22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.04.2014, NGL 16.05.2014 14127-0589-028
04/06/2014
ÿþ4
? A n d W o r d 1 1 . 1
` " ; < ' ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n i n A , R ] 8 n j f i e v a n d e a k t e
M O »
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
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1 1 1
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N E E R G E L E G D
L e M U 2 0 1 4
h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R R I J K G r i f I e
M O N M E U C E L G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 4 8 . 5 9 3 2 7 - 0 5 - 2 0 1 4
B e n a m i n g B E L G I S C H S T A A T S B L A D
( v o l u i t ) : A S P I R A V I O F F S H O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a m e w i j k s t r a a t 1 7 - 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n N V A S P I R A V I O F F S H O R E d e d a t o 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 v a n B V o . v . v . e . B V B A B O E S & C o B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n , 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S e n d e h e e r J u r g e n L E L I E .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R i k V A N d e W A L L E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) h a o o t , r i , . r i a r a a h i e n a r c n n r , f a n a a n x i a n % o n r i n r r i a n f a v a r t a n a n w n . n r r l l n a n
27/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 4 8 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S P I R A V I O F F S H O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7 - 8 5 3 0 H a r e i b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r ! B e n o e m i n g b e s t u u r d e r I B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S t e v e n V A N D E P U T , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
A m b a c h t s s c h o o l s t r a a t , 2 7 ,
- d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e N V E N G I N E E R I N G V O O R I N T E R I E U R - E N B O U W P R O J E C T E N ,
m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A m b a c h t s s c h o o l s t r a a t , 2 7 b u s 2 w
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V E N G I N E E R I N G V O O R I N T E R I E U R E N B O U W P R O J E C T E N d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r S t e v e n V A N D E P U T , : w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A m b a c h t s s c h o o l s t r a a t , 2 7 , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n N V E N G I N E E R I N G V O O R I N T E R I E U R - E N B O U W P R O J E C T E N , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A m b a c h t s s c h o o l s t r a a t , 2 7 b u s 2 v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n N V A S P I R A V I O F F S H O R E , m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V a a r n e w i j k s t r a a t , 1 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R i k V A N d e W A L L E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k
M O N I T E
I 1 1 1 I I I Y I g
2 0 - 0 I - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A , a T S L ! . , R E C H T B A N K K O R T R I O K H A N D E L
G r i f f i e
I
I
i
1 0 . 0 1 . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/11/2014
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S P I R A V I O F F S H O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7
8 5 3 0 H A R E L B E K E
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G e r t D e K e s e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
B E S L I S S I N G E N
I I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o m t e r u i l e n i n d e v e r h o u d i n g v a n é é n ( 1 ) o u d a a n d e e l t e g e n h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o m z o h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e h e t v o l l e d i g k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e r e c h t e n v a n d e o u d e a a n d e l e n w o r d e n i n t e g r a a l o v e r g e n o m e n i n d e n i e u w e g e s p l i t s t e a a n d e l e n . H e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p g e n o m e n i n h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n .
I I / D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g I n s p e c i ë n t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n E L F M I L J O E N T W E E H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D A C H T E N V I J F T I G E U R
( ¬ 1 1 . 2 5 8 . 1 5 8 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 7 . 0 0 8 . 1 8 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r h e t o p t r e k k e n d e r f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( d e w e l k e w e r d e n g e s p l i t s t v a n 7 5 0 n a a r 7 5 . 0 0 0 b i j v o o r a f g a a n d e l i j k e e r s t e b e s l u i t ) e n d i t g e l e t o p i n t e k e n i n g d e r b e s t a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s a a n d e l e n b e z i t ( d e w e l k e w e r d e n g e s p l i t s t v a n 7 5 0 n a a r 7 5 . 0 0 0 b i i v o o r a f g a a n d e l i i k e e r s t e b e s l u i t ) v 6 6 r k a p i t a a l v e r h o g i n g .
N o t a r i ë l e v e r k l a r i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t v o o r a f g a a n d d e z e r g e w e z e n o p h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g e n i n g e l d e n d e v e r g o e d i n g d o o r a a n d e l e n c o n f o r m z e l f d e W e t b o e k . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a c t e e r t d a n o o k d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a v o o r l e g g i n g a a n d e c o m m i s s a r i s , h e e f t b e s l i s t g e e n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m t e c r e ë r e n , g e z i e n d e o p d i t m o m e n t e n i g e a a n d e e l h o u d e r b o u d e r i s v a n a l l e a a n d e l e n e n b i j g e v o l g e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t o p g e t r o k k e n p e r a a n d e e l .
I I I / O n d e r s c h r i j v i n g e n k w i j t i n g .
A . I N B R E N G
D e O N D E R S C H R I J V I N G E N K W I J T I N G ,
I N S C H R I J V I N G
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S P I R A V I H O L D I N G " , ( 0 8 3 3 . 4 3 2 . 8 0 9 ) m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E T T E N B U R G J a n , g e b o r e n t e K o e r s e l o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e 8 4 6 0 O u d e n b u r g , R o z e n l a a n 1 8 , v e r k l a a r t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o p e l f m i l j o e n t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 1 . 2 5 8 . 1 5 8 , 0 0 ) , z o n d e r h i e r v o o r n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n , g e z i e n o p d i t m o m e n t a l l e a a n d e l e n a a n g e h o u d e n z i j n d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , " A S P I R A V I H O L D I N G " N V .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S P I R A V I H O L D I N G " v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t v e r d e r d a t z i j i s o v e r g e g a a n t o t d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 2 1 0 2 8 5 *
T E U R B E L
1 3 - 1 i - 2 0 1 1 $ B E L G I S C H S T A A T S
' E
N E E R G E L E G D
2 4 b l i V , Z 1 j 1 4
R e c h t b a n e v a n K O U r . r i A N D E L
I A r G e n t b a t d . K O R T R I J K
V o o r .
