19/01/2012
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G L - U - . . G D t e r G R I F F I E d e i
A N K V A N K O O P H A N D E L T F
G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
3 0 D E C . 1 0 t 1
n i a f y t l f Î l P "
" i a o v e s 3 * a i
~ . , ; R . ; . . .
O n d E r n e m i n g s r ? r : 0 4 5 4 . 3 4 6 . 7 1 3
B e r
t v o i i t : _ A V O S I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t o o n V a n d e r P l a e t s e l a a n 4 4 , 8 7 0 0 T i e l t
( v c : ; e d i g a d r e E )
W I J Z I G I N G A A N T A L A A N D E L E N - O M Z E T T I N G I N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - V A S T S T E L L I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t j a a r T W E E D U I Z E N D E N E L F . O p Z E V E N E N T W I N T I G D E C E M B E R o m d e r t i e n u u r d e r t i g . T e I z e g e m , t e n k a n t o r e , V o o r m i j , M e e s t e r S t e f a a n L A G A , N o t a r i s t e I z e g e m .
I S B I J E E N G E K O M E N d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A V O S I " , m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t , A n t o o n V a n d e r P l a e t s e l a a n 4 4 .
I . S A M E N S T E L L l q n V A N H E T B u R c A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r J a n V a n H e m e l e n , h i e r n a g e n o e m d . D e v o o r z i t t e r d u i d t a l s s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r a a n , m e v r o u w M a r l e e n B r u n e e l , h i e r n a g e n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
I l . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z I J N A A N W E Z I G , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g e n h e t h i e r n a v e r m e l d e a a n t a l
a a n d e l e n b e z i t t e n :
1 . D e h e e r V A N H E M E L E N J a n J u l i a a n J o z e f , t i t u l a r i s v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 8 3 5 ) a a n d e l e n , e n z i j n
e c h t g e n o t e ,
_ 2 . M e v r o u w B R U N E E L M a r l e e n E m m a , t i t u l a r i s v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 8 3 5 ) a a n d e l e n .
S a m e n w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , A n t o o n V a n d e r P l a e t s e l a a n 4 4 .
3 . D e h e e r V A N H E M E L E N S t i j n G e o r g e s P i e t e r , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , C o r n e l i s E v e r a a r t s t r a a t 4 4 , t i t u l a r i s v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
4 . M e v r o u w V A N H E M E L E N A n n e l i e s E l z a M a r c e l l a , w o n e n d e t e 9 0 4 0 S i n t - A m a n d s b e r g , K l i n k k o u t e r s t r a a t 4 5 , t i t u l a r i s v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
5 . M e v r o u w V A N H E M E L E N K a t r i e n M a r t i n e L u d g a r d , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , A n t o o n V a n d e r P l a e t s e l a a n 4 4 , t i t u l a r i s v a n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
A G E N D A
1 . W i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n . V o o r t a a n w o r d t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n i n p l a a t s v a n d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) a a n d e l e n .
2 . - V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e v o o r g e s t e l d e d o e l u i t b r e i d i n g m e t i n b i j l a g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
- U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l d o o r t o e v o e g i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e t e k s t z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t d e r d e b e s l u i t ( v e r w i j z e n d n a a r h e t n e g e n d e b e s l u i t o n d e r d e t i t e l " d o e l " )
3 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n e e n s i t u a t i e d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m , d e d u u r e n d e z e t e l d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n h e t d o e l , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e t e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n
O p d e , F a t s t e b l z . v a n . u i l : B v e r r n e i d e r : 7 e c ; o : i L z a r r . . e r h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s t r j m s r . t e r e r , o c n c / . s a r i s , h e t z i : t ' a r d e p e r s o ( o ) r , ? e n ) b e v o e g t d e r e c h t s p e r s o o r t e n a a n z i e ^ v a n f i e r d e r . i e v e n e g e n w o o r d r g e n
L e " s o " K a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t . N a d e o m z e t t i n g z a l e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d e n d o o r g e v o e r d .
H e t k a p i t a a l v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
5 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) m e t h e t o o g o p h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k b e d r a g ; d e t e r u g b e t a l i n g d i e i n t o t a a l t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , w o r d t i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
6 . O n t s l a g e n d e c h a r g e v a n d e b e s t u u r d e r s .
7 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
8 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n t e r a a n p a s s i n g a a n d e n i e u w e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
V I I I . B E R A A D S L A G I N G E N E N B E S L U I T E N
D e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j u i s t b e v o n d e n ; v e r v o l g e n s w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e p u n t e n o p d e a g e n d a e n , n a b e r a a d s l a g i n g , w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
T W E E D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n . V o o r t a a n w o r d t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n i n p l a a t s v a n d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) a a n d e l e n . H e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t a l d u s v a n 1 . 7 0 0 s t u k s t e r u g g e b r a c h t n a a r 2 0 0 s t u k s i n e e n v e r h o u d i n g v a n 1 n i e u w a a n d e e l v o o r 8 , 5 o u d e a a n d e l e n . P e r a a n d e e l h o u d e r w o r d e n m i n s t e n s t w e e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
T o e k e n n i n g v a n d e a a n d e l e n , m e t a k k o o r d v e r k l a r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e a f r o n d i n g e n .
T j D E R D E B E S L U I T
N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g m e t
e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t o p g e n o m e n o n d e r h e t n e g e n d e b e s l u i t ( o n d e r d e t i t e l ' d o e l " ) .
V I E R D E B E S L U I T
~ C K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v a n e e n
s i t u a t i e d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
. . r . . . ~ ~ . . . , c . u u a f l i á n c n ) n i l C l l l .
> 1 1
D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t
p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e
o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V A V O S I w e r d o p g e s t e l d .
ó U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e
N o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , b l i j k t e r e e n m o g e l i j k e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f t e n b e d r a g e v a n
4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a a f t r e k v a n b o v e n v e r m e l d e o v e r w a a r d e r i n g , b e d r a a g t 1 9 1 . 5 8 5 , 3 0
r - + E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n
i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r
v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e N V A V O S I i n e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n
g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C L A E Y S "
T
p q H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
V I J F D E B E S L U I T
O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e n a a m , d e d u u r e n d e z e t e l d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d e z e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r v a n h e t d o e l , d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t . N a d e o m z e t t i n g w o r d t
: b e s l o t e n t o t h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ( z i e z e s d e b e s l u i t ) z o d a t h e t k a p i t a a l t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
z a l b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E l k e v e n n o o t z a l é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
R i j g e v o l g w o r d e n , m e t g o e d k e u r i n g v a n a l l e p a r t i j e n , d e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t t o e b e d e e l d :
- a a n d e h e e r J a n V a n H e m e l e n , v o o r n o e m d , z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 7 ) a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t ,
- a a n m e v r o u w M a r l e e n B r u n e e l , v o o r n o e m d , z e v e n e n n e g e n t i g ( 9 7 ) a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a a n d e h e e r S t i j n V a n H e m e l e n , v o o r n o e m d , t w e e ( 2 ) a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t ;
a a n m e v r o u w K a t r i e n V a n H e m e l e n , v o o r n o e m d , t w e e ( 2 ) a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t ;
a a n m e v r o u w A n n e l i e s V a n H e m e l e n , v o o r n o e m d , t w e e ( 2 ) a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n :
a . B o e k X I I v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b . A r t i k e l h o n d e r d e e n e n t w i n t i g v a n h e t w e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n ;
c . H e t a r t i k e l t w e e h o n d e r d e n t i e n e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m - ' s t e n b e l a s - ' t i n g e n .
d . D e a r t i k e l e n e l f e n a c h t t i e n t e n d e r d e v a n h e t w e t b o e k v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e . Z E S D E B E S L U I T
V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t h e t o o g o p h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k b e d r a g ; d e t e r u g b e t a l i n g b e d r a a g t i n t o t a a l t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 4 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t i n t e g r a a l a a n g e r e k e n d o p w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e t e r u g b e t a l i n g e n o p c o r r e c t e w i j z e t e l a t e n v e r l o p e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s , e n d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d o m z i c h n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n t e b i e d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e u i t b e t a l i n g t e o n t v a n g e n e n d e n o d i g e v e r m e l d i n g e n t e l a t e n a a n b r e n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
W e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V O S I i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w o r d t a a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o n t s l a g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a t e n :
- A a n d e h e e r J a n V a n H e m e l e n , v o o r n o e m d , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V O S I .
A a n m e v r o u w M a r l e e n B r u n e e i , v o o r n o e m d , e n a a n d e h e e r S t i j n V a n H e m e l e n , v o o r n o e m d , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A V O S I
A l g e h e l e d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
A C H T S T E B E S L U I T
B e n o o r n i n g n H e e r H e _ _ ' _ _ g e w o o n u u r d e i v o o r o n b e p a a i d e d u u r .
. , v o n ~ . . c J a n V a n H e m e l e n v o o r n o e m d , a l s L ' d ' d k V
N E G E N D E B E S L U I T
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , l e g t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e u i t d e o m z e t t i n g
g e s p r o t e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t a l s v o l g t :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
B e n a m i n g : " A V O S I "
Z e t e l : 8 7 0 0 T i e l t , A n t o o n V a n d e r P l a e t s e l a a n 4 4 .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t :
I . A l g e m e e n :
e ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n ;
b ) h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
c ) h e t u i v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n o p d r a c h t v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t b i n n e n - o f b u i t e n l a n d .
I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
a ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , e v e n a l s z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
f l l . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s :
a ) h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
b ) h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n
d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
c ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
c l ) h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
e ) h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
f ) h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
g ) d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n t ' k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
h ) h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e
v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
I V . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g
e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o a l s :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l c r e a t i e f a l s u i t v o e r e n d :
- h e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t e n c o n s u l t i n g a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n d e m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n
e n a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s - e n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n o f f u n c t i e s ( i n c l u s i e f h e t
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b u i t e n l a n d s e b e d r i j v e n z o n d e r g e o g r a f i s c h e b e p e r k i n g e n ) ;
- h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d .
- D e v e r k o o p , l e v e r i n g e n i n s t a l l a t i e v a n c o m p u t e r m a t e r i a a l , z o w e l h a r d - a l s s o f t w a r e . V e r k o o p v a n a l l e
d 1 D t o e b e h o r e n v a n d e z e i n s t a l l a t i e s . V e r k o o p , l e v e r i n g v a n a l l e b u r e e l m a t e r i a a l . V e r k o o p v a n a l l e
g e ï n f o r m a t i s e e r d e e n g e ï n d u s t r i a l i s e e r d e m a c h i n e s . V e r k o o p e n o n d e r s t e u n i n g v a n k l e u r e n p l o t s y s t e m e n e n
_ , , , , s n i j s y s t e m e n .
e D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n d e p u n t e n h i e r b o v e n v e r m e l d .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e c h t e r b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e
e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n .
Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n , l e l i e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n
e q
- o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e .
N v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
o B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p
e n i g e r l e i w i j z e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
e t o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n e t
e t h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
e l d o e l .
v i m H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n
o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r o r g a n e n v a n
, s t v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n
: r . 7 3 o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; o p e n b a a r m a k i n g v a n d e
s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D u u r : o n b e p a a l d v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
e t B e d r a g v a n h e t k a p i t a a l : t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d h e t z i j d o o r e e n e n i g e z a a k v o e r d e r , h e t z i j d o o r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n .
M a c h t e n : I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : I e d e r j a a r , d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n g e v a l
V o o r - b e n k r ~ e r :
a a r . h e t
B a l c i ! s c h S t a z ~ a l a . t
1
b o v e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o t e n m o g e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s d i e a l d a n n i e t v e n n o o t i s o f h u n s t e m s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n . T e d i e n e i n d e , z a l d e o p r o e p i n g d e t e k s t v a n d e v o o r g e s t e l d e r e s o l u t i e s v e r m e l d e n , d i e d e v e n n o t e n z u l l e n k u n n e n g o e d k e u r e n o f v e r w e r p e n .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n a l l e a a r d , g e b e u r l i j k e r e n t e n a a n d e s c h u l d e i s e r s - a a n d e e l h o u d e r s , b e z o l d i g i n g e n a a n z a a k v o e r d e r s e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t z u i v e r e r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r . O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v o o r a f g e n o m e n w o r d e n : V i j f t e n h o n d e r d v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t . H e t s a l d o v a n d e w i n s t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d i e n t t e h a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r e f f e n i n g s a l d o : D e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e d i v e r s e s c h u l d e i s e r s z a l s t e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d m o e t e n w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . H e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n . A l l e a a n d e l e n h e b b e n g e l i j k e r e c h t e n , t o t h e t p r o - r a t a v a n h u n v o l s t o r t i n g .
X . B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
A a n g e z i e n a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d .
W A A R V A N A K T E
G e d a a n e n v e r l e d e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s h i e r v o o r g e z e g d .
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r b o v e n s t a a t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
( g e t . ) S t e f a a n L A G A , n o t a r i s t e I z e g e m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e o m v o r m i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t l i j s t p u b i i c a t i e c i a t e .
C p a e l a a t s t e b l z . v a n L u i ; , B v e r r n e i c i e r " i ~ : e c " c . N a a m e n h o e d a r . i g ? i e i c . v a " ' o - ! ~ s t r : ; r r , e ^ t e " e r l C ' e r o : c ^ . " ; s . : e p e r S o L ! . e n ;
o t i v o e g d c e r e c h t s p e r s o o n t e r F , . a r , z a r . v a r e : - . o r v c 7 " . c c e r , : : ' c _ r . l = e n
F ' e r s o : N a a m e r . h 2 n d . e l , e n i r i c