10/06/2014
ÿþM a l W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L O : :
n N E E R G E L E G D
1 b M E I 2 0 1 4
t T S 3 i E t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O g 7 j }
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 8 6 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . I I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ( i ) C a r m e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e , e n ( i i ) V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- - M i r r e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k M i s s a u l t : e n
S t e r c k x B u s i n e s s S e r v i c e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V a n E y c k s t r a a t 3 4 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 1 7 9 . 8 8 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J i m m y S t e r c k x .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a i l e ; d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e i l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n V a u b a n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n , H a n n e c a r t , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n b e s l i s t m e t . e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ' . v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
M i r r e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k M i s s a u l t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n V a u b a n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a i s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
S t e r c k x B u s i n e s s S e r v i c e s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V a n E y c k s t r a a t 3 4 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 1 7 9 . 8 8 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J i m m y S t e r c k x .
i i i 1 1 1 1 1 ! 1 j 1 , 1 1 . 1 . 1 1 1 . 2 1 1 j 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
M O N I T E U R
n i - 0 6 -
B E L G I S C H S T A
r . . J
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 ' [ , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t R e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
> ` V o o r b e h o u d e n a a n h e t R e i g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , f 1 M 1 8 1 J 1 1 . 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 8 6 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B i I n v e s t
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
1 U , 0 8 r 2 0 1 3
N K i U 3 I J 0 F ~ N ~ I N D E L
R E C 8 T r t
~ 3 R T R K
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013
ÿþ _ ' ~ . i Y l ; M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c i " S t a a t s b i a
- - 1
l R j ' ? 5 l 1 - . r .
N E E R G E L E G D
_ G , ' ' ' . 7 1 2 , 2 . 0 7 . 2 0 1 3
R E C I a K O O F H A N D E I " `
H S Y H , . T A I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 8 6 . 2 0 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . I I n v e s t ( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M O N
0 5
~
B E L G I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 j u n i 2 0 1 3
1 . V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e :
a . H e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t ; e n
b . B e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
C a r m a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C a r l V a n d e n E y n d e .
D e a l d u s ( h e r ) b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a p a r t d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 j u n i 2 0 1 3
1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s . g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f h e d e n , d i . t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t ,
2 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 17.07.2013 13321-0329-026
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 15.06.2012 12181-0422-028
18/06/2012
ÿþL M o d W o r d 1 1 . 1
{ r i ' ~ ' 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
0 7 . 0 6 . 2 0 1 2
R E a ~ ~ ~ » ~ ~ ~ ~ f l ~ ~ l ~ ~ N ~ ~ L
. 3
; ~ ~ I ~
. _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 8 6 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . I I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 j u n i 2 0 1 2 :
V e r m i t s h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s ' , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 :
G r a n t T h o m t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d e t e L i e v e k a a i 2 1 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r l e e n M a n n e k e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
V a u b a n N V
V a s t v e r t . d r . G a ë t a n H a n n e c a r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
10/02/2012
ÿþ* i a o 3 s a s s
M O W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G E . I D I R E C I O N
- 2 - 0 2 - 2 0 1 2
B e L G I S C H s ~ g ~ c L A
B E S T U U R
R F i , H ¬ 3 A N K , I ~ C O I c H A N D E L
G r i f f i e
2 4 , 0 1 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 5 3 . 0 8 6 . 2 0 8
B . I I n v e s t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
M a t e x i N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G a ë t a n H a n n e c a r t .
U i t b i j g a a n d e v e r k l a r i n g v a n V a u b a n N V b l i j k t d a t z i j h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t e n d e h e e r G a ë t a n H a n n e c a r t a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M a t e x i N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n M a t e x i N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a i s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 o n d e r n e m i n g s n u m m e 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n M e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 b u s 1 . 1 , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J u l i e V a n e r m e n
V o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
k e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 0 8 6 . 2 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . I I n v e s t N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
K e l l y P a t t y n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U R B E L G E
o . s - 0 2 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B L
N E E R G E L E G D
1 9 J A N , 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
D G e t t r i e r
I I I I I 1 1 1 1 1 I l l ~ l l l ~ l f 1 1 1 1 1 1
" 1 5 0 2 f i 1 0 3 *
V o c b e h o L a a n I B e l g i S t a a t s
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 15.07.2011 11306-0359-029
08/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 02.06.2009 09182-0145-026
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 01.07.2008 08326-0264-027
20/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 14.09.2007 07722-0142-024
27/11/2006 : BL603095
27/11/2006 : BL603095
02/10/2006 : BL603095
04/05/2006 : BL603095
04/05/2006 : BL603095
02/12/2004 : BL603095
10/06/2004 : BL603095
07/05/2003 : BL603095
22/08/2002 : BL603095
26/04/2002 : BL603095
08/04/2000 : BL603095
17/07/1999 : BL603095