AVG FINANCIAL SERVICES

Dénomination : AVG FINANCIAL SERVICES

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 479.987.573

Publication

05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 28.08.2013 13494-0491-017
05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 29.08.2012 12490-0429-017
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 30.06.2011 11248-0326-019
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.06.2010, NGL 24.08.2010 10446-0032-018
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.06.2009, NGL 24.08.2009 09657-0241-019
20/04/2015

��J

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD TER GRIFFIE

Rb. van koophandel Gent Afd. leper

Op 0 8 APR. 2015

Crifffic

De Griffier,

1

N

n

Ondernemingsnr : 0479.987.573

Benaming

(voluit) : AVG Financial Services

(verkort):

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Rijselsestraat 21, 8900 leper (volledig adres)

C. GIRALDO

Onderwerp akte : Doelwijziging - omzetting NV naar BVBA - aanneming nieuwe statuten - ontslagen en benoemingen - kapitaalvermindering

Het proces-verbaal opgemaakt door Meester Nancy Deknudt, notaris te Heuvelland, op 30 maart 2015, luidt

L� als volgt:

CU

Het jaar tweeduizend en vijftien.

c . Op dertig maart.

X Te Kemmel, in het kantoor.

e , Voor ons, Meester Nancy DEKNUDT, notaris met standplaats te Heuvelland, b IS BIJEENGEKOMEN:

CUCUDe buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AVG Financial Services", waarvan de zetel gevestigd is te 8900 leper, Rijselsestraat 21, met ondernemingsnummer s~ 0479.987,573, rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper. d HISTORIEK

, De vennootschap werd opgericht onder de benaming VANPARIJS & ALLAEYS, bij akte verleden voor

ire

notaris Patrick Donck, te Reninge (Lo-Reninge), op zevenentwintig maart tweeduizend en drie, bekendgemaakt N in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achttien april daarna onder nummer 03045476.

er De statuten werden gewijzigd met aanneming van de huidige benaming bij proces-verbaal van de

o buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Patrick Donck, voornoemd, op drie oktober

N tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober daarna

1 onder nummer 05154308, en werden sindsdien niet meer gewijzigd.

ms BUREAU

et

De vergadering wordt geopend om veertien uur, onder het voorzitterschap van de heer ALLAEYS Luc, gedelegeerd bestuurder, hierna nader genoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

r/) SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

el ; Aandeelhouders

te re

Is aanwezig de aandeelhouder hierna vermeld die verklaart eigenaar te zijn van alle aandelen van de

t : vennootschap, hetzij zeshonderd vierentwintig (624,00) aandelen:

CU

pq : De heer ALLAEYS Luc Maria Christian Cornelius, geboren te Kortrijk op zesentwintig juni negentienhonderd vierenzestig (identiteitskaart nummer 591-5762789-24 uitgereikt te Heuvelland op drie mei

CU

el tweeduizend en twaalf rijksregister nummer 64.06.26-319.93), echtgenoot van mevrouw Pattyn Isolde,

wonende te 8953 Heuvelland (Wijtschate), Kruisstraat 23.

De heer ALLAEYS Luc verklaart gehuwd te zijn te Heuvelland op zesentwintig juni tweeduizend dertien

onder het wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor ondergetekende notaris op negentien juni

tweeduizend dertien, niet gewijzigd tot op heden.

Bestuurders

is aanwezig volgende bestuurder van de vennootschap, namelijk:

- De heer ALLAEYS Luc, voornoemd.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter- enig aandeelhouder zet uiteen en verzoekt ons notaris bij akte vast te stellen wat volgt:

I. Deze vergadering heeft de volgende agenda:

1. a) Verslag door het bestuursorgaan waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde

wijziging van het maatschappelijk doel wordt gegeven; bij dit verslag wordt een samenvattende staat van activa

en passiva van de vennootschap afgesloten op ��nendertig december tweeduizend en veertien gevoegd.

Cr_ cie vlet ~ ~~: r3 Y�rr ��del Recto Neerr;,~-..~ hoE'i~ ~SEg cit? m.w. de n teris tict2ii van de pc r o)'1(on3

h' vo gd C3~; recrirl,*:o:.Uwir ? tr vG dr :.Jen Versa Nare en l �riclt~he31~~~1~.

J Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge ' " ,, b) Wijziging van het maatschappelijk doel.

2. Lezing en bespreking van de verslagen opgesteld in overeenstemming met artikel 776 en volgende van het Wetboek van vennootschappen:

a) verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht.

b) verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap "Kristof Planquette Bedrijfsrevisor", vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, over de staat van actief en passief van de vennootschap, die gevoegd werd bij het verslag van de raad van bestuur.

3. Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

5. Ontslag bestuurders benoeming niet-statutaire zaakvoerder.

6, a) Kapitaalvermindering met drie�nveertigduizend achthonderd euro (43.800,00 EUR) om het te herleiden van twee�nzestigduizend vierhonderd euro (62.400,00 EUR) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door terugbetaling in geld aan de enige vennoot. Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal en gebeurt zonder vernietiging van aandelen, doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen.

b) Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal slechts worden overgegaan tot deze terugbetaling na het verstrijken van de in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en inzoverre overeenkomstig voornoemd artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.

c) Aanpassing van de statuten om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering,

7. Opdracht tot co�rdinatie van de statuten- machtiging,

ll, Oproepingen geldigheid van de vergadering

11 Met betrekking tot de aandeelhouders

Op heden zijn er zeshonderd vierentwintig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, Het blijkt uit

de samenstelling van de vergadering dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

De enige aandeelhouder is aanwezig, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet worden voorgelegd. Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaart de enige aandeelhouder formeel te verzaken aan de toepassing van artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen; hij verzaakt tevens aan de toezending van de stukken die hem moeten ter beschikking gesteld warden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

21 Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

Bovendien is volgende bestuurder aanwezig; de heer ALLAEYS Luc, voornoemd. Hij verklaart bij deze voor zoveel ais nodig verzaakt te hebben aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen, evenals aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 10 van het wetboek van vennootschappen.

De overige bestuurder, te weten mevrouw ROUSER� Marie, wonende te 8970 Poperinge, leperseweg 9, heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Dit document werd door de voorzitter-enig aandeelhouder aan ondergetekende notaris vertoond die het vervolgens opnieuw aan de vennootschap heeft terugbezorgd met h�t oog op de bewaring ervan in de vennootschapsarchieven.

Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die haar krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter-enig aandeelhouder verklaart dat er geen commissaris, noch houders van obligaties of van warrants op naam zijn, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap uitgegeven werden.

De voorzitter-enig aandeelhouder verklaart dat er geen winstbewijzen werden uitgegeven en dat er geen onderaandelen bestaan.

Deze vergadering is bijgevolg rechtsgeldig samengesteld en kan geldig beraadslagen en beslissen over alle punten van de agenda zonder dat de vervulling van de modaliteiten van samenroeping moet worden verantwoord.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Voorgaande uiteenzetting wordt door de enig aandeelhouder ais juist erkend; er wordt vastgesteld dat deze laatste geldig samengesteld is en derhalve bevoegd is om over de voorstellen van deze agenda te beraadslagen.

De enige aandeelhouder verklaart dat de aandelen waarmee hij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking' die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.

BESLUITEN

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als gezegd, verzoekt mij notaris akte te verlenen van de volgende door hem genomen besluiten:

Eerste besluit wijziging doel

a) Verstag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter-enig aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, waarbij een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op eenendertig december tweeduizend en veertien is gevoegd.

De enige aandeelhouder erkent daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van de onderhavige akte.

b) De enige aandeelhouder beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door de Tweede en derde alinea van de huidige tekst van artikel 2 van de statuten (beginnend met de woorden "De uitbating van een verzekeringskantoor..." en eindigend met de woorden "... het beroep van vastgoedmakelaar:) van de naamloze vennootschap te schrappen en volledig te vervangen door volgende tekst:

"De uitbating van een verzekeringskantoor; het optreden ais agent of makelaar voor verzekeringen en leningen, het optreden als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, het optreden als tussenpersoon voor verzekeringen en/of het optreden als tussenpersoon voor kredieten.

