04/05/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 7 1
V o o r - b e h o r r d e l a a n h e t B e l g i s c t S t a a t s b l a
° O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 3 7 5 . 3 3 2
; ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B & C W a s h
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n k e r w e g I
8 6 6 0 D e P a n n e
i i O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
i l E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H e n d r i k D E B U C Q U O Y , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e ; D i k s m u i d e , o p 1 0 a p r i l 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e D i k s m u i d e ( n e g e n b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n ) o p 1 2 L a p r i l 2 0 1 2 , b o e k 4 2 7 , b l a d 7 0 , v a k 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , g e t e k e n d d e e . a . ;
I n s p e c t e u r a i V A N W A L L E G H E M C . , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ; v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B & C W a s h e n d a t o n d e r m e e r ; ; ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
f , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n ? a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f ; : v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s z e l f s t a n d i g v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
: ; - S a n i t a i r i n s t a l l a t e u r - l o o d g i e t e r : i n s t a l l a t i e ( C V , k l i m a a t , g a s e n s a n i t a i r ) , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n t
i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r l o o d g i e t e r s w e r k e n v e r w a r m i n g , h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n l o o d g i e t e r s m a t e r i a a l , e l e k t r i s c h i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r h u i s h o u d e l i j k g e b r u i k e n
[ : v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l b a d k a m e r m e u b i l a i r !
- E l e k t r o t e c h n i s c h i n s t a l l a t e u r : e l e k t r o t e c h n i e k , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e l e k t r i s c h m a t e r i a a l ,
i n c l u s i e f i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n , ! h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n h o u t e n b o u w m a t e r i a l e n , h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n e l e k t r i s c h e n e l e k t r o n i s c h ; i ! m a t e r i a a l , i n c l u s i e f i n s t a l l a t i e m a t e r i a a l v o o r i n d u s t r i e e l g e b r u i k
E n e r g i e a d v i s e u r , e n e r g i e d e s k u n d i g e : o v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e w e t e n s c h a p p e l i j k e e n ; t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n , o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , n i e t e l d e r s g e n o e m d
- H a n d e l s b e m i d d e l i n g a l g e m e e n
G a r a g e h o u d e r - h e r s t e l l e r : h a n d e l i n n i e u w e e n g e b r u i k t e a a n h a n g w a g e n s e n o p l e g g e r s , g r o o t
e n k l e i n h a n d e l i n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( - 3 , 5 t o n )
- L e s g e v e n : b e r o e p s o p l e i d i n g , o v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s
- M e n t a l e b e g e l e i d i n g : o v e r i g e m e n s e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g , n i e t e l d e r s g e n o e m d , a c t i v i t e i t e n o p
h e t v l a k v a n g e e s t e l i j k e g e z o n d h e i d s z o r g
- O v e r i g e p e r s o o n l i j k e d i e n s t e n
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s
v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e
i I v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e i
i w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n
j B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e ; , o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n i
i i t e r z a k e . ,
i n d i e n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k g e r e g l e m e n t e e r d z i j n , d a n z a l d e
; , v e n n o o t s c h a p d i e a c t i v i t e i t e n s l e c h t s m o g e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r v o l d a a n i s a a n d e v o o r s c h r i f t e n
l i t e r z a k e . " `
: U t n a a m s w i i z i d i n q v a n d e h u i d i g e n a a m u l 3 & Ç W , a s t + ' _ i n " W I L D E v " e n o v e r e e n k o m s t i g e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J ~
1 1 i l N I I I I ~ I I I I Y I I I I ~ I I I I I I I I I I I ~ I
* i a o e a s s ~ ~
2 3 A R . 2 0 1 2
, , . , . , ,
G _ _ _ r i f f i e
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' / x a 7 i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n ,
j v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 8 6 6 0 D e P a n n e , A n k e r w e g 1 n a a r 8 6 0 0
D i k s m u i d e ( O o s t k e r k e ) , G r i n t w e g 1 2 , e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
4 j W i j z i g i n g v a n h e t b o e k i a a r l i a a r v e r g a d e r i n g
a ) W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r i n d i e z i n d a t h e t v o o r t a a n b e g i n t o p é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w o r d t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t i s b e g o n n e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , v e r l e n g d t o t 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
b ) D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r t a a n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m z e v e n t i e n u u r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l w e r d b e s l i s t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n d e m a a n d d e c e m b e r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
c ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e w i j z i g i n g v a n b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g .
§ 1 o n t s l a g - b e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
a ) O n t s l a g v a n d e h e e r D i c k H e n r i G r o o t a e r t , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , D u i n k e r k e l a a n 3 v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a n d a a t d a t e i n d i g d e o p 1 0 a p r i l 2 0 1 2 , O p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n o v e r d e k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t
b ) b e n o e m i n g v a n d e h e e r E d d y J o h n W i l l o c x , w o n e n d e t e 8 6 0 0 D i k s m u i d e ( O o s t k e r k e ) , G r i n t w e g 1 2 t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; d e z e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t ;
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e v e n e e n s o m h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r H e r m a n C H R I S T I A E N S , w o n e n d e t e K o k s i j d e , g e g e v e n b i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 0 7 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 m a a r t 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 0 4 7 8 4 7 , s t a t u t a i r t e b e k r a c h t i g e n .
d ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n b o v e n b e d o e l d o n t s l a g v a n d e h e e r H e r m a n C h r i s t i a e n s .
§ 1 A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o m d e z e t e v e r e e n v o u d i g e n , t e a c t u a l i s e r e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e w i j z i g d d o o r :
- d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( « C o r p o r a t e o o v e r n a n c e » ) , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a , E d i t i e 2 , p a g i n a 3 6 5 5 5 , i n w e r k i n g g e t r e d e n o p é é n s e p t e m b e r d a a r n a ,
- d e W e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g h o u d e n d e h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s a u g u s t u s d a a r n a , i n w e r k i n g g e t r e d e n o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n . I n k a d e r v a n d e z e a c t u a l i s e r i n g w e r d e n o n d e r m e e r d e m o d a l i t e i t e n g e h e r f o r m u l e e r d i n z a k e d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d ; o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n ; u i t g i f t e , v o l s t o r t i n g , v o r m e n o n d e e l b a a r h e i d v a n e f f e c t e n ; b e ë i n d i g i n g m a n d a a t , b e n o e m i n g , b e v o e g d h e i d e n b e z o l d i g i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; w i n s t v e r d e l i n g ; o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ; o m z e t t i n g ; g e s c h i l l e n b e s l e c h t i n g .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
H e n d r i k D E B U C Q U O Y ,
n o t a r i s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p v b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g