13/12/2013
ÿþe t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d w o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- a 1 2 r 2 0 1 3
R R C . N K K o o A l - I A r i r e T B A K O R T R I J K
I I I I I I I I ~ I I I I 1 1 1 R I
+ 1 3 1 7 2 1 6 <
u
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 2 3 4 . 6 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r t s e n S t o e n s - V a n d e n b o g a e r d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r o e k e n h o e k 2 7 , 8 5 5 2 Z w e v e g e m , M o e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p , t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " A r t s e n S t o e n s - V a n d e n b o g a e r d e " , m e t z e t e l t e Z w e v e g e m , M o e n , B r o e k e n h o e k 2 7 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 2 3 4 . 6 5 4 , n i e t B T W ' p l i c h t i g
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
A G E N D A
1 . V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m _ ` h e t t e v e r h o g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n d o o r h e t c r e ë r e n v a n 1 8 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e t v e r l i j d e n d e z e r , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e - p r e m i e v o o r d e i n s c h r i j v e r s .
2 , I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n ;
3 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
c ) d a t d e b e i d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n o f h e b b e n v e r z a a k t a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p r o e p i n g .
d ) d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n m e t ' t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 1 9 9 2 .
e ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t .
f ) D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t a a n g e s t e l d .
g ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n r e g e l m a t i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e '
a g e n d a .
B E S L U I T E N
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n d e a g e n d a , e n n e e m t d e v e r s c h i j n e r ,
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e b e s l u i t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d z o a l s v o o r g e s t e l d i n p u n t 1 , v a n d e a g e n d a .
T w e e d e b e s l u i t .
E n t e r s t o n d h e e f t m e v r o u w N a t a l i e S t o e n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e
o n d e r s c h r i j v e n v o o r h e t g e h e e l , h e t z i j h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k
t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ,
w a a r d e t o e g e k e n d , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n ;
d e l e n v a n a f h e d e n , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e v o o r d e i n s c h r i j v e r .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r e e n ,
s t o r t i n g i n g e l d , g e d a a n o p g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G , z e t e l W a r e g e m ;
z o d a t d e v e n n o o t s c h a p , u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o '
( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n m e e r b e s c h i k t .
Z i j b e v e s t i g t d a t d e z e g e l d e n v o o r t k o m e n u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 o k t o b e r ;
2 0 1 3 t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D e r d e b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n g e v o l g e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i s h e t k a p i t a a l . t h a n s v a s t g e s t e l d - O p t w e e h o n d e r d t â c i i i i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n v e r h o o g d e h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m i t s c r e a t i e v a n h o n d e r d t a c h t i g ( 1 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t % e l g l s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r M e e s t e r K a t r i e n D e v a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g
w i j z i g i n g s t a t u t e n d e d a t o t w i n t i g n o v e m b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i t B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g