26/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 20.09.2014, NGL 25.09.2014 14597-0120-010
06/02/2014
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 3 3 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A R I O M
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K A S T E E L S T R A A T 4 5 - 8 7 9 2 D E S S E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 ' d e c e m b e r 2 0 1 3 w o r d t b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e K a s t e e l s t r a a t 7 5 t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m e n d i t v a n a f h e d e n , z i j n d e 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D e H e e r H U I Y G H E M a r i o
Z a a k v o e r d e r
1 1 0 Ï 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n b e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E R G E L E G D
2 8 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 21.09.2013, NGL 02.10.2013 13610-0162-010
04/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 13.10.2012, NGL 30.11.2012 12649-0577-010
08/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
~ - _ . ~ i ~ ~ t ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - - - - - - ~
î ~ ; ~ E r G F L E ~ D
, Q = - ,
1 Ç ' 7 . ? q 2 4 . 1 1 , 2 C 4 1
1
i / a T S r 3 t " 1 7 1 R E C t ; ~ ~ F r J r ~ º%+ C ~ D I ' ' l # 1 ~ 1 ~ l D E i _
u n G r l í # ~ e J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 3 3 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R I O M
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 4 5 - B - 8 7 9 2 D E S S E L G E M
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
* 1 1 1 8 4 9 5 1
3 E
3 r
B E S T U
B i j i a g e i i b i j l i e t i t e l g i s e i r S t a a t s û l a c Y - 0 8 > 1 i / 2 0 1 1 = A n n e x r e s d u - M o n i t e u r t i u l g e
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 o k t o b e r 2 0 1 0 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : H D I C o n s u l t B V B A - K a s t e e l s t r a a t 4 5 - B - 8 7 9 2 D E S S E L G E M . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 0 9 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n d e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n H D I C o n s u l t B V B A , z a a k v o e r d e r v a n A r i o m B V B A , g e h o u d e n o p 2 o k t o b e r 2 0 1 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m M e v r D e m e y J o , K a s t e e l s t r a a t 4 5 t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n H E M C o n s u l t t e b e n o e m e n e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 0 9 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e
D h r H u y g h e M a r i o .
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 24.10.2011 11583-0179-010
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 02.10.2010, NGL 28.10.2010 10591-0158-009
15/04/2015
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e D e s i m p e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
Z A P R , 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 2 3 3 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R I O M
( v e r k o r t ) :
F e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l K a s t e e l s t r a a t 7 5 , 8 7 9 2 D e s s e l g e m ( W a r e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r m e e s t e r N a t h a l i e D e s i m p e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N a t h a l i e D e s i m p e l - E l i s a b e t h D e s i m p e l - R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 i n d a t u m v a n z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R I O M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) , K a s t e e l s t r a a t 7 5 i n b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e . b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r d a t " b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p : v o l g e n d k a l e n d e r j a a r " t e w i j z i g e n n a a r h e t b o e k j a a r d a t " b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r : v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 8 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d k a l e n d e r j a a r . " T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n " d e v o o r l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d : s e p t e m b e r v a n e l k j a a r o m v e e r t i e n u u r " n a a r " d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n e n t i e n u u r . "
D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g : v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n o m n e g e n t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e v o o r l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n e n t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 2 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t v e r p l a a t s e n v a n d e z e t e l v a n " K a s t e e l s t r a a t 4 5 t e 8 7 9 2 W a r e g e m - D e s s e l g e m " n a a r " K a s t e e l s t r a a t 7 5 t e 8 7 9 2 W a r e g e m - D e s s e l g e m " , w e l k b e s l u i t w e r d ; b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 3 6 2 0 8 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" p e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 2 W a r e g e m - D e s s e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 7 5 . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e
b r e n g e n . -
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h i ~ a ~ u u u u ~ ~ u ~ E u u
+ 1 5 0 5 4 7 5
i w
k V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 .
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 24.03.2017, NGL 24.04.2017 17097-0216-012