B-JEWELED

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. B-JEWELED
Dénomination : B-JEWELED
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 885.725.311

Publication

27/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 15.04.2014, NGL 23.05.2014 14131-0533-012
28/07/2014
ÿþmod11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va akte

V

StaeBe aa 1111191H1111)1j1111101 bah

3

Ondernemingsnr 0885.725.311

MONITEUR BEL

18 -97- 2014 LGISCH SlAAT

Benaming (voluit) : B-JEWELED

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Westkapellestraat 403

8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Anthony VVittesaele te Tielt op 19 junii ! 2014, met ais registratierelaas "Geregistreerd te Oostende 1 op 25 juni 2014, drie bladen, geen! verzendingen, boek 766, blad 88, vak 17, ontvangen: vijftig euro (E 50,00), de adviseur (getekend),i Heidi GRYSON.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap! ! met beperkte aansprakelijkheid "B-JEWELED", met unanimiteit besliste

EERSTE BESLUIT NAAMSWIJZIGING

! De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap naar `KNOKKE HORSES'. I TWEEDE BESLUIT AANPASSING STATUTEN AAN ZETELVERPLAATSING

! De vergadering stelt vast dat blijkens beslissing van de zaakvoerder van 31 december 2007,! î bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari daarna onder nummer! 08012300, de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd verplaatst naar 8300 Knokke-Heist,: Westkapellestraat 403 en beslist de tekst van artikel 2 van de statuten hieraan aan te passen.

DERDE BESLUIT DOELWIJZIGING

Verslagen

Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag! ; van de zaakvoering ter rechtvaardiging van de wijziging van het doel van de vennootschap volgens; de voorgestelde aanvulling van de tekst van artikel 3 der statuten - en van de eraan aangehechte: ! staat, De enige vennoot erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en: ervan kennis te hebben genomen.

Besluit tot wijziging van het doel van de vennootschap

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het doel van de vennootschap te:: wijzigen door tussen de passages van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten "- de aankoop, verkoop en onderhoud van paarden in de ruimste zin van het woord." en "De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogeni verrichten..." volgende tekst toe te voegen;

"Zoals ook m.b.t. paarden, het fokken, de verhuring, in pension name, de vertegenwoordiging en het makelaarschap, de handel, het africhten en trainen; alsook de aankoop, de verkoop, dei verhuring en de handel van alle materiaal, toestellen, uitrustingen, tuigen, veevoeders en van alle artikelen en goederen voor paard en manege; het lesgeven in paardrijden en paardendressuur; verhuren van stallen voor paarden; alle activiteiten die verband houden met het uitbaten van eed manege; eventueel inbegrepen het uitbaten van een drankgelegenheid en het serveren van snacks; het verlenen van advies met betrekking tot het fokken van paarden en het trainen ervan.

- Het kweken en vermenigvuldigen, en het verhandelen van alle soorten, zonder beperking,

planten, bomen, heesters, struiken, en hun vruchten, waaronder, groenten; fruit; bloemen; zaden; bloembollen; de uitbating, het beheer, de coördinatie en de organisatie van de (groot- eni klein)handel in, de import en de export, de verkoop, de verhuur, de makelaardij, de commissie, het

___ veryd_er _ d istribu _ van landhpywprqducten, _cle fulmste_evan_ het. woorcl, het?if:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

LiElë:GD

E

Griffie Rechtbank Koophandel

09 JUL 2014

BLA[pent Afdeinu

g rejet -

mod11.1

zelf hetzij door derden ontworpen en vervaardigd, waaronder, planten, bomen, heesters, struiken, an groenten, fruit, bloemen, zaden, bloembollen; van de uit landbouwproducten afgeleide producten, in de ruimste zin van het woord, hetzij zelf hetzij door derden ontworpen en vervaardigd; van alle activiteiten en diensten die ermee verband houden; en de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, nodig en/of nuttig zijn in de uitoefening van de bedrijvigheid.

Het verlenen van aile vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, aan bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op vlak van algemeen management, financieel management, technische leiding, productie en productieontwikkeling, aankoop, verkoop en trading, nationaal en internationaal, van materiële en immateriële goederen, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim-management en change-management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel ais administratieve hulp; het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hardware en software; het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training op het vlak van management, consulting en opleiding, coaching, bedrijfsorganisatie, algemeen beleid en financieel beheer; deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming in de hoedanigheid van extern raadgever cf orgaan van van de cliënt

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten«

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van en roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of  ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Dit alles in zoverre de hiervoor gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan bijzondere wettelijke bepalingen of reglementeringen. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een Voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, kan de vennootschap in onderaanneming laten uitvoeren door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Besluit tot wijziging van artikel 3 der statuten

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel 3 der statuten aan te vullen waardoor dit artikel Is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artikel 3 het nieuwe doel weergeeft,

VIERDE BESLUIT BOEKJAAR

De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op 1 juli

van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

De vergadering beslist dat het lopende boekjaar zal worden afgesloten op 30 juni 2015.

VIJFDE BESLUIT JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de eerste donderdag van december om 18 uur.

De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal worden gehouden op 3 december 2015 om 18 uur.

ZESDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

,Voor-

'behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 111

besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffe van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 19 juni 2014

Verslag van de zaakvoerder

Staat van actief en passief

Gecoördineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Vaor-4behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 24.04.2013, NGL 31.05.2013 13139-0067-012
02/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 22.03.2012, NGL 27.04.2012 12096-0281-012
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 24.03.2011, NGL 28.04.2011 11091-0224-012
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 18.03.2010, NGL 29.04.2010 10100-0532-012
16/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 26.03.2009, NGL 14.04.2009 09107-0331-012
17/07/2015
ÿþMadwoM 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de a tf ERGELEGD

Mf

" 15103 JIII

in

AoNITEUR

10 -07- BE..GISCH ST,

BELG:Griffie

Rechtbank Koophandel

2015 0 2 JUL 2015

A7,7, "n ":' Gent Afdeling Brugge

©e@riffler



Ondernemingsnr : 0885.725.311

Benaming

(voluit) : Knokke Horses

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Westkapellestraat 403 - 8300 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter De Baets te Koksijde op 29 juni 2015, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Knokke Herses met zetel te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat 403, opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Philippe Strypsteen te Knokke-Heist op 8 december 2006, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december daarna, onder nummer 06192876, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen;

EERSTE BESLUIT -- VERSLAGEN

Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor. De enige aandeelhouder verklaart te verzaken aan de termijnen en het toezenden van stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en neemt kennis van deze verslagen, met name:

a. Verslag opgesteld op drieëntwintig juni tweeduizend vijftien door de bedrijfsrevisor, AuditCount, vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman, gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 918101, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"6 Besluit

Voorgestelde verrichtingen zijn de emanatie van de ondersteunende maatregelen voorgesteld door de zaakvoerder om het eigen vermogen te positiveren.

In eerste instantie zal mevrouw Rocher haar niet-volstort kapitaal volstorten (6.200,00 EUR) door inbreng uit haar tegoed op de vennootschap; voor deze volstorting worden geen nieuwe aandelen uitgegeven,

In tweede instantie stelt de raad van bestuur een kapitaalverhoging voor die volstort zal worden door inbreng in nature.

De realisatie van de kapitaalverhoging (totaal 1.552.400,00 EUR), om het kapitaal van 18.600,00 EUR te brengen op 1.571.000,00 EUR bij de inbrenggenietende vennootschap BVBA KNOKKE HORSES, bestaat uit de inbreng van nagenoeg de integraliteit van de rekening courant ten name van de aanverwante vennootschap NV TAFFIGNA, waarvoor 8.346 nieuwe aandelen worden uitgegeven. Er is geen andere vergoeding voor deze inbreng in natura bedongen,

De uitgifteprijs voor de nieuwe aandelen is conventioneel bepaald op de fractiewaarde van de bestaande aandelen gezien de verbondenheid tussen, enerzijds, de aandeelhouders, en, anderzijds, de leden van het bestuursorgaan van de inbrengende vennootschap NV TAFFIGNA en van de inbrenggenietende vennootschap VBA KNOKKE HORSES,

De nieuwe aandelen hebben dezelfde karakteristieken als de bestaande en delen in de winst vanaf hun creatie.

Dankzij de twee bewegingen zal het kapitaal 1.571.000,00 EUR bedragen, volledig volgestort en vertegenwoordigd door 8.446 nominatieve aandelen die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting met betrekking tot de inbrengen in nature, zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat:

* de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het instituut van de Bedrijfsrevisoren, waarbij de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

* de beschrijving van de inbrengen in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Op de laatste bija. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

* de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden enige methode van waardering in de gegeven

omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van

waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en met de conventionele uitgifteprijs van de voor de

kapitaalverhoging door inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

lij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Knokke - Heist, 23 juni 2015

Vincent Koopman

Bedrijfsrevisor

(volgt de handtekening)"

b. Verslag opgesteld op drieëntwintig juni tweeduizend vijftien door de zaakvoerder overeenkomstig artikel

313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De enige aandeelhouder neemt inzage in voormelde verslagen en verleent ontslag aan de voorzitter om

voorlezing ervan te geven.

Na onderzoek ervan stelt de vergadering vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden

geformuleerd door de enige aandeelhouder, waarna de vergadering besluit om zich aan te sluiten bij hetgeen

erin vervat.

Het origineel van beide verslagen zal, na "ne varietur" ondertekend te zijn door de enige aandeelhouder en

de notaris, neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge, samen

met een eensluidend afschrift van onderhavig proces-verbaal.

TWEEDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

a. De enige aandeelhouder besluit haar aandelen te volstorten middels inbreng van haar saldo in rekening-courant tegenover de vennootschap en dit ten belope van zesduizend tweehonderd euro (¬ 6.200,00), zodat aile bestaande aandelen volledig volstort zijn, Hiervoor worden geen nieuwe aandelen toegekend.

b. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen vijfhonderd tweeënvijftigduizend vierhonderd euro (¬ 1.552.400,00), om het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) te brengen tot één miljoen vijfhonderd éénenzeventigduizend euro (¬ 1.571.000,00) door inbreng in natura van een rekening-courant, en door creatie van achtduizend driehonderd zesenveertig (8.346) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen delen vanaf de onderschrijving.

c, De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door inbreng in natura, met name inbreng van rekening-courant, welke uitvoerig beschreven staat in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, en dit door de naamloze vennootschap TAFFIGNA, met maatschappelijke zetel te 8740 Pittem, Joos de Ter Beerstlaan 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondememingsnummer 0862.492,128, opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Philippe Strypsteen te Knokke Heist op vierentwintig december tweeduizend en drie, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien januari daarna, onder nummer 04006693, alhier vertegenwoordigd door de heer Peter Taffeïren, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, tot gemelde hoedanigheid herbenoemd bij beslissing van de algemene vergadering de dato twee mei tweeduizend vijftien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig mei daarna, onder nummer 15074887.

Wijze van vereoedinq

Als vergoeding voor de hiervoor beschreven inbreng worden voormelde achtduizend driehonderd zesenveertig (8246) aandelen toegekend aan de naamloze vennootschap TAFFIGNA, voornoemd, diie, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart deze te aanvaarden.

d. De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op één miljoen vijfhonderd éénenzeventigduizend euro (¬ 1.571.000,00) is gebracht en is vertegenwoordigd door achtduizend vierhonderd zesenveertig (8.446) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT  AANPASSING ARTIKEL BETREFFENDE HET KAPITAAL

De vergadering besluit, in uitvoering van de hiervoor genomen besluiten, artikel vijf van de statuten aan te passen, als volgt:

"Net maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd éénenzeventigduizend euro (¬ 1.571.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend vierhonderd zesenveertig (8.446) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/achtduizend vierhonderd zesenveertigste (118.446 e) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT  CObRDINATIE STATUTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL (getekend) Notaris Peter De Beets

Samen hiermee neergelegd

- expeditie proces-verbaal

"

Y. r

.L - }

Voor- behouden

aan het Belgisch Staatsblad

- expeditie gecoördineerde statuten

- verslag bestuursorgaan

- verslag bedrijfsrevisor





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
B-JEWELED

Adresse
WESTKAPELLESTRAAT 403 8300 KNOKKE-HEIST

Code postal : 8300
Localité : Knokke
Commune : KNOKKE-HEIST
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande