ARMONEA@HOME

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. ARMONEA@HOME
Dénomination : ARMONEA@HOME
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 500.937.791

Publication

26/11/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUP. BELGE

NEF FiCiat

111111111.11j11111011111111

BE

9 -11- 2014 2 8 OKT. 2014

(RECHTBANK van KOOPHANDEL LGISCH SIAATSBLArANTWERPGlIffi0d. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0500.937.791

Benaming

(voluit) : Armonea Group

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 102 - 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming en ontslag van zaakvoerder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN GEHOUDEN OP 1 SEPTEMBER 2014

"Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang van 1 september 2014, van NC VENTURES BVBA, met maatschappelijke zetel Rue Kerckx 37 bus 1, 1050 Ixelles, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0891.429.604, en vertegenwoordigd door Nicholas Cator, wonende te Rue Kerckx 37 bus 1, 1050 Ixelles;

2.BENOEMT, met ingang van 1 september 2014, als zaakvoerder van de vennootschap, COOLBERRY BVBA, met maatschappelijke zetel te Nindsesbaan 36, 3140 Keerbergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Leuven) onder het nummer 0557.985.867, en vertegenwoordigd door Christiaan Cools, wonende te Nindsebaan 36, 3140 Keerbergen."

Voor eensluidend uittreksel

Coolberry BVBA

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door Christiaan Cools

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

27/05/2013
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

III i *13079025*



N EF P 0EL

15.415-2013

r~IFFI~ ~ >-,. .I~Tgti;:,1,~tS van

~ .~

}cOOP:-CrileiL te MECHELEN





Ondernem ingsnr : 0500.937.791

Benaming

(voluit) : Armonea Group

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 102 -2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kennisname van de wijziging van de maatschappelijke zetel van de zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van het college van zaakvoerders d.d. 19 april 2013:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

"Na bespreking en stemming neemt het College van Zaakvoerders met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

1.NEEMT KENNIS van de beslissing van NC Ventures BVBA, zaakvoerder, tot wijziging van haar maatschappelijke zetel naar 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bus 1."

Voor eensluidend verklaard afschrift

NC Ventures BVBA

zaakvoerder

met als vaste vertegenwoordiger Nicholas Cator



Op de laatste blz.. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

12/03/2013
ÿþji- 1.i(1 Át

Mad 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEER LEGD

-03- 2013

GREF ti~ R HCE TBAfV $

K~ PHANtifte MECHELEN

n









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsar : 0500.937.791

Benaming

(voluit) : ARMONEA GROUP

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 102, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Benoeming van een nieuwe zaakvoerder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN GEHOUDEN OP 29 november 2012

De algemene vergadering, na beraadslaging en met unanimiteit:

1.BENOEMT, met ingang van 29 november 2012, als zaakvoerder van de vennootschap, ULYXES BVBA, met maatschappelijke zetel te 2531 Vremde, Broederlozestraat 140, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0463.791.048 en vertegenwoordigd door Diederik Bostoen, wonende te 2531 Vremde, Broederlozestraat 140.

Voor eensluidend uittreksel

NC Ventures BVBA

Zaakvoerder

Vertegenwoordigd door Nicholas Cator

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/11/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12306053*

Neergelegd

20-11-2012

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0500937791

Benaming (voluit): ARMONEA GROUP

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2800 Mechelen, Stationsstraat 102

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

Uit een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szabó, te Turnhout op 20 november 2012, kortelings te registeren, blijkt dat een handelsvennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.

DOOR:

1) « Cofintra », naamloze vennootschap, met zetel te 1050 Elsene, Eugène Flageyplein 18, ondernemingsnummer 0407.268.158 RPR Brussel.

2) « PALMYRA BRANDS », naamloze vennootschap, met zetel te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50,

ondernemingsnummer 0819.977.424 RPR Antwerpen.

VOLMACHTEN:

De verschijner onder 1 is vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te

2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht.

De verschijner onder 2 is vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, wonende te 2330

Merksplas, Goordijkstraat 14, ingevolge onderhandse volmacht.

NAAM: ARMONEA GROUP.

ZETEL : te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102.

DOEL: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of in

samenwerking met of voor rekening van derden, direct of indirect:

1) allerhande adviesverlening inzake bedrijfsvoering, strategie, beheer, organisatie, administratie, technische aangelegenheden, human resources, reorganisaties, transacties, vastgoedaangelegenheden, enzovoort;

2) project management en coördinatie;

3) het voeren van bestuursmandaten in commerciële en niet-commerciële rechtspersonen;

4) het verwerven, aanhouden en beheren van rechtstreekse of onrechtstreekse financiële belangen, in eender welke vorm, in en het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen;

5) lobby activiteiten en het begeleiden van ondernemingen bij of het voeren van onderhandelingen, besprekingen, enzovoort met administraties, overheden, (commerciële) partners, overlegorganen, enzovoort;

6) onderzoek en ontwikkeling.

