14/01/2014
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M o d w o r d 1 1 . 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g e a e r g e l l e g a t e . g r i t h r i v * n C p b r e c h t b a n k v a n k u p i t a n d e l
B r u g g e d e t i n g t e G o a f f e
n p 3 J A N . 2 0 1 4 "
G r i f f i e l i e g 1 r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 7 0 . 8 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T E M I S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 2 1 0 L o p p e m , H e i d e l b e r g s t r a a t 6 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r $ t e y a e r t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A R T E M I S E , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 L o p p e m , H e i d e l b e r g s t r a a t 6 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 7 0 . 8 5 9 , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n n e t t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o , ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 4 2 0 ) n i e u w e : a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l l e ' a a n d e l e n z u l l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g e u r o z e v e n c e n t ( 9 5 , 0 7 ¬ ) p e r a a n d e e l e n l i g t h o g e r d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . H e t v e r s c h i l v o r m t h e t a g i o o f d e u i t g i f t e p r e m i e . D e , i n b r e n g w a a r d e s t e m t o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t i n t w e e f a s e n
- i n d e e e r s t e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 1 . 4 2 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z i j n d e v i e r e n t w i n t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( 2 4 , 8 0 ¬ ) o f s a m e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e s t i e n e u r o ( 3 5 . 2 1 6 , 0 0 ¬ ) , t e o n d e r s c h r i j v e n a a n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , n a m e l i j k h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n z e s t i e n e u r o ( 3 5 . 2 1 6 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 9 9 . 7 8 4 , 0 0 ¬ ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e s .
- i n t w e e d e f a s e w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 9 9 . 7 8 4 , 0 0 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g ;
Z i j n t u s s e n g e k o m e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h e e r P e t e r S I M O E N S e n m e v r o u w N a n c y B A U W E N S d i e , v e r k l a r e n h u n d i v i d e n d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n r e s p e c t i e v e l i j k e l k z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
E e n b a n k a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 8 1 7 4 8 0 4 0 3 4 4 1 2 4 o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D i t a t t e s t z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 1 7 0 i d e n t i e k e e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 4 a a n t e p a s s e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ë ) ,
v e r d e e l d i n 2 . 1 7 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
1 / 2 . 1 7 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o n d e r d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C o r m a f i s k , m e t k a n t o o r t e 8 2 0 0 B r u g g e ,
T o r h o u t s e s t e e n w e g 3 6 7 , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j d e B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e t e r S t e y a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k h e e r m e l d e n e e g e l e g d u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j l i ë f B é l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g