18/01/2012
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+ 1 2 0 1 6 7 ] 0 *
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3 E L G I S C H S
B E S T
M o d P D F 1 1 , 1
- 2 0 1 2 i
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N E E R G E L E G D
- 2 . 0 1 , 2 0 1 2
R E e 1 i g ; - N K K O O P H A N D E L
f r f ~ r ' ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g r i f t i e y a n d o p a k t e
D I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 2 7 . 8 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A V E d e l w e i s s
( v e r k o r t ) : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
R e c h t s v o r m : a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o e n s t r a a t 1 2
8 5 8 2 A v e l a e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n } a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k , t e B r u g g e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , R e g i s t r a t i e I V , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d r i e b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g e n , b o e k 2 2 4 , b l a d 6 5 , v a k 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A V E d e l w e i s s , b e s l i s t h e e f t :
1 . d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e B V B A ` A V E D E L W E I S S ' e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d , w e l k e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 7 . 8 0 1 , 7 2 E U R , e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 1 5 . 8 0 1 , 7 2 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
E r d i e n t e v e n w e l e e n v o o r b e h o u d g e m a a k t t e w o r d e n v o o r e e n e v e n t u e e l n e g a t i e f e f f e c t v a n m o g e l i j k e f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , w e l k e n o g k u n n e n p l a a t s v i n d e n .
' B r u g g e , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1
V o o r G . D E G R A N D E & C ° - B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B V B A ( B 0 0 3 3 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r
d e H e e r G u i d o D e g r a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r ( A 0 1 0 5 0 ) " .
2 , g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n o m w i l l e v a n d e o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
4 . d a t d e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t b i j g e v o l g d e
v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e t i e n j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 8 5 8 2
A v e l g e m , M o e n s t r a a t 1 2 .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
7 v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .