AUTOMOBILIA PITTEM

] Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre Maere te Diksmuide op 15/04/2014, dat:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUTOMOBILIA PITTEM". waarvan de zetel gevestigd is te 8610 Kortemark (Zarren), Esenstraat 86, met Belastùig op de Toegevoegde Waarde- en Rechtspersonenregisternummer BE0548.744.044, in het rechtsgebied Veurne.

Tôt volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT- DOEL WIJZIGING ,

De vergadering neemt kennis van het vereiste versiag van de zaakvoerders inhoudende een omstandige : verantwoording van de geplande doelwijzigmg en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie' maand voordien werd opgemaakt. . De vergadering aanvaardt het versiag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte; verantwoording. ', De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de

huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het eerste agendapunt.

"De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten:

a. De uitbating van een garage-, dépannage- en carrosseriebedrijf voor vrachtwagens, opleggers, trekkers, aanhangwagens, personenwagens en aile andere motorvoertuigen en omvat onder andere het aankopen, verkopen, de vertegenwoordiging, het huren, het verhuren, het herstellen en onderhouden van deze motorvoertuigen alsmede van aile toebehoren en wisselstukken; en daarmee samenhangend de uitbating van een pompstation en de verkoop van aile vaste en vloeibare brandstoffen, de uitbating van een bandencentrale, de aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehandse wagens, de handel in auto-onderdelen

en aanverwante artikelen.

b. De uitbating van een verhuurfirma voor de verhuringen zonder chauffeur van personenwagens,

vrachtwagens, trekkers en andere motorvoertuigen.

c. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies en het verlenen van dienstprestaties van administratieve, commerciële en bedrijfseconomische aard, aan garagebedrijven en aanverwante sectoren, zowel in eigen beheer als in deeiname met derden.

Daarin wordt onder andere begrepen:

• Het verlenen van advies en bijstand betreffende de commerciële organisatie, de marketing, het

management en de globale uitbating van deze bedrijven;

• Het voeren voor deze bedrijven van het beleid;

• Het beheer op technisch, commercieel, financieel administratie/en bedrijfseconomisch vlak;

• Het organiseren van een systeemcentrale;

• Het organiseren van een centraal voorraadbeheer, enzovoort.

d. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm en zonder chauffeur aan

ondernemingen en verenigingen van materialen en installaties.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

fcshoudan

aan het

Belgisch

Staatsblad

S •a

fi fi

ri â– t es

M -fi

•FF

â– *->

mod 11.1

e. De uitbating van een onderneming voor de opslag, de overslag, bewaring en verhandeling van aile handelsgoederen en omvat ook het vervullen van aile douane- en invoerformaliteiten en aile activiteiten van een douane-agentschap en inkiaringskantoor.

f De uitbating van een clean'mg bedrijf, zijnde de uitbating van een carwash, self-carwash en

reinigingsbedrijfvoor aile rollenden ander roerend materieel.

g. Het bemiddelen in verzekerîngen die betrekking hebben op de garagesector en bovenvermelde

activiteiten.

IL Alsemene activiteiten:

a. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coôrdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al ofniet een participatie aanhoudt.

b. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen ofhaar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

c Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

d Het waamemen van aile bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van

opdrachten en functies.

e. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en '•

aarwerwante immateriële duurzame activa.

f. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

g. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel. h. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. ;

///. Beheer van een eieen roerend en onroerend vermogen. '

a. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile, verrichtingen met betrekking tôt onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de • humfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, ] onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en : verkoop, huur en verhuur van roerende goederen zonder chauffeur, alsmede aile handelingen die ; rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de i roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en

onroerende goederen. b. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tôt roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandeien, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Biizondere bepalinsen.

De vennootschap mag aile verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de

verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving ofop elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben ofdie nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel ofeen gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tôt de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en

manieren, die zij het best geschïkt zou achten.

De vennootschap maggeenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten

en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

réglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening


Voor-

bjehoud&n

aan het

Belgisch

Staatsblad

a â– a

fi fi

ri â– t es ejN

M -fi

•FF

â– *->

mod11.1

TWEEDE BESLUIT : De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tôt uitvoering van de genomen besluiten : en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de ! griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten. De hier aanwezige '■

zaakvoerders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk i

kunnen optreden en met de mogelijkheid tôt in de plaats steiling, aan wie de macht verleend wordt om aile i formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van i , Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te '; ; dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de , ; bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. ;

die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 i j -DeheerAloisMonsieurs.

