01/02/2012
ÿþm o d l l . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L G E l ~ , ' N - . _ . . . . . . . - . - _ . . - - . - - . ) 7 - = ° r ~ 7 - . 7 . ( 3 , 1 3
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M O N I T E
" i z o a s e i 1 1 1 1 Ï 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 2 3 2 . 4 9 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B
2 4 - o E L G i S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e P i t t e m s t r a a t 2 3
8 7 6 0 M e u l e b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ; ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e : ; ' ; z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 7 6 0 M e u l e b e k e , O u d e P i t t e m s t r a a t 2 3 , d a t e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d , t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( E 3 0 0 . 2 1 0 , 6 5 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( E 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . V o o r n o e m d e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( E 3 0 0 . 2 1 0 , 6 5 ) .
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t z e l f d e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k v o o r m e l d d o o r h e m o n d e r s c h r e v e n b e d r a g v o l l e d i g i n s p e c i ë n . t e h e b b e n v o l s t o r t . A l d u s i s i n t o t a a l d r i e h o n d e r d d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ , 3 0 0 . 2 1 0 , 6 5 ) t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n u m m e r B E 9 7 0 0 1 6 5 6 5 3 2 1 4 9 , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F o r t i s B a n k " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s t v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r m e l d e i n s t e l l i n g o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , : , d o o r v o o r n o e m d e c o m p a r a n t o v e r h a n d i g d i s m e t h e t v e r z o e k h e t t e w i l l e n b e w a r e n i n h e t ' v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t n a d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s a a n g e n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e h e e f t g e m e l d .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t e n b e s l u i t d a n o o k t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
' H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
' ; - o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n
o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
" T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g