Het verlenen van adviezen in verband met financi�le en successieplanning",

Tweede besluit Lezing en bespreking verslagen

De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap "Kristof Planquette Bedrijfsrevisor", met zetel te 8900 leper, Belletstraat 23, rechtspersonenregister Gent, afdeling leper (BTW BE) 0841.492.816, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, over de staat van actief en passief van de vennootschap per ��ndendertig december tweeduizend en veertien, die gevoegd werd bij het verslag van de raad van bestuur, zoals opgelegd door artikelen 776 en 777 van het Wetboek van Vennootschappen,

De enige aandeelhouder verklaart kennis genomen te hebben van beide verslagen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

De besluiten van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor de dato vierentwintig maart tweeduizend en vijftien luiden als volgt:

4. BESLUIT

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief is, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014, die het bestuursorgaan van de NV AVG FINANCIAL SERVICES heeft opgesteld met een balanstotaal van 303.393,25 EUR en een netto-actief van 88.050,85 EUR.

Bij mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 88.050,85 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 62.400 EUR.

Na de omzetting zal het kapitaal verminderd worden met 43.800,00 EUR, waardoor het maatschappelijk kapitaal zal dalen van 62.400,00 EUR naar 18.600,00 EUR.

Het netto-actief van de vennootschap, na de voorgenomen kapitaalvermindering (44.250,85 EUR), is groter dan het in de staat van actief en passief opgenomen maatschappelijk kapitaal na de voorgenomen kapitaalvermindering, hetwelk 18.600,00 EUR zal bedragen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap voor de kapitaalvermindering (ad

62.400,00 EUR) en na de voorgenomen kapitaalsvermindering (ad 18.600,00 EUR), volstaat als

minimumkapitaal voor een BVBA zoals werd vastgesteld binnen artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen op 18.550,00 EUR,

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van vennootschappen, in het kader van de omzetting van de NV AVG FINANCIAL SERVICES naar een BVBA, en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te leper op 24 maart 2015,

(getekend)

BV ovv Comm. V Kristof Planquette Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door

Kristof Planquette

Bedrijfsrevisor".

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Derde besluit - Omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De enige aandeelhouder besluit de vorm van de naamloze vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondememingsnummer 0479.987.573 waaronder de naamloze vennootschap gekend was.

De aandelen zijn en blijven op naam.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op ��nendertig december tweeduizend veertien. Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge I. 1 naamloze vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die ze voor zoveel als nodig bekrachtigt en ze voor haar rekening neemt.

De zeshonderd vierentwintig (624) aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegekend aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in verhouding tot de rechten die zij daarvoor hadden in de naamloze vennootschap. Bijgevolg worden, met goedkeuring van de enige aandeelhouder, de heer ALLAEYS Luc, de zeshonderd vierentwintig (624) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hem toegekend, hetgeen hij aanvaardt.

Vierde besluit Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De enige aandeelhouder besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt (bij uittreksel):

RECHTSVORM EN NAAM:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "AVG Financial Services",

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8900 leper, Rijselsestraat 21.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

De uitbating van een verzekeringskantoor; het optreden als agent of makelaar voor verzekeringen en leningen, het optreden ais tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, het optreden als tussenpersoon voor verzekeringen en/of het optreden als tussenpersoon voor kredieten.

Het verlenen van adviezen in verband met financi�le en successieplanning.

Het uitvoeren van administratieve prestaties voor derden, de fiscale raadgeving en bijstand, advies, organisatie en automatisatie van bedrijfsbeheer.

Het uitoefenen van de functies van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap zal voor het verwezenlijken van haar doel, aile roerende en onroerende, lichamelijke en onlichamelijke goederen, materialen en inrichtingen mogen verwerven, in pacht nemen, huren of verhuren, bouwen, in leasing geven of nemen, verkopen of ruilen,

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee�nzestigduizend vierhonderd euro (62.400,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vierentwintig (624) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder ��n/zeshonderd vierentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig volgestort.

ALGEMENE VERGADERING:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Schriftelijk sternoren is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

ledere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

4 ti I vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

1, De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. Bepalingen van toepassing indien de vennootschap slechts ��n vennoot telt:

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege aile rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

WINSTVERDELING:

Van de nettowinst van de vennootschap wordt eik jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��nitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

VEREFFENINGSSALDO

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist, Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Vijfde besluit - Ontslag van de bestuurders benoeming niet-statutaire zaakvoerder

De enige vennoot verleent ontslag op hun verzoek en met ingang van heden aan:

- de heer ALLAEYS Luc, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap;

mevrouw ROUSER� Marie, voornoemd, als bestuurder van de naamloze vennootschap.

Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

Wordt benoemd in de functie van niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf heden, de heer ALLAEYS Luc, voornoemd, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden en die bevestigt niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde besluit Kapitaalvermindering

a) De enige vennoot besluit om het kapitaal te verminderen met drie�nveertigduizend achthonderd euro (43.800,00 EUR) om het te herleiden van twee�nzestigduizend vierhonderd euro (62400,00 EUR) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), door terugbetaling in geld aan de enige vennoot. Deze kapitaalvermindering wordt integraal aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal en gebeurt zonder vernietiging van aandelen, doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van aile aandelen.

b) Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal slechts worden overgegaan tot deze terugbetaling na het verstrijken van de in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en inzoverre overeenkomstig voornoemd artikel geen belemmeringen worden gesteld aan de terugbetaling door eventuele schuldeisers.

De enige vennoot beslist om de zaakvoering machtiging te geven om op de door haar gepast geachte wijze over te gaan tot de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten kapitaalvermindering.

c) De enige vennoot besluit om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen om het kapitaal in

overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd vierentwintig (624) aandelen op naam, zonder vermelding van

nominale waarde, die ieder ��n/zeshonderd vierentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig volgestort".

Zevende besluit - Opdracht tot co�rdinatie van de statuten - machtiging

De enige vennoot geeft de notaris opdracht tot co�rdinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in

voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

Sluiting van de vergadering

Aangezien de agenda afgewerkt is, wordt de vergadering gesloten om veertien uur dertig minuten.

Diverse bepalingen

Voor- sktohC7kunCn aan het gelgi9ch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch_ Staatsbiad -.20/.04/201.5.r Axw.exea du_Moniteur belge

De comparant erkent dat ondergetekende Notaris voorlezing gegeven heeft van artikel 212 van het Wetboek van vennootschappen; luidens dit artikel wordt de natuurlijke persoon die enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan. Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het eerste lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 2.9.0.6.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in artikel 210 paragraaf 1 derde lid van het geco�rdineerde wetboek der Inkomstenbelastingen.

BEKWAAMHEID VAN DE CONTRACTERENDE PARTIJEN

De comparant verklaart bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, gerechtelijk raadsman, of andere maatregelen met gelijkaardige gevolgen.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De instrumenterende notaris bevestigt dat de naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats van de ondertekenende partij hem werd aangetoond aan de hand van zijn hogervermelde identiteitskaart en het rijksregister.

De partij-natuurlijke persoon waarvan het rijksregistemummer werd vermeld in onderhavige akte verklaart uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van dit nummer in deze akte en in alle afschriften en uittreksels die van deze akte zullen opgemaakt worden.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van vijfennegentig euro betaald op aangifte van notaris Nancy Deknudt,

SLOTBEPALINGEN

De comparant verklaart en erkent voorafgaandelijk aan de ondertekening van deze akte een ontwerp ervan ontvangen te hebben,

De comparant erkent dat hem door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Gedaan en verleden, plaats en datum als voormeld.

En na integrale voorlezing en toelichting van deze akte, heeft de comparant deze getekend met ons notaris.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering

- het verslag van de bedrijfsrevisor

- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de doelwijziging

- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de omzetting

- de geco�rdineerde tekst van de statuten.

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie in toepassing van artikel 173, 1�bis van het Wetboek van Registratierechten.

Nancy Deknudt, notaris te Heuvelland

b:: . Recto hPssan- c" t ho" cdsisZlcf;o van de s315iCuI1+e11tf.Tv9m:@ ili" tait~: hetzl " ,`aRl Oe t.'ezkC fifenf

;:.�tcE=''1 n +,t'is 'vfl.lUl�lil Ei

Verso : Naam Er, r,riy,ntu,kC" r11f,g

29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 25.08.2008 08623-0388-019
06/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.06.2007, NGL 31.08.2007 07691-0184-019
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.06.2006, NGL 05.07.2006 06413-2785-015
28/10/2005 : IEA005453
10/10/2005 : IEA005453
13/02/2004 : IEA005453
18/04/2003 : IEA005453

Coordonnées
AVG FINANCIAL SERVICES

Adresse
RIJSELSTRAAT 21 8900 IEPER

Code postal : 8900
Localité : IEPER
Commune : IEPER
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

AVG FINANCIAL SERVICES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées AVG FINANCIAL SERVICES

Coordonnées
AVG FINANCIAL SERVICES