- Mevrouw Eveline Christiaens. ; - Mevrouw Ann Hemeryck. i

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie wijzigingsakte;

CoOrdinatie en historiek

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(r\

1, ~.~~

- -- -- ~-- - . _. _............ --- _____

_ -.-

= Ondememingsnr : "G Li 8 3 44 04 U

Benaming (voluit) :Automobilia Pittem

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Esenstraat 86

8610 Kortemark (Zarren)

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

t? Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Pierre Maere te Diksmuide op 14/03/2014, dat:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOMO INVEST", met maatschappelijke zetel`. te 8610 Zarren, Esenstraat 84, met belasting op de toegevoegde waarde nummer: BE 0892.681.793,': ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne,

2. De heer SOETE Christ Gerard Felix, geboren te Roeselare op twaalf juni negentienhonderd ' tweeënvijftig en zijn echtgenote mevrouw MORTIER Maria Marguerite, geboren te Oostende op vierentwintig april negentienhonderd vierenvijftig, samenwonende te 8610 Kortemark, Esenstraat 84,

De authentieke oprichtingsakte hebben laten verlijden van de handelsvennootschap die zij onder elkaar,; wensen op te richten onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

V66r de oprichting van de vennootschap hebben de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap,, verantwoorden.

Op het kapitaal wordt volledig ingeschreven in geld en dit als volgt:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOMO INVEST", vertegenwoordigd als voorzegd, schrijft in op achtennegentig (98) aandelen, dewelke volledig volstort worden door inbreng van een;; bedrag van vijfhonderd achtentachtigduizend euro (E 588.000,00);

2/ De heer SOETE Christ, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel, hetwelke hij volledig volstort door,' inbreng van een bedrag van zesduizend euro (E 6.000,00);

3/ Mevrouw MORTIER Maria, voornoemd, schrijft in op één (1) aandeel, hetwelke zij volledig volstort: door inbreng van een bedrag van zesduizend euro (E 6.000,00).

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven aandelen een globaal bedrag van zeshonderdduizend euro (E 600.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op een bijzondere rekening, BE47 7380 4086 2280, op naam van de vennootschap in oprichting, bij KBC.

Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van zeshonderdduizend euro (E 600.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de': voornoemde bijzondere rekening.

Vervolgens verklaren de verschijners de statuten van de vennootschap vast te leggen als volgt,

ARTIKEL ÉÉN  RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte;, aansprakelijkheid en draagt de naam: "AUTOMOBILIA PITTEM".

': ARTIKEL TWEE  ZETEL

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen eu stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE  DOEL

De vennootschap heeft als doel:

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening



t3v t~e.ao11-~1~:f TEE GRIME' RECHTBANK VAN KOOPHAW,DEt,

2 0 NAM 2014

veiffrem

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Y

I. Specifieke activiteiten:

a. De uitbating van een garage-, depannage- en carrosseriebedrijf voor vrachtwagens, opleggers, trekkers, aanhangwagens, personenwagens en alle andere motorvoertuigen en omvat onder andere het aankopen, verkopen, de vertegenwoordiging, het huren, het verhuren, het herstellen en onderhouden van deze motorvoertuigen alsmede van alle toebehoren en wisselstukken; en daarmee samenhangend de uitbating van een pompstation en de verkoop van alle vaste en vloeibare brandstoffen, de uitbating van een bandencentrale, de aankoop en verkoop van nieuwe en tweedehandse wagens, de handel in auto-onderdelen en aanverwante artikelen.

b. De uitbating van een verhuurfirma voor de verhuringen zonder chauffeur van personenwagens, vrachtwagens, trekkers en andere motorvoertuigen.

c. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies en het verlenen van dienstprestaties van administratieve, commerciële en bedrijfseconomische aard, aan garagebedrijven en aanverwante sectoren, ; zowel in eigen beheer als in deelname met derden.

Daarin wordt onder andere begrepen:

" Het verlenen van advies en bijstand betreffende de commerciële organisatie, de marketing, het management en de globale uitbating van deze bedrijven;

" Het voeren voor deze bedrijven van het beleid;

" Het beheer op technisch, commercieel, financieel administratief en bedrijfseconomisch vlak;

" Het organiseren van een systeemcentrale;

" Het organiseren van een centraal voorraadbeheer, enzovoort.

d. Het huren en verhuren en het ter beschikking stellen in gelijk welke vorm aan ondernemingen en verenigingen van materialen en instaIIaties.

e. De uitbating van een koerierdienst enerzijds en van een vervoer- en verhuisonderneming anderzijds, onder andere het vervoer van goederen, het dienstbetoon, het huren en verhuren en het bevrachten van rollend materieel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in het binnen- als in buitenland, zowel voor vervoer over de weg, per spoor, over het water als in de lucht.

f. De uitbating van een onderneming voor de opslag, de overslag, bewaring en verhandeling van alle handelsgoederen en omvat ook het vervullen van alle douane- en invoerformaliteiten en alle activiteiten van een douane-agentschap en inklaringskantoor.

g. De uitbating van een cleaning bedrijf, zijnde de uitbating van een carwash, self-carwash en reinigingsbedrijf voor alle rollend en ander roerend materieel,

h. Het bemiddelen in verzekeringen die betrekking hebben op de garagesector en bovenvermelde

activiteiten.

IL Algemene activiteiten:

a. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

b. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

c. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de °, ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten , verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

d. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

e, Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

f. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

g. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.

h. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,

nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Ill. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

a. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en< verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks '.met. dit. doel-.in verband staan. en die.van.aard zijnde. opbrengst. van de. roerende, en-onroerende.goederen te.'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aart het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen,

b. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te zichten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de . verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL VIER  DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ARTIKEL VIJF  KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdduizend euro (£600.000,00) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Plaatsing » Volstorting

Het kapitaal is volledig geplaatst.

ARTIKEL TWAALF  BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een meerderheid der uitgebrachte stemmen. Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,

ARTIKEL DERTIEN  BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het , algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen

overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. . -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en

verder handelt zoals een raadsvergadering.

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op

uitnodiging van een zaakvoerder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats

vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd

minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle zaakvoerders

er in toestemmen te vergaderen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn

leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn

plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor

hem en één voor zijn lastgever,

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of

elektronisch bericht.

De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

Vert genwoordigingsbevoeadheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap

te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

; In geval van een college van zaakvoerders vertegenwoordigt het college de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders, handelend met de meerderheid van zijn leden, kan iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve ; bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL VEERTIEN  VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de

; algemene kosten.

ARTIKEL VIJFTIEN  BEËINDIGING MANDAAT ZAAKVOERDER  GEVOLGEN

Het overlijden of het alheden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ; ontbinding van de vennootschap niet teweeg,

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

ARTIKEL ZEVENTIEN  CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar.

' Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Deze bezoldiging bestaat hi een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

Op de kaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

x

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

ARTIKEL ACHTTIEN  BIJEENKOMST  BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van cie maand augustus om 15 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bij eedroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG  BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig maart van elk jaar, daaropvolgend. ARTIKEL DRIEËNTWINTIG  INVENTARIS  JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken, overeenkomstig de wet.

ARTIKEL VIERENTWINTIG  WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1, biet nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog piet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TIKEL VIJFENTWINTIG  ONTBINDING  VEREFFENING  VERDELING LI'UIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden: 1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.

VERKLARINGEN VAN DE VERSCHIJNERS

zITEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 8610 Kortemark, Esenstraat 86.

URSTE BOEKJAAR EN JAARVERGADERING

Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op eenendertig maart tweeduizend vijftien.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in tweeduizend vijftien.

` Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

w









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moa 11.1

~ . Voor-béhouden aa,n het Belgisch Staatsblad . " r

OVERNAME VERBINTENISSEN

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen, inclusief deze opgenomen in onderhavige akte, worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid als gevolg van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

De verbintenissen aangegaan tussen .de oprichting en de neerlegging van het uittreksel dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.





BENOEMINGEN -. AANVAARDINGEN



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge MET STATUTAIRE ZAAKVOERDER(S)

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te akteren

dat benoemd worden tot niet-statutaire zaakvoerder(s):

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOMO INVEST", voornoemd,

' vertegenwoordigd door haar zaakvoerder vaste vertegenwoordiger, de heer SOETE Christ, eveneens voornoemd.

' - De naamloze vennootschap "IMMO SOMO", waarvan de zetel gevestigd is te 8610 Kortemark (Zarren), Esenstraat 84, B.T.W.-nummer BE-0475.354.933, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, mevrouw MORTIER Maria, voornoemd, alhier tussenkomend.

De aldus benoemde niet-statutaire zaakvoerders verklaren het toegekend mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Iedere zaakvoerder verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn of haar mandaat.

BEZOLDIGING ZAAKVOERDERS)

De bezoldiging van de zaakvoerders) zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

OVERGANGSREGELING ZAAKVOERDER(S)

De zaakvoerders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de datum van ' de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke vennoten en dat zij vanaf het ogenblik ' van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en de wet.

De bevoegdheid van de zaakvoerder gaat in op datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

COMMISSARIS

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake. VOLMACHTEN

De verschijners en de aldus benoemde zaakvoerder(s) stellen, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de ' bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161:

De Heer Alois Monsieurs

Mevrouw Eveline Christiaens.

Mevrouw Ann Hemeryck

Voor eensluidend uittreksel,

Pierre Maere,

Notaris



Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening