06/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 30.04.2014 14109-0265-016
01/09/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 9 4 . 6 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B - D T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
c z e t e l : B r i e l s t r a a t 6
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G M E T H E T O O G O P D E I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 0 4 j u l i 2 0 1 4 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D T r a d i n g " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i " g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t W e s t - V l a a n d e r e n t e 8 8 7 0 I z e g e m , B r i e l s t r a a t 6 , d a t v o l g e n d e j r b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
A . - B E R A A D S L A G I N G
1 . B e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e ! t o t o n t b i n d i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n . D i t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i s o p g e m a a k t o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g v a n d a t v e r s l a g t e g e v e n . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d w e l k e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v 6 6 r v a n d a a g w e r d v a s t g e s t e l d , i n c a s u o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e o h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e s & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 , R P R K o r t r i j k , o n d e r n e m i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 4 4 4 . 4 4 1 . 2 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B o e s , b e d r ' s j f s r e v i s o r , o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 0 3 j u l i 2 0 1 4 . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 1 0 . B E S L U I T V O R M I N G
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e :
D e z a a k v o e r d e r h e e f t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e m a a k t a f g e s l o t e n o p 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 . 4 2 5 . 3 7 3 , 2 9 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 . 6 5 1 . 9 8 6 , 0 5 E U R . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b e s l u i t e n w i j d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , o n d e r ` v o o r b e h o u d v a n h e t o n r o e r e n d g o e d e n h e t f i n a n c i e e l a c t i e f d a t g e w a a r d e e r d w e r d a a n n e t t o - b o e k w a a r d e e n n i e t a a n l i q u i d a t i e w a a r d e .
W i j d i e n e n o p t e m e r k e n d a t e r g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n m e t h e t e f f e c t v a n e v e n t u e l e b e l a s t i n g l a t e n t i e s a l s g e v o l g v a n n o g u i t t e v o e r e n f i s c a l e c o n t r o l e s d o o r d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e e n m e t h e t e f f e c t v a n h e t e v e n t u e l e u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n m o g e l i j k e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p h e t o n r o e r e n d g o e d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
A l d u s t e g o e d e r t r o u w
o p g e s t e l d t e K o r t r i j k , o p 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B V o . v . v . e . B V B A B O E S & C O
= B E D R I J F S R E V I S O R E N ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
u 4 : l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b i a c
" 1 9 1 6 2 6 1
I l l d l T E U R B E L G E 2 , 5 - 0 8 2 0 1 4 3 C H S T A A T S B L A
N E E R G E L E G D
1 5 1 U U L 1 2 0 1 4
R e c h t b a n k V ' H P N D E t -
G e n t , a f d , R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
z a a k v o e r d e r
d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e n n o o t v e r k l a a r t v ó ó r h u i d i g e v e r g a d e r i n g i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a l s m e d e v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
2 . - - B e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
v ó ó r d e a u t h e n t i e k e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n
d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B . - B E S L U I T E N
1 . E e r s t e b e s l u i t : b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t w e r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n
b e s l u i t z i c h d a n o o k a a n t e s l u i t e n b i j d e e r i n v e r v a t t e c o n c l u s i e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n
i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f v a n d a a g . D i e n t e n g e v o l g e z a l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D T R A D I N G " v a n a f v a n d a a g e n k e l n o g b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 . - T w e e d e b e s l u i t : o n t s l a g z a a k v o e r d e r - b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e b e p a l i n g v a n z i j n
m a c h t e n
a . V e r d e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r ; m e t n a m e v o o r n o e m d e h e e r B A R D O E L G u i d o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b o v e n d i e n o m t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e k w i j t i n g e n o n t h e f f i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n b e h e e r i n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
b . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n t o t v e r e f f e n a a n d e h e e r B A R D O E L G u i d o , v o o r n o e m d , h i e r p e r s o o n l i j k a a n w e z i g e n u i t d r u k k e l i j k v e r k l a r e n d d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d t e b i e d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t . D e b e n o e m i n g v a n d e a l d u s b e n o e m d e v e r e f f e n a a r m o e t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n " d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n e n t e K o r t r i j k t e r b e v e s t i g i n g v o o r g e l e g d w o r d e n .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m a c h t i g i n g a a n d e z o p a s b e n o e m d e v e r e f f e n a a r o m h e t i n a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r h e t g e v a l d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d e b e n o e m i n g v a n v o o r n o e m d e h e e r B A R D O E L G u i d o n i e t z o u b e v e s t i g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m s u b s i d i a i r a a n t e s t e l l e n t o t v e r e f f e n a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A T E R P O E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , W a t e r p o e l 8 , R P R K o r t r i j k , o n d e m e r n i n g s - e n B T W - n u m m e r B E 0 8 8 1 . 3 8 3 . 2 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w S P I L L E B E E N H e r m i e n A n n , g e b o r e n t e M e n e n o p 0 5 o k t o b e r 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , W a t e r p o e l 8 .
I n v e r b a n d m e t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d t .
c . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n . M e e r b e p a a l d z a l d e v e r e f f e n a a r a i l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e b a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e l d e t e m a k e n , o m d a a r t o e a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o p e n b a a r o f u i t d e h a n d t e v e r k o p e n , d e v e r k o o p p r i j z e n t e o n t v a n g e n e n e r k w i j t i n g v a n t e g e v e n , t e r m i j n e n v o o r b e t a l i n g t o e t e s t a a n , a i l e u i t s t e l e n r e n t e v o e t t e b e p a l e n , a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n t e v e r z a k e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e i n s c h r i j v i n g e n v a n b e v e l o f b e s l a g , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m w e l k e r e d e n o o k a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , o v e r t e g a a n t o t d e h e r v e i l i n g w e g e n s r o u w k o o p , o f b e s l a g b i j n i e t - b e t a l i n g v a n w e g e o m h e t e v e n w e l k e s c h u l d e n a a r , v o o r a i l e r e c h t b a n k e n t e d a g v a a r d e n e n i n r e c h t e t e v e r s c h i j n e n , a l l e v o n n i s s e n e n a r r e s t e n u i t t e v o e r e n e n t e d o e n u i t v o e r e n , l o p e n d e w e r k e n v o o r t t e z e t t e n e n t e v o l t o o i e n , w o o n p l a a t s t e k i e z e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n d e m a c h t t o e k e n n e n d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
H i j z a l b e r o e p m o g e n d o e n o p d e s k u n d i g e n ( j u r i d i s c h e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e r a a d g e v e r s ) m e t m a c h t h e n t e b e z o l d i g e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
d . D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e e l t m e e d a t , z o d e v e r e f f e n i n g n i e t i n é é n b o e k j a a r k a n b e ë i n d i g d w o r d e n , d e v e r e f f e n a a r e l k j a a r e e n i n v e n t a r i s m o e t o p m a k e n , a l s o o k e e n j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e o p d e v e n n o o t s c h a p v a n t o e p a s s i n g w a r e n v ó ó r . h a a r o n t b i n d i n g . T e v e n s d i e n t h i j v o l g e n s a r t i k e l 1 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r t e l e g g e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n v o l t o o i d w o r d e n .
e . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 9 b i s e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d e v e r e f f e n a a r i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , e n é é n k e e r p e r j a a r v a n a f h e t t w e e d e v e r e f f e n i n g s j a a r , e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g ( d i e o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n v e r m e l d t e n a a n g e e f t w a t n o g m o e t v e r e f f e n d w o r d e n ) o v e r t e m a k e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e
t i V o o r -
b e h o u d e n
d a n h e t
' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m a d 1 1 . 1
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n d i t o p s t r a f f e v a n a f z e t t i n g d o o r d e R e c h t b a n k , e n e e n g e l d b o e t e v a n v i j f t i g t o t t i e n d u i z e n d e u r o . E v e n e e n s d i e n t d e v e r e f f e n a a r , v ó ó r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s , b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t v o o r a k k o o r d v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t .
f . D e v e r e f f e n a a r d r a a g t z o r g v o o r e e n g e l i j k e b e h a n d e l i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s . H i j v e r d e e l t o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k v e r d e e l d k u n n e n w o r d e n . H i j o v e r h a n d i g t h u n d e g o e d e r e n d i e h i j v o o r d e a n d e r e v e r d e l i n g h e e f t o v e r g e h o u d e n . B i j d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h o u d t h i j r e k e n i n g m e t h e t g e e n I n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t u i t e e n g e z e t . N a a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g b r e n g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s l a g u i t o v e r h e t g e b r u i k v a n d e w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n l e g t h a a r d e r e k e n i n g e n m e t d e s t u k k e n t o t s t a v i n g v o o r .
D e v e r e f f e n a a r i s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e f o u t e n i n h e t k a d e r v a n z i j n o p d r a c h t v o l g e n s a r t i k e l 1 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j k a n h i e r v o o r e e n a a n s p r a k e l i j k h e i d s v e r z e k e r i n g a a n g a a n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
l e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b o d e n . E e n b e s l i s s i n g t o t v e p l a a t s i n q v a n d e z e t e l v a n z o ' n v e n n o o t s c h a p k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 § 3 v a n h e t z e l f d e W e t b o e k s l e c h t s w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
D e s l u i t i n g v a n d e v e r l e t i ` e n i n o w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o l g e n s a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , s a m e n m e t d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
g . D e v e r g a d e r i n g w o r d t t i j d e l i j k g e s c h o r s t o m d e v e r e f f e n a a r t o e t e l a t e n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e z o r g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 1 0 4 1 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- k o p i e b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R C E L P : . , : - " L : )
1 . 4 . 0 2 . 2 0 1 4
R Î C H T
4 1 1 1 f i l l i n p l
b e l
B e S t a
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 2 . 5 9 4 . 6 7 0
! B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B - D T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r i e l s t r a a t 6
8 8 7 0 I z e g e m
! O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G E N C O Ö R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K A T H L E E N V A N D E N E Y N D E , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D T R A D I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 7 0 I z e g e m , B r i e l s t r a a t 6 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 . 0 8 6 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 7 1 . 3 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e ! f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o l l e d i g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t g e d e e l t e v a n h e t ! k a p i t a a l d a t f i s c a a l a l s w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l w o r d t b e s c h o u w d , e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 8 6 . 8 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t ; t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
D i e n v o l g e n s b e s r u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d o o r , v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g : " H e t g e h e e l ; g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 8 4 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 8 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g ' v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s , n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r g a a n d b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e i n t e p e r k e n t o t d e w e t t e l i j k e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n h e t v o o r d e e l v a n d e b u i t e n g e w o n e r e s e r v e s .
D e r d e b e s l u i t
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g :
- i n t e s t e m m e n m e t d e o n d e r h e t d e r d e a g e n d a p u n t , i n h e t k a d e r v a n e e n ' u p d a t e ' v a n d e s t a t u t e n
! v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g e n a a n d e a r t i k e l e n 1 , 2 , 4 , 1 3 , 1 4 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 2 2 , 2 3 , 2 7 e n 2 9 ; t o t a a n v a a r d i n g v a n :
o d e h e r n u m m e r i n g v a n h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 4 1 i n a r t i k e l 4 2 ;
o h e t n i e u w e , i n t e v o e g e n n i e u w e a r t i k e l 4 1 d e r s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e g e l i n g v a n s a m e n l o o p
v a n v o r d e r i n g e n t u s s e n v e n n o t e n e n / o f z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s .
V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n
r o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
. , V ' V 0 0 0 b e h o u d e n m o d 1 1 , 1
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 20.03.2013 13069-0344-018
23/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 5 5 9 2 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
u
M 4 N 1 T E U
1 4 - 0 8 i . G [ S G H S
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 2 2 3 , 0 7 . 2 0 1 2
r A A T S B L A D R E C H T î t i i ( n ~ R i D O P H ~ i < A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 ' . 5 9 4 . 6 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; B - D T r a d i n g
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r i e l s t r a a t 6
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N D E B V B A " B A R D O E L F I N A N C E " D O O R D E B V B A " B - D T r a d i n g "
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r K a t h i e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 1 7 j u l i 2 0 1 2 , h o u d e n d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n :
1 . d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D T r a d i n g " , w a a r v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 7 0 I z e g e m , B r i e l s t r a a t 6 ;
2 d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A R D O E L F I N A N C E , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 7 0 I z e g e m , , B r i e l s t r a a t 6 ,
d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
I . V O O R A F A A N D E V E R R I C H T I N G E N
§ 4 . V e r s l a g e n
A . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n :
1 ) h e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r e l k e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p d a t u m v a n 0 1 j u n i 2 0 1 2 ,
2 ) h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o p d a t u m v a n 1 6 j u l i 2 0 1 2 .
B . D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 7 . B E S L U I T E N
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b i j d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A B A R D O E L F I N A N C E d o o r d e
B V B A B D T R A D I N G , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n i k
b e s l u i t e n d a t :
1 . O p b a s i s v a n e e n w a a r d e r i n g g e b a s e e r d o p e e n e i g e n v e m a o g e n s b e n a d e r e n d e w a a r d e , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e s t a t e n v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , v o o r d e B V B A B D T R A D I N G e n d e B V B A B A R D O E L F I N A N C E w o r d t e e n w a a r d e p e r a a n d e e l b e k o m e n v a n r e s p e c t i e v e l i j k 2 . 6 0 0 , 0 0 E U R e n 1 0 0 , 0 0 E U R . O p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e w a a r d e n w o r d t n a v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g v o o r g e s t e l d : 2 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A B A R D O E L F I N A N C E v o o r 1 a a n d e e l v a n d e B V B A B - - D T R A D I N G . D e g e h a n t e e r d e w a a r d e n v o o r d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n n i e t g e s t e u n d o p v e r s c h i l l e n d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h a a n v a a r d b a r e w a a r d e r i n g s - m e t h o d e n . A a n g e z i e n e v e n w e l d e e i g e n d o m s s t r u c t u u r v a n d e b e i d e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n g e l i j k l o p e n d i s , z o d a t d e r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w o r d e n b e ï n v l o e d , k a n i k m i j , o n d e r v o o r b e h o u d m . b . t . d e a f w i j k i n g v a n d e r e ë l e w a a r d e n , a k k o o r d v e r k l a r e n m e t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e .
2 . E r g e e n b i j z o n d e r e p r o b l e m e n z i j n g e w e e s t b i j d e w a a r d e r i n g .
3 . D e o v e r i g e i n l i c h t i n g e n d i e h e t f u s i e v o o r s t e l b e v a t , b e v e s t i g d w e r d e n d o o r d e i n g e w o n n e n i n l i c h t i n g e n .
D e t e r m i j n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 9 7 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n i e t n a g e l e e f d . D e
c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n e r n i e t d o o r b e ï n v l o e d .
W a r e g e m , 1 6 j u l i 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
B V B A L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C °
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t V a n R y c k e g h e m "
C . D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v a n b e i d e v e r g a d e r i n g e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n h o u d v a n a l l e v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v a r n m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 m o d 1 1 . 1
b e v e r g a d e r i n g e n s t e l l e n v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n z i j n e n d a t z i j i n s t e m m e n
m e t a l l e g e g e v e n s e n b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
E e n e x e m p l a a r v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l t e z e l f d e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
N a v o r e n s t a a n d e i n l e i d e n d e v e r r i c h t i n g e n , g a a n d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o v e r t o t d e
b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a ' s o p v o l g e n d e w i j z e :
I l . B E S L U I T E N
N a o n d e r z o e k n e m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
§ 1 . B e s l u i t t o t f u s i e
A . D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n d e a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l l e n g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D T r a d i n g " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A R D O E L F I N A N C E " , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t .
D e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n d i t f u s i e v o o r s t e l , b e p a l e n o n d e r m e e r l e t t e r l i j k w a t v o l g t :
" D E R I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N
V o o r d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e B V B A B A R D O E L F I N A N C E z a l d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e B V B A B A R D O E L F I N A N C E v o o r z i j n 1 6 . 9 0 0 a a n d e l e n 6 5 0 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B V B A B - - D T R A D I N G o n t v a n g e n .
E r i s g e e n o p l e g v o o r z i e n .
S a m e n g e n o m e n b e d r a a g t d e r u i l v e r h o u d i n g a l d u s 1 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B D T R A D I N G v o o r 2 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A B A R D O E L F I N A N C E .
W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N T O E G E K E N D D e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A B D T R A D I N G z a l , o n m i d d e l l i j k n a d e n o t a r i ë l e a k t e v a n f u s i e , 6 5 0 n i e u w e a a n d e l e n c r e ë r e n v a n d e B V B A B D T R A D I N G ( o p d e m a n i e r c f r i n f r a ) , d i e z u l l e n t o e k o m e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p r o r a t a z i j n a a n d e l e n b e z i t i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j n a v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t i n a c h t g e n o m e n : 1 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B V B A 1 3 - - D T R A D I N G v o o r 2 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A B A R D O E L F I N A N C E .
T e g e n v o o r l e g g i n g v a n b e w i j s v a n e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A B A R D O E L F I N A N C E z a l e e n i n s c h r i j v i n g g e b e u r e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e B V B A B D T R A D I N G à r a t a v a n d e v o o r n o e m d e r u i l v e r h o u d i n g .
D E E L A M E I N D E W I N S T
D e a l d u s n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e B V B A B D T R A D I N G g e r e a l i s e e r d v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t v e r d e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
D A T U V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N " O T S C H A P
A l l e h a n d e l i n g e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v e r r i c h t d o o r d e B V B A B A R D O E L F I N A N C E w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e B V B A B D T R A D I N G .
T O E T E K E N N E N B I J Z O N D E R E R E C H T E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
E r z i j n g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , e r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l a f h a n g e n v a n d e h o e g r o o t h e i d v a n d e d o o r h e m v e r r i c h t e p r e s t a t i e s .
§ 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D T r a d i n g " v e r h o o g d w o r d t m e t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 1 . 3 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 . 0 7 1 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t a l s h i e r v o r e n g e z e g d . Z i j z u l l e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A R D O E L F I N A N C E " o p d e w i j z e a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
§ 3 . O v e r g a n g v a n d e v e r m o g e n s
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " B A R D O E L F I N A N C E "
t e n a l g e m e n e n t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " B - - D T r a d i n g " .
H e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " B A R D O E L F I N A N C E " i s u i t v o e r i g
b e s c h r e v e n i n v o o r m e l d b e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g e n b e s t a a t u i t : A C T I E F
1 . O p r i c h t i n g s k o s t e n 1 . 5 9 3 , 8 6
I V . F i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a 1 . 7 6 1 . 6 2 9 , 9 3
I X . L i q u i d e m i d d e l e n 5 2 , 5 7
T o t a a l a c t i v a 1 . 7 6 3 . 2 7 6 , 3 6
P A S S I E F
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, { '
v
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . K a p i t a a l 1 . 6 9 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 9 0 . 0 0 0 , 0 0
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l 8 . 7 6 0 , 9 3 - 1 9 . 0 8 3 , 7 2
V . O v e r g e d r a g e n w i n s t / v e r l i e s 8 2 . 7 6 5 , 0 0 8 . 7 6 0 , 9 3
V I I I . S c h u l d e n o p m e e r d a n é é n j a a r 8 2 . 7 6 5 , 0 0
D . O v e r i g e s c h u l d e n 8 3 4 . 1 5
I X . S c h u l d e n o p t e n h o o g s t e é é n j a a r F . O v e r i g e s c h u l d e n 1 . 7 6 3 . 2 7 6 , 3 6
X . O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n
T o t a a l p a s s i v a
V o o r e e n u i t v o e r i g e b e s c h r i j v i n g w o r d t v e r w e z e n n a a r v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n .
§ 4 . L a s t e n e n v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g
D e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " B A R D O E L F I N A N C E " o p d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p " B - D T r a d i n g " g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n :
1 ) a l l e r o e r e n d e e n e v e n t u e e l o n r o e r e n d e g o e d e r e n g a a n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h o p h e d e n b e v i n d e n m e t a l l e e r a a n k l e v e n d e v o o r d e l e n e n l a s t e n . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n e r g e e n n a u w k e u r i g e r b e s c h r i j v i n g v a n t e e i s e n .
2 ) D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s h i e r v o r e n b e p a a l d , a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , p r e m i e s e n b i j d r a g e n v o o r v e r z e k e r i n g e n d i e n e n t e d r a g e n , e v e n a l s i n h e t a l g e m e e n a i l e o m h e t e v e n w e l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e z w a r e n o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f d e u i t b a t i n g e r v a n .
3 ) D e s c h u i d v o r d e r i n g e n e n r e c h t e n d i e k u n n e n a f h a n g e n v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n , g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d , z o n d e r d a t d a a r u i t s c h u l d v e r n i e u w i n g k a n v o o r t v l o e i e n , i n a i l e r e c h t e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p a l l e g o e d e r e n e n t e g e n o m h e t e v e n w e l k e d e b i t e u r e n .
4 ) H e t p e r s o n e e l t o t o p h e d e n i n d i e n s t b i j d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z a l v o l l e d i g o v e r g e n o m e n w o r d e n , m e t b e h o u d v a n r e c h t e n e n a n c i ë n n i t e i t , d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 ) D e i n b r e n g o m v a t e v e n e e n s d e a r c h i e v e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e z e t e b e w a r e n .
6 ) A l l e k o s t e n , h o n o r a r i a e n w e l k e l a s t e n o o k , d i e u i t d e h u i d i g e o v e r g a n g v o o r t v l o e i e n , z u l l e n t e n l a s t e z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
§ 5 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n , i n a a n s l u i t i n g m e t o n d e r h a v i g e f u s i e e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n é é n e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( t ; 2 . 0 7 1 . 3 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 8 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
§ 6 . B e ë i n d i g i n g m a n d a a t / k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A R D O E L F I N A N C E " v e r v a l t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r o p h e d e n .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g z a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n d e p e r i o d e v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t o p h e d e n .
§ 7 . M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g e n m a c h t i g e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r g e d e l e g e e r d e , e n / o f
d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n o n d e r m e e r o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e f u s i e m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r r i c h t e n , i n c l u s i e f d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e v e r d w i j n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d i e v a n r e c h t s w e g e h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
- e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o p t e s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e B V B A " B - D T r a d i n g " .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/03/2012
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E r : i ` , ? " ± - 1 - - ~ D
1 5 , E C j , Z 0 1 2
F s E C N T , e i g b : J O P H A N D E L
v n c r P i s v ,
I I I I I I I I Y I I I I Y I I I O s ~ l l l Y I
* 1 2 0 6 3 7 4 5 *
V c b e h c a a r B e r l . S t a a l i
s
O n d e r n a m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 9 4 . 6 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - D T R A D I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r i e l s t r a a t 6 t e 8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e t N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A B A R D O E L F I N A N C E d o o r d e B V B A B - D T R A D I N G i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G u i d o B a r d o e l
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j f i ë f S é l g i s e T i S f a á f s b 7 i d ` - 2 7 / Û 3 1 2 Ü 1 : 2 - A n n e x e s d u l V Y ó n ï t ë ü r 6 ë 1 g ë
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 06.03.2012, NGL 12.03.2012 12060-0159-016
14/01/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : B - D T r a d i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r i e l s t r a a t 6
8 8 7 0 I z e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - W I J Z I G I N G D A T U M A F S L U I T I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E ÿ n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D T r a d i n g " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 7 0 I z e g e m , B r i e l s t r a a t 6 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p . : z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e . ; v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n e n b e s p r e e k t d e i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t . : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; v a n w e l k e : - v e r s l a g e n v o o r n o e m d e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n k o p i e v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n C V B A " V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E . D e m u n t e r l a a n 5 , R P R . ' B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - M i c h e l D a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , 8 5 0 0 K o r t r i j k , S p i n n e r i j k a a i 4 3 a , b e s l u i t h e t v o l g e n d e :
" 7 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D : T R A D I N G " b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t e n ( l o p e n d e r e k e n i n g ) z o w e l o p l a n g e a l s o p k o r t e t e r m i j n v a n w e g e d e h e e r G u i d o B a r d o e l v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 3 4 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , n I . 3 4 4 . 1 0 0 , 0 0 E U R , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . 1 4 4 d i e n e n h i e r b i j t e b e n a d r u k k e n d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h e e f t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . B i j g e v o l g v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , n a i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , v a n 1 0 0 , 0 0 E U R n a a r 2 . 0 5 0 , 0 0 E U R .
j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n i n h e t h u i d i g v e r s l a g b e s c h r e v e n b e s t a n d d e l e n d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
' . "
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1
. . ; . O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 5 9 4 . 6 7 0
V c b e h c a a r B e l t
" S t a m
3 1 . 1 2 , 2 0 1 0
R E C H 7 B A N K K O O P H A N D E L
G r i f f i e K O R T R I J K
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - Î m o d 2 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n
" d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A " B - D T R A D I N G " e n h e t h u i d i g v e r s l a g
m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e K o r t r i j k 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0
V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
J e a n - M i c h e l . D a l l e
B e d r i j f s r e v i s o r " "
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n s l u i t z i c h
a a n b i j . d e h i e r i n v e r v a t t e v e r a n t w o o r d i n g .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l ; = w d r d é n .
n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n . d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g
d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 4 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d è r d . e u r o { ¬ .
3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d _ é é n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ë 3 8 1 . 3 0 0 , 0 0 ) " z o n d e r u i t g i f t e ` . v a n ` n i e i n V e
a a n d e l e n m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g v a n
s c h u l d v o r d e r i n g e n .
V i e r d e b e s l u i t
" D e h e e r B A R D O E L G u i d a , v o o r n o e m d :
- e r k e n t u i t d r u k k e l i j k , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " B - D T r a d i n g " e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , e n ;
- v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d e e l v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t , z o w e l o p l a n g e a l s o p k o r t e t e r m i j n - w e l k e r e k e n i n g - c o u r a n t e n , z o h i j v e r k l a a r t , n i e t h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e b e t w i s t i n g , o v e r d r a c h t o f b e s l a g n a m e e n o p g e e n e n k e l e w i j z e b e z w a a r d z i j n m e t e n i g p a n d o f l e n i n g - v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 4 4 . 1 0 0 , 0 0 ) ; r e k e n i n g - c o u r a n t e n d i e s a m e n , b l i j k e n s v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p h e d e n n o g s t e e d s o p e n s t a a n v o o r t e n m i n s t e d a t b e d r a g .
D e h e e r B A R D O E L G u i d a , v o o r n o e m d , e r k e n t u i t d r u k k e l i j k d a t d e d o o r h e m g e d a n e , h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g , g e e n w i j z i g i n g a a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r m e t z i c h m e e b r e n g t , e n s t e m t e r d i e n v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k m e e i n d a t z i j n g e d a n e i n b r e n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e , h e m r e e d s t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t b o v e n s t a a n d e e n d i e n v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r b e s t a a n d e a a n d e l e n v a s t .
D e r h a l v e v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 3 8 1 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 1 . 3 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 0 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 0 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 6 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s t e e d s g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r 2 0 1 2 o m n e g e n t i e n u u r d e r t i g .
A c h t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t c m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e l a a t s t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r t o e v o e g i n g i n f i n e v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n v a n d e i n h e t a c h t s t e a g e n d a p u n t v o o r z i e n e b e p a l i n g , n a m e l i j k : " D e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - 1
V o o r b e h o u d e n a a T i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . " .
N e g e n d e e n l a a t s t e b e s l u i t
T o t s l o t g e e f t d e v e r g a d e r i n g :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e . d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
: . - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W b . V e n n : ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n t o e p a s s i n g v a n a r t : 3 1 3 . W b . V e n n . ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 20.07.2009 09445-0109-016
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 26.06.2008 08282-0323-012
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.06.2007, NGL 13.07.2007 07405-0209-013
18/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 10.06.2006, NGL 14.07.2006 06473-1148-012
29/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 11.06.2005, NGL 27.09.2005 05722-4190-011