25/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D é p o s é
2 1 - 1 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 1 2 1 3 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 5 6 2 1 6 0 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
B - M e d i a I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s B l o n t r o c k à B r u g g e , e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 , a e n r e g i s t r é , q u e M o n s i e u r v a n C a l o e n , E m m a n u e l M a r i e G a ë t a n R a y m o n d , n é à B r u g g e l e t r e n t e - e t - u n m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , d o m i c i l i é à 8 2 1 0 Z e d e l g e m , R o l l e w e g 7 a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N : B - M e d i a I n t e r n a t i o n a l .
S I E G E S O C I A L : 8 2 0 0 B r u g g e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 6 4 A .
D U R E E : i l l i m i t é e .
O B J E T S O C I A L : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e s t i e r s :
- l a v e n t e d i m p r i m é s ( p o s t e r e t a u t r e s ) e t a c c e s s o i r e s a n n e x e s ( s u p p o r t s e t p u n a i s e s , . . . ) p a r i n t e r m é d i a i r e d u n o n l i n e s h o p ;
- i m p r i m é s s u r m e s u r e ;
- c o n s u l t i n g e t d o n n e r d e s a v i s à p r o p o s d e l a g e s t i o n o p é r a t i o n e l l e d e s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ; l a s s i s t a n c e d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e t l e x é c u t i o n d e t â c h e s d e c e t t e g e s t i o n d a n s l e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ;
- f o u r n i r l e s s e r v i c e s g é n é r a u x a u x e n t r e p r i s e s , i n s t i t u t i o n s e t p a r t i c u l i e r s c o m m e e n t r e a u t r e s m a i s n o n l i m i t a t i f , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d i n f r a s t r u c t u r e s , e s p a c e s c o m m e r c i a u x , s e r v i c e s d e s e c r e t a r i a t , t é l é s e c r e t a r i a t e t r é c e p t i o n ;
- l e x é c u t i o n d e t o u t e s é t u d e s e t r e c h e r c h e s , l a r é a l i s a t i o n d é t u d e s d e m a r c h é s , p r o m o t i o n s , a v i s , p r o s p e c t i o n s , m a r k e t i n g , t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t a n c e à p r o p o s d e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g e t g e s t i o n . - f o u r n i r a s s i s t a n c e e t s e r v i c e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d u m a r k e t i n g , v e n t e , p r o d u c t i o n , s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s , e t g e s t i o n g é n é r a l e .
- l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s t â c h e s , m i n i s t è r e s e t f o n c t i o n s e t a c c e p t e r t o u t e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r o u g é r a n t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , e n a g i s s a n t c o m m e p e r s o n n e i n t e r m é d i a i r e , c o r r e s p o n d a n t , m a n d a t a i r e , a g e n t o u r e p r é s e n t a n t ;
- a c q u é r i r d e s p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e s e s o i t , d a n s t o u t e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
- d e f a ç o n g é n é r a l e , c o n t r i b u e r à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é a o u n o n u n e p a r t i c i p a t i o n ;
L o b j e t d e l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t c o n t e n i r :
a . l e d é v e l o p p e m e n t , l a c h a t , l a v e n t e , p r e n d r e o u d o n n e r e n l i c e n c e d e b r e v e t s , k n o w - h o w e t a u t r e a c t i f c o n n e x e , i m m a t é r i e l e t d u r a b l e ;
b . l a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t e t l e x p o r t , l e c o m m e r c e s u r c o m m i s s i o n e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e b i e n s d e
n a t u r e t e c h n i q u e d e q u e l q u e g e n r e q u e s e s o i t ;
c . l i n d u s t r i e , l e n t r e p r i s e d e c o n t r a t s d e n t r e p r i s e e t d e t r a v a u x d e n t r e t i e n t e c h n i q u e s .
d . l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l a f a b r i c a t i o n o u c o m m e r c i a l i s a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s ,
O n d e r w e r p a k t e :
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 6 4 B u s A 8 2 0 0 B r u g g e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o u v e l l e s f o r m e s d e t e c h n o l o g i e e t l e u r a p p l i c a t i o n s ;
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e :
L a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e p a t r i m o i n e , p a r d e s a c t e s d e g e s t i o n t e l q u e l a l o c a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ; l a s o c i é t é p e u t e n t r e a u t r e s d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l e t p o u r a u t a n t l a r é a l i s a t i o n e n s o i t j u s t i f i é e , a c q u é r i r , f a i r e c o n s t r u i r e , é c h a n g e r t o u s b i e n s i m m e u b l e s , e t é v e n t u e l l e m e n t l a v e n t e d e s b i e n s i m m e u b l e s ; e n o u t r e l e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e s b i e n s , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t t r a n s f o r m e r , a m é l i o r e r o u a m é n a g e r l e s b i e n s i m m e u b l e s ; l a s o c i é t é p e u t i n v e s t i r l e s f o n d s d i s p o n i b l e s d a n s d e s v a l e u r s m o b i l i a i r e s o u t i t r e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
L e t o u t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
C A P I T A L S O C I A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A T T E S T A T I O N D E L A B A N Q U E : C e t t e s o m m e a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é d é p o s é e p a r v e r s e m e n t o u p a r v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e n u m é r o B E 4 8 0 0 1 7 4 2 4 7 1 9 2 7 a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e B N P P A R I B A S F O R T I S o u v e r t a u n o m d e s o c i é t é e n f o r m a t i o n B - M e d i a I n t e r n a t i o n a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e d e d a t o 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 e s t c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
G E S T I O N : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n . C h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r v a n C a l o e n , E m m a n u e l M a r i e G a ë t a n R a y m o n d , p r é n o m m é , 8 2 1 0 d o m i c i l i é à Z e d e l g e m , R o l l e w e g 7 , q u i a c c e p t e .
S e s p o u v o i r s n e s o n t r é v o c a b l e s q u e a v e c l a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s . S e s p o u v o i r s s o n t a u s s i r é v o c a b l e s e n t o u t o u e n p a r t i e p o u r m o t i f s g r a v e s p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
R E P R E S E N T A T I O N : C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
- R E P R E S E N T A T I O N - A D M I S S I O N : T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e .
S i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d u n e p a r t , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t à p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i u n e p a r t e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t , e t à d é f a u t d a c c o r d d i f f é r e n t e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r . L e d r o i t d e p r é f é r e n c e e n c a s d u n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e r e v i e n t e n p r e m i e r l i e u a u n u - p r o p r i é t a i r e .
- E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e n o v e m b r e . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a a u m o m e n t d u d é p ô t d e l e x t r a i t d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n , p o u r f i n i r l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
- R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t d e s b é n é f i c e s r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
- L I Q U I D A T I O N : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e s l i q u i d a t e u r s
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s o p è r e p a r l e s s o i n s d e s g é r a n t s e n f o n c t i o n . L a n o m i n a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r c o n f i r m a t i o n . L a d i s s o l u t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e s o n t p o s s i b l e s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
- P R O C U R A T I O N : L e s f o n d a t e u r d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F i d u c i a i r e R y c k e m a n G e b r o e d e r s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 2 0 0 B r u g g e , D i r k M a r t n e s t r a a t 2 2 , n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 4 0 5 . 1 3 7 . 4 2 5 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s G e n t , d i v i s i o n B r u g g e , e t c e s e m p l o y é s , p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , e n v e r s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é N o t a i r e F r a n ç o i s B l o n t r o c k
D é p o s é s e n m ô m e s t e m p s : e x p é d i t i o n d e l a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 1 - 1 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 1 2 1 4 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 0 5 6 2 1 6 0 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
B - M e d i a I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k t e B r u g g e o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , d a t e r d o o r d e H e e r v a n C a l o e n , E m m a n u e l M a r i e G a ë t a n R a y m o n d , g e b o r e n t e B r u g g e o p e e n e n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , R o l l e w e g 7 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t .
N A A M : B - M e d i a I n t e r n a t i o n a l .
Z E T E L : 8 2 0 0 B r u g g e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 6 4 A .
D U U R : o n b e p a a l d e d u u r .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r k o p e n v a n d r u k w e r k ( p o s t e r s e n d e r g e l i j k e ) e n b i j h o r e n d e a c c e s s o i r e s ( o p h a n g l a t t e n , p u n a i s e s , . . . ) v i a e e n o n l i n e w e b w i n k e l ;
- d r u k w e r k o p m a a t ;
- c o n s u l t i n g e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p e r a t i o n e e l b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t b i j s t a n d a a n e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- a l g e m e n e d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n z o a l s o n d e r m e e r e n n i e t b e p e r k e n d o p g e n o m e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n i n f r a s t r u c t u u r , h a n d e l s r u i m t e , s e c r e t a r i a a t s d i e n s t e n , t e l e s e c r e t a r i a a t e n o n t h a a l ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k , h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k , p r o m o t i e , r a a d g e v i n g , p r o s p e c t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g e n m a n a g e m e n t ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , v e r k o o p , p r o d u c t i e , c o m p u t e r s e r v i c e s e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- d e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n , a m b t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n e n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n z a a k v o e r d e r s c h a p w a a r n e m e n i n d e m e e s t r u i m e z i n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l s t e l l i n g v e r b a n d h o u d e n , o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , c o r r e s p o n d e n t , m a n d a t a r i s , a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ;
- i n h e t a l g e m e e n b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j w e l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
T o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b e h o r e n :
a . h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
b . d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n v a n t e c h n i s c h e a a r d ;
c . n i j v e r h e i d , o n d e r n e m i n g v a n t e c h n i s c h e a a n n e m i n g s - e n o n d e r h o u d s w e r k e n ;
O n d e r w e r p a k t e :
K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 6 4 B u s A 8 2 0 0 B r u g g e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d . h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n h e t v a l o r i s e r e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n , z o a l s v e r h u r i n g .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l ; z i j m a g o n d e r m e e r b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t d o e l e n v o o r z o v e r d i t v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r a n t w o o r d , o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , l a t e n b o u w e n , r u i l e n , m a a r e v e n t u e e l o o k v e r k o p e n ; z i j m a g h a a r g o e d e r e n n i e t e n k e l o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n m a a r o o k o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n v e r b o u w e n ; z i j m a g o o k b e s c h i k b a r e g e l d e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s a l l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B A N K A T T E S T : H e t g e s t o r t e b e d r a g w e r d v o o r a f a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d e p o n e e r d d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 8 0 0 1 7 4 2 4 7 1 9 2 7 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B N P P A R I B A S F O R T I S g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B - M e d i a I n t e r n a t i o n a l i n o p r i c h t i n g .
E e n b a n k a t t e s t d e d a t o 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 w o r d t d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d . B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k i s b e v o e g d a l l e h a n d e l i n g e n v a n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d : d e H e e r v a n C a l o e n , E m m a n u e l M a r i e G a ë t a n R a y m o n d , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , R o l l e w e g 7 .
Z i j n m a c h t e n z i j n s l e c h t s h e r r o e p b a a r m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n . Z i j n m a c h t e n k u n n e n o o k g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E L A T I N G S V O O R W A A R D E N : E l k e v e n n o o t k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n e e n a a n d e e l , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , d a n k o m t d e u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d k o m t i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r
B O E K J A A R / E E R S T E B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
W I N S T V E R D E L I N G : V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d d e v e r e f f e n a a r s . B i j g e b r e k a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . D e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n a k t e i s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
V O L M A C H T : D e o p r i c h t e r g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i d u c i a i r e R y c k e m a n G e b r o e d e r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , D i r k M a r t n e s t r a a t 2 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 1 3 7 . 4 2 5 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g B r u g g e , e n a a n h a a r b e d i e n d e n , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , o m a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n j e g e n s d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .