26/07/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 8 7 3 . 7 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X 1 O S P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
" R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d -
Z e t e l : 8 5 6 0 W e v e l g e m , N e e r h o f s t r a a t 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s , P e t e r V e r s t r a e t e ' t e R o e s e l a r e o p 2 8 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n d e " v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R M O S P R O J E C T S , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N e e r h o f s t r a a t
3 3 o n d e r m e e r h e e f t b e s t c t e n : '
E E R S T E B E S L U I T - V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n , e v e n a l s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n
d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 8 8 0 0
R o e s e l a r e , B o o m g a a r d s t r a a t 1 7 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S v e n V a n s t e e l a n t ,
b e d r i j s r e v i s o r ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e C V B A A U D I T A S
B E D R I J F S R E V I S O R E N , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A A X I O S P R O J E C T S , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e t g e m , N e e r h o f s t r a a t
3 3 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e - s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t d e z e s t a a t e e n
b a l a n s t o t a a l o p v a n 3 . 1 9 7 , 2 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t l e f v a n 3 . 1 9 7 , 2 8 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 2 d e t o e s t a n d
v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
R o e s e l a r e , 5 j u n i 2 0 1 2
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S v e n V A N S T E E L A N T
B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L U I T O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e
N a l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n h a a r i n
v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , m e t I n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k o m t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n
d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n m e t o n m i d d e l l i j k e
a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n , z o a l s b l i j k t u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
o p d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g e n e e n p a r i g e r m e e
i n s t e m m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d t i n é é n a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M I x i W o r d 1 1 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l . s s e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B .
M O N I T E U R B E L G E
1 s - 0 7 - 2 0 1 2
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
1 1 1
" i a i s a s a i *
o o r - b e h d J d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
~
- D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o a l s b l i j k t u i t h e t d e r d e b e s l u i t
h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v e r d e r t e g a a n m e t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e - n i n g . D e h i e r a a n w e z i g e
z a a k v o e r d e r s n e m e n h i e r v a n k e n n i s .
D E R D E B E S L U I T G o e d k e u r i n g v a n d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o v e r d e l i n g s - s a l d o e n o v e r n a m e v a n d e
r e s t e r e n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 1 m e i 2 0 1 2 , n a
a f h o u d i n g v a n d e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n d e v o o r z i e n e l i q u i d a t i e k o s t e n , h e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p
u i t t e k e r e n a a n d e t w e e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n .
V I E R D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g b e ë i n d i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s ( d e B V B A G E D E C O I N V E S T e n d e
h e e r K r i s t o f V a n S p e y b r o e c k ) b e ë i n d i g d i s i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n
h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e i d e z a a k v o e r d e r s , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
m a n d a a t e n d i t z o n d e r é n i g v o o r b e h o u d
V I J F D E B E S L U I T S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r b i j a i s b e ë i n d i g d w o r d t b e s c h o u w d e n d a t d e v e r e f f e n i n g
h i e r b i j w o r d t a f g e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p
g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N e e r h o f s t r a a t 3 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s
d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e - k a s .
. Z E S D E B E S L U I T - V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T i t e c a . H e n r i A c c o u n t a n c y m e t k a n t o o r t e R o e s e l a r e ,
H e i r w e g 9 0 8 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V a l e r i e V e r , c o u t t e r , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m
d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n - n o o t s c h a p b i j d e O n d e r n e m i n g s t o k e t t e n , i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a a n t e p a s - s e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g , e n
h i e r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 ;
- v e r s l a g v a n d e r e v i s o r m e t a l s b i j l a g e h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
P e t e r V e r s t r a e t e - n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g