10/06/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i w f l i l e ! I I I I i u u u i 1 1 f
B E
J f O N 1 T E U R 6 2 - Q 6 -
G 1 S C H S T
B E I G E
2 0 1 1 1
A T S
N E E R G E L E G D
1 b M E I 1 0 1 1 t R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
3 L A D G e n t , a f d . K Q R T R I J K
r i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 9 8 5 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T V T E C H N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g , 7 0 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 m e i 2 0 1 4 b e s l i s t , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e s t a t u t e n , o m d e v o o r d i e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n i n d e h i e r o n d e r a a n g e h a a l d e o n d e r w e r p e n t e v e r n i e t i g e n e n z e v a n a f 8 m e i 2 0 1 4 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a f v a a r d i g i n g :
1 . A L G E M E N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
- M a r k D I R C K X , V o o r z i t t e r ;
- X a v i e r S I N E C H A L , B e s t u u r d e r
- J o h n y H E R M A N S , B e s t u u r d e r ;
- L o u i s M A R T E N S , B e s t u u r d e r ;
h i e r n a a f z o n d e r l i j k e e n " B e s t u u r d e r " e n g e z a m e n l i j k d e " B e s t u u r d e r s " b e n o e m d .
2 . D A G E L I J K S B E S T U U R
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e a k t e n e n i n r e c h t e i n v e r b a n d m e t d i t b e s t u u r , g e d e l e g e e r d a a n :
- M a r k D I R C K X , V o o r z i t t e r ,
- X a v i e r S I N E C H A L , B e s t u u r d e r ,
- L o u i s M A R T E N S , B e s t u u r d e r ;
- J o h n y H E R M A N S , B e s t u u r d e r ,
- E d o R O S I E R , G e n e r a l M a n a g e r ;
h i e r n a a f z o n d e r l i j k e e n " D a g e l i j k s B e s t u u r d e ? ' e n g e z a m e n l i j k d e " D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s " b e n o e m d ,
W a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e B e s t u u r d e r s e n d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
3 . B I J Z O N D E R E E N B E P E R K T E B E V O E G D H E D E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , d e l e g e e r t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o t
o n d e r t e k e n i n g v a n d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
A . C O M M E R C I E L E O V E R E E N K O M S T E N E N O F F E R T E S ( M E T I N B E G R I P V A N D E Z E I N H E T K A D E R V A N O V E R H E I D S O P D R A C H T E N )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l . A U T O M A T I O N
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g
o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
' d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
. e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n S a l e s E n g i n e e r o f e e n P r o j e c t l e i d e r A u t o m a t i o n , n a a k k o o r d v i a
m a i l v a n e e n B e s t u u r d e r ;
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R o f m i n d e r k u n n e n b o v e n d i e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r ;
. d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
. e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n S a l e s E n g i n e e r o f e e n P r o j e c t l e i d e r A u t o m a t i o n o f e e n A u t o m a t i o n E n g i n e e r ;
A . 2 . S O L A R T E C H N I C S
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g
o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
' d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
. e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n S a l e s E n g i n e e r , d e O p e r a t l o n s M a n a g e r o f e e n P r o j e c t l e i d e r
S o l a r , n a a k k o o r d v i a m a i l v a n e e n B e s t u u r d e r ;
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o f m i n d e r k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
. d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
. e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n S a l e s E n g i n e e r , d e O p e r a t i o n s M a n a g e r o f e e n P r o j e c t l e i d e r
S o l a r ;
A . 3 . M U L T I - T - I N D U S T R I E L E E L E K T R I C I T E I T
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g
o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
. d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
. e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t h e t A f d e l i n g s h o o f d M u l t i - T , n a a k k o o r d v i a m a i l v a n e e n B e s t u u r d e r ;
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R o f m i n d e r k u n n e n b o v e n d i e n
g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r .
' d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
. e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r o f h e t A f d e l i n g s h o o f d M u l t i - T s a m e n m e t e e n E l e c t r i c a l E n g i n e e r ,
B . O V E R E E N K O M S T E N M E T B E T R E K K I N G T O T O N R O E R E N D E G O E D E R E N
D e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , s a m e n m e t W i m V A N D E N A B B E E L E o f , b i j z i j n a f w e z i g h e i d , P h i l i p S N O E C K .
C . B E S T E L L I N G E N A A N L E V E R A N C I E R S E N O N D E R A A N N E M E R S
C A . B e s t e l l i n g e n
- B e s t e l l i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r . g e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t M a r c V A N E L V E R D I N G H E , P u r c h a s i n g M a n a g e r o f M a r c C O A R T ;
- B e s t e l l i n g e n m e t e e n w a a r d e t o t e n m e t 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
" E e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r o f ( e n k e l v o o r d e a f d e l i n g A u t o m a t i o n T u r n K e y ) h e t A f d e l i n g s h o o f d A u t o m a t i o n T u r n K e y , s a m e n m e t M a r c V A N E L V E R D I N G H E o f M a r c C O A R T ;
- B e s t e l l i n g e n m e t e e n w a a r d e m i n d e r d a n 1 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r N a n c y K E T S , P u r c h a s e r .
C , 2 . A f s l u i t e n v a n r a a m o v e r e e n k o m s t e n
R a a m o v e r e e n k o m s t e n v o o r b e s t e l l i n g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t d e P u r c h a s i n g M a n a g e r . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e P u r c h a s i n g M a n a g e r , z a l d e r a a m o v e r e e n k o m s t g e l d i g k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n ( a n d e r e ) D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D . H U M A N R E S O U R C E S ( H R )
D . I . A r b e i d e r s e n b e d i e n d e n
A i l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e p e r s o n e e l s d i e n s t m e t i n b e g r i p v a n h e t i n d i e n s t n e m e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
H e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n k a n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P a u l D E H A S S E o f J o z e f D E M A Y E R , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
D . 2 . F i s c a l e e n s o c i a l e a a n g i f t e n ( b e d r i j f s v o o r h e f f i n g , R S Z , e n z . )
D e z e a a n g i f t e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P a u l D E H A S S E , P a t r i c k P E R E M A N S e n J o z e f D E M A Y E R , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e , o f é é n v a n h e n m e t L o u i s M A R T E N S o f P i e t e r V A N D A M M E . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
D . 3 . P e r s o n e n v e r z e k e r i n g e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P a u l D E H A S S E , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r ,
1 1 4 . J u r i d i s c h e v e r r i c h t i n g e n
A i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t j u r i d i s c h e z a k e n b e t r e f f e n d e h e t p e r s o n e e l w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P a u l D E H A S S E , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
E . V E R Z E K E R I N G E N
A i l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r V i n c e n t V A N C A I L L I E o f M a r c D E . P O M M E R E A U , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
F . J U R I D I S C H E Z A K E N
A l l e v e r r i c h t i n g e n I n v e r b a n d m e t J u r i d i s c h e z a k e n o f h e t v e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i a a t w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P h i l i p S N O E C K o f V i n c e n t V A N D E R C R U Y S S E N , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r . A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i a a t w o r d e n e v e n e e n s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P a t r i c k V A N D E R B E K E N , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
G . V E I L I G H E I D E N M I L I E U
G . 1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t v e i l i g h e i d w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r X a v i e r D E L E U , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r . B i j a f w e z i g h e i d v a n X a v i e r D E L E U w o r d e n d e z e g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P a u l D E H A S S E o f P h i l i p S N O E C K , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r ,
G . 2 . A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t m i l i e u w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P h i l i p S N O E C K o f W i m V A N D E N A B B E E L E , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
G . 3 . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g t e r z a k e , z a l d e v e n n o o t s c h a p , i n v e r b a n d m e t v e i l i g h e i d e n m i l i e u , o p s t r a f r e c h t e l i j k v l a k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e b e t r o k k e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r . I n d i e n h e t f e i t e n b e t r e f t d i e l o s s t a a n v a n d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e G e n e r a l M a n a g e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
H . F I N A N C I Ë L E V E R R I C H T I N G E N
H . 1 . V e r r i c h t i n g e n o p p a p i e r
H . 1 . 1 . V e r r i c h t i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m é é r d a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R
D e z e k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , W a l t e r V A N D E N B E R G H E ,
S t e f a n J A N S o f L o u i s M A R T E N S s a m e n m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
H . 1 . 2 . V e r r i c h t i n g e n v o o r e e n b e d r a g k l e i n e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R
D e z e k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , W a l t e r V A N D E N B E R G H E , S t e f a n J A N S e n L o u i s M A R T E N S , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e o f é é n v a n h e n s a m e n m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
" }
e , a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H , 2 . E l e k t r o n i s c h e v e r r i c h t i n g e n
D e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n v a n P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S , W a l t e r V A N D E N B E R G H E e n L o u i s M A R T E N S , h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e , o f é é n v a n h e n h a n d e l e n d m e t C l a u d e C O L L I N o f L a u r e n t S C H M I T Z v e r b i n d e n g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e b a n k e n w a a r m e e e e n o v e r e e n k o m s t t e d i e n e i n d e o n d e r t e k e n d w e r d , e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e b a n k e n i n z a k e e l e k t r o n i s c h e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e B e s t u u r d e r s e n d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
D e e l e k t r o n i s c h e v e r r i c h t i n g e n m e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e " c a s h p o o l i n g " k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S , W a l t e r V A N D E N B E R G H E e n L o u i s M A R T E N S , h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e , o f é é n v a n h e n h a n d e l e n d m e t C l a u d e C O L L I N o f L a u r e n t S C H M I T Z .
