12/05/2014
ÿþb (
E S t
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M N I T E U \ 0 : - I G E N E E R G E L E G D
p z - 0 5 - 1 7 . 0 4 , 2 0 1 4
* 1 4 0 9 7 6 3 5 * E L
G 1 S C H S T N , T S ,
I - I T B A N K K 0 0 P N I D E L . K O R T R I J k t i r r i f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 3 2 5 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A V - T R A D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r s t r a a t 1 0 - 8 7 1 0 W i e l s b e k e
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 d a t e r
w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
- D e S A A V - I n v e s t , m e t z e t e l t e L - 2 4 4 9 L u x e m b u r g , B o u l e v a r d R o y a l 2 2 / 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V a n d e n h e c k e E d d y , w o n e n d e t e L - 2 4 4 9 L u x e m b u r g , B o u l e v a r d R o y a l 2 2 / 2 4 ;
- D e h e e r V a n d e n h e c k e A n t h o n y , H e r n i e u w e n s t r a a t 2 8 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e ;
- D e N V H o f V a n T r i e s t , m e t z e t e l t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , H e r n i e u w e n s t r a a t 2 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w V a n h a e l e m e e s c h A n n a - M a r i a , w o n e n d e t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , H e r n i e u w e n s t r a a t 2 8 .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 .
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 1 . 0 3 . 2 0 1 4 d a t w e r d h e r b e n o e m d a l s G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
- d e S A A V - I n v e s t , m e t z e t e l t e L - 2 4 4 9 L u x e m b u r g , B o u l e v a r d R o y a l 2 2 1 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e n h e c k e E d d y , w o n e n d e t e L - 2 4 4 9 L u x e m b u r g , B o u l e v a r d R o y a l 2 2 / 2 4 .
G o e d g e k e u r d i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 1 . 0 3 . 2 0 1 4 .
S A A V - I n v e s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
V a n d e n h e c k e E d d y
G e d e l e g e e r d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i m v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R r
b e 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 ! 1 1 1 g 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
a B S t
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 7 , 2 2 5 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 1 0 W i e l s b e k e , W a t e r s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r S t a n D e v o s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e Z w e v e g e m , o p 2 8 m e i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , d a t i s b i j e e n g e k o m e n ;
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « A V - T R A D I N G » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 1 0 W i e f s b e k e , W a t e r s t r a a t 1 0 e n d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , w e r d e n g e n o m e n :
V o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g : V o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d e d a t o 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o n t v a n g e n t e h e b b e n . O n d e r h a v i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e n t a l s h e r s t e l m a a t r e g e l i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e a r t i k e l e n b e s c h o u w d t e w o r d e n .
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r v o o r n o e m d e h e e r J e a n - M i c h e l G a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e h e e r J e a n - M i c h e l G a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V - T R A D 1 N G " t e n b e d r a g e v a n , 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n w e g e d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r A V - I n v e s t S A .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w c o r d z i j n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r o n d e r s t e l l i n g v a n c o n t i n u ï t e i t , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n l . 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t e n e r z i j d s h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , 1 . 0 0 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 0 0 0 , 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . W i j d i e n e n h i e r b i j t e b e n a d r u k k e n d a t h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n ( o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e ) u n a n i e m w e r d v o o r g e s t e l d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r e e n c o n t i n u ï t e i t s g e d a c h t e w o r d t i n g e b r a c h t
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V " A V - T R A D I N G " e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d è r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
. . . . . . . . O p g e s t e l d t e K o r t r i j k o p 2 6 m e i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 2 - 0 7 - 2 0 1 4
G I S C H S T A A t S S L A D
N E E R G E L E G D
1 2 J U N I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
C r i f f l o
A V - T R A D I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V G D B e d r i j f s r e v i s C r e n - C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - M i c h e l D a l l e
B e d r i j f s r e v i s o r . "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t
g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t
b l i j v e n , m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t b e s l u i t e e n p a r i g g o e d .
I l l . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 1 0 6 2 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 1 0 6 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 0 6 2 s t e ) : '
4 . V O L M A C H T V O O R D E C O Ö R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n
e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U l T T R E K S E L -
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t a n D e v o s t e Z w e v e g e m ( S i n t - D e n i j s )
B i j l a g e n :
- u i t g i f t e
- r e v i s o r a a l v e r s l a g e n v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r - W o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g