29/11/2013
ÿþl L l ~ ; l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 4 8 , 8 3 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R P L A M
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E e t e r
R E C H T B A N K V A N H O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e i n g E a u z e )
" p : . 1 9 N o v . 2 0 1 3
C s r i i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F a b r i e k s t r a a t 2 3
8 8 5 0 A r d o o i e
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G , I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l s V a n T u y c k o m t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 7 n o v e m b e r ,
i 2 0 1 3 :
L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E B I J Z O N D E R E V E R S L A G E N .
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r . D i t v e r s l a g g e e f t e e n ' t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n g e v a t t e ' s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r e v i s o r V a n d a e l e & P a r t n e r s ( o f i n h e t k o r t V D P a u d i t ) o v e r d e s a m e n g e v a t t e s t a a t , o v e r d e a c t i e v e e n :
p a s s i e v e t o e s t a n d , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . ! D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l e i :
! i " 6 . B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 v a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A R P L A M , , ! m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 8 5 0 A r d o o i e , F a b r i e k s f r a a t 2 3 , o p g e s t e l d o n d e r , v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n e e n v o o r s t e » t o t o n t b i n d i n g z o a l s v a s t g e l e g d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ; i : 9 3 4 . 8 4 1 , 4 5 E U R .
i . G e b a s e e r d o p o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e ' , t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n e n o n v e r m i n d e r d b e p a a l d e a s p e c t e n v a n o n d e r g e s c h i k t b e l a n g , v e r k l a r e n w i j d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , o p e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t .
O p g e s t e l d t e B r u s s e l , 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
J e a n - P i e r r e V a n d a e l e
Z a a k v o e r d e r B u r g . B V B A V A N D A E L E & P A R T N E R S
' B e d r i j f s r e v i s o r e n " . B E R A A D S L A G I N G
D a t , o m g o e d g e k e u r d t e w o r d e n , d e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g m e t e e n p a r i g h e i d d e r ' ! s t e m m e n d i e n t g e n o m e n t e w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n . E E R S T E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e ! a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t z i c h , m e t ! é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s d i e e r i n v e r v a t z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t i j d i g t e o n t b i n d e n e n i ! ! i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e o n t b i n d i n g s t e l t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
D o c h i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s b i j g e b r e k e a a n v e r e f f e n a a r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d . D i t i s e e n p a s s i e v e b e v o e g d h e i d t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n z i c h n i e t b e r o e p e n o p d e z e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r o m a c t i e f o p t e t r e d e n . D o o r d e o n t b i n d i n g w o r d t i m m e r s e e n e i n d e ;
i 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
- ' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
g e s t e l d a a n h u n m a n d a a t .
T W E E D E B E S L U I T : B E S L U I T O M G E E N V E R E F F E N A A R T E B E N O E M E N
G e z i e n n i e t a l l e a c t i v a g e r e a l i s e e r d z i j n w o r d e n z e t o e b e d e e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , p r o
p a r t e e n g e z i e n a l l e p a s s i v a z i j n v e r e f f e n d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g
v a n e e n v e r e f f e n a a r d a a r h e t e v e n t u e l e b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r g a a t n a a r d e
a a n d e e l h o u d e r s .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G E N e n V E R K L A R I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r k l a a r t
- D a t e r z i c h i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p q é é n o n r o e r e n d e . g o e d e r e n b e v i n d e n .
- C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t a l d u s g e e n
v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d , z i j n e r g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d
i n a r t i k e l 1 8 1 v a n z e l f d e w e t b o e k , z i j n a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n w o r d t e r b e s l o t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n
d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
- D a t d e v e n n o o t s c h a p o p h o u d t t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T - - o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g z o n d e r v o o r w e r p i s a a n g e z i e n
d e z e , g e l e t o p d e v o o r g a a n d e v e r k l a r i n g e n , f e i t e l i j k b e ë i n d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p t o t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I J F D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t
v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m e v r o u w S I O E N P a s c a l e , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 6 8 ,
w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 1 b u s 2 - 4 e n m e v r o u w Z O E T E J a c q u e l i n e , w o n e n d e t e
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P r i n s F i l i p l a a n 2 .
D o c h i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s b i j
g e b r e k e a a n v e r e f f e n a a r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t v 5 ô r h e t o n t b i n d i n g s b e s l u i t d e p a s s i v a a a n g e z u i v e r d o n d e r h a a r
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ( é n a a n s p r a k e l i j k h e i d )
Z e l f d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s t o t k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e l a a t s t e f i s c a l e e n a n d e r e v e r p l i c h t i n g e n z u l l e n v o l d a a n w o r d e n
d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h i e r t o e a l l e m a c h t e n o n t v a n g e n e n d i e d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n v i j f j a a r z a l b e w a r e n o p d e z e t e l .
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , h i e r n i e t a a n w e z i g , d o c h v e r t e g e n w o o r d i g d , v e r k l a r e n b i j
m o n d e v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d a t d e v o o r n o e m d e b a l a n s v o l l e d i g c o r r e c t i s o p g e m a a k t e n d a t
z i j g e e n k e n n i s h e b b e n v a n d a a r o p n i e t v e r m e l d e a c t i v a e n f o f p a s s i v a p o s t e n .
D e o p b r e n g s t v a n o n g e k e n d e a c t i v a d i e e v e n t u e e l n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g
z o u d e n o p d u i k e n , z u l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t o e b e d e e l d . D e a a n d e e l h o u d e r s k r i j g t a l l e
m a c h t e n t o t h e t v e r l e n e n v a n e v e n t u e l e h a n d l i c h t i n g e n .
S T E M M I N G
A l d e z e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d b i l é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E l s V a n T u y c k o m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
N e e r g e l e g d
- E x p e d i t i e v a n d e o n t b i n d i n g , i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/07/2013
ÿþ" k i k ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F f e d e
t ~ 0 0 P H A g ~ ~ y
8 ~ ~ ~ ~ C , E i A ~ d A ~ l n 9 B C u a 4 r ; )
Z O f ~ ; R : r ~ 0 1 \ 3 ~ , . .
A T q + " ' G r i f f i e
M O N I T E U R 2 . 2 _ O 7 .
_ G I S C H S T
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . ' i 4 8 . 8 3 ' i
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R P L A M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : F A B R I E K S T R A A T 2 3 , 8 8 5 0 A R D O O I E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 m e i 2 0 1 3
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e r e v i s o r e n f i r m a " V A N D A E L E & P a r t n e r s " o f i n h e t k o r t " V D P a u d i t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - P i e r r e V a n d a e l e , a l s C o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r .
P a s c a l e S I O E N
V o o r z i t t e r - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
1 1 - , m e ó ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° P ' 0 1 S E P , 2 0 1 1
D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
I n h i f l h l h I h I I I I I I I I I I
* 1 1 1 3 8 2 2 9 *
V b e h a a B e l S t a l 0 i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 1 4 8 . 8 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R P L A M
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E A B R I E K S T R A A T 2 3 , 8 8 5 0 A R D O O I E
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 6 m e i 2 0 1 1
H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t o p h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p z e s m e i t w e e d u i z e n d e n e l f e n e i n d i g e n d n a
d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n :
- M e v r . P a s c a l e S I O E N
- M e v r . J a c q u e l i n e S I O E N - Z O E T E
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 m e i 2 0 1 1
B e n o e m i n g V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n M e v r . P a s c a l e S i o e n , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 1 , t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
M e v r o u w P a s c a l e S i o e n a a n v a a r d t h e t m a n d a a t d a t h a a r w o r d t t o e v e r t r o u w d .
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n M e v r . P a s c a l e S i o e n , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z w i n l a a n 1 , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e v r . P a s c a l e S i o e n a a n v a a r d t h e t m a n d a a t d a t h a a r w o r d t t o e v e r t r o u w d .
P a s c a l e S I O E N
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e