D e e l e k t r o n i s c h e b e t a l i n g e n i n z a k e h e t b e h e e r v a n h u m a n r e s o u r c e s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r P a u l D E H A S S E , J o z e f D E M A Y E R , P a t r i c k P E R E M A N S o f M a r c J A C O B S , s a m e n m e t L o u i s M A R T E N S , P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S o f W a l t e r V A N D E N B E R G H E ,
E l k e e l e k t r o n i s c h e b e t a l i n g d i e n t e c h t e r v o o r a f g a a n d e l i j k a l s v o l g t g o e d g e k e u r d t e w o r d e n :
" V e r r i c h t i n g e n b o v e n e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R
E l k e e l e k t r o n i s c h e b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 5 0 . 0 0 0 E U R z a l v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , W a l t e r V A N D E N B E R G H E o f S t e f a n J A N S , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t L o u i s M A R T E N S , o f , b i j a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
H . 3 . V e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t b a n k w a a r b o r g e n
A i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n b a n k w a a r b o r g e n t o t e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , W a l t e r V A N D E N B E R G H E , S t e f a n J A N S e n L o u i s M A R T E N S , t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d .
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n b a n k w a a r b o r g e n b o v e n e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , W a l t e r V A N D E N B E R G H E o f S t e f a n J A N S , s a m e n h a n d e l e n d m e t L o u i s M A R T E N S o f e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m u l e r i n g , d e w i j z i g i n g o f d e v r i j g a v e v a n b a n k w a a r b o r g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , W a l t e r V A N D E N B E R G H E , S t e f a n J A N S e n L o u i s M A R T E N S , t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d , o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t C l a u d e C O L L I N , L a u r e n t S C H M I T Z o f S t é p h a n i e G U E R R A Z A M O R A .
H . 4 . F i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n e n d e f i s c a l e a a n g i f t e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r L o u i s M A R T E N S , P i e t e r V A N D A M M E e n A n n e M A M M E R I C K X , s a m e n h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
V o o r d e f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n i n h e t a l g e m e e n i s e v e n e e n s G u i d o V A N H O V E g e m a c h t i g d o m t e o n d e r t e k e n e n s a m e n m e t L o u i s M A R T E N S .
D e B T W - a a n g i f t e n z u l l e n g e l d i g e l e k t r o n i s c h g e b e u r e n o p d e s i t e v a n d e F O D F i n a n c i ë n ( a a n g e p a s t s y s t e e m I N T E R V A T ) d o o r A n n e M A M M E R I C K X , J o h a n V A N D E P U T o f A r n e D E C O R T E .
H . 5 , O p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e v e n a l s d e b e s c h i k k i n g o v e r b a n k r e k e n i n g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
I . A D M I N I S T R A T I E V E V E R R I C H T I N G E N
D e B e s t u u r d e r s , d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , J u r g e n D E G E Z E L L E , A l a i n P L E T S C H E T T E , K a t r i e n V E R E E C K E , N a n c y K E T S w o r d e n g e m a c h t i g d o m , o n d e r h u n e n k e l e h a n d t e k e n i n g :
- a l l e b r i e f w i s s e l i n g , a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l , p o s t m a n d a t e n e n -
w i s s e l s , k w i j t i n g e n e n a n d e r e w a a r d e n t e o n t v a n g e n ;
- a l l e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n e n a n d e r e w a a r d e n a f t e h a l e n ;
4 , "
- a i l e g o e d e r e n d i e o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r s p o o r o f a n d e r t r a n s p o r t m i d d e l t o e k o m e n , a f t e h a l e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , g e l d i g e k w i j t i n g t e g e v e n e n a l l e b e d r a g e n , w a a r d e n , t e r u g b e t a l i n g e n , v e r g o e d i n g e n e n z . t e i n n e n w e l k e d o o r d e z e v e r v o e r d e r s a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n v e r s c h u l d i g d z i j n .
G e v o l m a c h t i g d e n o p n a a m e n f u n c t i e ( i n d i e n n i e t r e e d s o p n a a m v e r n o e m d i n d e h a n d t e k e n i n g s - b e v o e g d h e d e n )
S a l e s E n g i n e e r A u t o m a t i o n A u t o m a t i o n E n g i n e e r
A f d e l i n g s h o o f d M u l t i - T E l e c t r i c a l E n g i n e e r
S a l e s E n g i n e e r
O p e r a t i o n s M a n a g e r S o l a r P r o j e c t l e i d e r S o l a r
T I J T G A T E w o u t M U L L E B R O U C K T o m R A B A E Y O l a f
S E R R O E N M a t t i a s G E V A E R T D a v y
V E R H E L L E M a a r t e n M O O R E N I v a n
L E S A G E S t e p h a n B E C U E A n d y V A N D E N D R I E S S C H E D i m i t r i P L E T S C H E T T E A l a i n V A N D E N B R O U C K E F r é d é r i c P A T R O U I L L E K r i s R E G A S S E A l a e - E d i n n e
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
A r t i k e l 2 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n e x e c u t i e f c o m i t é o p r i c h t e n w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t u i t z i j n l e d e n w o r d e n g e k o z e n .
H i j b e p a e l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a t e x e c u t i e f c o m i t é , r e g e l t e r d e w e r k i n g v a n e n s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n z i j n l e d e n v a s t . D e z e b e z o l d i g i n g w o r d t o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d a n é é n p e r s o o n d i e i n d a t g e v a l t w e e a a n t w e e o p t r e d e n . H i j b e n o e m t e n z e t d e a l d a n n i e t u i t z i j n l e d e n g e k o z e n p e r s o n e n a f , s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e l e i d i n g v a n h e t g e h e e l , v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n s p e c i a l e t a k v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d a n é é n p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , m c g e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , e v e n e e n s b e p a a l d e s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n v e r s e n e n a a n é é n o f m e e r d a n é é n p e r s o o n v a n h u n k e u z e .
A r t i k e l 2 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r v o o r e e n o p e n b a a r
a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n b i j s t a n d v e r l e e n t , o f i n r e c h t e
- h e t z i j , d a a r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n
i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s , e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e p e r s o n e n i n d i e n e r m e e r d a n é é n i s .
Z i j i s b o v e n d i e n o p g e l d i g e w i j z e v e r b o n d e n d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
L o u i s M A R T E N S , M a r k D I R C K X ,
B e s t u u r d e r . V o o r z i t t e r .
~ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 30.06.2014 14249-0176-037
07/10/2014
ÿþ M Q d W o r d 1 1 . 1
[ 9 1 Z - 1 - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S T A A T S B L A
M O N ( T E 3 0 - G
B E L G I S C H
N E E R G E L E G D
2 9 A U S , 2 Ü 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t . , g j r J . K O R T R I J K
u r n e
R B E L G E
9 - 2 0 1 4
I I R I m o n t
t i l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 9 9 8 5 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A T V T E C H N I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e w e g , 7 0 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : S T A T U T A I R E B E N O E M I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 j u n i 2 0 1 4 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e v e s t i g t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L o u i s M a r t e n s , H a n d e l s i n g e n i e u r , w o n e n d e t e 1 0 3 0 B r u s s e l , V e r g o t e s q u a r e 3 3 , t o t a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . Z i j n m a n d a a t z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
L . M A R T E N S , M . D l R C K X ,
B e s t u u r d e r . V o o r z i t t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 9 8 5 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T V T E C H N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g , 7 0 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : O N T S L A G - V O O R L O P I G E B E N O E M I N G - H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3
- n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u i d o P E I F F E R v a n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
- b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l s b e s t u u r d e r t e c o d p t e r e n v a n a f h e d e n i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G u i d o P E I F F E R , d e h e e r L o u i s M A R T E N S , h a n d e l s i n g e n i e u r , w o n e n d e V e r g o t e s q u a r e 3 3 t e 1 0 3 0 B r u s s e l . Z i j n b e n o e m i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e s t a t u t e n , o m d e v o o r d i e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n i n d e h i e r o n d e r a a n g e h a a l d e o n d e r w e r p e n t e v e r n i e t i g e n e n z e v a n a f 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a f v a a r d i g i n g :
1 . A L G E M E N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s ,
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
- M a r k D I R C K X , V o o r z i t t e r ;
- X a v i e r S I N E C H A L , B e s t u u r d e r ;
- J o h n y H E R M A N S , B e s t u u r d e r ;
- L o u i s M A R T E N S , B e s t u u r d e r ;
h i e r n a a f z o n d e r l i j k e e n ' B e s t u u r d e r " e n g e z a m e n l i j k d e ' B e s t u u r d e r s " b e n o e m d .
2 . D A G E L I J K S B E S T U U R
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e a k t e n e n i n r e c h t e i n v e r b a n d m e t d i t b e s t u u r , g e d e l e g e e r d a a n
- M a r k D I R C K X , V o o r z i t t e r ;
- X a v i e r S I N E C H A L , B e s t u u r d e r ;
- L o u i s M A R T E N S , B e s t u u r d e r ;
- J o h n y H E R M A N S , B e s t u u r d e r ;
- E r i c R O S I E R , G e n e r a l M a n a g e r ;
h i e r n a a f z o n d e r l i j k e e n " D a g e l i j k s B e s t u u r d e r " e n g e z a m e n l i j k d e " D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s " b e n o e m d .
W a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e B e s t u u r d e r s e n d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i s w
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i i i i " , 1 1 3 1 M 1 8 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 3 1 7 9 8 9
M n d V i o t t i 1 1 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . B I J Z O N D E R E E N B E P E R K T E B E V O E G D H E D E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , d e l e g e e r t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o t
o n d e r t e k e n i n g v a n d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
A . C O M M E R C I E L E O V E R E E N K O M S T E N E N O F F E R T E S ( M E T I N B E G R I P V A N D E Z E I N H E T K A D E R V A N O V E R H E I D S O P D R A C H T E N )
A . 1 . A U T O M A T I O N
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r .
" d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
" e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n S a l e s E n g i n e e r o f e e n P r o j e c t l e i d e r A u t o m a t i o n , n a a k k o o r d v i a m a i l v a n e e n B e s t u u r d e r ;
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R o f m i n d e r k u n n e n b o v e n d i e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
" d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
" e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n S a l e s E n g i n e e r o f e e n P r o j e c t l e i d e r A u t o m a t i o n o f e e n A u t o m a t i o n E n g i n e e r ;
A . 2 , S O L A R T E C H N I C S
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
" d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
" e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n S a l e s E n g i n e e r , d e O p e r a t i o n s M a n a g e r o f e e n P r o j e c t l e i d e r S o l a r , n a a k k o o r d v i a m a i l v a n e e n B e s t u u r d e r ;
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o f m i n d e r k u n n e n g e l d i g
o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
- d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
" e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n S a l e s E n g i n e e r , d e O p e r a t i o n s M a n a g e r o f e e n P r o j e c t l e i d e r S o f a r ;
A . 3 . M U L T I - T - I N D U S T R I E L E E L E K T R I C I T E I T
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
" d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
" e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t h e t A f d e l i n g s h o o f d M u l t i - T , n a a k k o o r d v i a m a i l v a n e e n B e s t u u r d e r ;
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R o f m i n d e r k u n n e n b o v e n d i e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
" d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
" e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r o f h e t A f d e l i n g s h o o f d M u l t i - T s a m e n m e t e e n E l e c t r i c a l E n g i n e e r .
B . O V E R E E N K O M S T E N M E T B E T R E K K I N G T O T O N R O E R E N D E G O E D E R E N
D e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , s a m e n m e t W i m V A N D E N A B B E E L E o f , b i j z i j n a f w e z i g h e i d , P h i l i p S N O E C K .
C . B E S T E L L I N G E N A A N L E V E R A N C I E R S E N O N D E R A A N N E M E R S
C . 1 . B e s t e l l i n g e n
- B e s t e l l i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r
" E e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t M a r c V A N E L V E R D I N G H E , P u r c h a s i n g M a n a g e r o f M a r c C O A R T ;
- B e s t e l l i n g e n m e t e e n w a a r d e t o t e n m e t 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
" E e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r o f ( e n k e l v o o r d e a f d e l i n g A u t o m a t i o n T u r n K e y ) h e t A f d e l i n g s h o o f d A u t o m a t i o n T u r n K e y , s a m e n m e t M a r c V A N E L V E R D I N G H E o f M a r c C O A R T ;
- B e s t e l l i n g e n m e t e e n w a a r d e m i n d e r d a n 1 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r N a n c y K E T S , P u r c h a s e r .
\ . C . 2 . A f s l u i t e n v a n r a a m o v e r e e n k o m s t e n
R a a m o v e r e e n k o m s t ë n v o o r b e s t e l l i n g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t d e P u r c h a s i n g M a n a g e r . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e P u r c h a s i n g M a n a g e r , z a l d e r a a m o v e r e e n k o m s t g e l d i g k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n ( a n d e r e ) D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
D . H U M A N R E S O U R C E S ( H R )
D . 1 . A r b e i d e r s e n b e d i e n d e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e p e r s o n e e l s d i e n s t m e t i n b e g r i p v a n h e t i n d i e n s t n e m e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
H e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n k a n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P a u l D E H A S S E o f J o z e f D E M A Y E R , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
D . 2 . F i s c a l e e n s o c i a l e a a n g i f t e n ( b e d r i j f s v o o r h e f f i n g , R S Z , e n z . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e z e a a n g i f t e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P a u l D E H A S S E , P a t r i c k P E R E M A N S e n J o z e f D E M A Y E R , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e , o f é é n v a n h e n m e t L o u i s M A R T E N S , J a n A N D R I E S S E N S o f P i e t e r V A N D A M M E . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
D . 3 . P e r s o n e n v e r z e k e r i n g e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P a u l D E H A S S E , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
D . 4 . J u r i d i s c h e v e r r i c h t i n g e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t j u r i d i s c h e z a k e n b e t r e f f e n d e h e t p e r s o n e e l w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P a u l D E H A S S E , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
E . V E R Z E K E R I N G E N
A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r V i n c e n t V A N C A I L L I E o f M a r c D E P O M M E R E A U , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
F . J U R I D I S C H E Z A K E N
A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t j u r i d i s c h e z a k e n o f h e t v e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i a a t w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P h i l i p S N O E C K o f V i n c e n t V A N D E R C R U Y S S E N , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r . A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i a a t w o r d e n e v e n e e n s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P a t r i c k V A N D E R B E K E N , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
G . V E I L I G H E I D E N M I L I E U
G . 1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t v e i l i g h e i d w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r X a v i e r D E L E U , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r . B i j a f w e z i g h e i d v a n X a v i e r D E L E U w o r d e n d e z e g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P a u l D E H A S S E o f P h i l i p S N O E C K , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
G . 2 . A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t m i l i e u w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P h i l i p S N O E C K o f K a r i n W I N N E P E N N I N C K X , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
G . 3 . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g t e r z a k e , z a l d e v e n n o o t s c h a p , i n v e r b a n d m e t v e i l i g h e i d e n m i l i e u , o p s t r a f r e c h t e l i j k v l a k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e b e t r o k k e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r . I n d i e n h e t f e i t e n b e t r e f t d i e l o s s t a a n v a n d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e G e n e r a l M a n a g e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ,
H . F I N A N C I Ë L E V E R R I C H T I N G E N
H . 1 . V e r r i c h t i n g e n o p p a p i e r
H . 1 . 1 . V e r r i c h t i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m é é r d a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r J a n A N D R I E S S E N S , P i e t e r V A N D A M M E , W a l t e r V A N D E N B E R G H E , S t e f a n J A N S o f L o u i s M A R T E N S s a m e n m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
H . 1 . 2 . V e r r i c h t i n g e n v o o r e e n b e d r a g k l e i n e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R
D e z e k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w a r d e n d o o r J a n A N D R I E S S E N S , P i e t e r V A N D A M M E , W a l t e r V A N D E N B E R G H E , S t e f a n J A N S e n L o u i s M A R T E N S , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e o f é é n v a n h e n s a m e n m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
H . 2 . E l e k t r o n i s c h e v e r r i c h t i n g e n
D e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n v a n P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S , W a l t e r V A N D E N B E R G H E , J a n A N D R I E S S E N S e n L o u i s M A R T E N S , h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e , o f é é n v a n h e n h a n d e l e n d m e t C l a u d e C O L L I N o f L a u r e n t S C H M I T Z v e r b i n d e n g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e b a n k e n w a a r m e e e e n o v e r e e n k o m s t t e d i e n e i n d e o n d e r t e k e n d w e r d , e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e b a n k e n i n z a k e e l e k t r o n i s c h e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e B e s t u u r d e r s , d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s e n J a n A N D R I E S S E N S , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
D e e l e k t r o n i s c h e v e r r i c h t i n g e n m e t v e r b a n d e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e " c a s h p o o l i n g " k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S , W a l t e r V A N D E N B E R G H E , J a n A N D R I E S S E N S e n L o u i s M A R T E N S , h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e , o f é é n v a n h e n h a n d e l e n d m e t C l a u d e C O L L I N o f L a u r e n t S C H M I T Z .
D e e l e k t r o n i s c h e b e t a l i n g e n i n z a k e h e t b e h e e r v a n h u m a n r e s o u r c e s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r P a u l D E H A S S E , J o z e f D E M A Y E R , P a t r i c k P E R E M A N S o f M a r c J A C O B S , s a m e n m e t L o u i s M A R T E N S , P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S , W a l t e r V A N D E N B E R G H E o f J a n A N D R I E S S E N S .
E l k e e l e k t r o n i s c h e b e t a l i n g d i e n t e c h t e r v o o r a f g a a n d e l i j k a l s v o l g t g o e d g e k e u r d t e w o r d e n :
" V e r r i c h t i n g e n b o v e n e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R
E l k e e l e k t r o n i s c h e b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 5 0 . 0 0 0 E U R z a l v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , W a l t e r V A N D E N B E R G H E , S t e f a n J A N S o f J a n A N D R I E S S E N S , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t L o u i s M A R T E N S , o f , b i j a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
1 - 1 . 3 . V e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t b a n k w a a r b o r g e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n b a n k w a a r b o r g e n t o t e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , W a l t e r V A N D E N B E R G H E , S t e f a n J A N S , J a n A N D R I E S S E N S e n L o u i s M A R T E N S , t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d .
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n b a n k w a a r b o r g e n b o v e n e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , W a l t e r V A N D E N B E R G H E , S t e f a n J A N S o f J a n A N D R I E S S E N S , s a m e n h a n d e l e n d m e t L o u i s M A R T E N S o f e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m u l e r i n g , d e w i j z i g i n g o f d e v r i j g a v e v a n b a n k w a a r b o r g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , W a l t e r V A N D E N B E R G H E , S t e f a n J A N S , J a n A N D R I E S S E N S e n L o u i s M A R T E N S , t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d , o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t C l a u d e C O L L I N , L a u r e n t S C H M I T Z o f S t é p h a n i e G U E R R A Z A M O R A .
1 - 1 . 4 . F i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n e n d e f i s c a l e a a n g i f t e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r L o u i s M A R T E N S , J a n A N D R I E S S E N S , P i e t e r V A N D A M M E e n A n n e M A M M E R I C K X , s a m e n h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
V o o r d e f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n i n h e t a l g e m e e n i s e v e n e e n s G u i d o V A N H O V E g e m a c h t i g d o m t e o n d e r t e k e n e n s a m e n m e t L o u i s M A R T E N S o f J a n A N D R I E S S E N S .
D e B T W - a a n g i f t e n z u l l e n g e l d i g e l e k t r o n i s c h g e b e u r e n o p d e s i t e v a n d e F O D F i n a n c i ë n ( a a n g e p a s t s y s t e e m I N T E R V A T ) d o o r A n n e M A M M E R I C K X , J o h a n V A N D E P U T o f A r n e D E C O R T E .
H . S . O p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e v e n a l s d e b e s c h i k k i n g o v e r b a n k r e k e n i n g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r e n J a n A N D R I E S S E N S , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
" 1
{ s i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I . A D M I N I S T R A T I E V E V E R R I C H T I N G E N
D e B e s t u u r d e r s , d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , J u r g e n D E G E Z E L L E , A l a i n P L E T S C H E T T E , K a t r i e n V E R E E C K E , N a n c y K E T S w o r d e n g e m a c h t i g d o m , o n d e r h u n e n k e l e h a n d t e k e n i n g :
- a i l e b r i e f w i s s e l i n g , a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l , p o s t m a n d a t e n e n - w i s s e l s , k w i j t i n g e n e n a n d e r e w a a r d e n t e o n t v a n g e n ;
- a i l e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n e n a n d e r e w a a r d e n a f t e h a l e n ;
- a l l e g o e d e r e n d i e o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r s p o o r o f a n d e r t r a n s p o r t m i d d e l t o e k o m e n , a f t e h a l e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , g e l d i g e k w i j t i n g t e g e v e n e n a l l e b e d r a g e n , w a a r d e n , t e r u g b e t a l i n g e n , v e r g o e d i n g e n e n z . t e i n n e n w e l k e d o o r d e z e v e r v o e r d e r s a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n v e r s c h u l d i g d z i j n .
G e v o l m a c h t i g d e n o p n a a m e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n )
P r o j e c t l e i d e r A u t o m a t i o n S a l e s E n g i n e e r A u t o m a t i o n A u t o m a t i o n E n g i n e e r
A f d e l i n g s h o o f d M u l t i - T
E l e c t r i c a l E n g i n e e r
S a l e s E n g i n e e r
O p e r a t i o n s M a n a g e r S o l a r P r o j e c t l e i d e r S o l a r
f u n c t i e ( i n d i e n n i e t r e e d s o p n a a m v e r n o e m d i n d e
V A N D E N D R I E S S C H E B a r t
T I J T G A T E w o u t
M U L L E B R O U C K T o m
R A B A E Y O l a f
S E R R O E N M a f f i a s
J A C X S E N S J e r o e n
G E V A E R T D a v y
V E R H E L L E M a a r t e n
M O O R E N I v a n
L E S A G E S t e p h a n
B E C U E A n d y
V A N D E N D R I E S S C H E D i m i t r i
V E R B E K E N X a v i e r
P L E T S C H E T T E A l a i n
V A N D E N B R O U C K E F r é d é r i c
P A T R O U I L L E K r i s
D E B A C K E R E r i c
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
A r t i k e l 2 t
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n e x e c u t i e f c o m i t é o p r i c h t e n w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t u i t z i j n l e d e n w o r d e n g e k o z e n .
H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a t e x e c u t i e f c o m i t é , r e g e l t e r d e w e r k i n g v a n e n s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n z i j n l e d e n v a s t . D e z e b e z o l d i g i n g w o r d t o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d a n é é n p e r s o o n d i e i n d a t g e v a l t w e e a a n t w e e o p t r e d e n . H i j b e n o e m t e n z e t d e a l d a n n i e t u i t z i j n l e d e n g e k o z e n p e r s o n e n a f , s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e l e i d i n g v a n h e t g e h e e l , v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n s p e c i a l e t a k v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d a n é é n p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , m o g e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , e v e n e e n s b e p a a l d e s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d a n é é n p e r s o o n v a n h u n k e u z e .
A r t i k e l 2 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r v o o r e e n o p e n b a a r
a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n b i j s t a n d v e r l e e n t , o f i n r e c h t e
- h e t z i j , d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n
i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s , e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e p e r s o n e n i n d i e n e r m e e r d a n é é n i s .
Z i j i s b o v e n d i e n o p g e l d i g e w i j z e v e r b o n d e n d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
J o h n y H E R M A N S , M a r k D I R C K X ,
B e s t u u r d e r . V o o r z i t t e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 09.07.2013 13288-0515-039
04/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
W ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 z . 0 5 . 2 0 1 3
R E C H Y M K T K i - I A N I 7 E L
* 1 3 0 8 4 0 9 1 *
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
1 I l
V I I I
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 9 9 8 5 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T V T E C H N Î C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g , 7 0 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : B E N O E M I N G V A N E E N V O O R Z I T T E R - H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 m e i 2 0 1 3 b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
- d e h e e r M a r k D I R C K X a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d t e b e n o e m e n ;
- h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e s t a t u t e n , o m d e v o o r d i e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n i n d e h i e r o n d e r
a a n g e h a a l d e o n d e r w e r p e n t e v e r n i e t i g e n e n z e v a n a f 3 m e i 2 0 1 3 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a f v a a r d i g i n g :
1 . A L G E M E N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M a r k D I R C K X , V o o r z i t t e r ;
- X a v i e r S I N E C H A L , B e s t u u r d e r ;
- J o h n y H E R M A N S , B e s t u u r d e r ;
- G u i d o P E I F F E R , B e s t u u r d e r ;
h i e r n a a f z o n d e r l i j k e e n " B e s t u u r d e r " e n g e z a m e n l i j k d e " B e s t u u r d e r s " b e n o e m d .
2 , D A G E L I J K S B E S T U U R
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w a r d e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e a k t e n e n i n r e c h t e i n v e r b a n d m e t d i t b e s t u u r , g e d e l e g e e r d a a n :
- M a r k D I R C K X , V o o r z i t t e r ;
- X a v i e r S I N E C H A L , B e s t u u r d e r ;
- G u i d a P E I F F E R , B e s t u u r d e r ;
- J o h n y H E R M A N S , B e s t u u r d e r ;
- E r i c R O S I E R , G e n e r a l M a n a g e r ;
h i e r n a a f z o n d e r l i j k e e n " D a g e l i j k s B e s t u u r d e r " e n g e z a m e n l i j k d e " D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s " b e n o e m d .
W a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e B e s t u u r d e r s e n d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
3 . B I J Z O N D E R E E N B E P E R K T E B E V O E G D H E D E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , d e l e g e e r t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o t
o n d e r t e k e n i n g v a n d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
A . C O M M E R C I E L E O V E R E E N K O M S T E N E N O F F E R T E S ( M E T I N B E G R I P V A N D E Z E I N H E T K A D E R V A N O V E R H E I D S O P D R A C H T E N )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . 1 . A U T O M A T I O N
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
" d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
* e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t h e t A f d e l i n g s h o o f d A u t o m a t i o n T u r n K e y o f d e O p e r a t i o n s M a n a g e r
A u t o m a t i o n o f e e n P r o j e c t l e i d e r A u t o m a t i o n , n a a k k o o r d v i a m a i l v a n e e n B e s t u u r d e r ;
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R o f m i n d e r k u n n e n b o v e n d i e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
" d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
" e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r o f h e t A f d e l i n g s h o o f d A u t o m a t i o n T u r n K e y o f d e O p e r a t i o n s M a n a g e r A u t o m a t i o n s a m e n m e t e e n P r o j e c t l e i d e r A u t o m a t i o n o f e e n A u t o m a t i o n E n g i n e e r ;
A . 2 . S O L A R T E C H N I C S
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
" d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
" e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n S a l e s E n g i n e e r , d e O p e r a t i o n s M a n a g e r o f e e n P r o j e c t l e i d e r S o l a r , n a a k k o o r d v i a m a i l v a n e e n B e s t u u r d e r ;
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o f m i n d e r k u n n e n g e l d i g
o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
* d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
" e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n S a l e s E n g i n e e r , d e O p e r a t i o n s M a n a g e r o f e e n P r o j e c t l e i d e r S o l a r ;
A . 3 . M U L T I - T - I N D U S T R I E L E E L E K T R I C I T E I T
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
" d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
" e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t h e t A f d e l i n g s h o o f d M u l t i - T o f e e n P r o j e c t l e i d e r M u l t i - T , n a a k k o o r d v i a m a i l v a n e e n B e s t u u r d e r ;
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R o f m i n d e r k u n n e n b o v e n d i e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
" d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
" e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r o f h e t A f d e l i n g s h o o f d M u l t i - T s a m e n m e t e e n P r o j e c t l e i d e r M u l t i - T o f e e n E l e c t r i c a l E n g i n e e r .
B . O V E R E E N K O M S T E N M E T B E T R E K K I N G T O T O N R O E R E N D E G O E D E R E N
D e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , s a m e n m e t W i m V A N D E N A B B E E L E o f , b i j z i j n a f w e z i g h e i d , P h i l i p S N O E C K .
C . B E S T E L L I N G E N A A N L E V E R A N C I E R S E N O N D E R A A N N E M E R S
C . 1 . B e s t e l l i n g e n
- B e s t e l l i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
" E e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t M a r c V A N E L V E R D I N G H E , P u r c h a s i n g M a n a g e r o f M a r c C O A R T ;
- B e s t e l l i n g e n m e t e e n w a a r d e t o t e n m e t 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r
" E e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r o f ( e n k e l v o o r d e a f d e l i n g A u t o m a t i o n T u r n K e y ) h e t A f d e l i n g s h o o f d A u t o m a t i o n T u r n K e y , s a m e n m e t M a r c V A N E L V E R D I N G H E o f M a r c C O A R T ;
- B e s t e l l i n g e n m e t e e n w a a r d e m i n d e r d a n 1 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r N a n c y K E T S , P u r c h a s e r .
0 . 2 . A f s l u i t e n v a n r a a m o v e r e e n k o m s t e n
R a a m o v e r e e n k o m s t e n v o o r b e s t e l l i n g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t d e P u r c h a s i n g M a n a g e r . i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e P u r c h a s i n g M a n a g e r , z a l d e
~ , a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r a a m o v e r e e n k o m s t g e l d i g k u n n e n o n d e r t e k e n d w a r d e n d o o r e e n ( a n d e r e ) D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
D . H U M A N R E S O U R C E S ( H R )
D . 1 . A r b e i d e r s e n b e d i e n d e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e p e r s o n e e l s d i e n s t m e t i n b e g r i p v a n h e t i n d i e n s t n e m e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
H e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n k a n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w a r d e n d o o r P a u l D E H A S S E o f J o z e f D E M A Y E R , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r ,
D . 2 . F i s c a l e e n s o c i a l e a a n g i f t e n ( b e d r i j f s v o o r h e f f i n g , R S Z , e n z . )
D e z e a a n g i f t e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w a r d e n d o o r P a u l D E H A S S E , P a t r i c k P E R E M A N S e n J o z e f D E M A Y E R , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e , o f é é n v a n h e n m e t G u i d o P E I F F E R , J a n A N D R I E S S E N S o f P i e t e r V A N D A M M E . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
D . 3 . P e r s o n e n v e r z e k e r i n g e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P a u l D E H A S S E , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
D . 4 . J u r i d i s c h e v e r r i c h t i n g e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t j u r i d i s c h e z a k e n b e t r e f f e n d e h e t p e r s o n e e l w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P a u l D E H A S S E , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
E . V E R Z E K E R I N G E N
A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n w a r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r V i n c e n t V A N C A I L L I E o f M a r c D E P O M M E R E A U , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
F . J U R I D I S C H E Z A K E N
A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t j u r i d i s c h e z a k e n o f h e t v e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i a a t w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P h i l i p S N O E C K o f V i n c e n t V A N D E R C R U Y S S E N , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r . A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i a a t w o r d e n e v e n e e n s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P a t r i c k V A N D E R B E K E N , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
G , V E I L I G H E I D E N M I L I E U
G . 1 . A i l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t v e i l i g h e i d w a r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r X a v i e r D E L E U , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r . B i j a f w e z i g h e i d v a n X a v i e r D E L E U w o r d e n d e z e g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P a u l D E H A S S E o f P h i l i p S N O E C K , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r ,
G . 2 . A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t m i l i e u w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P h i l i p S N O E C K o f K a r i n W I N N E P E N N I N C K X , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
G . 3 . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g t e r z a k e , z a l d e v e n n o o t s c h a p , i n v e r b a n d m e t v e i l i g h e i d e n m i l i e u , o p s t r a f r e c h t e l i j k v l a k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e b e t r o k k e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r . i n d i e n h e t f e i t e n b e t r e f t d i e l o s s t a a n v a n d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e G e n e r a l M a n a g e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
H . F I N A N C I Ë L E V E R R I C H T I N G E N
H . 1 . V e r r i c h t i n g e n o p p a p i e r
H . 1 . 1 . V e r r i c h t i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m é é r d a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R
D e z e k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r J a n A N D R I E S S E N S , P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n
J A N S o f G u i d o P E I F F E R s a m e n m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i . 2 . V e r r i c h t i n g e n v o o r e e n b e d r a g k l e i n e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R
D e z e k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r J a n A N D R I E S S E N S , P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S e n G u i d a P E I F F E R , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e o f é é n v a n h e n s a m e n m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
H . 2 . E l e k t r o n i s c h e v e r r i c h t i n g e n
D e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n v a n P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S , J a n A N D R I E S S E N S e n G u i d o P E I F F E R , h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e , o f é é n v a n h e n h a n d e l e n d m e t C l a u d e C O L L I N o f L a u r e n t S C H M I T Z v e r b i n d e n g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e b a n k e n w a a r m e e e e n o v e r e e n k o m s t t e d i e n e i n d e o n d e r t e k e n d w e r d , e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e b a n k e n i n z a k e e l e k t r o n i s c h e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e B e s t u u r d e r s , d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s e n J a n A N D R I E S S E N S , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ,
D e e l e k t r o n i s c h e v e r r i c h t i n g e n m e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e ` c a s h p o o l i n g " k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S , J a n A N D R I E S S E N S e n G u i d o P E I F F E R , h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e , o f é é n v a n h e n h a n d e l e n d m e t C l a u d e C O L L I N o f L a u r e n t S C H M I T Z .
D e e l e k t r o n i s c h e b e t a l i n g e n i n z a k e h e t b e h e e r v a n h u m a n r e s o u r c e s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r P a u l D E H A S S E , J o z e f D E M A Y E R , P a t r i c k P E R E M A N S o f M a r c J A C O B S , s a m e n m e t G u i d o P E I F F E R , P i e t e r V A N R A M M E , S t e f a n J A N S o f J a n A N D R I E S S E N S .
E l k e e l e k t r o n i s c h e b e t a l i n g d i e n t e c h t e r v o o r a f g a a n d e l i j k a l s v o l g t g o e d g e k e u r d t e w o r d e n
" V e r r i c h t i n g e n b o v e n e e n b e d r a g v a n 5 0 , 0 0 0 E U R
E l k e e l e k t r o n i s c h e b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 5 0 . 0 0 0 E U R z a l v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S o f J a n A N D R I E S S E N S , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t G u i d o P E I F F E R , o f , b i j a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
H . 3 . V e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t b a n k w a a r b o r g e n
A i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n b a n k w a a r b o r g e n t o t e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S , J a n A N D R I E S S E N S e n G u i d o P E I F F E R , t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d .
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n b a n k w a a r b o r g e n b o v e n e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S o f J a n A N D R I E S S E N S , s a m e n h a n d e l e n d m e t G u i d o P E I F F E R o f e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m u l e r i n g , d e w i j z i g i n g o f d e v r i j g a v e v a n b a n k w a a r b o r g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S , J a n A N D R I E S S E N S e n G u i d o P E I F F E R , t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d , o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t C l a u d e C O L L I N , L a u r e n t S C H M I T Z o f S t é p h a n i e G U E R R A Z A M O R A .
H . 4 . F i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n e n d e f i s c a l e a a n g i f t e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r G u i d o P E I F F E R , J a n A N D R I E S S E N S , P i e t e r V A N D A M M E e n A n n e M A M M E R I C K X , s a m e n h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
V o o r d e f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n i n h e t a l g e m e e n i s e v e n e e n s G u i d o V A N H O V E g e m a c h t i g d o m t e o n d e r t e k e n e n s a m e n m e t G u i d o P E I F F E R o f J a n A N D R I E S S E N S ,
D e B T W - a a n g i f t e n z u l l e n g e l d i g e l e k t r o n i s c h g e b e u r e n o p d e s i t e v a n d e F O D F i n a n c i ë n ( a a n g e p a s t s y s t e e m I N T E R V A T ) d o o r A n n e M A M M E R I C K X , J o h a n V A N D E P U T o f A r n e D E C O R T E .
H . S . O p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e v e n a l s d e b e s c h i k k i n g o v e r b a n k r e k e n i n g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r e n J a n A N D R I E S S E N S , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
f
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I . A D M I N I S T R A T I E V E V E R R I C H T I N G E N
D e B e s t u u r d e r s , d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , J u r g e n D E G E Z E L L E , A l a i n P L E T S C H E T T E , K a t r i e n V E R E E C K E , N a n c y K E T S w o r d e n g e m a c h t i g d o m , o n d e r h u n e n k e l e h a n d t e k e n i n g :
- a l l e b r i e f w i s s e l i n g , a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l , p o s t m a n d a t e n e n - w i s s e l s , k w i j t i n g e n e n a n d e r e w a a r d e n t e o n t v a n g e n ;
- a l l e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n e n a n d e r e w a a r d e n a f t e h a l e n ;
- a l l e g o e d e r e n d i e o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r s p o o r o f a n d e r t r a n s p o r t m i d d e l t o e k o m e n , a f t e h a l e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , g e l d i g e k w i j t i n g t e g e v e n e n a l l e b e d r a g e n , w a a r d e n , t e r u g b e t a l i n g e n , v e r g o e d i n g e n e n z , t e i n n e n w e l k e d o o r d e z e v e r v o e r d e r s a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n v e r s c h u l d i g d z i j n .
G e v o l m a c h t i g d e n o p n a a m e n f u n c t i e ( i n d i e n n i e t r e e d s o p n a a m v e r n o e m d i n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n )
A f d e l i n g s h o o f d A u t o m a t i o n T u r n K e y O p e r a t i o n s M a n a g e r A u t o m a t i o n P r o j e c t l e i d e r A u t o m a t i o n
A u t o m a t i o n E n g i n e e r
P r o j e c t l e i d e r M u l t i - T
E l e c t r i c a l E n g i n e e r
S a l e s E n g i n e e r
O p e r a t i o n s M a n a g e r S o l a r P r o j e c t l e i d e r S o l a r
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N D E J A N S B a r t
D E B U Y S E R C h r i s t o p h e
V A N D E N D R 1 E S S C H E B a r t
T I J T G A T E w o u t
M U L L E B R O U C K T o m
R A B A E Y O l a f
S E R R O E N M a t a s
J A C X S E N S J e r o e n
G E V A E R T D a v y
M O O R E N I v a n
L E S A G E S t e p h a n
B E C U E A n d y
C L A E Y S B r a m
V E R B E K E N X a v i e r
P L E T S C H E T T E A l a i n
V A N D E N B R O U C K E F r é d é r i c
P A T R O U I L L E K r i s
D E B A C K E R E r i c
C O E N B a r t
A r t i k e l 2 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n e x e c u t i e f c o m i t é o p r i c h t e n w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t u i t z i j n l e d e n w o r d e n g e k o z e n
H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a t e x e c u t i e f c o m i t é , r e g e l t e r d e w e r k i n g v a n e n s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n z i j n l e d e n v a s t . D e z e b e z o l d i g i n g w o r d t o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d a n é é n p e r s o o n d i e i n d a t g e v a l t w e e a a n t w e e o p t r e d e n . H i j b e n o e m t e n z e t d e a l d a n n i e t u i t Z i j n l e d e n g e k o z e n p e r s o n e n a f , s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e l e i d i n g v a n h e t g e h e e l , v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n s p e c i a l e t a k v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d a n é é n p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , m o g e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , e v e n e e n s b e p a a l d e s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d a n é é n p e r s o o n v a n h u n k e u z e .
A r t i k e l 2 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r v o o r e e n o p e n b a a r
a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n b i j s t a n d v e r l e e n t , o f i n r e c h t e :
- h e t z i j , d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n
i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s , e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e p e r s o n e n i n d i e n e r m e e r d a n é é n i s .
