03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0359-041
12/09/2014
ÿþC e
M o d M i l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
I d R U 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
0 4 0 9 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A T S B L A D
b r i l - r i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 0 0 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r s e u s M e d i c a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 4 9 0 L E 6 g - 1 - 1 ' r e i t - r i E L . 9 - n e k t c r t "
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e s l i s s e n o v e r h e t o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s .
H e b b e n d e w e n s t e k e n n e n g e g e v e n v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n t h e v e n t e w o r d e n :
J a n P e e t e r s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 e n m e t
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P e e t e r s ;
D e h e e r G e r a r d u s V a n J e v e r e n , w o n e n d e t e R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , K r a l i n g s e w e g 1 8 1
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d t d e v e r g a d e r i n g h u n o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
N a k o r t e b e r a a d s l a g i n g b e n o e m t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r ,
M e d i c a l P a r t n e r s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , R i j k s w e g b e n m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 0 5 5 4 . 8 0 7 . 5 3 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P o n n e t ;
d e h e e r C e d r i c D e Q u i n n e m a r , w o n e n d e t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B r a k e l m e e r s s t r a a t 6 ;
d e h e e r J a n P o n n e t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k s v e s t 1 1 2 / 3 2 0 1
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m C é d r i c D e Q u i n n e m a r , g e b o r e n t e B r u g g e o p 3 n o v e m b e r 1 9 7 6 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m n i e r 7 6 1 1 0 3 0 4 1 - 8 7 , e n m e t w o o n p l a a t s t e B r a k e l m e e r s s t r a a t 6 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , e n J a n P o n n e t , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 9 o k t o b e r 1 9 7 7 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 7 1 0 2 9 1 6 3 - 7 2 , e n m e t w o o n p l a a t s t e T a b a k s v e s t 1 1 2 / 3 2 0 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 t 1 4 1 6 9 0 2 e i l l
V b e h
a a l
B e l S t o a
_ . . . . . . .
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/09/2014
ÿþ " M o d W o n , 1 1 . 1
p i A j r < ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 [ 1 1 . 1 i j 1 1 0 I I
l U R B E L G E
N E E R G E L E G D
0 9 - 2 t r i 4 2 9 J O L I 2 0 1 4
S T A A T S b L D R e c i r l , -
Y e c l n K O O P H A N D E L
M O N I T
n a -
B E L G I S C
O r K i e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 0 0 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R S E U S M E D I C A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 - 8 7 9 0 W a r e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G D A G E L I J K S B E S T U U R - O N T S L A G - B E N O E M I N G G E V O L M A C H T I G D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 8 j u l i 2 0 1 4 :
O n t s l a g v a n h e t m a n d a a t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g h e t m a n d a a t v a n W o u t e r P a u w e l s ( w o n e n d e t e Z o m e r s t r a a t - O o s t 3 5 , 8 3 4 0 S i j s e l e ) , a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
O n t s l a g v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n W o u t e r P a u w e l s , w o n e n d e t e Z o m e r s t r a a t - O o s t 3 5 a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t p e r 3 1 O k t o b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n D i n a D e H a e c k , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , K e u l e n d a m 4 9 a 1 s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t p e r 3 1 O k t o b e r 2 0 1 4 ( . . . )
G " " )
4 . B e n o e m i n g n i e u w e g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m V é r o n i q u e N u y e n s w o n e n d e t e 2 2 8 0 H i n g e n e , C é s a r V a n K e r c k h o v e n s t r a a t 8 2 t e b e n o e m e n a l s " g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n " e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 8 j u l 2 0 1 4 .
A l s g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n h e e f t m e v r o u w V é r o n i q u e N u y e n s d e b e v o e g d h e i d o m :
- e l k e p u b l i e k e a l g e m e n e a a n b e s t e d i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r r u s t h u i z e n e n z i e k e n h u i z e n , o p t e v o l g e n , e n d e o f f e r t e s e n a l g e m e n e o f f e r t e - a a n v r a g e n I n v e r b a n d m e t d e z e a a n b e s t e d i n g e n v o o r t e b e r e i d e n , t e o n d e r h a n d e l e n , a f t e s l u i t e n , t e w i j z i g e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
- A l l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , a k t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e i n c i d e n t e l e , b i j k o m s t i g e o f o n d e r g e s c h i k t e d o c u m e n t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n t e o n t v a n g e n .
- I n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g m o c h t b l i j k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v o l m a c h t . D i t m a n d a a t v a n v o l m a c h t n e e m t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e n i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e d e R a a d v a n B e s t u u r , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , z o u v e r l e n e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r i n n e r t e r a a n d a t z i j i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n a l s c o l l e g e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t ' d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w a r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n . Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
J a n P o n n e t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t s ,
V o o r b e h o u d e n - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2014
ÿþ M o d V i o g e 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
b e l a z B e S t a
M O N I T E U R B E L G N E E R G E L E G D
1 5 - 1 0 - 2 1 n l i B E L G I S C r i S T A , - % - 8 S E P , 2 0 1 4
\ R e c h t b u k v a n K O O P H A N D E L G e h l r i t t i t K O R T R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 0 0 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o i e A R S E U S M E D I C A L
( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G D A G E L I J K S B E S T U U R - B E N O E M I N G G E V O L M A C H T I G D E N U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
O n t s l a g v a n h e t m a n d a a t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t o n t s l a g v a n h e t m a n d a a t v a n A d e m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 2 W a r e g e m , K a s t e e l s t r a a t 7 6 e n m e t o n d e m e m i n g n u m m e r 0 8 0 8 . 2 3 3 . 5 9 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o H u y g h e a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e ë i n d i g e n o p 2 2 J u l i 2 0 1 4 ,
B e n o e m i n g n i e u w e g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m C h r i s t i a n M a e s w o n e n d e t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m , L i e b a a r d s t r a a t 1 1 8 e n S a r a h P e m e e l w o n e n d e t e 2 2 4 0 V i e r s e l , V e e r s t r a a t 1 8 t e b e n o e m e n a i s " g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n " e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
A l s g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n h e e f t m e n e e r C h r i s t i a n M a e s e n m e v r o u w S a r a h P e m e e l d e b e v o e g d h e i d o m :
- e l k e p u b l i e k e a l g e m e n e a a n b e s t e d i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r r u s t h u i z e n e n z i e k e n h u i z e n , o p t e v o l g e n , e n d e
o f f e r t e s e n a l g e m e n e o f f e r t e - a a n v r a g e n i n v e r b a n d m e t d e z e a a n b e s t e d i n g e n v o o r t e b e r e i d e n , t e
o n d e r h a n d e l e n , a f t e s l u i t e n , t e w i j z i g e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
- A i l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , a k t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e i n c i d e n t e l e , b i j k o m s t i g e o f
o n d e r g e s c h i k t e d o c u m e n t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n t e o n t v a n g e n .
- I n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g m o c h t b l i j k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
D i t m a n d a a t v a n v o l m a c h t n e e m t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e n i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e d e R a a d v a n B e s t u u r , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , z o u v e r l e n e n , .
J a n P o n n e t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 - u u k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/02/2014
ÿþ ! A b d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o i . I N N V I ~ V ~ 6 M I M V I M I V W M N ~ N B
a a n * 1 9 0 5 1 3 7 1
B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 0 0 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R S E U S M E D I C A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G T O T H E T D A G E L I J K S B E S T U U R - O N T S L A G - B E N O E M I N G G E V O L M A C H T I G D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 :
V e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n A r i o m B V B A ( K B O 8 0 8 . 2 3 3 . 5 9 3 K a s t e e l s t r a a t 7 5 , 8 7 9 2 W a r e g e m " - - D e s s e l g e m ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o H u y g h e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( w o n e n d e t e K a s t e e l s t r a a t 7 5 , 8 7 9 2 W a r e g e m D e s s e l g e m ) , a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r , z i j n d e t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n d i t r e t r o a c t i e f v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
I n h e t k a d e r v a n d e z e d e l e g a t i e z a l A r i o m B V B A d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e z e ( i ) n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) d e V e n n o o t s c h a p m a x i m a a l t o t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R v e r b i n d e n . D e V e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g w o r d e n v e r b o n d e n d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V e r l e n g i n g m a n d a t e n v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n " g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n " v a n v o l g e n d e p e r s o n e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e n e i n d e k w a m :
A r i o r r z b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o H u y g h e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
- D e h e e r E r i c S a l d e n ;
- D e h e e r W o u t e r P a u w e l s ;
- D e h e e r D i r k V a n d e r h e y d e n ;
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t a l s " g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n " v a n d e v o l g e n d e
p e r s o n e n , r e t r o a c t i e f v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e v e r l e n g e n v o o r d e d u u r v a n 3 j a a r w a a r b i j d i t m a n d a a t v a n v o l m a c h t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 :
- A r i o r a b v b a ( K B O 8 0 8 . 2 3 3 . 5 9 3 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 7 5 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o H u y g h e ( w o n e n d e t e 8 7 9 2 D e s s e l g e m , K a s t e e l s t r a t 7 5 ) , a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r
- D e h e e r W o u t e r P a u w e l s w o n e n d e t e 8 3 4 0 S i j s e l e , Z o m e r s t r a a t - O o s t 3 5 ;
- D e h e e r D i r k V a n d e r h e y d e n w o n e n d e t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , H o f e i n d e 1 4 0 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A i s " g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n " h e b b e n b o v e n v e r m e l d e p e r s o n e n h e t m a n d a a t o m :
- e l k e p u b l i e k e a l g e m e n e a a n b e s t e d i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r r u s t h u i z e n e n z i e k e n h u i z e n , o p t e v o l g e n , e n d e o f f e r t e s e n a l g e m e n e o f f e r t e - a a n v r a g e n i n v e r b a n d m e t d e z e a a n b e s t e d i n g e n v o o r t e b e r e i d e n , t e o n d e r h a n d e l e n , a f t e s l u i t e n , t e w i j z i g e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
- A l l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , a k t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e i n c i d e n t e l e , b i j k o m s t i g e o f o n d e r g e s c h i k t e d o c u m e n t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n t e o n t v a n g e n . - I n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g m o c h t b l i j k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e n i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e d e R a a d v a n B e s t u u r , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , z o u v e r l e n e n .
H e t m a n d a a t v a n " g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n " v a n d e h e e r E r i c S a l d e n w o r d t n i e t v e r l e n g d ,
( - - " )
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n a i s " g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n " d a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l v e r s t r i j k e n , t e v e r l e n g e n m e t 2 j a a r , w a a r b i j d i t m a n d a a t v a n v o l m a c h t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 :
- M e v r o u w M i e k e P h l i p s w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , L i n d e s t r a a t 9 1 .
A l s " g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n " h e e f t b o v e n v e r m e l d e p e r s o o n h e t m a n d a a t o m :
- e l k e p u b l i e k e a l g e m e n e a a n b e s t e d i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r r u s t h u i z e n e n z i e k e n h u i z e n , o p t e v o l g e n , e n d e o f f e r t e s e n a l g e m e n e o f f e r t e - a a n v r a g e n i n v e r b a n d m e t d e z e a a n b e s t e d i n g e n v o o r t e b e r e i d e n , t e o n d e r h a n d e l e n , a f t e s l u i t e n , t e w i j z i g e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
- A l l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , a k t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e i n c i d e n t e l e , b i j k o m s t i g e o f o n d e r g e s c h i k t e d o c u m e n t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n t e o n t v a n g e n . - I n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g m o c h t b l i j k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v o l m a c h t ,
( . . . )
O n t s l a g v a n e e n g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w A n n i c k F e y s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L o u i s V e r v o o r t l a a n a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
( " " " )
B e n o e m i n g n i e u w e g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e v r o u w D i n a D e H a e c k w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , K e u l e n d a m 4 9 , t e b e n o e m e n a i s " g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n " e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
A l s g e v o l m a c h t i g d e v o o r a a n b e s t e d i n g e n h e e f t m e v r o u w D i n a D e H a e c k d e b e v o e g d h e i d o m :
- e l k e p u b l i e k e a l g e m e n e a a n b e s t e d i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r r u s t h u i z e n e n z i e k e n h u i z e n , o p t e v o l g e n , e n d e o f f e r t e s e n a l g e m e n e o f f e r t e - a a n v r a g e n i n v e r b a n d m e t d e z e a a n b e s t e d i n g e n v o o r t e b e r e i d e n , t e o n d e r h a n d e l e n , a f t e s l u i t e n , t e w i j z i g e n e n t e o n d e r t e k e n e n .
- A l l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , a k t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e i n c i d e n t e l e , b i j k o m s t i g e o f o n d e r g e s c h i k t e d o c u m e n t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n t e o n t v a n g e n . - I n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g m o c h t b l i j k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
D i t m a n d a a t v a n v o l m a c h t n e e m t a u t o m a t i s c h e e n e i n d e n e e m t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e n i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e d e R a a d v a n B e s t u u r , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , z o u v e r l e n e n .
i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e d e V e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n . Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
J a n P e e t e r s N . V ,
B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P e e t e r s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y xo o r -
' b e h o t r i l e n
, a d n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 05.07.2013 13284-0183-047
19/11/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 1 1 0 , 2 0 1 2
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K O R T R I J K
G r i f f i e
0 9 - n
E ~ ^ ' ~ 1 ~ { + - ~ ~ [ 1 ~ T ( ' f r ~
5 . . . ~ L : l ~ ~ l { i ~ ~ t ~ 1 1 ~ I E ~ . J 2 . / 1 _ . , r
* 1 2 1 6 6 8 5 3 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
L = ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N ! r , o ,
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 5 . 2 0 0 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r s e u s M e d i c a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s a r i s e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 j u n i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r P e t e r O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t o o k J a n P e e t e r s N V m e t o n d e r e n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o s h o l l e i 1 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P e e t e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , e n d e h e e r G e r a r d u s V a n J e v e r e n , w o n e n d e t e R o t t e r d a m ( N L ) , K r a k e l i n g s e w e g 1 8 1 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 j u n i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m J a n P e e t e r s N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o s h o l l e i 1 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , m e t i n g a n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 2 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e , v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k , o p t r e d e n ,
B e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e ' s a m e n o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t
J a n P e e t e r s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2012
ÿþ M o r t W o r d 1 1 , 1
I r k l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V I I I V I I I 1 1 1 1 1 I l l I t I I t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i s e e s a *
' R ^ E 1 _ G E . N E E R G E L E G D
' ~ i / 3 t i l l . Z U t i .
7 7 e c C H T B K ~ l , 1 9 . - . ; F i A i N D c L
' ' . ! , S L . , '
M O N l 3 F . 1 .
0 9 _ 1
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 0 0 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r s e u s M e d i c a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s a r i s e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 j u n i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W i l s o n p l e i n 5 G , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e ; v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r P e t e r O p s o m e r , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d , i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t o o k J a n P e e t e r s N V m e t o n d e r e n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o s h o l l e i 1 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n P e e t e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , e n d e h e e r G e r a r d u s V a n J e v e r e n , w o n e n d e t e . R o t t e r d a m ( N L ) , K r a k e l i n g s e w e g 1 8 1 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 j u n i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m J a n P e e t e r s N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 5 0 1 . 4 0 7 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o s h o l l e i 1 2 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , V o s h o l l e i 1 2 , m e t i n g a n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 2 t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e ' , v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t h e t i n s t e l l e n v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e , d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d i e s a m e n o p t r e d e n .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g , v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t
J a n P e e t e r s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 0 0 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r s e u s M e d i c a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e v o l m a c h t i g d e d a g e l i j k s b e s t u u r - B e n o e m i n g e n g e v o l m a c h t i g d e d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w D o m i n i q u e B u y s s e n s , w o n e n d e t e w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , F r u i t h o f l a a n 6 4 , a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n . H a a r m a n d a a t n e e m t b i j g e v o l g e e n e i n d e v a n a f 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r W o u t e r P a u w e l s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S t o p p e l s t r a a t 3 6 , t e b e n o e m e n t o t p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
I n h e t k a d e r v a n d e z e d e l e g a t i e z a l d e h e e r W o u t e r P a u w e l s d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e z e ( i ) n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n ( i i ) d e V e n n o o t s c h a p m a x i m a a l t o t e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R v e r b i n d e n . D e V e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g w o r d e n v e r b o n d e n d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n .
Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t
J a n P e e t e r s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N f T E I 2 s - 0
R B E L G E
7 - 2 0 1 2 T A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
1 6 , 0 7 . 2 0 1 2
E L G l S C H S
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f f R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 11.07.2012 12304-0047-046
17/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 0 0 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r s e u s M e d i c a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n o p e n b a r e a a n b e s t e d i n g e n "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w V a l e r i e V e r b e k e , w o n e n d e t e 3 3 7 0 K e r k o m , M a l e n d r i e s s t r a a t 8 2 a , a l s g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w A n n i c k F e y s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L o u i s V e r v o o r t l a a n 9 , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- e l k e p u b l i e k e a l g e m e n e a a n b e s t e d i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r r u s t h u i z e n e n z i e k e n h u i z e n , o p t e v o l g e n , e n d e o f f e r t e s e n a l g e m e n e o f f e r t e a a n v r a g e n i n v e r b a n d m e t d e z e a a n b e s t e d i n g e n v o o r t e b e r e i d e n , t e o n d e r h a n d e l e n , a f t e s l u i t e n , t e w i j z i g e n e n t e o n d e r t e k e n e n ,
- A i l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , a k t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e i n c i d e n t e l e , b i j k o m s t i g e o f o n d e r g e s c h i k t e d o c u m e n t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n t e o n t v a n g e n .
- l n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g m o c h t b l i j k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
H e t m a n d a a t v a n v o l m a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e o n d e r h a v i g e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e n i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e d e
R a a d v a n B e s t u u r , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , z o u v e r l e n e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v o l m a c h t t e g e v e n a a n m e v r o u w M i e k e P h l i p s ,
w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , L i n d e s t r a a t 9 1 , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- e l k e p u b l i e k e a l g e m e n e a a n b e s t e d i n g u i t g e s c h r e v e n d o o r r u s t h u i z e n e n z i e k e n h u i z e n , o p t e v o l g e n , e n d e
o f f e r t e s e n a l g e m e n e o f f e r t e a a n v r a g e n i n v e r b a n d m e t d e z e a a n b e s t e d i n g e n v o o r t e b e r e i d e n , t e
o n d e r h a n d e l e n , a f t e s l u i t e n , t e w i j z i g e n e n t e o n d e r t e k e n e n ,
- A l l e o v e r e e n k o m s t e n , d o c u m e n t e n , c e r t i f i c a t e n , a k t e n , b r i e f w i s s e l i n g e n a n d e r e i n c i d e n t e l e , b i j k o m s t i g e o f
o n d e r g e s c h i k t e d o c u m e n t e n d i e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n t e o n t v a n g e n .
- I n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g m o c h t b l i j k e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
H e t m a n d a a t v a n v o l m a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e o n d e r h a v i g e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n e n i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e d e
R a a d v a n B e s t u u r , n a a r e i g e n g o e d d u n k e n , z o u v e r l e n e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n . Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t
J a n P e e t e r s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" ~ Z o . o 4 "
N E E R G E L E G D
6 . 0 2 . 2 0 1 2
R I Â C t e n t i K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/02/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u
V i i
b e h a
a a r
B e l
S t a a
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . 1 1 L 1 , 1 1 j 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1
O N i T E U R B E L G E
1 2 - 0 2 - 2 0 1 5 G I S C H S T A T S B U I
N E E R G E L E G D
2 9 J A N . 2 0 1 5
R e c h t b a n k a E t
f d . K O R T R I J K
s r i f f t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 0 0 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R S E U S M E D I C A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 1 J a n u a r i 2 0 1 5 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 7 9 0 W a r e g e m , T e x t i e l s t r a a t 2 4 n a a r 2 8 8 0 B o m e m , R i j k s w e g 1 0 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e r i n n e r t e r a a n d a t z i j i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n a l s c o l l e g e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t I n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t , d e V e n n o o t s c h a p i n h a a r h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , B i n n e n h e t k a d e r v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e V e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d e v o o r d i t b e s t u u r i n d i e n e r s l e c h t s é é n b e n o e m d w e r d e n d o o r i e d e r g e d e l e g e e r d e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , Z i j w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
J a n P o n n e t
B e s t u u r d e r
07/09/2011
ÿþI N I I I I I I I I I I I I I N I I I i A
` 1 1 1 3 5 9 3 2 *
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a l e " " i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E u R
~
C H S T A R B L A D E S T U U R
B E L G I
D 1 R E C r 1
n
1 C ~ ~ ~ ~ . w ! ` ~ r ~ . . ~ ~ 1
~ ~ "
- L 6 J . C ° ~ 1 ~
B E C i l ï ~ r i f f i E ~ C ~ _ ~ r r ; r . h . : L
n ' . I ' '
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r s e u s M e d i c a l
0 4 3 5 , f i e , o - ` 4 a e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e x t i e l s t r a a t 2 4 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e v o l m a c h t i g d e d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K r i s t o f R e y n t j e n s , w o n e n d e t e 1 8 4 0 S t e e n h u f f e l , B r o u w e r i j s t r a a t 1 4 , a t s g e v o l m a c h t i g d e d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
J a n P e e t e r s N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n P e e t e r s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 22.06.2011 11204-0329-041
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 29.06.2009 09369-0059-043
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 09.07.2008 08402-0191-044
15/10/2007 : KO116274
04/07/2007 : KO116274
03/05/2007 : KO116274
01/02/2007 : KO116274
01/08/2006 : KO116274
10/07/2006 : KO116274
13/02/2006 : KO116274
13/02/2006 : KO116274
09/02/2006 : KO116274
25/01/2006 : KO116274
03/08/2005 : KO116274
03/08/2005 : KO116274
03/08/2005 : KO116274
06/07/2005 : KO116274
24/06/2005 : KO116274
13/06/2005 : KO116274
13/06/2005 : KO116274
13/06/2005 : KO116274
21/03/2005 : KO116274
30/12/2004 : KO116274
25/10/2004 : KO116274
01/10/2004 : KO116274
29/03/2004 : KO116274
27/08/2003 : KO116274
04/08/2003 : KO116274
30/07/2003 : KO116274
20/05/2003 : KO116274
13/02/2003 : KO116274
13/01/2003 : KO116274
20/12/2002 : KO116274
19/12/2002 : KO116274
26/09/2002 : KO116274
02/09/2002 : KO116274
17/10/2000 : KO116274
31/03/2000 : KO116274
02/04/1999 : KO116274
01/01/1997 : KO116274
01/04/1993 : KO116274
01/01/1993 : KO116274
01/01/1992 : KO116274
31/05/1990 : KO116274
29/09/1988 : KO116274