18/04/2014
ÿþM a d F D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U R
1 1 - 0 4 - 1 S C H S T A
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 5 4 . 1 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S T E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o l i t i e k e G e v a n g e n e n s t r a a t 2 8 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e n U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
d a g e l i j k s b e s t u u r
T e k s t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N V A N D E R A A D
V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 8 M A A R T 2 0 1 4
W e r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
- d e N . V . S o v e s t i m r n o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 9 0 D a d i z e l e , P l a a t s 4 1 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V e r g a u w e n G e e r t , d i e
a a n v a a r d t .
- d e N . V . M a n i r e e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , P o l i t i e k e G e v a n g e n e n s t r a a t
2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V e r b r u g g h e F r e d d y , d i e
a a n v a a r d t .
D e n i e u w e m a n d a t e n z u l l e n v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r d e N . V . M a n i r e e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r b r u g g h e F r e d d y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
1 1 1 9 1 , 1 1 1 1 , 9 1
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 _ - _ A n n . e x e s _ d u . 3 1 a n i t e . u r _ b . e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i J i l k ' B v e r m e i e n : R e c t o : b r a a m e r i l i â e d e n i g h e ï d v a n - d é I n s t r u m e n t e r e n d e n o f a i r s " , h e t z i j v a n C f è p e r s t i T c 5 ) Ï i ( ê i i ) - -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 18.03.2014, NGL 24.03.2014 14073-0589-013
03/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 19.03.2013, NGL 27.03.2013 13074-0046-013
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 20.03.2012, NGL 04.01.2013 13003-0235-013
06/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 5 4 . 1 8 1 B e n a m i n g A S T E S
( v o l u i t )
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 ~ 5 1 8 1 ~ "
i u
J
N E E R G E L E G D
2 5 , 0 3 . 2 0 1 1
G f f l i T S A N K K O O P H A N D E L K O R T R I J K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o l i t i e k e G e v a n g e n e n s t r a a t 2 8 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 5 m a a r t 2 0 1 1 .
- o n t s l a g o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 v a n d e H e e r V e r g a u w e n G e e r t w o n e n d e t e 8 8 9 0 D a d i z e l e , P l a a t s 4 1 , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t 1 5 m a a r t 2 0 1 1 .
- o n t s l a g o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 v a n d e H e e r V e r b r u g g h e F r e d d y w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , H o o g M o s s c h e r 8 1 - b u s 2 1 , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t 1 5 m a a r t 2 0 1 1 . W e r d e n b e n o e m d a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
- N . V . S o v e s t i m m o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 9 0 D a d i z e l e , P l a a t s 4 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V e r g a u w e n G e e r t , d i e a a n v a a r d t .
- N . V . M a n i r e e m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , P o l i t i e k e G e v a n g e n e n s t r a a t 2 8 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V e r b r u g g h e F r e d d y , d i e
a a n v a a r d t .
D e n i e u w e m a n d a t e n z u l l e n v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r d e N . V . M A N I R E E
V E R B R U G G H E F r e d d y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 15.03.2011, NGL 22.03.2011 11065-0048-012
17/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 05.01.2010, NGL 05.02.2010 10037-0365-012
27/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 17.03.2009, NGL 23.03.2009 09084-0044-016
10/10/2008 : GE186325
08/05/2008 : GE186325
01/04/2008 : GE186325
30/03/2007 : GE186325
14/04/2006 : GE186325
31/03/2005 : GE186325
02/04/2004 : GE186325
09/02/2004 : GE186325
06/02/2004 : GE186325
16/12/2003 : GE186325
28/04/2003 : GE186325
18/04/2002 : GE186325
12/04/2002 : GE186325
11/04/2001 : GE186325
02/04/1999 : GE186325
24/06/1997 : GE186325
14/12/1996 : BL608469