Z i j i s b o v e n d i e n o p g e l d i g e w i j z e v e r b o n d e n d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
G u i d a P E I F F E R , X a v i e r S I N E C H A L ,
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/02/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 9 8 5 6 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T V T E C H N I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g , 7 0 - 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R A A D V A N B E S T U U R : O N T S L A G - V O O R L O P I G E B E N O E M I N G - H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E D E N
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2
- n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c D E W I N T E R v a n z i j n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
- b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a l s b e s t u u r d e r t e c o ö p t e r e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r L u c D E W I N T E R , d e h e e r M a r k D I R C K X , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r , w o n e n d e F r u i t h o f l a a n 2 4 t e 2 5 3 0 B o e c h o u t . Z i j n b e n o e m i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b e s l i s t , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n d e s t a t u t e n , o m d e v o o r d i e n t o e g e k e n d e v o l m a c h t e n i n d e h i e r o n d e r a a n g e h a a l d e o n d e r w e r p e n t e v e r n i e t i g e n e n z e v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a f v a a r d i g i n g ;
1 . A L G E M E N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
- X a v i e r S I N E C H A L , B e s t u u r d e r ;
- M a r k D I R C K X , B e s t u u r d e r ;
- J o h n y H E R M A N S , B e s t u u r d e r ;
- G u i d o P E I F F E R , B e s t u u r d e r ;
h i e r n a a f z o n d e r l i j k e e n " B e s t u u r d e r e n g e z a m e n l i j k d e " B e s t u u r d e r s " b e n o e m d .
2 . D A G E L I J K S B E S T U U R
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s m e d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e a k t e n e n i n r e c h t e i n v e r b a n d m e t d i t b e s t u u r , g e d e l e g e e r d a a n
- X a v i e r S I N E C H A L , B e s t u u r d e n
- M a r k D I R C K X , B e s t u u r d e r ;
- G u i d o P E I F F E R , B e s t u u r d e r ;
- J o h n y H E R M A N S , B e s t u u r d e r ,
- E r i c R O S I E R , G e n e r a l M a n a g e r ;
h i e r n a a f z o n d e r l i j k e e n " D a g e l i j k s B e s t u u r d e ? ' e n g e z a m e n l i j k d e " D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s " b e n o e m d .
* 1 3 0 3 9
W I I I
B i j l a g e r r t f j $ v t B u l g i g e l i S t N a s l s l w d - - 2 7 t 0 2 t 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r T i é l g ë
W a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e B e s t u u r d e r s e n d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ,
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . B I J Z O N D E R E E N B E P E R K T E B E V O E G D H E D E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n , d e l e g e e r t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t o t
o n d e r t e k e n i n g v a n d e v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
A . C O M M E R C I E L E O V E R E E N K O M S T E N E N O F F E R T E S ( M E T I N B E G R I P V A N D E Z E I N H E T K A D E R V A N O V E R H E I D S O P D R A C H T E N )
A . 1 . A U T O M A T I O N
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
" d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
. e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t h e t A f d e l i n g s h o o f d A u t o m a t i s e r i n g o f e e n P r o j e c t l e i d e r A u t o m a t i o n ,
n a a k k o o r d v i a m a i l v a n e e n B e s t u u r d e r ;
- c o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R o f m i n d e r k u n n e n b o v e n d i e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
" d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
. e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r o f h e t A f d e l i n g s h o o f d A u t o m a t i s e r i n g s a m e n m e t e e n P r o j e c t l e i d e r A u t o m a t i o n o f
e e n A u t o m a t i o n E n g i n e e r ;
A . 2 . S O L A R T E C H N I C S
- C o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r
. d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
" e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n S a l e s E n g i n e e r , d e C o m m e r c i a l C o n t r a c t M a n a g e r , d e O p e r a t i o n s M a n a g e r o f e e n P r o j e c t l e i d e r S o l a r , n a a k k o o r d v i a m a i l v a n e e n B e s t u u r d e r ;
- C o m m e r c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n e n o f f e r t e s m e t e e n w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o f m i n d e r k u n n e n g e l d i g
o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r
. d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e ;
. e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t e e n S a l e s E n g i n e e r , d e C o m m e r c i a l C o n t r a c t M a n a g e r , d e
O p e r a t i o n s M a n a g e r o f e e n P r o j e c t l e i d e r S o l a r ;
B . O V E R E E N K O M S T E N M E T B E T R E K K I N G T O T O N R O E R E N D E G O E D E R E N
D e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , s a m e n m e t W i m V A N D E N A B B E E L E o f , b i j z i j n a f w e z i g h e i d , P h i l i p S N O E C K .
C . B E S T E L L I N G E N A A N L E V E R A N C I E R S E N O N D E R A A N N E M E R S
C . 1 . B e s t e l l i n g e n
- B e s t e l l i n g e n m e t e e n w a a r d e v a n m é é r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r . E e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t M a r c V A N E L V E R D I N G H E , P u r c h a s i n g M a n a g e r o f M a r c C O A R T ;
- B e s t e l l i n g e n m e t e e n w a a r d e t o t e n m e t 1 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r :
- E e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r o f ( e n k e l v o o r d e a f d e l i n g A u t o m a t i s e r i n g ) h e t A f d e l i n g s h o o f d A u t o m a t i s e r i n g
, s a m e n m e t M a r c V A N E L V E R D I N G H E o f M a r c C O A R T ;
- B e s t e l l i n g e n m e t e e n w a a r d e m i n d e r d a n 1 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r N a n c y K E T S , P u r c h a s e r .
C . 2 . A f s l u i t e n v a n r a a m o v e r e e n k o m s t e n
R a a m o v e r e e n k o m s t e n v o o r b e s t e l l i n g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s a m e n m e t d e P u r c h a s i n g M a n a g e r . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d v a n d e P u r c h a s i n g M a n a g e r , z a l d e r a a m o v e r e e n k o m s t g e l d i g k u n n e n o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n ( a n d e r e ) D a g e l i j k s B e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
. . + D . H U M A N R E S O U R C E S ( H R )
D . 1 . A r b e i d e r s e n b e d i e n d e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e d e p e r s o n e e l s d i e n s t m e t i n b e g r i p v a n h e t i n d i e n s t n e m e n k u n n e n g e l d i g
o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
H e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n k a n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P a u l D E H A S S E o f J o z e f D E M A Y E R , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
D . 2 . F i s c a l e e n s o c i a l e a a n g i f t e n ( b e d r i j f s v o o r h e f f i n g , R S Z , e n z . )
D e z e a a n g i f t e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P a u l D E H A S S E , P a t r i c k P E R E M A N S e n J o z e f D E M A Y E R , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e , o f é é n v a n h e n m e t G u i d o P E I F F E R , J a n A N D R I E S S E N S o f P i e t e r V A N D A M M E . Z i j k u n n e n e v e n e e n s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
D . 3 . P e r s o n e n v e r z e k e r i n g e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t p e r s o n e n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P a u l D E H A S S E , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D . 4 . J u r i d i s c h e v e r r i c h t i n g e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t j u r i d i s c h e z a k e n b e t r e f f e n d e h e t p e r s o n e e l w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P a u l D E H A S S E , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
E . V E R Z E K E R I N G E N
A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r V i n c e n t V A N C A I L L I E o f M a r c D E P O M M E R E A U , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
F . J U R I D I S C H E Z A K E N
A i l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t j u r i d i s c h e z a k e n o f h e t v e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i a a t w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P h i l i p S N O E C K o f V i n c e n t V A N D E R C R U Y S S E N , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r . A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e n n o o t s c h a p s s e c r e t a r i a a t w o r d e n e v e n e e n s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P a t r i c k V A N D E R B E K E N , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r ,
G . V E I L I G H E I D E N M I L I E U
G . 1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t v e i l i g h e i d w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r X a v i e r D E L E U , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r . B i j a f w e z i g h e i d v a n X a v i e r D E L E U w o r d e n d e z e g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P a u l D E H A S S E o f P h i l i p S N O E C K , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
G . 2 . A i l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t m i l i e u w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r P h i l i p S N O E C K o f K a r i n W I N N E P E N N I N C K X , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
G . 3 . Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e t o e p a s s e l i j k e r e g e l g e v i n g t e r z a k e , z a l d e v e n n o o t s c h a p , i n v e r b a n d m e t v e i l i g h e i d e n m i l i e u , o p s t r a f r e c h t e l i j k v l a k v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e b e t r o k k e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r . I n d i e n h e t f e i t e n b e t r e f t d i e l o s s t a a n v a n d e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e G e n e r a l M a n a g e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
H . F I N A N C I Ë L E V E R R I C H T I N G E N
H . 1 . V e r r i c h t i n g e n o p p a p i e r
H . 1 . 1 . V e r r i c h t i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n m é é r d a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R
D e z e k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r J a n A N D R I E S S E N S , P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n
J A N S o f G u i d o P E I F F E R s a m e n m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
H . 1 . 2 . V e r r i c h t i n g e n v o o r e e n b e d r a g k l e i n e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R
D e z e k u n n e n s l e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r J a n A N D R I E S S E N S , P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S e n G u i d o P E I F F E R , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e o f é é n v a n h e n s a m e n m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H . 2 . E l e k t r o n i s c h e v e r r i c h t i n g e n
D e e l e k t r o n i s c h e h a n d t e k e n i n g e n v a n P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S , J a n A N D R I E S S E N S e n G u i d o P E I F F E R , h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e , o f é é n v a n h e n h a n d e l e n d m e t C l a u d e C O L L I N o f L a u r e n t S C H M I T Z v e r b i n d e n g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e b a n k e n w a a r m e e e e n o v e r e e n k o m s t t e d i e n e i n d e o n d e r t e k e n d w e r d , e n d i t z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
D e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e b a n k e n i n z a k e e l e k t r o n i s c h e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e B e s t u u r d e r s , d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s e n J a n A N D R I E S S E N S , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
D e e l e k t r o n i s c h e v e r r i c h t i n g e n m e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e " c a s h p o o l i n g " k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S , J a n A N D R I E S S E N S e n G u i d o P E I F F E R , h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e , o f é é n v a n h e n h a n d e l e n d m e t C l a u d e C O L L I N o f L a u r e n t S C H M I T Z .