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b a a l
M O N
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 7 . 9 4 8 . 5 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B t < I g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B I V E R G O E D I N G
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t b i j g e v o l g n i e t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r v e r h o g i n g d e r f r a c t i e w a a r d e v a n d e i n h e t b e z i t z i j n d e a a n d e l e n ( d e w e l k e v a n 7 5 0 n a a r 7 5 . 0 0 0 b i [ v o o r a f g a a n d e l i j k e e r s t e b e s l u i t w e r d e n g e s p l i t s t ) v a n d e i n s c h r i j v e r , e n i g e a a n d e e l h o u d e r ,
C I A A N V A A R D I N G
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e e v e n e e n s i n s c h r i j v e n d e p a r t i j , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a a n v a a r d e n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s d a t g e z i e n e r g e e n u i t g i f t e n i e u w e a a n d e l e n i s , d e f r a c t i e w a a r d e d e r r e e d s i n b e z i t z i i n d e a a n d e l e n ( d e w e l k e v a n 7 5 0 n a a r 7 5 . 0 0 0 b i j v o o r a f g a a n d e l i j k e e r s t e b e s l u i t w e r d e n g e s p l i t s t ) t e l k e n s w o r d t v e r h o o g d , z o d a t d e h u i d i g e e n i g e a a n d e e l h o u d e r z o a l s v o o r d i e n h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t ( ; d e w e l k e b i l v o o r a f g a a n d e l i j k e e r s t e b e s l u i t w e r d e n o p g e s p l i t s t v a n 7 5 0 n a a r 7 5 . 0 0 0 ) a l s v o l g t :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S P I R A V I H O L D I N G " b e h o u d t h a a r z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m , d o c h m e t v e r h o o g d e f r a c t i e w a a r d e , t e w e t e n : v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n .
I V / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p z e v e n e n v i j f t i g m i l j o e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 7 . 0 0 8 . 1 5 8 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 7 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
V I E r w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a q v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , k r a c h t e n s a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( w i j z i g i n g d e r a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n w i j z i g i n g d e r r e c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n ) h e t w e l k n e e r g e l e g d w e r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e p a r t i j e n v e r k l a r e n a f t e z i e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n d i e d i e n t g e r e s p e c t e e r d t e w o r d e n i n z a k e k e n n i s g a v e d e r s t u k k e n e n v e r s l a g e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d e n d e s t a t u t e n o o k g e w i j z i g d z o a l s i n h e t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n .
V I I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e v o o r g a a n d e o p s p l i t s i n g d e r a a n d e l e n , a l s o o k t o e v o e g i n g v a n o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n e n w i l z i g i n g e n i n h e t b e s t u u r , z o a l s o p g e n o m e n i n h e t h i e r n a v o l g e n d b e s l u i t .
V I I / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n d i t d o o r o p n a m e v a n d e z e s t a t u t e n , z o a l s v o l g t :
S T A T U T E N
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
' H a a r b e n a m i n g l u i d t : " A S P I R A V I O F F S H O R E " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h a n d e l i n g e n t e v o e r e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p d i e a c t i e f z a l z i j n o p h e t v l a k v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n p r o j e c t e n i n z a k e h e r n i e u w b a r e e n e r g i e b r o n n e n , i n h e t b i j z o n d e r d e o p r i c h t i n g e n d e e x p l o i t a t i e v a n w i n d m o l e n p a r k e n e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s - o f h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , d a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t b e h e e r v a n i n v e s t e r i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n d i e v e r w a n t z i j n m e t a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e d i e n s t e n k u n n e n v e r l e e n d w o r d e n o p c o n t r a c t u e l e b a s i s o f o p g r o n d v a n d e z e s t a t u t e n e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n a l s e x t e r n a d v i s e u r d a n w e l a i s v e n n o o t s c h a p s o r g a a n . D e v e n n o o t s c h a p k a n i n e l k e v e n n o o t s c h a p m e t e e n g e l i j k o f v e r w a n t d o e l a l s o o k i n e l k e v e n n o o t s c h a p d i e e r t o e s t r e k t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , e e n b e l a n g n e m e n d o o r s a m e n w e r k i n g , k a p i t a a l i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r .
D e v e n n o o t s c h a p E s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n v i j f t i g m i l j o e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g E U R ( ¬ 5 7 . 0 0 8 . 1 5 6 , 0 0 ) . H e t i s g e s p l i t s t i n 7 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 1 7 5 0 0 0 v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . 6 3 . 6 7 5 a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 3 . 6 7 5 , w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e A - A a n d e e l h o u d e r e n z i j n d e A - A a n d e l e n e n 1 1 . 3 2 5 a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 6 3 . 6 7 6 t o t 7 5 . 0 0 0 w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e B - A a n d e e l h o u d e r e n z i j n d e B - A a n d e l e n ( s a m e n m e t d e A - A a n d e l e n : d e A a n d e l e n ) . O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 5 . 2 i s e e n h o u d e r v a n A - A a n d e l e n e e n A - A a n d e e l h o u d e r e n e e n h o u d e r v a n B - A a n d e l e n e e n B - A a n d e e l h o u d e r .
B i j o v e r d r a c h t v a n A - A a n d e l e n a a n e e n A - A a n d e e l h o u d e r o f e e n m e t e e n A - A a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p o f v a n B - A a n d e l e n a a n e e n B - A a n d e e l h o u d e r o f e e n m e t e e n B - A a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p , b l i j v e n d e z e A a n d e l e n r e s p e c t i e v e l i j k A - A a n d e l e n e n B - A a n d e l e n .
B i j i n s c h r i j v i n g o p A a n d e l e n d o o r e e n A - A a n d e e l h o u d e r o f e e n m e t e e n A - A a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e z e A a n d e l e n A - A a n d e l e n . B i j i n s c h r i j v i n g o p A a n d e l e n d o o r e e n B - A a n d e e l h o u d e r o f e e n m e t e e n B - A a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e z e A a n d e l e n B - A a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j o v e r d r a c h t v a n B - A a n d e l e n a a n e e n A - A a n d e e l h o u d e r o f e e n m e t e e n A - A a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e z e A a n d e l e n A - A a n d e l e n e n b i j o v e r d r a c h t v a n A - A a n d e l e n a a n e e n B - A a n d e e l h o u d e r o f e e n m e t e e n B - A a n d e e l h o u d e r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e z e A a n d e l e n B - A a n d e l e n . N i e u w e A a n d e l e n a a n e e n b e s t a a n d e A a n d e e l h o u d e r u i t g e g e v e n w o r d e n i n g e d e e l d b i j d e k l a s s e w a a r t o e d e A a n d e l e n b e h o r e n d i e a l i n h e t b e z i t z i j n v a n d e b e t r e f f e n d e A a n d e e l h o u d e r .
I n g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n , o f d e s g e v a l l e n d e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a a n d e r d e n z u l l e n d e n i e u w u i t t e g e v e n A a n d e l e n b e h o r e n t o t e e n a l s d a n t e c r e ë r e n c a t e g o r i e ( b v . C , D , E , e n z . ) , w e l k e s l e c h t s d e r e c h t e n z u l l e n h e b b e n d i e d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n t o e k e n n e n a a n a l l e A a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n k l a s s e ) o f d i e a a n e l l e A a n d e l e n t o e k o m e n k r a c h t e n s d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B è I g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e V e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r ( h i e r n a d e " R a a d v a n B e s t u u r " ) d i e m a x i m a a l ( d o c h n i e t n o o d z a k e l i i k ) z a l s a m e n g e s t e l d z i j n u i t t w a a l f ( 1 2 ) b e s t u u r d e r s ( h i e r n a d e " B e s t u u r d e r s " ) . E l k e k l a s s e v a n A a n d e e l h o u d e r z a l h e t r e c h t ( d o c h n i e t d e v e r p l i c h t i n g ) h e b b e n o m é é n B e s t u u r d e r v o o r t e d r a g e n p e r v o l l e d i g e s c h i j f v a n 1 0 % d i e d e z e b e z i t i n h e t t o t a a l a a n t a l A a n d e l e n . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d e h u i d i g e v e r h o u d i n g e r e e n b i n d e n d v o o r d r a c h t r e c h t v o o r 9 A - b e s t u u r d e r s e n 2 B - b e s t u u r d e r s v a n t o e p a s s i n g i s . D e z e v o o r d r a c h t e n z u l l e n o p d u s d a n i g e w i j z e g e b e u r e n d a t h e t b e n o e m i n g s r e c h t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e e d s g e r e s p e c t e e r d w o r d t .
D e b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n e e n A - A a n d e e l h o u d e r z i j n A - B e s t u u r d e r s e n d e B e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n e e n B - A a n d e e l h o u d e r z i j n B - B e s t u u r d e r s .
i n d i e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 . 4 , e e n n i e u w e k l a s s e v a n a a n d e l e n w o r d t g e c r e ë e r d t e n b e h o e v e v a n e e n d e r d e a a n d e e l h o u d e r , d i e t e v e n s g e r e c h t i g d z a l z i j n t o t h e t v o o r d r a g e n v a n e e n B e s t u u r d e r , d a n z a l t e v e n s e e n n i e u w e k l a s s e v a n b e s t u u r d e r s w o r d e n g e c r e ë e r d .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e B e s t u u r d e r s m a g z e s ( 6 ) j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . Z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( h i e r n a : " A l g e m e n e V e r g a d e r i n g " ) e v e n w e l o m w e l k e r e d e n o o k n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t , b l i j v e n d e B e s t u u r d e r s v a n w i e d e o p d r a c h t v e r s t r e k e n i s , i n f u n c t i e . U i t t r e d e n d e B e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n B e s t u u r d e r o n t s l a a n . i n d i e n e e n b e s t u u r s m a n d a a t o p e n v a l t , z a l d e n i e u w e B e s t u u r d e r b e n o e m d w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n d i e v o o r g e d r a g e n w o r d e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e A a n d e l e n v a n d e k l a s s e d i e d e u i t t r e d e n d e B e s t u u r d e r o o r s p r o n k e l i j k v o o r g e d r a g e n h a d .
i n g e v a l v a n e e n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e R a a d v a n B e s t u u r , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r o n m i d d e l l i j k e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m e e n n i e u w e B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n . O n d e r t u s s e n h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e B e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n ( b i j w i j z e v a n c o ö p t a t i e ) t o t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n n i e u w e B e s t u u r d e r b e n o e m t ( e e n d e r g e l i j k e c o ö p t a t i e z a l g e b e u r e n o p b a s i s v a n v o o r d r a c h t e n g e d a a n v a n u i t d e z e l f d e k l a s s e v a n B e s t u u r d e r s a l s d e z e w a a r t o e d e w e g g e v a l l e n B e s t u u r d e r b e h o o r d e ) . E l k e o p d i e w i j z e d o o r d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g b e n o e m d e B e s t u u r d e r b e ë i n d i g t d e o p d r a c h t v a n d e B e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n h a a r m i d d e n e n o n d e r h a a r a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s d a n w e l a d v i s e u r s d i e e n k e l e e n a d v i s e r e n d e r o l h e b b e n e n o v e r g e e n s t e m r e c h t b e s c h i k k e n o p r i c h t e n r e s p e c t i e v e l i j k a a n s t e l l e n . Z i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r h a a r b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e d e t i t e l " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " z u l l e n d r a g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o o n / p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a s t .
W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e l a s t e p e r s o o n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t m o e t l e v e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B b l g i s c h S t a a t s b l a d
E l k e m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e l a s t e p e r s o o n k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d i e g e e n A a n d e e l h o u d e r o f B e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e
a a n g e l e g e n h e d e n d e l e g e r e n .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e B e s t u u r d e r s w a a r v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r b e h o o r t t o t d e k l a s s e d i e h e t g r o o t s t e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t e n d i e g e e n b e w i s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n l e v e r e n . .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e V e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 5 b 0 0 . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t b e p a a l d .
D e b i i e e n r o e p i n c t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e b e s t u u r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t h i e r o n d e r i n d i t a r t i k e l , d a n z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n , s a m e n m e t h a a r r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r m e l d a r t i k e l , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v ó é r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n . l e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e s c h i k k i n g e n w a r d e n a l d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r . r a a r
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , k o s t e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n , a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t . H i e r v a n w o r d t j a a r l i j k s , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t l a a t s t e é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m a n d e r s b e s l i s t , z a l d e w i n s t d i e v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r i s a a n d e A a n d e e l h o u d e r s u i t g e k e e r d w o r d e n z o v e e l a i s r e d e l i j k e r w i j s m o g e l i j k , d a a r b i j s t e e d s r e k e n i n g h o u d e n d m e t e e n v o o r z i c h t i g e n d u u r z a a m b e l e i d . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2013
ÿþM o t l W o n ; 1 1 . 1
E S '
b
* 1 3 1 2 0 1 3 2 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I O N I T i U h B E L G E
2 1 ; - 1 ! Z 3 B E L G I S C H S T A A T . 1 ,
M e L u i k B
N E E R G E L E G D
i
i
0 5 . 0 7 , 2 0 1 3
R E - W ` t h A N K K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 9 4 8 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S P I R A V I O F F S H O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r n e w i j k s t r a a t , 1 7 , 8 5 3 0 H A R E L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e s t u u r d e r s / B e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s 1 O n t s l a g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r / B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n V O F G E E B E L E N J . , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t , 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o h a n G E E B E L E N , v a n V O F V . O . F . B U T E N A E R T S , m e t z e t e l t e 3 5 8 2 B e r i n g e n , R e c h t e s t r a a t , 1 0 , m e t v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P a u l B U T E N A E R T S e n v a n d e h e e r L u d o K E L C H T E R M A N S , w o n e n d e t e 3 9 9 0 . P e e r , K r u i s d i j k , 3 .
D a a r n a a s t b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g : g e h o u d e n i n 2 0 1 7 v a n d e h e e r S t e v e n V A N D E P U T , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A r n b a c h t s s c h o o l s t r a a t , 2 7 , v a n d e h e e r T h i e n y d e H E M R I C O U R T d e G R U N N E , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , W a t e r k a s t e e l s t r a a t , 1 , v a n d e h e e r ; T o n y C O O N E N , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g , 8 4 .
" U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 / 0 6 1 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s , v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n V O F V . O . F . B U T E N A E R T S , m e t z e t e l t e 3 5 8 2 B e r i n g e n , R e c h t e s t r a a t , = 1 0 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r P a u l B U T E N A E R T S e n d e b e n o e m i n g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n : b e s t u u r v a n d e h e e r T o n y C O O N E N .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R i k V A N d e W A L L E ,
g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. ~
30/05/2013
ÿþw
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E H G L E è
1 7 . 0 5 . 2 0 1 3
R E C H T B k l e f f N i r . ~ J K ï 1 A ~ J O E L
t
s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 9 4 8 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S P 1 R A V I O F F S H O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a m e w i j k s t r a a t , 1 7 , 8 5 3 0 H A R E L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r I B e n o e m i n g b e s t u u r d e r I B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V A S P I R A V I O F F S H O R E d e d a t o 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n V O F D E F A U W D A P P E R , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , R o d e b e u k e n d r e e f , 2 5 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l D E F A U W .
D a a r n a a s t b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 v a n B V B A D E F A D A , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , R o d e b e u k e n d r e e f , 2 5 .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A D E F A D A g e n o m e n d e d a t o 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a u l D E F A U W , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , R o d e b e u k e n d r e e f , 2 5 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A D E F A D A v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n N V A S P I R A V I H O L D I N G .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R i k V A N d e W A L L E ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b f z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 16.05.2013 13125-0060-028
27/01/2015
ÿþf r i i \ M o d W a f d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 S 1 1 , 1 . 1 ! 8 1 1 1
I R B E L , - _ L _ N E E R G E L E G D
1 - 2 0 1 5 2 S E M 1 R 2 0 9 4 R e c h t b a n k v a n i i G 1 , J xH A N D E L
1 T Î ~ ~ ~ T r ` n i A ~ G e p p ~ ~ d K O R T R I J K
- G C i r Q
M O N I T E
1 9 - 0
E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 7 . 9 4 8 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S P I R A V I O F F S H O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7 - 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s 1 O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 b l i j k t d e b e n o e m i n g a i s , b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 v a n d e h e e r E r i c ; S P I E S S E N S , w o n e n d e t e B o m e m , K l e i n e H i n c k s t r a a t , 2 e n v a n d e h e e r J e a n - P a u l P A R M E N T I E R , w o n e n d e t e ? L e u v e n , P h i l i p s l a a n , 5 8 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 1 / 1 0 1 2 0 1 4 v a n N V E N G I N E E R I N G V O O R I N T E R I E U R - E N B O U W P R O J E C T E N , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A m b a c h t s s c h o o i s t r a a t , 2 7 b u s 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n ; V A N D E P U T .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R i k V A N d e W A L L E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2012
ÿþM a l W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
1 V L . . k . . . . ~ ~ d
l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I f l 1
* 1 2 0 9 6 8 5 9 *
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b e l a ; B c S t a
- - G r i l l e : » 7 ' ~ - " <
1 6 , C á . 7 C 1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 4 8 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S P I R A V I O F F S H O R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r n e w i j k s t r a a t , 1 7 , 8 5 3 0 H A R E L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
. O n d e r w e e a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r I B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D o m i n i q u e D O U S S E L A E R E , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , R o m e i n s e P u t 9 5 b u s 4 2 .
D a a r n a a s t b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n o p " 2 6 / 0 4 / 2 0 1 7 v a n d e h e e r F i l i p K E P P E N S , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , L i e r s e s t e e n w e g , 5 7 ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R i k V A N d e W A L L E ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.04.2012, NGL 03.05.2012 12108-0370-025
18/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' \
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m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n " t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M G N l - , f ; E L S . . . - - - . " D r ' E c ' r ; O N
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* 1 2 0 1 6 7 6 8 *
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B E L G I S C H S l i , q ~ ÿ a A R l B E ; "
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G r i f f i e r
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O n t l e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 4 8 . 5 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S P I R A V I O F F S H O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7
8 5 3 0 H A R E L B E K E
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m t e B r u g g e S i n t K r u i s o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
I I D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n V I J F T I E N M I L J O E N E U R ( ¬ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r h e t o p t r e k k e n d e r f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i t g e l e t o p i n t e k e n i n g d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s a a n d e l e n b e z i t v ó ô r ' k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I I I O n d e r s c h r i j v i n g e n k w i j t i n g .
A . I N B R E N G
D e O N D E R S C H R I J V I N G E N K W I J T I N G .
I N S C H R I J V I N G
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S P I R A V I H O L D I N G " m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V a a r n e w i j k s t r a a t
1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n V e t t e n b u r g , g e b o r e n t e K o e r s e l o p 1 6 f e b r u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e
t e O u d e n b u r g , R o z e n l a a n 1 8 , v e r k l a a r t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o p v i j f t i e n
" m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r h i e r v o o r n i e u w e a a n d e l e n , o p d i t m o m e n t a l l e n a a n g e h o u d e n , d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S P I R A V I H O L D I N G " v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t v e r d e r
d a t z i j o v e r g a a t t o t d e g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e o f d r i e m i l j o e n
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B / V E R G O E D I N G
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t b i j g e v o l g n i e t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r v e r h o g i n g d e r f r a c t i e w a a r d e v a n d e i n h e t b e z i t z i j n d e a a n d e l e n v a n d e i n s c h r i j v e r .
C I A A N V A A R D I N G
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e e v e n e e n s i n s c h r i j v e n d e p a r t i j , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a a n v a a r d e n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s d a t g e z i e n e r g e e n u i t g i f t e n i e u w e a a n d e l e n i s , d e f r a c t i e w a a r d e d e r r e e d s i n b e z i t z i i n d e a a n d e l e n t e l k e n s w o r d t v e r h o o g d , z o d a t d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r z o a l s v o o r d i e n h e t z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S P I R A V I H O L D I N G " b e h o u d t h a a r z e l f d e a a n t a l a a n d e l e n o p n a a m , d o c h m e t v e r h o o g d e f r a c t i e w a a r d e , t e w e t e n : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n . " I I I / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p v i j f e n v e e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
I V / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F E N V E E R T I G M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' v o o r - b e i o u d e a a q h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
( ¬ 4 5 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s E l s V a n T u y c k o m ,
N e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/03/2015
ÿþ~
i t o d W o r d 1 1 : 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
/ W O N
I T E ~ R
e L G F
D E L K
N E E R G E L
1 3 t - L $ , 2 0 1 5
R e c h t b a t , , . , P t t
G e n t , a f d . K O R T R I
2 3 ' 0 2 - 2 0 1 5 S T A é l T
* 1 5 0 3 3 5 8 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 4 8 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u r t ) : A S P I R A V I O F F S H O R E
i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7 - 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r g e l e g d e s t u k k e n :
t ~ = - N o t u l e n v a n d e u n a n i e m e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e r v e r v a n g i n g v a n d e t i l j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 5 / 0 9 / 2 0 1 4 .
x - N o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e d a t o 2 5 ! 0 9 / 2 0 1 4 .
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F F F S ~ ~ ~
J a n V E r T E N B U R G ,
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
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~ ~ l ~ q U , y a n ~ i i l z . Y V 1 f " i l - m i k I Q a t r e e a 4 i l 1 i : " É l e s t e ' C 5 , ` , . y ~ ~ ~ W l ' C i i , " l ! ~ ~ ~ y ~ i p t q ~ t p f ~ O ~ ~ f ~ ~ ~ p , ~ ~ ~ p , ~ 1 7 L K f&F L ~ S 1 7 1 z 5 1 I ~ + } I ~ ~ ~ j ~ r l ~ )
0 1 Y ~ m t , i 1 7 " ~ ~ W f , ' ~ l k Y t i N ~ l . l ~ ' ^
r 1 e t e t : : r i g u e F n i t e t e r 1 t e u t 1 l i t i e n t i e
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31/05/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( 1 ) "
L u i k I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 4 8 . 5 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t } : A S P I R A V I O F F S H O R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a m e w i j k s t r a a t , 1 7 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s ! B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r / B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
"
"
. U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n N V A S P I R A V I O F F S H O R E d e d a t o 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 b l i j k t d e :
b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 v a n B V . o . v . v . e . B V B A B O E S & C o B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n , 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S e n d e h e e r J u r g e n L E L I E .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n N V A S P I R A V I O F F S H O R E d e d a t o 2 7 1 0 4 / 2 0 1 1 b l i j k t d e . b e n o e m i n g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a V . O . F . B U T E N A E R T S , . m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a u l B U T E N A E R T S . D a a r n a a s t b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R i k V A N D E W A L L E .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R i k V A N D E W A L L E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
o u i i o u i l i l a ~ i i i i i i u i
" 1 1 0 8 1 7 9 0 '
"
N E E R G E L E G D
1 9 , 0 5 , 2 0 1 1
G G i f t i ë F A f ` ! ? C K O O P H A N D E L
t i n P T E D i i k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/04/2011
ÿþV o o r - I I I V I V ~ W I I I W I I I O I Y
b e h o u d e n * 1 1 0 6 0 5 7 8 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ . . ~ - - . . i i E G O
0 8 . U 4 . 2 0 1 1
P E C H K O O P H A N D E L
K O H T G ' I r i i f f i _ e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 9 4 8 . 5 9 3
B e n a m i n g ; ( v o l u i t ) G R O E N E E N E R G I E M A A T S C H A P P I J
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a m e w i j k s t r a a t 1 8
O n d e r w e r p a k t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e
: B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l s V a n T u y c k o m t e B r u g g e S i n t - K r u i s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p b a s i s i ; v a n d e b e v o e g d h e i d a a n h a a r t o e g e k e n d i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , o v e r g e g a a n i s t o t h e t ; v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , n a a r 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V a a r n e w i i k s t r a a t 1 7 . D e i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l 2 d e r ! s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o a l s h i e r n a o n d e r b e s l u i t 9 1 i s o p g e n o m e n .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e B E N A M I N G v a n d e ! 1 ! v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r " A S P I R A V I O F F S H O R E " e n h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n ! t e w i j z i g e n , z o a l s h i e r n a o n d e r b e s l u i t 9 1 i s o p g e n o m e n .
3 ) E r w o r d t l e z i n g g e g e v e n v a n h e t b i i z o n d e r v e r s l a q v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , k r a c h t e n s a r t i k e l 5 6 0 ! v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( w i j z i g i n g r e c h t e n a a n d e l e n g e z i e n s c h r a p p i n g d e r ! a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n ) .
4 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e a r t i k e l e n 6 , 7 , ! ; 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 8 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n , a l s g e v o l g v a n v o r i g a g e n d a p u n t , t e w i j z i g e n , z o a l s h i e r n a ; o n d e r b e s l u i t 9 1 i s o p g e n o m e n , b i j d e a a n n e m i n g v a n d e v o l l e d i g n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n .
5 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l d o o r ! i n b r e n g i n s p e c i ë n t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l , t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d ; v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 7 5 0 . 0 0 0 ) z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r h e t o p t r e k k e n . ; ; v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
N o t a r i ë l e v e r k l a r i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t v o o r a f g a a n d a a n d i t b e s l u i t g e w e z e n o p d e b e p a l i n g e n i n h e t ! W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g e n i n g e l d e n d e ! v e r g o e d i n g d o o r a a n d e l e n c o n f o r m h e t z e l f d e W e t b o e k . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e e r t d a n o o k d a t ; d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t g e e n n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m t e c r e ë r e n , g e z i e n d e o p d i t ! ; , m o m e n t e n i g e a a n d e e l h o u d e r h o u d e r i s v a n a l l e a a n d e l e n e n b i j g e v o l g e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t o p g e t r o k k e n p e r a a n d e e l .
6 ) A I I N S C H R I J V I N G
; ; D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A S P I R A V I H O L D I N G " m e t z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , ! V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 4 m a a r t 2 0 1 1 d o o r d e h e e r R i k M a r c e l V a n d e W a l l e , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 2 5 j u n i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e H a r e l b e k e V a a r n e w i j k s t r a a t 1 4 , v e r k l a a r t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n o p d e r t i g m i l j o e n e u r o ! ( ¬ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , z o n d e r h i e r v o o r n i e u w e a a n d e l e n t e v e r w e r v e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e , ; f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e h u i d i g e a a n d e l e n , o p d i t m o m e n t a l l e n a a n g e h o u d e n d o o r d e v o o r n o e m d e ; i l v e n n o o t s c h a p , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A S P I R A V I H O L D I N G " v e r k l a a r t v e r d e r d a t z i j o v e r g a a t t o t d e v o l s t o r t i n g v a n v i j f e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
B l V E R G O E D I N G
D e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t b i j g e v o l g n i e t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e i n h e t b e z i t z i j n d e a a n d e l e n v a n d e i n s c h r i j v e r .
C I A A N V A A R D I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
v e . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n s c h r i j v i n g w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e e v e n e e n s i n s c h r i j v e n d e ' p a r t i j , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a a n v a a r d e n d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s d a t g e z i e n e r g e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n i s , d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e r e e d s i n b e z i t z i j n d e a a n d e l e n t e l k e n s w o r d t v e r h o o g d . t e w e t e n a l l e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
7 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 7 5 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
8 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l 5
v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t
v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 7 5 0 . 0 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
9 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n e n e e n b i j k o m e n d e a a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n d o o r d e a a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w g o e d g e k e u r d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r b e n a m i n g l u i d t : " A S P I R A V I O F F S H O R E " .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h a n d e l i n g e n t e v o e r e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p d i e a c t i e f z a l z i j n o p h e t v l a k v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n p r o j e c t e n i n z a k e h e r n i e u w b a r e e n e r g i e b r o n n e n , i n h e t b i j z o n d e r d e o p r i c h t i n g e n d e e x p l o i t a t i e v a n w i n d m o l e n p a r k e n e n v a n e e n i n v e s t e r i n g s - o f h o l d i n g v e n n o o t s c h a p , d a a r o n d e r b e g r e p e n : h e t b e h e e r v a n i n v e s t e r i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n d i e v e r w a n t z i j n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e d i e n s t e n k u n n e n v e r l e e n d w o r d e n o p c o n t r a c t u e l e b a s i s o f o p g r o n d v a n d e z e s t a t u t e n e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n a l s e x t e r n a d v i s e u r d a n w e l a l s v e n n o o t s c h a p s o r g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n e l k e v e n n o o t s c h a p m e t e e n g e l i j k o f v e r w a n t d o e l a l s o o k i n e l k e v e n n o o t s c h a p d i e e r t o e s t r e k t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , e e n b e l a n g n e m e n d o o r s a m e n w e r k i n g , k a p i t a a l i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 7 5 0 . 0 0 0 ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , b e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g h i e r n a v e r m e l d , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d i e t e n a l l e t i j d e , d o o r h a a r k u n n e n w o r d e n a f g e z e t .
Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t s t e l t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , h o u d t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
§ 1 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s d a n w e l a d v i s e u r s - d i e e n k e l e e n a d v i s e r e n d e r o l h e b b e n e n o v e r g e e n s t e m r e c h t b e s c h i k k e n - o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 2 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n h e t e n , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
§ 3 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d a a n a e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t i s s l e c h t s m i t s d e d o o r d e z e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n h a n d t e k e n i n g e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r b o n d e n e n d a t d e h a n d e l i n g e n d i e i n h a a r n a a m w o r d e n g e s t e l d g e l d i g z i j n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 5 h 0 0
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t b e p a a l d .
D e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r l a a r . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , k o s t e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n , a f s c h r i j v i n g e n e n d e f i s c a l e v o o r z i e n i n g e n m a a k t d e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r u i t . H i e r v a n w o r d t j a a r l i j k s , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t l a a t s t e é é n / t i e n d e b e r e i k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e i e d e r j a a r o v e r z i j n a a n w e n d i n g z a l b e s l i s s e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o a 2 . 1
'~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t w e e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , L u d o K e l c h t e r m a n s e n R i k V a n d e W a l l e , h i e n a u i t g e b r e i d v e r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n , z o a l s h i e r n a m e e a a n g e d u i d e n h e n k w i i t i n a t e v e r l e n e n v o o r h u n b e s t u u r s d a d e n t o t o p h e d e n , a l s o o k n i e u w e b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e l f e n v o l g e n d e v a n d e s t a t u t e n , t o t d i e f u n c t i e :
1 / D e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a V . O . F . D e f a u w - D a p p e r , m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , R o d e b e u k e n d r e e f 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e f a u w P a u l E m i e l P i e t e r d i r e c t e u r - g e n e r a a l , g e b o r e n t e B r u g g e o p v i j f t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , w o n e n d e M e i b o o m l a a n 2 2 , 8 2 0 0 B r u g g e , d i e h a n d e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e w e l k e h i e r t o e w e r d b e n o e m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V O F e n w a a r v a n d e p u b l i c a t i e s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e w o r d t v e r r i c h t .
2 / D e h e e r C L A E R H O U T S t e p h a n R o g e r F r a n s , a d m i n i s t r a t i e f e n f i n a n c i e e l d i r e c t e u r , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e K l e i s t r a a t 4 , 8 8 2 0 T o r h o u t .
3 / M e v r o u w D E B R U Y N E K a t e l i i n e G e r m a i n e R i t a , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p z e s o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r R e y n g o u d t N o ë l , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e , R e n t m e e s t e r l a a n 2 3 .
4 / D e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a V . O . F . B u t e n a e r t s , m e t z e t e l t e 3 5 8 2 B e r i n g e n , R e c h t e s t r a a t 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B U T E N A E R T S P a u l F l o r e n t A u q u s t , g e b o r e n t e H a s s e l t o p e l f j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g , w o n e n d e 3 5 8 2 B e r i n g e n , R e c h t e s t r a a t 1 0 , d i e h a n d e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e w e l k e h i e r t o e w e r d b e n o e m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V O F e n w a a r v a n d e p u b l i c a t i e s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e w o r d t v e r r i c h t .
5 / D e h e e r K E L C H T E R M A N S L u d o E r i k , g e b o r e n t e B r e e o p d e r t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e 3 9 9 0 P e e r , K r u i s d i j k 3 .
6 / D e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a V . O . F . J o G e e b e l e n , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G E E B E L E N J o h a n M a r i a T h e o d o o r , g e b o r e n t e G r u i t r o d e o p z e s a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g , w o n e n d e 3 9 6 0 B r e e , L u y t e n s t r a a t 3 , d i e h a n d e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e w e l k e h i e r t o e w e r d b e n o e m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e V O F e n w a a r v a n d e p u b l i c a t i e s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e w o r d t v e r r i c h t .
7 / D e h e e r D O U S S E L A E R E D o m i n i q u e J é r ô m e , g e b o r e n t e B r u g g e o p z e s t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , w o n e n d e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r o n k e n b e r g s t r a a t 1 B .
8 / D e h e e r D E B E N T J u l e s J e a n , g e b o r e n t e L e u v e n o p z e v e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L i n d e n ; R o z e n v e l d s t r a a t 1 4 . 9 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A V E C O M " , m e t z e t e l t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , R o d e H a a g s t r a a t 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A U T M A N S A n d r é G a s t o n G u s t a a f , g e b o r e n t e H a s s e l t o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 3 8 5 0 N i e u w e r k e r k e n , R o d e H a a g s t r a a t 6 , d i e h a n d e l t a l s v a s t e v e r t e n e n w o o r d i g e r d e w e l k e h i e r t o e w e r d b e n o e m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b v b a e n w a a r v a n d e p u b l i c a t i e s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e w o r d t v e r r i c h t . 1 0 / D e h e e r V A N d e W A L L E R i k M a r c e l , g e b o r e n t e T o r h o u t o p 2 5 j u n i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , V a a r n e w i j k s t r a a t 1 4 ,
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a a r d e n r e e d s s t i l z w i i g e n d h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r d e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e z e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n h u n m a n d a a t e n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l d e b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s b e o a l e n .
1 2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m o p v a n d a a g n o g g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e n o m e n .
1 4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e b e n a a r s t i g e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s E l s V a n T u y c k o m ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
N e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a r t . 5 6 0 W b V e n n .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/03/2015
ÿþB e n o e r r i n . B e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d e b e n o e m i n g t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5 v a n d e h e e r M a r c R O P P E , w o n e n d e t e R i d d e r s t r a a t 2 5 / 0 0 0 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
R i k V a n d e W a l l e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M c d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 F E B . 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O 7 b g e e _
g
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 7 7 . 9 4 8 . 5 9 3
A s p i r a v i O f f s h o r e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e , B e l g i ë
( v o l l e d l g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n j a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r T e k s t
O p d e l a a t s t e b l z : ç i a T r i L ü i k B e r n i & d i n è - é ï â ' f r n h d é h é d i r à n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 26.05.2010 10134-0230-015
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 11.09.2009 09756-0342-016
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.06.2008, NGL 26.06.2008 08307-0142-011
16/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 07.11.2007 07799-0010-015
10/06/2015
ÿþM o d P O P 1 1 . 1
. . . _ , .
h ' * E z i 1 . 7 ' 7 : 0
2 0 1 a # 1 . " . . i . , á
2 8 ' ° ~ : ~
' \ A T S É ! J ; . R e c h t b a n k v a n I C O a P h + . t . 1 r r E - t .
G o n t , a e n t f r w p , G J K
Y I I I I A Y I I N I N I N I N I V Y
* i s o a z a n *
/ I O N f T E U r
0 3 - Q 6 -
B E t _ , G 1 S C H S T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e r n i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 7 7 . 9 4 8 . 5 9 3
( v e r k o r t ) : A s p i r a v i O f f s h o r e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r n e w i j k s t r a a t 1 7 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
T e k s t :
B e n o e m i n g / O n t s l a g B e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 v a n :
" d e h e e r M a r c R O P P E , w o n e n d e t e R i d d e r s t r a a t 2 5 / 0 0 0 4 t e 3 5 0 0 H a s s e l t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n s l a g v a n :
" N V E N G I N E E R I N G V O O R I N T E R I E U R E N B O U W P R O J E C T E N , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A m b a c h t s s c h o o l s t r a a t 2 7 b u s 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e v e n V A N D E P U T .
D e h e e r R i k V a n d e W a l l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l û l k B v e r m e l d ë n : - t t d é f : N á á r r i " e ' n l í ó è í l à n i à l i e k t V â r ï " d é ' i r i e t i i t i ë r i t ë r ë r i a & r k i t e r i s . t i ë t z í j v á r ï t l ë ' p ë r s O ( ó ) r i ( é n ) v -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2006 : HAA020264
21/06/2005 : HAA020264
21/05/2004 : HAA020264
21/05/2004 : HAA020264
30/01/2003 : HAA020264
23/07/2002 : HAA020264