23/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
[ 1 1 - 1 1 1 j r . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 8 6 . 1 2 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T N A T I O N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u r s a a l - O o s t h e l l i n g 6 b u s 6 t e 8 4 0 0 O O S T E N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D O E L - A A N S P A S S I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V a n H o v e t e B r u g g e o p 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h o u d e n d e p r o c e s v e r b a a l v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R T N A T I O N m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , K u r s a a l - O o s t h e l l i n g 6 b u s 6 - , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 9 8 6 . 1 2 7 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( 1 4 2 . 7 7 3 , 6 0 E ¬ ) t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n i g e u r o z e s e n d e r t i g e u r o c e n t ( 1 4 . 2 7 7 , 3 6 ¬ ) , i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t n i g e u r o c e n t ( 1 2 8 . 4 9 6 , 2 4 E ) n e t t o d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L U I T :
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) n a a r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 4 7 . 0 9 6 , 2 4 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g
d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 2 8 . 4 9 6 , 2 4 E ) z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n
n i e u w e a a n d e l e n .
E e n b a n k a t t e s t d e d a t o 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 v a n d e B e l f i u s b a n k b e v e s t i g t h e t h o g e r v e r m e l d b e d r a g D E R D E B E S L U I T :
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a i s v o l g t : h e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 4 7 . 0 9 6 , 2 4 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n d i e e l k é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l w i j z i g i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e n n o t e n a a n v a a r d e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n s l u i t e n z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g a i s l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l d r i e : " d e v e r v a a r d i g i n g v a n , d e p l a a t s i n g e n i n s t a l l a t i e v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n , d e h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n , d e h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n m e c h a n i s c h e , e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o m e c h a n i s c h e i n s t a l l a t i e s e n m a c h i n e s i n h e t a l g e m e e n , e n l i f t e n , r o l t r a p p e n , h e f - e n h i j s - i n s t a l l a t i e s e n - t o e s t e l l e n i n h e t b i j z o n d e r .
A l g e m e n e m e t a a l b e w e r k i n g , m a k e n , p l a a t s e n e n b e w e r k e n e n o n d e r h o u d e n v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s v o o r a i l e d o e l e i n d e n , "
V I J F D E B E S L U I T
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
Z E S D E B E S L U I T
E r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e H e e r C h r i s t o p h e B l o n d e e l , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 7 5 5 R u i s e l e d e , O u d e T i e l t s t r a a t 9 5 v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n w a t b e t r e f t d e a a n p a s s i n g v a n h e t K B O
1 1 1 1 1 1 I 1 1 . 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h ( a a B e l ! S t a a
i l
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V O O R U I T T R E K S E L
g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
N o t a r i s P i e r r e V a n H o v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e V 4 : 1 0 r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g