D e e l e k t r o n i s c h e b e t a l i n g e n i n z a k e h e t b e h e e r v a n h u m a n r e s o u r c e s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r P a u l D E H A S S E , J o z e f D E M A Y E R , P a t r i c k P E R E M A N S o f M a r c J A C O B S , s a m e n m e t G u i d o P E I F F E R , P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S o f J a n A N D R I E S S E N S .
E l k e e l e k t r o n i s c h e b e t a l i n g d i e n t e c h t e r v o o r a f g a a n d e l i j k a l s v o l g t g o e d g e k e u r d t e w o r d e n
" V e r r i c h t i n g e n b o v e n e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R
E l k e e l e k t r o n i s c h e b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g h o g e r d a n 5 0 . 0 0 0 E U R z a l v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S o f J a n A N D R I E S S E N S , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t G u i d e P E I F F E R , o f , b i j a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , m e t e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
H . 3 . V e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t b a n k w a a r b o r g e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n b a n k w a a r b o r g e n t o t e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S , J a n A N D R I E S S E N S e n G u i d o P E I F F E R , t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d .
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e v a n b a n k w a a r b o r g e n b o v e n e e n b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S o f J a n A N D R I E S S E N S , s a m e n h a n d e l e n d m e t G u i d o P E I F F E R o f e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m u l e r i n g , d e w i j z i g i n g o f d e v r i j g a v e v a n b a n k w a a r b o r g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r P i e t e r V A N D A M M E , S t e f a n J A N S , J a n A N D R I E S S E N S e n G u i d o P E I F F E R , t w e e a a n t w e e h a n d e l e n d , o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t C l a u d e C O L L I N , L a u r e n t S C H M I T Z o f S t é p h a n i e G U E R R A Z A M O R A .
H . 4 . F i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n e n d e f i s c a l e a a n g i f t e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r G u i d o P E I F F E R , J a n A N D R I E S S E N S , P i e t e r V A N D A M M E e n A n n e M A M M E R I C K X , s a m e n h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
V o o r d e f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n i n h e t a l g e m e e n i s e v e n e e n s G u i d o V A N H O V E g e m a c h t i g d o m t e o n d e r t e k e n e n s a m e n m e t G u i d o P E I F F E R o f J a n A N D R I E S S E N S .
D e B T W - a a n g i f t e n z u l l e n g e l d i g e l e k t r o n i s c h g e b e u r e n o p d e s i t e v a n d e F O D F i n a n c i ë n ( a a n g e p a s t s y s t e e m 1 N T E R V A T ) d o o r A n n e M A M M E R I C K X , J o h a n V A N D E P U T o f A r n e D E C O R T E .
H . S . o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n
A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e v e n a l s d e b e s c h i k k i n g o v e r b a n k r e k e n i n g e n k u n n e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n D a g e l i j k s B e s t u u r d e r e n J a n A N D R I E S S E N S , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d t w e e a a n t w e e .
I . A D M I N I S T R A T I E V E V E R R I C H T I N G E N
D e B e s t u u r d e r s , d e D a g e l i j k s B e s t u u r d e r s , J u r g e n D E G E Z E L L E , A l a i n P L E T S C H E T T E , K a t r i e n V E R E E C K E , N a n c y K E T S w o r d e n g e m a c h t i g d o m , o n d e r h u n e n k e l e h a n d t e k e n i n g :
- a l l e b r i e f w i s s e l i n g , a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d a g v a a r d i n g e n , p r o c e s s e n - v e r b a a l , p o s t m a n d a t e n e n
w i s s e l s , k w i j t i n g e n e n a n d e r e w a a r d e n t e o n t v a n g e n ;
- a i l e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n e n a n d e r e w a a r d e n a f t e h a l e n ;
V o o r b e h o u d e n g a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- a l l e g o e d e r e n d i e o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r s p o o r o f a n d e r t r a n s p o r t m i d d e l t o e k o m e n , a f t e h a l e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , g e l d i g e k w i j t i n g t e g e v e n e n a l l e b e d r a g e n , w a a r d e n , t e r u g b e t a l i n g e n , v e r g o e d i n g e n e n z . t e i n n e n w e l k e d o o r d e z e v e r v o e r d e r s a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n v e r s c h u l d i g d z i j n .
G e v o l m a c h t i g d e n o p n a a m e n f u n c t i e ( i n d i e n n i e t r e e d s o p n a a m v e r n o e m d i n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n )
A f d e l i n g s h o o f d A u t o m a t i s e r i n g D E J A N S B a r t
P r o j e c t l e i d e r A u t o m a t i o n D E B U Y S E R C h r i s t o p h e
V A N D E N D R I E S S C H E B a r t
A u t o m a t i o n E n g i n e e r M U L L E B R O U C K T o m
R A B A E Y O l a f
S E R R O E N M a t t i a s
D E L A N D M E T E R C h r i s t o f
J A C X S E N S J e r o e n
G E V A E R T D a v y
C N E U T D i d i e r
T I J T G A T E w o u t
B E C U E A n d y
S a l e s E n g i n e e r C L A E Y S B r a m
V E R B E K E N X a v i e r
P L E T S C H E T T E A l a i n
C o m m e r c i a l C o n t r a c t M a n a g e r V A N D E R H A E R T C h r i s t o p h e
O p e r a t i o n s M a n a g e r S o l a r C O E N B a r t
P r o j e c t l e i d e r S a l e r P A T R O U I L L E K r i s
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
A r t i k e l 2 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n e x e c u t i e f c o m i t é o p r i c h t e n w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t u i t z i j n l e d e n w o r d e n g e k o z e n .
H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d a t e x e c u t i e f c o m i t é , r e g e l t e r d e w e r k i n g v a n e n s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n z i j n l e d e n v a s t . D e z e b e z o l d i g i n g w o r d t o p d e a l g e m e n e o n k o s t e n g e b o e k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d a n é é n p e r s o o n d i e i n d a t g e v a l t w e e a a n t w e e o p t r e d e n . H i j b e n o e m t e n z e t d e a l d a n n i e t u i t z i j n l e d e n g e k o z e n p e r s o n e n a f , s t e l t h u n b e z o l d i g i n g v a s t e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e l e i d i n g v a n h e t g e h e e l , v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n s p e c i a l e t a k v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d a n é é n p e r s o o n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s o p g e d r a g e n , m o g e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d i t b e s t u u r , e v e n e e n s b e p a a l d e s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d a n é é n p e r s o o n v a n h u n k e u z e .
A r t i k e l 2 2 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r v o o r e e n o p e n b a a r
a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n b i j s t a n d v e r l e e n t , o f i n r e c h t e
- h e t z i j , d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s ;
h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o c r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n
i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s , e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e p e r s o n e n i n d i e n e r m e e r d a n é é n i s .
Z i j i s b o v e n d i e n o p g e l d i g e w i j z e v e r b o n d e n d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
G u i d o P E I F F E R , X a v i e r S I N E C H A L ,
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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