08/02/2012
ÿþ- R "
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e . t e
" i a o 3 a o i a *
1 1
V ,
b e h
a a B e l S t a a
M O N I T E U R B E L G E
3 1 - 0 1 - 2 0 1 2
L G I S C H S T A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 4 5 . 8 2 4 0 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A z u r S h o p p i n g
( v e r k o r t ) : N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C i p r e s l a a n , 4
s .
8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r O n s , M e e s t e r C h r i s t i a n L A M B R E C H T , n o t a r i s t e K o r t r i j k , s t a n d p l a a t s H E U L E , o p = i 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g e n v a n r e g i s t r a t i e " 1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k . G e r e g i s t r e e r d ;
o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , v i e r b l a d e n é é n r e n v o o i e n . B o e k 9 5 4 B l a d 6 2 V a k 0 7 . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . i
D e e . a . i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) : D E K Y V E R E J " , w e r d d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d , ; e n d e v e r e f f e n a a r b e n o e m d , z o d a t d e t e p u b l i c e r e n s p e c i f i c a t i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s l u i d e n a l s v o l g t : ; , i E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d a a r t o e i n 4 d e s t a t u t e n d e t i t e l e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L A C H T - A A N D E L E N O P N A A M . ,
_ ; D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m e n d e
o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n g e l d e n s l e c h t s t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f i , i d e d a t u m v a n h u n i n s c h r i j v i n g i n d i t r e g i s t e r . E l k e v e n n o o t e n e l k e b e l a n g h e b b e n d e d e r d e m a g q k e n n i s n e m e n v a n d i t r e g i s t e r .
C e r t i f i c a t e n v a n i n s c h r i j v i n g , o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a r d e n o p h u n v e r z o e k a f g e l e v e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . "
j D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n a r t i k e l 2 6 d e l a a t s t e z i n l u i d e n d a l s v o l g t : " D e R a a d v a n B e s t u u r m a g
t i e i s e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n d a t o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d e h o u d e r s v a n t i t e l s
j i a a n t o o n d e r , d e z e t i t e l s z o u d e n d e p o n e r e n m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e d o o r i
i j h a a r a a n g e d u i d e p l a a t s " t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r : " D e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m
d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e h e b b e n e e n a l g e m e n e
. i v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e
i j v e r g a d e r i n g t e l a t e n i n s c h r i j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d . "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r
z i d e R a a d v a n B e s t u u r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . l n d i t v e r s l a g g e e f t d e
R a a d v a n B e s t u u r t o e l i c h t i n g o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
; l D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r
i , d e b e d r i j f s r e v i s o r . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
j ; " 5 . B E S L U I T
i i H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V A Z U R S H O P P I N G h e e f t , i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n
j o n t b i n d i n g , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e
m e t d e v o o r u i t z i c h t e n o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ;
9 4 . 1 9 9 , 0 1 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f t . b . v . 9 1 . 8 4 8 , 1 6 E U R . i
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e , ; n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t g e b o e k t e w a a r d e v e r m i n d e r i n g o p d e d e e l n e m i n g t . b . v . 5 E U R , d e n i e t g e b o e k t e w a a r d e v e r m i n d e r i n g o p d e v o r d e r i n g i n R C t . b . v . 7 . 5 2 3 , 3 2 E U R e n d e n i e t g e b o e k t e v o o r z i e n i n g v o o r d e k o s t e n v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , z o a l s e r e l o o n r e v i s o r , e r e l o o n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m c d 1 1 . t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a c c o u n t a n t , e r e l o o n n o t a r i s , p u b l i c a t i e k o s t e n , a f r e k e n i n g v e r z e k e r i n g s - e n a n d e r e c o n t r a c t e n e n w e r k i n g s k o s t e n t i j d e n s v e r e f f e n i n g t . b . v . 2 . 5 0 0 E U R .
i n c l u s i e f c o r r e c t i e s b e d r a a g t h e t n e t t o - a c t i e f 8 1 . 8 1 9 , 8 4 E U R .
i k d i e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n a a n g a a n d e d e i n b a a r h e i d v a n d e v o r d e r i n g i n R C t . a . v . d e b e s t u u r d e r s t . b . v . 1 6 . 4 9 2 , 0 8 E U R , a a n g e z i e n i k n i e t o v e r a i l e i n f o r m a t i e b e s c h i k m . b . t . d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e p e r s o n e n .
l k d i e n t e v e n s e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e l a t e n t i e s n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e B T W - e n b e l a s t i n g s c o n t r o l e s .
O p d e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g d i e n t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a d 1 0 % o p d e r e s e r v e s i n g e h o u d e n t e w o r d e n . D e z e s c h u l d i s o p e i s b a a r o p d a t u m v a n d e u i t k e r i n g v a n d e r e s e r v e s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r m e l d e s t a a t g e e f t d a n o o k , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r .
W e v e l g e m , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P i e t D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o o r u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g t e r e k e n e n v a n a f z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l :
D e H e e r P e t e r C a e l , v o o r n o e m d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n v o o r m e l d e b e n o e m i n g . O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e z e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k , n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n r e c h t s w e g e v a n h e t m a n d a a t v a n d e o p h e d e n i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , w a a r b i j h e n a l g e h e l e k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r d e w i j z e w a a r o p z i j h u n m a n d a a t h e b b e n u i t g e o e f e n d t o t o p d e d a t u m v a n b e ë i n d i g i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r e f f e n a a r w e r d e r v a n i n k e n n i s g e s t e l d d a t h i j p a s i n f u n c t i e t r e e d t n a b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g z o d a t a i l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l z o u s t e l l e n t u s s e n z i j n b e n o e m i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n d o o r d e R e c h t b a n k e v e n e e n s t e r b e v e s t i g i n g d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e R e c h t b a n k d i e z e m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t k a n b e v e s t i g e n d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 1 .
D e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t t e n s l o t t e d a t h i j z i c h n i e t b e v i n d t i n é é n v a n d e u i t s l u i t i n g s g r o n d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t v o o r z o v e e l n o d i g b e n o e m d a l s l a s t h e b b e r a d h o c v o o r o n d e r t e k e n i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t b e k r a c h t i g i n g v a n z i j n a a n s t e l l i n g a l s v e r e f f e n a a r .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n d i e s l e c h t s i n f u n c t i e k a n t r e d e n i n d i e n d e b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r v a n d e H e e r P e t e r C a e l v o o r n o e m d , d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . D e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r e f f e n a a r i s : M e v r o u w K a t h y V o e t v o o r n o e m d .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s . H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g , v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e
v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e
h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
Z E V E N D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e
p a s s e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l é é n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n
e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n i s i n v e r e f f e n i n g . H a a r b e n a m i n g l u i d t " A z u r S h o p p i n g " .
- t o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 4 v a n e e n l a a t s t e z i n :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , e n k e l n o g
v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h o m o l o g a t i e v e r e f f e n a a r d o o r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k .
C h r i s t i a n L a m b r e c h t , n o t a r i s t e H e u l e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d