15/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.05.2014, NGL 10.09.2014 14582-0493-017
30/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k _ B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 3 1 9 6 1 2 7
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6
N E E A G E 1 . E G t J
1 6 . 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K ~ K q ~ I D E I .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W e s t l a a n 3 4 8 b u s 1 1
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : P a r t i ë l e s p i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s D e D e k e n , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 0 5 / 1 2 1 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n 5 / 1 2 / 2 0 1 3 :
1 ) d e h e e r V a n d e n K e y b u s W e r n e r H e n r i C o n s t a n t , g e b o r e n t e S c h o t e n o p a c h t t i e n d e c e m b e r ; n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 9 1 4
2 ) d e h e e r V a n d e r J e u g h t E r i k M a u r i t s M a g d a l e n a , g e b o r e n t e K r u i b e k e o p v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d ' z e s t i g , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 .
B e s l i s s i n g o m h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
2 / A a n p a s s i n g v a n d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l i n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n ; g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g e r v a n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n s c h r a p p i n g v a n d e v e r m e l d i n g v a n d e b i j k o m e n d e v e s t i g i n g , z o d a t a r t i k e l 2 v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , W e s t l a a n 3 4 8 b u s 1 1 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k . D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t w o o r d ` r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' o f d e = a f k o r t i n g ' R P R ' g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n h e t ; o n d e m e m i n g s n u m m e r , m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p d e i n a r t i k e l 1 v e r m e l d e s t u k k e n .
H i j k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n o v e r g e p l a a t s t n a a r i e d e r e a n d e r e g e m e e n t e i n h e t . N e d e r l a n d s t a l i g e g e b i e d v a n B e l g i ë , o f h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s e g e w e s t .
E l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h e t b e s l u i t v a n h e t ' b e s t u u r s o r g a a n , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
V e r d e r k u n n e n d e b e s t u u r d e r s z o w e l i n h e t b i n n e n - a i s i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s o p r i c h t e n , a l s o o k a l l e f i l i a l e n . "
3 ! N a b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g d e d a t o v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r l a a t s t , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 3 W . V e n n . , e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , e n n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g o v e r d e r u i l v e r h o u d i n g a i s b e d o e l d i n a r t i k e l 7 4 6 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ' o p g e m a a k t o p v i e r d e c e m b e r l a a t s t d o o r M i a D e p l a n c k e , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , . o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n 7 4 2 e . v . W . V e n n . , ; d o o r o v e r d r a c h t v a n e e n g e d e e l t e v a n h a a r v e r m o g e n a a n d e o p t e r i c h t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E N K E Y B U S - - V A N D E R J E U G H T " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 , w a a r b i j d e h a n d e l i n g e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z u l l e n z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , w e l k e o v e r d r a c h t p l a a t s v i n d t t e g e n u i t r e i k i n g a a n d e . v e n n o t e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v a n i n t o t a a l d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n i n d e n i e u w e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , e n w e l k e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h e d e n ; o m s c h r i j v i n g v a n h e t ' a f g e s p l i t s t e v e r m o g e n e n v a s t s t e l l i n g v a n d e o v e r g a n g s v o o r w a a r d e n ; t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . i n d e v e r k r i j g e n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , e v e n r e d i g a a n h u n r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e a f s p l i t s i n g .
4 / V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l m e t t w a a l f d u i z e n d : v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 ) i n g e v o l g e d e a f s p l i t s i n g v a n e e n g e d e e l t e v a n h e t v e r m o g e n , w a a r d o o r h e t v a s t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ + 1 m o d 1 1 , 1
m a a r - r g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) o p t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d
b e h o u d e n e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 ) , e n b e s l i s s i n g o m - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e d a a d w e r k e l i j k e o p r i c h t i n g v a n d e
a a n h e t v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p - - h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w e e r t e b r e n g e n o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
B e l g i s c h ( 2 5 . 0 0 0 ) e u r o d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t o t b e l o o p v a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 2 . 5 0 0 ) , m e t
S t a a t s b l a d b e h o u d v a n h e t b e s t a a n d e a a n t a l a a n d e l e n e l k m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) e u r o .
( b ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5
E U R ) . "
5 / V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e a f s p l i t s i n g v a n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 5 . 0 0 0 ) e u r o z a l b e d r a g e n , e n g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n i e u w e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N D E N K E Y B U S V A N D E R J E U G H T " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 . V a s t s t e l l i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t i n g e v o l g e d e d a a d w e r k e l i j k e o p r i c h t i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v o l t r o k k e n i s .
6 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l s 6 , 8 i n f i n e , 9 , 1 0 e n 1 1 d e r s t a t u t e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n b e v e l i n g e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
7 / D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e p a r t i e e l g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g v a n b e i d e b i j d e s p l i t s i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n
Y v e s D e D e k e n , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e + c o ö r d i n a t i e + c o n t r o l e v e r s l a g a r t 7 4 6 W , V e n n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2013
ÿþ4 M o d W o r d 1 1 . 1
i 1 i Í I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b e h o e d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
" 1 3 1 6 5 7 6
1
N e e r g $ l a g d t e r r i f l e v a n à R Q c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 2 O K T 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h i l d e r s s t r a a t 1 b u s 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S p l i t s i n g s v o o r s t e l - z e t e l w i j z i g i n g
N e e r l e g g i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d d . 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e B V o v v e C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N d o o r o p r i c h t i n g v a n B V o v v e B V B A V A N D E N K E Y B U S V A N D E R J E U G H T , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7 ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e B V o v v e C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N w o r d t v a n a f
0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 o v e r g e z e t n a a r
W e s t l a a n 3 4 8 b u s 1 1 8 8 0 0 R o e s e l a r e
S v e n V a n s t e e l a n t , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
h t t p : / / w w w . a u d i t a s . b e / s p l i t s i n q s v o o r s t e l / a u d i t a s 2 0 1 3 . p d f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i l i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/11/2012
ÿþ" T W
M o d W o r d 1 1 . 1
i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T a b a k v e s t 8 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f 0 1 . 1 1 . 2 0 1 2 o v e r g e z e t n a a r
S c h i l d e r s s t r a a t 1 b u s 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
S v e n V a n s t e e l a n t
B e s t u u r d e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
V I
u ' .
,
. v l i V l = " \ ~
G r i f f i e
_
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.02.2012, NGL 16.02.2012 12039-0009-017
27/07/2011
ÿþ M u d 2 . 1
U n n " i 5 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 4 J U L ! 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 5 5 0 1 *
V c b e h r a a r B e l l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 9 4 . 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a k a k v e s t 8 7
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - ( b e v e s t i g i n g ) b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e R o e s e l a r e o p 1 j u l i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a b a k v e s t 8 7
o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / v e r h o g i n g v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g
e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) o p
v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g
( 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , e l k m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , u i t t e g e v e n e n i n t e
s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 , 0 0 ) , h e t z i j m i t s d e p r i j s v a n
v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v e r g o e d w o r d t
d o o r t o e k e n n i n g a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n , u i t g e g e v e n
a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 , 0 0 ) , h e t z i j m i t s d e p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g
e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
2 / K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 1
w a a r b i j d e h e e r W i m B O S S U Y T , w o n e n d e t e 8 8 4 0 S t a d e n ( O o s t n i e u w k e r k e ) , D o o m k o u t e r 1 0 ; b e n o e m d w e r d
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 1 e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r W i m B O S S U Y T ,
v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
B i j g e v o l g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 1 b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r g e v o r m d
d o o r d e v o l g e n d e v i e r b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r W e r n e r V a n d e n K e y b u s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 9 b u s 4 . ;
- d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 ;
- d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 5 . ;
- d e h e e r W i m B o s s u y t , v o o r n o e m d .
3 / A a n p a s s i n g s t a t u t e n
- a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o
( ¬ 2 5 , 0 0 ) . "
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e h e e r W e r n e r V a n d e n K e y b u s , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r W i m B o s s u y t , v o o r n o e m d .
z i j n i n r a a d v e r e n i g d m e t d e b e d o e l i n g e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n z i j b e s l i s s e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r d e h e e r
W i m B o s s u y t , v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 7 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A a n v a a r d i n g m a n d a t e n
D e h e e r W i m B o s s u y t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n .
O p h e d e n t e l t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g v i e r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s m e t n a m e :
- d e h e e r W e r n e r V a n d e n K e y b u s , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r E r i k V a n d e r J e u g h t , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r W i m B o s s u y t , v o o r n o e m d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
P e t e r V e r s t r a e t e - n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 07.07.2011 11262-0568-009
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 29.07.2010 10370-0191-008
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 31.07.2008 08516-0378-008
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 13.07.2007 07404-0186-008
07/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 08.06.2005, NGL 05.07.2005 05422-0848-008
16/09/2004 : BLT003769
06/07/2004 : BLT003769
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.05.2015, NGL 29.07.2015 15365-0565-018
08/12/2003 : BLT003769
22/02/2000 : BLT003769
09/02/1999 : BLT003769