e n , 0 r e n v o o i e n , O n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o , d e E . A . I n s p e c t e u r , g e t . B . V a n T h u y n e " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R G U S B E A U T Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 7 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l i s s i n g ; O m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n , i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z i j n .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : A a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n e n d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n , e n n a s c h r a p p i n g v a n a i l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n n a v e r w i j d e r i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r ( d e a r t i k e l e n v a n ) d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t , t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e u w e w e t ' C o r p o r a t e G o v e m a n c e ' . D e n i e u w e s t a t u t e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t a r t i k e l s g e w i j s g o e d g e k e u r d .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B é n é d i c t e S t r o b b e
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 24.04.2012 12091-0513-017
06/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 12.03.2011, NGL 04.04.2011 11075-0578-017
07/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 . 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 9 0 . 0 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R G U S B E A U T Y
N E ~ ~ 3 ~ ~ ~ . ~ ~ D
2 9 . 1 2 , 1 0 1 1 1
d l i q f t ï ` i j I C O H T ï - î l . ! K
V o o
b e h o u a a n I B e l g i :
S t a a t s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i j f s e w e g 7 9 t e 8 7 9 0 W A R E G E M
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
U l t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 a p r i l 2 0 1 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 0 v o o r
e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 :
- M e v r . D E M E Y E R F r a n c i n e , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 7 9
- M e v r . D E L V A L L E Z V a l e r i e , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , A n z e g e m s e w e g 9
- M e v r . D E L V A L L E Z L a u r e n c e , w o n e n d e t e 9 7 9 0 E l s e g e m , P e e s h o e k 6
H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t h e r b e n o e m d : M e v r . D E M E Y E R F r a n c i n e .
T o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r w o r d t h e r b e n o e m d : M e v r . D E M E Y E R F r a n c i n e .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e B V B A I M M O D E L M E Y , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 4 3 6 . 4 8 4 , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , V i j f s e w e g 7 9 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 0 , e n i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . M e v r . D e M e y e r F r a n c i n e , w o n e n d e i n d e V i j f s e w e g 7 9 t e 8 7 9 0 W a r e g e m , w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A I M M O D E L M E Y , t e n e i n d e h e t b e s t u u r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e B V B A I M M O D E L M E Y i n d e N V A R G U S B E A U T Y w a a r t e n e m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e .
M e v r . D E M E Y E R F r a n c i n e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 13.03.2010, NGL 13.04.2010 10095-0305-017
16/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 14.03.2009, NGL 14.04.2009 09108-0009-017
14/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 08.03.2008, NGL 08.04.2008 08100-0122-014
03/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 10.03.2007, NGL 30.03.2007 07103-0776-015
04/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 11.03.2006, NGL 31.03.2006 06097-3026-015
04/04/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 12.03.2005, NGL 31.03.2005 05100-5216-014