Het voorgaande in het bijzonder (maar niet uitsluitend) in de sector van huisvesting van en dienstverlening aan bejaarden, baby s en peuters en de ontwikkeling en terbeschikkingstelling van vastgoedprojecten in dat verband.

De vennootschap kan voorschotten en leningen verstrekken aan verbonden ondernemingen, aan rechtspersonen waarmee een bestuurlijke band of enige andere vorm van samenwerking bestaat, en aan andere rechtspersonen voor zover het bijdraagt tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens zekerheden stellen tot waarborg van verbintenissen van voormelde ondernemingen en rechtspersonen.

De vennootschap mag lid worden van verenigingen en de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een participatie of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar eigen onderneming kan bevorderen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.

DUUR: De vennootschap is aangegaan voor een onbepaalde duur.

KAPITAAL: Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, allen met stemrecht en zonder nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal van de vennootschap

vertegenwoordigen.

Op voormelde aandelen werd ingeschreven, door ieder van de verschijners op de helft of 50 aandelen.

AFBETALING IN GELD:

De comparanten volstortten hun inschrijving, zoals blijkt uit een bankattest dat werd overhandigd, uitgaande

van de ING Mechelen Noord en gedateerd op 15 november 2012, waaruit blijkt dat het bedrag werd

gedeponeerd op naam van de vennootschap in oprichting op rekening nummer 363-1130200-93.

In vergelding werden hen het aantal aandelen met stemrecht toegekend waarop zij hebben ingeschreven.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoten. VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht.

Zo meerdere zaakvoerders worden aangesteld zullen ze echter samen moeten optreden om te beslissen over handelingen die het dagelijks bestuur van de vennootschap overschrijden.

Voorgaande beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, tenzij de vennootschap aantoont dat deze hiervan kennis droegen of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die gelast wordt met de uitvoering van deze opdrachten.

In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in dit artikel, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar begint op de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op 31 december 2013.

JAARVERGADERING:

- De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

- De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van mei om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een

gevolmachtigde, al dan niet vennoot. - Elk aandeel geeft recht op één stem.

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in mei 2014.

RESERVES-VERDELING VAN DE WINST-VEREFFENING:

Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de netto winst van de vennootschap, waarop jaarlijks vijf

ten honderd wordt voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk

kapitaal heeft bereikt en behouden.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar autonoom besluiten maar mits in achtname van een

gelijk recht voor elk aandeel.

Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de zaakvoerder, tenzij de algemene

vergadering één of meer vereffenaars benoemt waarvan zij de macht en de bezoldiging vaststelt.

Ieder batig saldo der vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend.

ALGEMENE VERGADERING:

a) Als gewone zaakvoerder wordt benoemd, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 NC Ventures , met zetel te 1050 Brussel, Sint Georgestraat 252, ondernemingsnummer 0891.429.604 RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas Cator, wonende te 1050 Brussel, Sint Georgestraat 252., voor onbepaalde termijn op elk ogenblik herroepbaar, aan wie volmacht wordt verleend voor ondertekening van het aandelenregister.

b) Thans wordt geen commissaris benoemd.

Luik B - Vervolg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor ontledend uittrreksel. NOTARIS Anne-Mie Szabó.

.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

04/03/2015
ÿþ Mod Word 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen.

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 13 februari 2015, kortelings te registreren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om ondermeer te beslissen:

Eerste beslissing:

Kennisname verslag van het college van zaakvoerders evenals van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten per 9 december 2014.

Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a)Alle activiteiten van of in verband met thuisverpleging, thuiszorg , gezinszorg, palliatieve zorg, gezondheidszorg, bejaardenhulp, medische bijstand aan zorgbehoevenden, zieke of gewonde personen,

b)Alle activiteiten van aan- en verkoop van medische materiaal, drogisterij-, parfumerie-, toilet- en hygiëne-, dieet- en cosmetica-artikelen, medische producten, verzorgingsproducten en 1CT producten of van eender welke producten en/of diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met voornoemde activiteiten.

c)in het algemeen, elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met voornoemde activiteiten,

De vennootschap kan voorschotten en leningen verstrekken aan verbonden ondernemingen, aan rechtspersonen waarmee een bestuurlijke band of enige andere vorm van samenwerking bestaat, en aan andere rechtspersonen voor zover het bijdraagt tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens zekerheden stellen tot waarborg van verbintenissen van voormelde ondernemingen en rechtspersonen.

