19/02/2015
ÿþC I I
M o r s W o r d 1 1 . 1
I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G É L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
Q 5 F E B 2 0 1 5
G e n t A e ? 9 1 3 r u g g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 8 . 7 3 3 . 9 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O B E D R I J F D E M E Y E R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : W e s t k a p e l l e s t r a a t 1 8 0 H e i s t - a a n - Z e e ( B - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G E N I N N A T U R A E N I N B R E N G E N I N G E L D - - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
O p n e g e n d e c e m b e r .
T e E l s e n e , K a p i t e i n C r e s p e l s t r a a t 1 6 , o p h e t k a n t o o r .
V ó b r O n s , V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e .
W o r d t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U T O B E D R I J F D E M E Y E R E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e ,
K n o k k e - H e i s t ( B - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ) , W e s t k a p e l l e , 1 8 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 0 8 . 7 3 3 . 9 3 6 R P R
B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) , -
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t h o n y W I T T E S A E L E , t e T i e l t , o p 2 0
d e c e m b e r 2 0 0 8 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8
j a n u a r i n a d i e n d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 4 7 2 6 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d z i j n g e b l e v e n ,
a l z o v e r k l a a r d .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m z e s t i e n u u r d e r t i g .
O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D E M E Y E R E K r i s , h i e r n a g e n o e m d , d i e e v e n e e n s d e t a a k v a n
s e c r e t a r i s z a t w a a r n e m e n .
E r w o r d e n g e e n s t e m o p n e m e r s a a n g e s t e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e v e r g a d e r i n g , d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r t e
z i j n v a n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O M C I N V E S T I w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e H e i s t - a a n - Z e e ( B - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ) , D e T e r p , 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 1 . 9 6 4 . 4 8 5 R P R B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r D E M E Y E R E K r i s , h i e r n a g e n o e m d , b e n o e m d i n d e z e f u n c t i e b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 8 2 6 9 3 .
E i g e n a r e s v a n n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n . 9 9
2 D e h e e r D E M E Y E R E K r i s M e d a r d , g e b o r e n t e B l a n k e n b e r g e , o p 1 j u n i 1 9 7 0 , g e d o m i c i l i e e r d t e H e i s t - a a n - Z e e ( B - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ) , D e T e r p , 7 ,
E i g e n a a r v a n é é n a a n d e e l . 1
S a m e n : h o n d e r d a a n d e l e n 1 0 0
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D M C I N V E S T " , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
B E 0 4 7 1 . 9 6 4 . 4 8 5 R P R B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r
O p - d e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 K r i s D E M E Y E R E , v o o r n o e m d , i s e v e n e e n s o p d e z e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a k t e r e n w a t v o l g t :
D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
a ) V e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
b ) V e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p z o w e l v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g e n a l s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
2 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o ( 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p T W E E H O N D E R D V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( 2 8 4 . 6 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 4 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , d i e z a l p l a a t s v i n d e n m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 4 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , w o r d t g e r e a l i s e e r d d e e l s d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , d e e l s d o o r e e n i n b r e n g l n g e l d .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) e l k , z o n d e r c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e , w a a r b i j z e v e n h o n d e r d é é n e n d e r t ï g ( 7 3 1 ) a a n d e l e n b i j d e i n s c h r i j v i n g i n g e l d w o r d e n v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d ( 1 3 6 , 0 0 0 0 0 E U R ) e n z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 9 9 ) a a n d e l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e b e d e e l d , v o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) :
z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 6 9 9 ) a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D M C I N V E S T " , n i e t z e t e l t e H e l s t - a a n Z e e ( B - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ) , D e T e r p , 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 1 . 9 6 4 . 4 8 5 , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d o o r d e z e l a a t s t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
I n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n d i v i d u e l e e n o n h e r r o e p e l i j k e v e r z a k i n g d o o r d e v e n n o t e n , a a n h u n v o o r k e u r r e c h t b i j i n s c h r i j v i n g , e n k e l v o o r w a t b e t r e f t d e i n b r e n g i n g e l d .
" I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g .
" T o e w i j z i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n ,
" V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l ,
4 . M a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
5 . V r a g e n v a n d e v e n n o t e n .
I I . E r b e s t a a n t h a n s h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n e n e r w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n , n o c h a n d e r e e f f e c t e n g e c r e ë e r d .
I i i . G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m o e t g e e n b e w i j s w o r d e n v o o r g e l e g d v a n e e n o p r o e p i n g t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o t e n .
I V . D e t e n a a n z i e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n , d o o r a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n o p r o e p i n g , i s h i e r z o n d e r n u t , d a a r d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t e n h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D M C I N V E S T " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K r i s D E M E Y E R E , v o o r n o e m d , h i e r a a n w e z i g i s .
V I . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , m o e t e n d e b e s l u i t e n d i e e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n t o t g e v o l g h e b b e n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n b e k o m e n e n d e b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e a g e n d a p u n t e n , d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V I I . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e g r o n d s l a g v o r m e n v a n d e i n h o u d v a n d e a g e n d a ,
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , q u a l i t a t e q u a , d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g ,
a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e d r a a g w i j d t e v a n
a r t i k e l 6 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 2 T A A L W E T G E V I N G
D e v e n n o t e n , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n i n g e l i c h t h e e f t o v e r d e t h a n s g e l d e n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
V E R S L A G E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e h e e r V i n c e n t K O O P M A N , m e t k a n t o o r t e K n o k k e - H e i s t ( B - 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ) , N a t i ë n l a a n 1 1 8 / 0 1 , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r r i c h t i n h e t k a d e r v a n d e i n p u n t 2 . v a n d e a g e n d a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n e n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g e n v e r s t r e k t e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g .
D i t v e r s l a g b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
" V o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n h e r k a p i t a l i s a t i e m i d d e l s g e l d m i d d e l e n e n i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g i s d e e m a n a t i e v a n d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n b i n n e n d e g r o e p w a a r d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p A u t o b e d r i j f D e m e y e r e B V B A d e e l v a n u i t m a a k t .
D e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( t o t a a l 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R t e b r e n g e n o p 2 8 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R , b e s t a a t d e e l s u i t d e i n b r e n g v a n e e n ( d e e l v a n ) d e r e k e n i n g c o u r a n t d o o r d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r e n z a a k v o e r d e r D M C I n v e s t B V B A t e n b e d r a g e v a n 1 3 0 . 0 0 0 E U R ; h e t s a l d o v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t w o r d e n i n g e l d d o o r e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p . D e n i e u w e a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) w o r d e n c o n v e n t i o n e e l u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n g e z i e n h u n n e g a t i e v e i n t r i n s i e k e w a a r d e ; e r i s g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e d o n g e n .
V o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l D M C I n v e s t B V B A 6 9 9 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g e n , v o o r d e g e l d e l i j k e i n b r e n g w o r d e n 7 3 1 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e k a r a k t e r i s t i e k e n a l s d e b e s t a a n d e e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h u n c r e a t i e .
D e r h a l v e z a l h e t k a p i t a a l v a n 2 8 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 . 5 3 0 n o m i n a t i e v e a a n d e l e n d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g l o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j v a n m e n i n g d a t :
d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n e n i g e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e c o n v e n t i o n e l e u i t g i f t e p r j s v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
1 M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K n o k k e - H e i s t , 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
V i n c e n t K o o p m a n
B e d r i j f s r e v i s e r "
O v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l 3 1 3 , h e e f t d e z a a k v o e r d e r , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e e n v e r s l a g o p g e m a a k t
o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n z o w e l d e i n b r e n g e n a i s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a l l e v e n n o t e n , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e n o t a r i s d o e t h i e r o p m e r k e n d a t d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 2 6 9 j u n c t o 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p m a k e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , n i e t w e r d n a g e l e e f d e n w i j s t d e v e r g a d e r i n g o p d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 6 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , a a n w e z i g e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n d a a r o v e r g e e n b e z w a a r t e h e b b e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n g e w e e s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e r t o r i g i n e e l v a n i e d e r v e r s l a g , g e p a r a f e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e n o t a r i s , z a l
h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e z e n o t u l e n .
B E R A A D S L A G I N G
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D E N D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " ' t e v e r h o g e n m e t
T W E E H O N D E R D Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D e u r o ( 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , , o m h e t v a n
A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p
T W E E H O N D E R D V 1 E R E N T A C H T 1 G D U 1 Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( 2 8 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 4 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n i d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
Z e v e n h o n d e r d e e n e n d e r t i g ( 7 3 1 ) a a n d e l e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d w o r d e n i n g e t e k e n d , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n v o l l e d i g w o r d e n v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n H O N D E R D Z E S E N D E R T I G D U I Z E N D ( 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e .
Z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g ( 6 9 9 ) a a n d e l e n z u l l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D M C I N V E S T " , m e t z e t e l t e H e i s t - a a n - Z e e ( B - 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ) , D e T e r p , 7 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 1 . 9 6 4 . 4 8 5 R P R B r u g g e , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d o o r d e z e l a a t s t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o r m v a n v o o r s c h o t t e n o p r e k e n i n g c o u r a n t , z o n d e r c r e a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 1 0 1 t o t 1 . 5 3 0 .
T W E E D E B S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 ( 2 8 4 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 5 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 5 3 0 " .
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r , n a m e l i j k v o o r h e t a a n v u l l e n e n a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A k t e : B l a d ( e n ) : 7 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0
G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r B R U X E L L E S V - A A o p 2 9 - 1 2 - 2 0 1 4
R e g i s t e r 0 5 B o e k 0 4 6 B l a d 0 7 5 V a k 0 0 1 0
O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 )
D e O n t v a n g e r
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j k t i f d e . . n e e r l e g g i n g
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- h e t b a n k a t t e s t ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
t
V o o r b e h o u d e n a a n ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g