De vennootschap mag lid worden van verenigingen en de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.

Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een participatie of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomstof onder elke andere vorm deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar eigen onderneming kan bevorderen.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doe! of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks"

Artikel 3 van de statuten wordt in deze zin aangepast.

Tweede beslissing:

De vergadering beslist de maatschappelijke naam van de vennootschap vanaf heden te wijzigen naar "arrnonea@home".

Artikel 1 van de statuten wordt aldus in deze zin aangepast.

Derde beslissing:

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar Baron Ruzettelaan 74 te 8310 Assebroek.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IVEERGELF

2 0 FEB. 2015

HECHTB Ij f n KOOPHANDEL ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0500.937.791

Benaming

(voluit) : ARMONEA GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102. (volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

,Voor.

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Vierde beslissing:

De vergadering beslist als commissaris van de vennootschap aan te stellen de codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren" met zetel te 3500 Hasselt, Herckenrodesingel 4A box 1, vertegenwoordigd door de heer Stefan Olivier, dit met aanvang van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2015 voor een periode van 3 jaar.

Vijfde beslissing:

Ë~e vergadering aanvaardt het ontslag van volgende zaakvoerders van de vennootschap, evenals van hun vaste vertegenwoordigers:

e) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Coolberry", met zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ondernemingsnummer 0557.985.867, met ais vaste vertegenwoordiger, de heer Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36;

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ulyxes", met zetel te 2531 Vremde, Broederlozestraat 140, ondernemingsnummer 0463.791.048, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Diederik Bostoen, wonende te 2531 Vremde, Broederlozestraat 140,

Hen zal gebeurlijke kwijting verleend worden ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering,

Zesde beslissing:

De vergadering beslist als zaakvoerders te benoemen van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur en op elk ogenblik herroepbaar:

e) de naamloze vennootschap "Armonea" met zetel te 1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40, ondernemingsnummer 0889.421.308, met als vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Coolberry" met zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ondememingsnummer 0557.985.867, op haar beurt met als vaste vertegenwoordiger, de heer Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36;

b) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ugeman" met zetel te 9270 Laame-Kalken, Groenemeersen 26, ondememingsnummer 0832104.503, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Uytterschaut, wonende te 9270 Laame-Kalken, Groenemeersen 26;

e) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Orchep" met zetel te Koekoeksdreef 3, 2980 Halle-Zoersel, ondernemingsnummer 0471.865.903, met als vaste vertegenwoordiger Peter Lambrechts, wonende te Koekoeksdreef 3, 2980 Hatle-Zoersel.

Zevende beslissing:

Volmacht wodt verleend aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabá.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een voor eensluidend verklaard afschrift van de buitengewone algemene vergadeimg met volmacht;

-het verslag van het college van zaakvoerders met staat van actief en passief;

-de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11/08/2015
ÿþRechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Baron Ruzettelaan 74 8310 Assebroek

Onderwerp akte : benoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 26 JUNI 2015

"Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

BESLIST tot de benoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) 0446.334.711 als commissaris van de vennootschap. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CBVA om Ühr. Stefan Olivier aan te stellen als vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van het revisorenkantoor.

Het mandaat is toegekend voor een periode van drie jaar, namelijk voor de controle van de boekjaren 2015, 2016 en 2017 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van leden die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening per 31 december 2017 en die gehouden wordt in 2018.

De bezoldiging van het mandaat van de commissaris werd bepaald op Armonea groepsniveau en bedraag 120.000 EUR (exclusief BTW) per jaar voor alle Armonea entiteiten. Dit bedrag zal verdeeld worden onder de verschillende Armonea entiteiten volgens een nog te bepalen verdeelsleutel."

Voor eensluidend uittreksel

Armonea NV

zaakvoerder

vertegenwoordigd door Coolberry 13VBA

Vertegenwoordigd door Christiaan Cools

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ma 2.1

11111 Il li ~I IgIRI~~

*15115909>

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Kbopinandel

a1 JUL 2015

Gent Afdei?ugge

i

Voor behouc aan h. Belgis Staatst

ue_gr-ifflelr

Ondernemingsnr : 0600.937.797 Benaming

(voluit) : armonea@home

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bix. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 11.07.2016 16320-0231-035

Coordonnées
ARMONEA@HOME

Adresse
BARON RUZETTELAAN 74 8310 ASSEBROEK

Code postal : 8310
Localité : Assebroek
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande